Gerência de Governança e Controle GEGOC. Gerência de Conformidade e Risco GECOR; Consultoria Jurídica COJUR. Lei nº 6.404, de 15/12/1976;

Transcrição

1 Página 1/20 TÍTULO CLASSIFICAÇÃO NORMA ESTRATÉGICA FINALIDADE Consolidar dispositivos pertinentes ao funcionamento do Conselho de Administração. ELABORAÇÃO HOMOLOGAÇÃO Gerência de Governança e Controle GEGOC. Gerência de Conformidade e Risco GECOR; Consultoria Jurídica COJUR. INÍCIO DE VIGÊNCIA FIM DE VIGÊNCIA NORMAS EXTERNAS RELACIONADAS NORMAS REVOGADAS 28/03/2018. Até aprovação de uma nova versão. Lei nº 6.404, de 15/12/1976; Lei nº , de 30/06/2016. Regimento Interno do Conselho de Administração, aprovado na 60ª reunião do Conselho de Administração, 22/06/2012. Versão 00: Reunião 28ª do Conselho de Administração, 21/07/2010. APROVAÇÃO Revisão 01: Reunião 37ª do Conselho de Administração, 24/02/2011. Revisão 02: Reunião 60ª do Conselho de Administração, 22/06/2012.

2 Página 2/20 Revisão 03: Reunião 175ª do Conselho de Administração, 28/03/2018.

3 Página 3/20 SUMÁRIO TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS... 5 TÍTULO II DO OBJETIVO... 5 TÍTULO III DO OBJETO... 5 TÍTULO IV DA MISSÃO DO CONSELHO DE... 5 TÍTULO V DO ESCOPO DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS... 5 TÍTULO VI DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E INVESTIDURA... 6 TÍTULO VII DA COMPETÊNCIA... 7 TÍTULO VIII DOS DEVERES TÍTULO IX DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE TÍTULO X DA SUBSTITUIÇÃO TÍTULO XI DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO CAPÍTULO I REUNIÕES DO CONSELHO DE SEÇÃO I CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES ORDINÁRIAS SEÇÃO II CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS SEÇÃO III LOCAL SEÇÃO IV SESSÕES EXECUTIVAS SEÇÃO V INSTALAÇÃO, CONVOCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO SEÇÃO VI PRESENÇA DE TERCEIROS SEÇÃO VII ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO SEÇÃO VIII SECRETÁRIO(A) TÍTULO XII DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO CAPÍTULO II SISTEMA DE VOTAÇÃO E ORDEM DOS TRABALHOS SEÇÃO I PAUTA SEÇÃO II ORDEM SEÇÃO III DISCUSSÃO, DELIBERAÇÃO E ATAS TÍTULO XIII DA VACÂNCIA TÍTULO XIV DA AUTOAVALIAÇÃO TÍTULO XV DA COMUNICAÇÃO ENTRE O CONSELHO DE E A DIRETORIA COLEGIADA TÍTULO XVI DOS COMITÊS ESPECIALIZADOS... 19

4 Página 4/20 TÍTULO XVII DA INTERAÇÃO COM O CONSELHO FISCAL TÍTULO XVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS... 20

5 Página 5/20 TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º O Conselho de Administração da BRB Administradora e Corretora de Seguros S.A. ( Companhia ) é um órgão estatutário de caráter permanente, estratégico e deliberativo, cujo funcionamento e atuação serão regidos segundo as disposições estabelecidas neste Regimento Interno, observadas as disposições estatutárias e a legislação pertinente. TÍTULO II DO OBJETIVO Art. 2º O Conselho de Administração é o órgão que compõe a Alta Administração e estabelece as Orientações Gerais de Negócios, as Políticas e a Estratégia da Companhia segundo as melhores práticas de Governança Corporativa, e supervisiona as atividades da Diretoria Colegiada, zelando para que haja o respeito aos princípios da ética. TÍTULO III DO OBJETO Art. 3º O presente Regimento Interno ( Regimento ) disciplina o funcionamento do Conselho de Administração ( Conselho ), bem como o relacionamento entre o Conselho e os demais órgãos sociais, observadas as disposições do Estatuto Social e da legislação em vigor. TÍTULO IV DA MISSÃO DO CONSELHO DE Art. 4º O Conselho tem como missão proteger e valorizar o patrimônio e maximizar o retorno do investimento da Companhia. Deve ter pleno conhecimento dos valores da Companhia, zelando pelo seu aprimoramento. TÍTULO V DO ESCOPO DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS Art. 5º O Conselho estabelece a Orientação Geral dos Negócios da Companhia e decide sobre questões estratégicas, visando realizar as seguintes diretrizes: I - promover e observar o objeto social da Companhia e de sua Controlada; II - zelar pelos interesses dos acionistas, sem perder de vista as demais partes interessadas (stakeholders);

