LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF / NIRE Companhia Aberta

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1 LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF / NIRE Companhia Aberta ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2018 A Reunião do Conselho de Administração da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. ( Companhia ), foi instalada com a presença da totalidade de seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação. Os conselheiros Barry Stuart Sternlicht e Ryan William Hawley participaram da reunião por videoconferência, em conformidade com o artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. A reunião, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada pelo Sr. Felipe Enck Gonçalves, realizou-se às 9:00 horas do dia 16 de dezembro de 2018, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 2, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas: (a) por unanimidade de votos, aprovar a alteração do Regimento Interno do Comitê de Compliance da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de novembro de 2018, que passará a vigorar na forma do Anexo I à presente Ata, de forma a prever que o Comitê de Compliance se reportará ao Comitê de Auditoria, que, por sua vez, se reportará a este Conselho de Administração; (b) por unanimidade de votos, aprovar a eleição para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, para um mandato de 01 (um) ano, dos Srs. (b.1) Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, português, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nºv l e inscrito no CPF/MF sob nº ,residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1450, 12º andar, CEP , atual membro independente do Conselho de Administração da Companhia, para o cargo de membro e Coordenador do Comitê de Auditoria; (b.2) Pierre Carvalho Magalhães, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Henrique Burnier, nº 349, Grajaú, CEP , para o cargo de membro do Comitê de Auditoria, o qual possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária; e (b.3) Thiago da Costa e Silva Lott, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº , inscrito na OAB/MG sob o número , residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Mario Werneck, nº 621, Estoril, CEP , para o cargo de membro do Comitê de Auditoria; (c) por unanimidade de votos, aprovar a eleição para compor o Comitê de Compliance da Companhia, para um mandato de 01 (um) ano, dos Srs. (c.1) Felipe Enck Gonçalves, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº MG expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, Estoril, CEP , atual Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores da Companhia, para o cargo de membro e Responsável do Comitê de Compliance; (c.2) Sergio Fischer Teixeira de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº M expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço comercial na mesma cidade, na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, Estoril, CEP , atual Diretor Presidente da Companhia, para o cargo de membro do Comitê de Compliance, e (c.3)

2 Marcio Vieira de Siqueira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Mario Werneck, nº 621, 10º andar, Estoril, CEP , atual Diretor não estatutário e sem designação específica da Companhia, para o cargo de membro do Comitê de Compliance; (d) por unanimidade de votos, consignar que os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Compliance da Companhia ora eleitos tomarão posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, nos quais declaram, para todos os fins de direito, não estar incursos em nenhum dos impedimentos legais para o exercício das atividades empresariais ou de administração (nos termos da legislação aplicável), conforme modelos constantes do Anexo II e Anexo III à presente Ata; (e) por unanimidade de votos, consignar que, em conformidade com o artigo 6, parágrafo único, do Regimento do Comitê de Compliance da Companhia, os membros ora eleitos, assinarão, nesta data, Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante do Anexo IV à presente Ata; (f) por unanimidade de votos, aprovar as atribuições da área de Auditoria Interna da Companhia, que deverá se reportar diretamente ao Comitê de Auditoria e ao presente Conselho de Administração, competindo-lhe (f.1) a promoção de avaliações independentes, imparciais e tempestivas sobre a qualidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança da Companhia, avaliando a adequação dos seus controles internos e cumprimento de normas e regulamentos associados às operações da Companhia; e (f.2) a avaliação e monitoramento, em conjunto com o Comitê de Auditoria, da adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evidenciações, nos termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia; referida área terá estrutura e orçamento suficientes ao desempenho de suas funções, conforme avaliação que será realizada ao menos 1 (uma) vez ao ano pelo Comitê de Auditoria; e (g) por maioria de votos, abstendo-se os Conselheiros Srs. Barry Stuart Sternlicht, Ryan William Hawley e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, reconhecer a independência do (g.1) Sr. Barry Stuart Sternlicht, norte-americano, casado, profissional do mercado imobiliário, portador do passaporte norte-americano n , com endereço na cidade de Miami Beach, Estado da Flórida, na 1601 Washington Avenue, Suite 800, CEP 33139; (g.2) Sr. Ryan William Hawley, norte-americano, solteiro, profissional do mercado imobiliário, portador do passaporte norte-americano nº , com endereço na cidade de Miami Beach, Estado da Flórida, na 1601 Washington Avenue, Suite 800, CEP 33139; e (g.3) Sr. Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, português, casado, administrador de empresas, portador do Registro Nacional de Estrangeiro RNE nºv l, inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1450, 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2018 e empossados por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse na mesma data. A maioria dos membros do presente Conselho de Administração reconhece que os Srs. Barry Stuart Sternlicht, Ryan William Hawley e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa se enquadram nos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor a partir de 02 de janeiro de 2018, não tendo sido verificadas as situações previstas no parágrafo 2º do artigo 16 do referido Regulamento do Novo mercado. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 16 de dezembro de Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente da Mesa; Felipe Enck Gonçalves, Secretário da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Leonardo Guimarães Corrêa, Marcelo Martins Patrus, Ryan William Hawley, Barry Stuart Sternlicht e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa. Declara-se para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.

