Decreto No. 7661/2011 Estatuto Social

Transcrição

1 PROF. ÉRICO VALVERDE Decreto No. 7661/2011 Estatuto Social Empresa pública federal unipessoal, Vinculada ao Ministério da Educação, A constituição inicial do capital social da EBSERH será de R$ ,00 (cinco milhões de reais), a ser integralizado pela União. 2 1

2 CONCEITOS LEGAIS No Brasil as empresas públicas se subdividem em duas categorias: empresa pública unipessoal, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União e empresa pública de vários sócios governamentais minoritários, que unem seus capitais à União, tendo, esta, a maioria do capital votante. *FONTE: Dicionário WIKIPAEDIA 3 Organização do Decreto 7661/2011 CAPÍTULO I DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS CAPÍTULO III DA COMPETÊNCIA 4 2

3 Organização do Decreto 7661/2011 CAPÍTULO IV - DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS CAPÍTULO V - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CAPÍTULO VI - DA DIRETORIA CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL CAPÍTULO VIII - DO CONSELHO CONSULTIVO 5 Organização do Decreto 7661/2011 CAPÍTULO IX DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS LUCROS CAPÍTULO X DA ORGANIZAÇÃO INTERNA E DO PESSOAL CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 6 3

4 CAPÍTULO I DA NATUREZA, FINALIDADE, SEDE E DURAÇÃO Vinculação direta Ministério da Educação Serviços de Saúde Ministério da Saúde Regime jurídico das empresas privadas, Direitos e obrigações civis, Comerciais, Trabalhistas e Tributários. 7 CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DOS RECURSOS Capital social: R$ ,00 União Recursos citados anteriormente 8 4

5 CAPÍTULO III - DA COMPETÊNCIA Constam do objeto social da empresa Atividade de Ensino e pesquisa Prestação de serviços de saúde Formação Profissional. 9 CAPÍTULO IV DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS Conselho de Administração; (Órgão de Orientação Superior) Diretoria Executiva; Conselho Fiscal; e Conselho Consultivo. INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA 10 5

6

7 13 Conselho de Administração 9 membros (Nomeados pelo Ministro de Estado da Educação) 3 indicações do Ministro da Educação, sendo que um será o Presidente do Conselho Presidente da Empresa, 1 indicação do Ministro Gestão; do Planejamento, Orçamento e 2 indicações do Ministro de Estado da Saúde; 1 representante dos empregados e respectivo suplente, 1 indicação da - ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior Reitor da Universidade federal ou Diretor de HUF. 14 7

8 OBSERVAÇÕES O prazo de gestão será de dois anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, 1 Recondução Na recondução, o prazo de nova gestão conta-se a partir da data do término do prazo de gestão anterior. A investidura dos membros do Conselho de Administração far-se-á mediante assinatura em livro de termo de posse. 15 OBSERVAÇÕES O representante dos empregados, e seu respectivo suplente: serão escolhidos dentre os empregados ativos, pelo voto direto de seus pares, em eleição organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais, O representante dos empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens. 16 8

9 OBSERVAÇÕES Findo o prazo de gestão, o membro do Conselho de Administração permanecerá no exercício da função até a investidura de substituto. No caso de vacância definitiva do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servirá até a designação do novo representante, exceto no caso do representante dos empregados. O suplente do representante dos empregados exercerá suas funções apenas no caso de vacância definitiva do seu titular. 17 OBSERVAÇÕES Os membros do farão jus a honorários mensais 10% remuneração média mensal dos Diretores além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção, estada por conta do desempenho da função. VACÂNCIA: morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, Falta sem causa formalmente justificada, 02 reuniões consecutivas ou 03 alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito. 18 9

10 COMPETÊNCIAS Fixar as orientações gerais das atividades da empresa examinar e aprovar, por proposta do Presidente, políticas gerais e programas de atuação a curto, médio e longo prazo, em harmonia com a política de educação, com a política de saúde e com a política econômico-financeira do Governo Federal; Aprovar o regimento interno da EBSERH, que deverá conter, dentre outros aspectos: a estrutura básica da empresa e os níveis de Presidente alçada decisória da Diretoria e do 19 COMPETÊNCIAS Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução; Aprovar os contratos de prestação de serviços, Apreciar os relatórios anuais de auditoria e as informações sobre os resultados da ação da Empresa, bem como sobre os principais projetos por esta apoiados; Autorizar a contratação de auditores independentes; 20 10

11 COMPETÊNCIAS Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação: a) o relatório de administração e as demonstrações contábeis anuais da EBSERH; b) a proposta de destinação de lucros ou resultados; c) a proposta de criação de subsidiárias; e d) a proposta de dissolução, cisão, fusão e incorporação que envolva a EBSERH. Deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social da EBSERH; 21 COMPETÊNCIAS Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre: o regulamento de licitação; o regulamento de pessoal, incluindo o regime disciplinar e as normas sobre apuração de responsabilidade; o quadro de pessoal, com a indicação do total de vagas autorizadas; e o plano de salários, benefícios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuição de seus empregados; 22 11

12 COMPETÊNCIAS Autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens imóveis e valores mobiliários; Autorizar a contratação de empréstimos no interesse da empresa Designar e destituir o titular da auditoria interna, após aprovação da Controladoria Geral da União; 23 REUNIÕES Ordinariamente - mensalmente Extraordinariamente Convocação pelo: Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros. As deliberações acontecerão com a presença da maioria absoluta dos seus membros. Metade + um = 5 VOTAÇÕES: - maioria simples (metade + 1 = 3) ao Presidente, além do voto ordinário, possui o voto de qualidade VOTO DE MINERVA 24 12

13 INDICAÇÃO: QUADRO RESUMIDO PRINCIPAIS PONTOS NOMEAÇÃO: GESTÃO: INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO: VACÂNCIA: Morte, Renúncia, Destituição Faltar sem causa formalmente justificada: 02 reuniões consecutivas 03 alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito. DELIBERAÇÕES: PRINCIPAIS PONTOS INDICAÇÃO: NOMEAÇÃO: GESTÃO INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO DELIBERAÇÃO: Conselho de Administração 09 Membros Ministro da Educação 2 anos Ato de Nomeação Ass. livro de termo de posse Mensais 10% + Reembolso Maioria Absoluta / Simples MPOG, EPG, ANDIFES, PRESIDENTE, M.S 2, M. E -3 = 09 13

14 27 PRINCIPAIS PONTOS INDICAÇÃO: NOMEAÇÃO: GESTÃO INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO DELIBERAÇÃO: Conselho de Administração 09 Membros Ministro da Educação 2 anos Ato de Nomeação Ass. livro de termo de posse Mensais 10% + Reembolso Maioria Absoluta / Simples MPOG, EPG, ANDIFES, PRESIDENTE, M.S 2, M. E -3 = 09 14

15 29 AUDITORIA INTERNA Regimento Interno Suporte administrativo da Presidência da Empresa, Competências: Elaborar e submeter ao Cons. Adm PAINT Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT Relatório Anual de Auditoria Interna, Avaliar a gestão orçamentária, financeira, patronal e de recursos humanos da matriz e unidades, Metas e procedimentos para auditoria e fiscalização 30 15

16 AUDITORIA INTERNA Regimento Interno Competências: Ações de controle de entidades públicas e privadas sob contrato de gestão Examinar e emitir parecer quanto a Prestação de contas semestral da empresa, Elaborar e encaminhar Relatórios Gerenciais e Operacionais das Auditorias realizadas, das decisões e recomendações proferidas pelos órgãos de controle interno e externo. 31 AUDITORIA INTERNA Regimento Interno Auditor Geral Nomeação, Exoneração ou Dispensa Aprovado pelo Conselho de Administração, Após a aprovação da Controladoria Geral da União

17 VAMOS CONTINUAR...!!!

18 35 DIRETORIA EXECUTIVA Composição: Presidente e Até seis Diretores, Nomeação: Presidência da República Indicação: Ministro da Educação 36 18

19 DIRETORIA EXECUTIVA O Presidente e Diretores da EBSERH serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: I - idoneidade moral e reputação ilibada; II - notórios conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde; e III - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados, 37 COMPETÊNCIAS I - administrar e dirigir os bens, serviços e negócios da EBSERH e decidir, por proposta dos responsáveis pelas respectivas áreas de coordenação, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração; II - propor e implementar as linhas orientadoras da ação da EBSERH; III - apreciar e submeter ao Conselho de Administração o orçamento e programa de investimentos da EBSERH; 38 19

20 COMPETÊNCIAS IV - deliberar sobre operações, situadas no respectivo nível de alçada decisória estabelecido pelo Conselho de Administração; V - autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, exceto valores mobiliários, podendo estabelecer normas e delegar poderes; 39 COMPETÊNCIAS VI - analisar e submeter à aprovação do Conselho de Administração propostas de aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e valores mobiliários; VII - estabelecer normas e delegar poderes, no âmbito de sua competência; VIII - elaborar as demonstrações financeiras de encerramento de exercício; 40 20

21 COMPETÊNCIAS IX - autorizar a realização de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos para a EBSERH, Respeitar a Autonomia Universitária, X - pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser submetidas ao Conselho de Administração. 41 CABE AOS DIRETORES Aos Diretores compete auxiliar o Presidente na direção e coordenação das atividades da EBSERH e exercer as tarefas de coordenação que lhe forem atribuídas em regimento ou delegadas pelo Presidente

22 REUNIÕES Ordinariamente - semanalmente extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros. As deliberações - maioria de votos e registradas em atas, Presidente - voto ordinário - de qualidade - MINERVA O veto presidencial pode ocorrer mediante submissão Conselho de Administração. 43 COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE: I - representar a EBSERH, em juízo ou fora dele, podendo delegar essa atribuição, em casos específicos, e, em nome da entidade, constituir mandatários ou procuradores; II - convocar e presidir as reuniões da Diretoria; III - coordenar o trabalho das unidades da EBSERH, podendo delegar competência executiva e decisória e distribuir, entre os Diretores, a coordenação dos serviços da empresa; 44 22

23 COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE IV - editar normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e serviços da EBSERH, de acordo com a organização interna e a respectiva distribuição de competências estabelecidas pela Diretoria; V - admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais atos compreendidos na administração de pessoal, de acordo com as normas e critérios previstos em lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta atribuição no todo ou em parte; 45 COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE VI - designar substitutos para os membros da Diretoria, em seus impedimentos temporários, que não possam ser atendidos mediante redistribuição de tarefas, e, no caso de vaga, até o seu preenchimento; e VII - apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração relatório das atividades da EBSERH

24 47 INDICAÇÃO: QUADRO RESUMIDO PRINCIPAIS PONTOS NOMEAÇÃO: GESTÃO: INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO: VACÂNCIA: Morte, Renúncia, Destituição Faltar sem causa formalmente justificada: 02 reuniões consecutivas 03 alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito. DELIBERAÇÕES: 24

25 PRINCIPAIS PONTOS INDICAÇÃO: NOMEAÇÃO: GESTÃO INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO DELIBERAÇÃO: Diretoria Executiva 07 Membros Presidência da República Ass. livro de termo de posse Semanais Remuneração + Reembolso Maioria Simples 07 indicações do Ministro da Educação 50 25

26 51 DO CONSELHO FISCAL Órgão permanente 03 membros efetivos e respectivos suplentes, Nomeação: Ministro de Estado da Educação, 01 indicação do Ministro de Estado da Educação, que o presidirá 01 indicação do Ministro de Estado da Saúde; e 01 indicação do Ministro de Estado da Fazenda representante do Tesouro Nacional

27 CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL A investidura far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem. O mandato será de dois anos contados A partir da data de publicação do ato de nomeação, Recondução por igual período. Honorários mensais correspondentes a 10% da remuneração média mensal dos Diretores além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função. 53 CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL COMPETÊNCIAS Fiscalizar: os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; Opinar sobre : o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social; Opinar sobre a modificação do: capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão; 54 27

28 CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL COMPETÊNCIAS Denunciar: os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis; Analisar o balancete e demais demonstrações financeiras Ao menos trimestralmente Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, 55 CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL REUNIÕES: Ordinariamente: mensal Extraordinariamente: convocação do Presidente. Renúncia, Falecimento ou Impedimento, os membros efetivos serão substituídos pelos seus suplentes, até a nomeação de novo membro

29 CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL VACÂNCIA: Morte, Renúncia, Destituição Faltar sem causa formalmente justificada: 02 reuniões consecutivas ou 03 alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito. 57 CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL A Diretoria e o Conselho de Administração disponibilizará ao Conselho Fiscal, cópia das atas de suas reuniões - prazo : dez dias, cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras bem como dos relatórios de execução do orçamento. dentro de quinze dias de sua elaboração, 58 29

30 03 membros 01 ind. do M. E - PRESIDENTE 01 ind. do M. S. 01 ind. do M. F. Tesouro Nacional INDICAÇÃO: QUADRO RESUMIDO PRINCIPAIS PONTOS NOMEAÇÃO: GESTÃO: INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO: VACÂNCIA: Morte, Renúncia, Destituição Faltar sem causa formalmente justificada: 02 reuniões consecutivas 03 alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito. DELIBERAÇÕES: 30

31 PRINCIPAIS PONTOS INDICAÇÃO: NOMEAÇÃO: GESTÃO INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO DELIBERAÇÃO: Conselho Fiscal 03 Membros Ministro da Educação 2 anos Ato de Nomeação Ata da 1ª. Reunião Mensais 10% + Reembolso Não deliberam 1 Min. Educação + 1 Min. Saúde + 1 Min. Fazenda = 03 ind

32 63 CAPÍTULO VIII DO CONSELHO CONSULTIVO Órgão permanente, Finalidades de: Consulta, Controle social e Apoio: à Diretoria Executiva e Conselho de Administração, 64 32

33 CAPÍTULO VIII DO CONSELHO CONSULTIVO Presidente da EBSERH, que o preside; 02 representantes do Ministério da Educação; 01 representante do Ministério da Saúde; 01 representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde; 01 representante dos residentes em saúde indicado pelo conjunto de entidades representativas; 01 reitor ou diretor de hospital universitário, indicado pela ANDIFES; e 01 representante dos trabalhadores indicado pela respectiva entidade representativa. 65 CAPÍTULO VIII DO CONSELHO CONSULTIVO Indicados bienalmente pelos respectivos órgãos e entidades, designados pelo Ministro de Estado da Educação, A investidura feita mediante registro na ata da primeira reunião de que participarem. Os membros da sociedade civil não serão remunerados e será considerada como função relevante, assegurado o reembolso das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função

34 CONSELHO CONSULTIVO COMPETÊNCIAS Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSERH orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições; Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas, atingido seus objetivos Acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH; e Assistir à Diretoria e ao Conselho de Administração em suas funções, formulação, implementação e avaliação das estratégias de ação 67 CAPÍTULO VIII DO CONSELHO CONSULTIVO REUNIÕES: Ordinariamente - Anual extraordinariamente, sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa do Presidente, ou solicitação do Conselho de Administração, ou a pedido de um terço dos seus membros

35 02 repres. do M. E.; 01 repres. do M. S.; 01 repres. usuários - CNS; 01 repres. residentes, 01 Reitor ou Diretor 01 repres. trabalhadores INDICAÇÃO: QUADRO RESUMIDO PRINCIPAIS PONTOS NOMEAÇÃO: GESTÃO: INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO: VACÂNCIA: Morte, Renúncia, Destituição Faltar sem causa formalmente justificada: 02 reuniões consecutivas 03 alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de forca maior ou caso fortuito. DELIBERAÇÕES: 35

36 PRINCIPAIS PONTOS INDICAÇÃO: NOMEAÇÃO: GESTÃO INVESTIDURA: REUNIÕES: REMUNERAÇÃO DELIBERAÇÃO: Conselho Consultivo Controle Social 08 Membros Ministro da Educação Bienalmente 2 anos Ata da 1ª. Reunião Anuais Soc. Civil - Reembolso Não Delibera RES., Andifes, EMPG., M.S, C.N.S, M.E - 2, PRES. =

37

38 CAPÍTULO IX DO EXERCÍCIO SOCIAL, DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DOS LUCROS O exercício social coincidirá com o ano civil. Demonstrações financeiras e apuração do resultado 31 de dezembro de cada exercício. Deduções dos prejuízos acumulados Provisão para o imposto sobre a renda 5% para reserva legal (respeitando-se o limite de 20%) o Conselho de Administração proporá ao Ministro de Estado da Fazenda a sua destinação. Prejuízos dedutíveis preferencialmente, do capital social. 75 CAPÍTULO X DA ORGANIZAÇÃO INTERNA E DO PESSOAL Estabelecida pelo Conselho de Administração, mediante proposta da Diretoria Executiva. O órgão de auditoria interna vincula-se diretamente ao Conselho de Administração. Regime Jurídico - emprego privado - CLT 76 38

39 CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Os membros do: Conselho de Administração, * Diretoria Executiva*, Conselho Fiscal *e os ocupantes de cargos de confiança, direção, assessoramento ou chefia*, apresentarão declaração de bens e renda, anualmente renovada. *È Garantida a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício do cargo ou função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da empresa. 77 CAPÍTULO XI DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS Art. 33. A EBSERH rege-se pela Lei n o , de 2011, pela Lei n o 6.404, de 1976, por este Estatuto e pelas demais normas que lhe sejam aplicáveis