6 Página 6/20 III - zelar pela perenidade da Companhia, dentro de uma perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade, que incorpore considerações de ordem econômica, social, ambiental e de boa governança corporativa, na definição dos negócios e operações; IV - adotar uma estrutura de gestão ágil, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada; V - formular diretrizes para a gestão da Companhia e da Controlada, que serão refletidas no orçamento anual; VI - cuidar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas pela Diretoria Colegiada sem, todavia, interferir em assuntos operacionais ou executivos; e VII - prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse da Companhia sempre prevaleça. TÍTULO VI DA COMPOSIÇÃO, MANDATO E INVESTIDURA Art. 6º De acordo com o definido no Estatuto Social, o Conselho é composto por 07 (sete) membros, todos com prazo de gestão unificado de 02 (dois) anos, a contar da data da Assembleia Geral que os eleger, sendo permitidas até 3 (três) reconduções consecutivas. 1º O prazo do mandato estender-se-á até a posse dos novos membros. 2º O Diretor-Presidente da Companhia é membro obrigatório do Conselho de Administração, do qual participará, resguardada a realização de sessões executivas. Art. 7º Os membros do Conselho de Administração serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser observados os requisitos dispostos no artigo. 17 da Lei /2016. Art. 8º São condições para a posse que o conselheiro: I - forneça toda a documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos e da ausência dos impedimentos previstos no Estatuto Social e em lei, a qual ficará arquivada na sede da Companhia; II - assine, em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, o Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho.

7 Página 7/20 1º A eleição e posse dos membros do Conselho de Administração está condicionada à opinião favorável emitida pelo Comitê de Elegibilidade do BRB Banco de Brasília S.A., quanto ao cumprimento dos requisitos e ausência dos impedimentos previstos em lei e no Estatuto Social. 2º Se o Termo de Posse não for assinado em 30 (trinta) dias da data da eleição, esse tornar-se-á sem efeito, salvo justificativa formal aceita pelo Conselho de Administração. TÍTULO VII DA COMPETÊNCIA Art. 9º. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições definidas em lei: I - fixar a Orientação Geral dos Negócios da Companhia, em observância às diretrizes do BRB Banco de Brasília S.A.; II - aprovar os documentos classificados como Estratégicos da Companhia; III - autorizar as operações excepcionais de que tratam os 1º e 2º do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; IV - eleger o Diretor-Presidente da Companhia por indicação do Diretor-Presidente do BRB Banco de Brasília S.A., obedecidas as leis e as disposições contidas no Estatuto Social da Companhia; V - eleger e destituir os membros da Diretoria Colegiada da Companhia, e fixar-lhes as atribuições, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis; VI - manifestar-se formalmente sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria Colegiada e as Demonstrações Contábeis da Companhia, a serem submetidas à Assembleia Geral: VII - propor à Assembleia Geral as reformas estatutárias e manifestar-se sobre as propostas da mesma natureza apresentadas pela Diretoria Colegiada; VIII - convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou para o fim disposto no artigo 132 da Lei n 6.404/1976; IX - aprovar o seu Regimento Interno do Colegiado e decidir sobre a criação, a extinção e o funcionamento de comitês em seu próprio âmbito;

8 Página 8/20 X - estabelecer meta de rentabilidade que assegure a adequada remuneração do capital próprio; XI - autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da Companhia, integrantes do ativo permanente, observadas as normas internas de Competências e Alçadas; XII - aprovar a estrutura organizacional da Companhia, especificando as responsabilidades e atribuições em nível igual ou superior ao de Gerência, observadas as disposições legais e regulamentares e as boas práticas de governança corporativa; XIII - aprovar a política de pessoal da Companhia, fixando os respectivos dispêndios globais anuais; XIV - autorizar viagens a serviço ao exterior aos membros da Diretoria Colegiada; XV - aprovar o Regulamento de Compras e Contratações da Companhia; XVI - homologar a indicação do Diretor-Técnico; XVII - deliberar sobre: a) a distribuição de dividendos intermediários, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis; b) o pagamento de juros sobre o capital próprio; e c) a participação da Companhia em sociedades. XVIII - submeter anualmente, à Assembleia Geral, proposta da remuneração global dos administradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada) da Companhia na forma do art. 152 da Lei n 6.404/1976, com observância aos parâmetros estabelecidos pelo Comitê de Remuneração do BRB - Banco de Brasília S.A.; XIX - apreciar e deliberar sobre as proposições do Comitê de Remuneração, referentes às remunerações dos membros da Diretoria Colegiada (composição e fixação da remuneração fixa, remuneração variável, bonificações, benefícios e vantagens), observado o alinhamento entre os interesses dos Administradores e da Companhia, no curto, médio e longo prazo;

9 Página 9/20 XX - supervisionar a conformidade da Companhia com as normas do BRB Banco de Brasília S.A. que regem a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Colegiada da Companhia e de sua Controlada; XXI - supervisionar o relacionamento entre os membros da Diretoria Colegiada da Companhia e da Controlada com demais partes interessadas; XXII - decidir sobre os critérios da participação dos empregados nos lucros ou resultados da Companhia; XXIII - avaliar formalmente, ao fim de cada ano, o seu próprio desempenho e o da Diretoria Colegiada; XXIV - aprovar a criação, extinção e funcionamento de comitês estratégicos, operacionais e de controle e fiscalização, no âmbito da Diretoria Colegiada e unidades administrativas; XXV - fixar as Competências e as Alçadas próprias, da Diretoria Colegiada e de seus membros, dos Comitês, bem como dos demais órgãos que compõem a estrutura organizacional da Companhia; XXVI - aprovar os critérios de participação da Companhia em outras sociedades, como meio de realizar seu objeto social ou para utilizar-se de incentivos; XXVII - aprovar matérias relativas a encerramento, renúncia, liberação, cessão ou acordo de qualquer processo judicial, que envolva valores superiores a 10% do Patrimônio Líquido da Companhia; XXVIII - homologar, no caso de impedimentos temporários, as substituições cumulativas do Diretor-Presidente e dos demais membros da Diretoria Colegiada, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia; XXIX - aprovar o Código de Conduta e Integridade da Companhia; XXX - fixar a remuneração individual dos administradores, quando não houver deliberação a respeito pela Assembleia Geral; XXXI - determinar a contratação de especialistas e peritos para melhor instruírem as matérias sujeitas à sua deliberação;

10 Página 10/20 XXXII - promover, anualmente, a análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las aos órgãos pertinentes, nos termos do artigo 23 da Lei /2016; XXXIII - aprovar e revisar, no mínimo, anualmente, a Política de Transações com Partes Relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, de acordo com o artigo 8º da Lei /2016; XXXIV - elaborar carta anual, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos, de acordo com o art. 8º da Lei / º O processo de avaliação de desempenho citado no inciso XXIII acima, será realizado de forma individual e coletiva. 2º Compete a todos os conselheiros o desempenho das atribuições definidas em lei, no Estatuto Social e neste Regimento. Art. 10. Compete aos membros do Conselho: I - II - votar as matérias constantes da pauta de reuniões; relatar os processos que lhe forem atribuídos; III - propor, por motivo relevante, alteração da pauta de trabalhos, bem como o adiamento de julgamento ou de discussão de assunto da ordem do dia. Art. 11. É facultado aos membros do Conselho: I - II - requerer que conste da ata justificativa de voto; requerer a votação de matéria em regime de urgência; III - apresentar sugestões, indicações e propostas;