3 Confere com o original: Felipe Enck Gonçalves Secretário da Mesa

4 DOCUMENTO I - Autenticação da mesa da Reunião do Conselho de Administração da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 16 de dezembro de Felipe Enck Gonçalves

5 ANEXO I REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE COMPLIANCE

6 ANEXO II MODELO DE TERMO DE POSSE COMITÊ DE AUDITORIA TERMO DE POSSE Eu, [nome do membro eleito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Cédula de Identidade RG nº [ ] [órgão emissor] e inscrito no CPF/MF sob nº [ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], Estado de [ ], na [endereço completo], CEP [ ], através da assinatura do presente Termo, tomo posse do cargo de membro [e Coordenador] do Comitê de Auditoria da Log Commercial Properties e Participações S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 2, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Companhia ), para o qual fui eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data. Declaro, ainda, neste ato e para todos os fins de direito, sob as penas da lei: i. não estar impedido de exercer o cargo ora convencionado, consoante ao disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ii. iii. iv. não ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), que me torne inelegível paras os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido no parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e consoante determina o artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações, as informações acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que eventualmente seja titular, constam do formulário individual por mim firmado, conforme preceitua o artigo 11 da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada. Adicionalmente, declaro cumprir com o critério de independência constante do artigo 7º, parágrafo 1º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Companhia, (i) não tendo sido, nos últimos 05 (cinco) anos (a) diretor ou empregado da Companhia, de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, diretas ou indiretas; ou (b) responsável técnico da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria da Companhia; e (ii) não ser cônjuge, parente em linha reta ou linha colateral, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas no item i deste dispositivo. Por fim, declaro possuir reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM e do Regulamento do Novo Mercado, possuindo (i) conhecimento dos princípios contábeis geralmente aceitos e das demonstrações financeiras; (ii) habilidade para avaliar a aplicação desses princípios em relação às principais estimativas contábeis; (iii) experiência preparando, auditando, analisando ou avaliando demonstrações financeiras que possuam nível de

7 abrangência e complexidade comparáveis aos da Companhia; (iv) formação educacional compatível com os conhecimentos de contabilidade societária necessários às atividades do Comitê de Auditoria; e (v) conhecimento de controles internos e procedimentos de contabilidade societária. Belo Horizonte, [ ] de [ ] de 2018 [ ]

8 ANEXO III MODELO DE TERMO DE POSSE COMITÊ DE COMPLIANCE TERMO DE POSSE Eu, [nome do membro eleito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da Cédula de Identidade RG nº [ ] [órgão emissor] e inscrito no CPF/MF sob nº [ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], Estado de [ ], na [endereço completo], CEP [ ], através da assinatura do presente Termo, tomo posse do cargo de membro [e Responsável] do Comitê de Compliance da Log Commercial Properties e Participações S.A., companhia aberta, com sede na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 10º andar, conjunto 2, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Companhia ), para o qual fui eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada na presente data. Declaro, ainda, neste ato e para todos os fins de direito, sob as penas da lei: i. não estar impedido de exercer o cargo ora convencionado, consoante ao disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ), por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ii. iii. iv. não ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), que me torne inelegível paras os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; atendo ao requisito de reputação ilibada estabelecido no parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e consoante determina o artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações, as informações acerca do número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que eventualmente seja titular, constam do formulário individual por mim firmado, conforme preceitua o artigo 11 da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada. Belo Horizonte, [ ] de [ ] de 2018 [ ]

9 ANEXO IV MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE [Nome do membro eleito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [ ]-[órgão emissor], inscrito no CPF/MF sob o nº [ ], residente e domiciliado na cidade de [ ], com endereço comercial na [endereço], [cidade], [estado], expressamente declaro ao Comitê de Compliance da LOG que: 1. estou ciente de que poderá ter acesso a dados e/ou informações confidenciais (incluindo, por exemplo: informações financeiras, operacionais, econômicas, técnicas, pessoais e/ou comerciais de empregados, clientes, fornecedores ou de parceiros, bem como demais informações comerciais ou "know-how") reveladas durante as reuniões junto ao Comitê de Compliance da LOG; 2. não modificarei, eliminarei, ou revelarei a terceiros, exceto em caso de investigação externa, tais informações e outras oriundas do processo de apuração e investigação em que esteja participando; 3. não divulgarei e/ou compartilharei as informações, os assuntos e o andamento de apurações e investigações em que esteja participando ou conduzindo, com terceiros que não façam parte do Comitê sem a devida aprovação formal e por escrito do Comitê de Compliance da LOG; 4. notificarei imediatamente o Comitê de Compliance da LOG, por meio de comunicação junto ao Coordenador e Responsável por este Comitê, sobre qualquer violação ou tentativa de violação da confidencialidade de que tenha conhecimento; 5. estou ciente que o Comitê de Compliance da LOG considera a violação, parcial ou total, das obrigações de confidencialidade aqui previstas, quebra da relação de confiança, estando sujeito às disposições da legislação aplicável, inclusive trabalhista, sem prejuízo de qualquer sanção civil ou criminal e demais ações cabíveis; e 6. estou ciente que as obrigações de confidencialidade dispostas neste termo deverão subsistir pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data em que deixe de participar do processo de apuração de ocorrências/ Comitê de Compliance da LOG. Belo Horizonte, [ ] de [ ] de Testemunhas: [ ] 1. Nome: CPF/MF: 2. Nome: CPF/MF: