MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA BRASKEM S.A. DE 09 DE ABRIL DE 2015

Transcrição

1 MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA BRASKEM S.A. DE 09 DE ABRIL DE 2015

2 ÍNDICE Mensagem da Administração... 3 Orientações para a Participação de Acionistas e Prazos... Erro! Indicador não definido. Edital de Convocação... 7 Documentos e Links Relacionados... 9 Anexo 1: Modelo de Procuração Pessoa Física Anexo 2: Modelo de Procuração Pessoa Jurídica

3 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO Prezados Senhores Acionistas, Em linha com o nosso compromisso de busca contínua das melhores práticas de Governança Corporativa, convidamos os senhores Acionistas para participar das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que acontecerão cumulativamente no dia 09 de Abril de 2015, às 10h00, em nossa sede social, situada na Rua Eteno, nº 1.561, Camaçari/BA, na qual serão deliberadas as seguintes matérias: I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras, contendo Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em , acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; 2. Exame, discussão e votação da proposta de Orçamento de Capital; 3. Exame, discussão e votação da Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em , incluindo a distribuição de dividendos; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 5. Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal. II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. Substituição de membros do Conselho de Administração. 3

4 ORIENTAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS E PRAZOS Com vistas a orientar os Senhores Acionistas sobre o procedimento para participação nas Assembleias, disponibilizamos este Manual da Assembleia Geral de Acionistas. Os documentos pertinentes a tais deliberações encontram-se à disposição dos Acionistas no site de Relações com Investidores ( no site da CVM ( e na Rua Lemos Monteiro, 120, 24º andar, Butantã, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: , sob os cuidados de Roberta Varella. Do Acionista Pessoa Física Presente à Assembleia Ao Acionista que desejar participar da Assembleia, a Administração da Companhia solicita que seja encaminhado comprovante expedido pela instituição financeira depositária/custodiante das ações de emissão da Braskem, demonstrando a sua titularidade das ações em até 08 dias antes da data da realização da Assembleia, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido do documento hábil de identificação (RG, RNE, CNH ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida). Do Acionista Pessoa Jurídica ou Acionista Representado por Procurador O Acionista, pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeiro, que não puder comparecer e mesmo assim desejar participar da Assembleia, deverá constituir procurador com poderes para representá-lo (modelos de instrumentos de mandato, em anexo, para pessoas físicas e jurídicas). Como previsto na Lei das S.A. (Lei nº 6.404/1976, parágrafo 1º do art. 126), o procurador deverá ser Acionista da Companhia, advogado, administrador da Companhia ou de instituição financeira/fundo de investimento. O procurador deverá ter sido constituído há menos de um ano da data da Assembleia Geral. O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido dos seguintes documentos: 4

5 Instrumento de mandato (procuração), devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista, com reconhecimento da firma do outorgante (acionista); Estatuto Social ou Contrato Social e instrumento de eleição/designação dos administradores, no caso de o outorgante ser pessoa jurídica; e Comprovante expedido pela instituição financeira depositária/custodiante das ações de emissão da Braskem, demonstrando a sua titularidade das ações em até 08 dias antes da data da realização da Assembleia, nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. O representante legal deverá comparecer à Assembleia munido do documento hábil de identificação (RG, RNE, CNH ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida). Acionista Estrangeiro Presente à Assembleia Os Acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão ser notarizados e consularizados. Detentores de American Depositary Receipts Os detentores de ADRs serão representados pelo JP Morgan, na qualidade de instituição depositária, nos termos do Deposit Agreement celebrado com a Braskem. Do Encaminhamento de Documentação Solicita-se que os documentos requeridos nos itens acima, que permitem a participação ou representação do acionista na Assembleia, sejam encaminhados com no mínimo 72 horas de antecedência da data designada para a realização da Assembleia para: Braskem S/A A/C Waldecy Bispo dos Santos - Departamento Jurídico Rua Lemos Monteiro, º andar - Butantã São Paulo SP Brasil Das Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Braskem 5

6 Tendo em vista as Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) em vigor na sede da Companhia, as quais estabelecem as diretrizes para o controle de acesso e circulação de pessoas e veículos nas áreas internas e externas da sede, solicita-se aos senhores acionistas, bem como aos seus representantes legais na Assembleia ora convocada, o comparecimento com, no mínimo, 30 minutos de antecedência da hora de início da Assembleia, visando garantir a observância dos procedimentos de treinamento de instruções básicas de SSMA em vigor na Companhia, os quais encontram-se à disposição para consulta na sua sede social. 6

7 EDITAL DE CONVOCAÇÃO BRASKEM S.A. C.N.P.J. N o / NIRE COMPANHIA ABERTA EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os senhores acionistas da BRASKEM S.A. para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, cumulativamente, no dia 09 de Abril de 2015, às 10h00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Eteno, no 1.561, Pólo Petroquímico, Município de Camaçari, Estado da Bahia, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 01) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e respectivas Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras, contendo Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em , acompanhados do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal; 02) Exame, discussão e votação da proposta de Orçamento de Capital; 03) Exame, discussão e votação da Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em , incluindo a distribuição de dividendos; 04) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 05) Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; e II) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 01) Substituição de membros do Conselho de Administração. Camaçari/BA, 09 de março de Marcelo Bahia Odebrecht Presidente do Conselho de Administração 7

8 Informações Gerais: 1. A documentação relativa às matérias constantes da Ordem do Dia, bem como outras informações relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, foram disponibilizadas aos acionistas da Companhia, na forma prevista na referida Instrução CVM nº 481/09, e podem ser acessadas através do site da CVM ( da BM&FBOVESPA ( ou da Companhia ( 2. Com vistas a agilizar os trabalhos da Assembleia, a Administração da Companhia solicita que os acionistas depositem na Companhia, com 72 horas de antecedência da data designada para a realização da Assembleia, os seguintes documentos: (i) comprovante expedido pela instituição financeira, depositária das ações escriturais de sua titularidade, demonstrando a titularidade das ações em até 08 dias antes da data da realização da Assembleia; (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista, com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido dos documentos hábeis de sua identidade. 3. Tendo em vista as Normas de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA) em vigor na sede da Companhia, as quais estabelecem as diretrizes para o controle de acesso e circulação de pessoas e veículos nas áreas internas e externas da sede, solicita-se aos senhores acionistas, bem como aos seus representantes legais na Assembleia ora convocada, o comparecimento com, no mínimo, 30 minutos de antecedência da hora de início da Assembleia, visando a garantir a observância dos procedimentos de treinamento de instruções básicas de SSMA em vigor na Companhia, os quais se encontram à disposição para consulta na sua sede social. 8

9 DOCUMENTOS E LINKS RELACIONADOS Braskem S.A.: Relações com Investidores Braskem S.A.: Comissão de Valores Mobiliários CVM: BM&FBovespa: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: Associação Brasileira da Indústria Química ABIQUIM: 9

10 ANEXO 1: MODELO DE PROCURAÇÃO PESSOA FÍSICA P R O C U R A Ç Ã O Pelo presente instrumento particular de mandato e na melhor forma de direito,, residente e domiciliado na, inscrito no CPF/MF sob o n, nomeia e constitui seu(s) bastante(s) procurador(es), ao(s) qual(is) confere poderes especiais para, representar os interesses da Outorgante nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Braskem S.A., com sede social localizada na Rua Eteno, nº 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, CEP , Município de Camaçari, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n / , a serem realizadas, cumulativamente, no dia 09 de Abril de 2015, às 10h00, podendo deliberar, discutir e votar as matérias constantes da ordem do dia, examinar e aprovar documentos e contas, impugnar, concordar, assinar atas e livros de presença., de de

11 ANEXO 2: MODELO DE PROCURAÇÃO PESSOA JURÍDICA P R O C U R A Ç Ã O Pelo presente instrumento particular de mandato e na melhor forma de direito,, com sede na, inscrita no CNPJ sob o n, neste ato representada por seus Diretores infra-assinados, nomeia e constitui seu(s) bastante(s) procurador(es), ao(s) qual(is) confere poderes especiais para, (agindo em conjunto ou isoladamente), (independentemente da ordem de nomeação), representar os interesses da Outorgante nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Braskem S.A., com sede social localizada na Rua Eteno, nº 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, CEP , Município de Camaçari, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o n / , a serem realizadas, cumulativamente, no dia 09 de Abril de 2015, às 10h00, podendo deliberar, discutir e votar as matérias constantes da ordem do dia, examinar e aprovar documentos e contas, impugnar, concordar, assinar atas e livros de presença., de de