11 Página 11/20 IV - levantar questões de ordem, quando entender necessárias; V - justificar, por escrito, suas faltas às reuniões. TÍTULO VIII DOS DEVERES Art. 12. É dever de todo conselheiro, além daqueles previstos em lei e dos que a regulamentação aplicável e o Estatuto Social lhe impuserem: I - comparecer às reuniões do Conselho previamente preparado, com o exame dos documentos postos à disposição e delas participar ativa e diligentemente; II - manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação; III - abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer negócios com a Companhia, sua Controlada, seu Acionista Controlador e ainda entre a Companhia e Sociedades Subsidiárias, Controladas e Coligadas dos Administradores e do Acionista Controlador, assim como outras sociedades que, com quaisquer dessas pessoas, integre o mesmo grupo de fato ou de direito, salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho; IV - declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante com a da Companhia quanto à determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto; e V - zelar pela adoção das boas práticas de governança corporativa pela Companhia. TÍTULO IX DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE Art. 13. O presidente do Conselho será eleito entre os membros do Colegiado na primeira reunião de início dos mandatos ou na primeira reunião, ordinária ou extraordinária, posterior à saída do conselheiro presidente. Art. 14. O presidente do Conselho tem as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras que lhe conferirem o Estatuto Social e a lei:

12 Página 12/20 I - assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão; II - assegurar a eficácia do sistema de avaliação dos Conselheiros e dos membros da Diretoria Colegiada; III - compatibilizar as atividades do Conselho com os interesses da Companhia, dos seus acionistas e das demais partes interessadas; IV - organizar e coordenar, com a colaboração da Secretaria do Conselho, a pauta das reuniões, ouvidos os outros conselheiros e, se for o caso, os membros da Diretoria Colegiada; V - coordenar as atividades dos demais conselheiros; VI - assegurar que os conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes da pauta das reuniões; VII - submeter, anualmente, ao Conselho, proposta de remuneração global dos administradores (membros do Conselho de Administração e da Diretoria Colegiada), elaborada pelo Comitê de Remuneração do BRB Banco de Brasília S.A.; VIII - convocar e presidir as reuniões do Conselho; IX - propor ao Conselho o calendário anual corporativo, que deverá, necessariamente, definir as datas das reuniões ordinárias e de outros eventos; X - convocar, por deliberação do Conselho, a Assembleia Geral de Acionistas; XI - designar relator para exame de processo; e XII - submeter, quando for o caso, ao Conselho as deliberações da Diretoria Colegiada que dependam de manifestação daquele Colegiado. TÍTULO X DA SUBSTITUIÇÃO Art. 15. Na vacância, ausência ou impedimento do presidente do Conselho, suas funções serão exercidas, interinamente, pelo vice-presidente eleito pelo Conselho de Administração.

13 Página 13/20 Art. 16. O vice-presidente do Conselho será eleito entre os membros do Colegiado na primeira reunião de início dos mandatos ou na reunião, ordinária ou extraordinária, posterior à saída do conselheiro vice-presidente anteriormente eleito. TÍTULO XI DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO CAPÍTULO I REUNIÕES DO CONSELHO DE SEÇÃO I CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES ORDINÁRIAS Art. 17. Na última reunião ordinária de cada exercício deverá ser aprovado o calendário de reuniões ordinárias para o exercício seguinte. Parágrafo único. A periodicidade das reuniões será mensal. SEÇÃO II CONVOCAÇÃO DE REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS Art. 18. O Conselho deverá, ainda, reunir-se, em caráter extraordinário, sempre que convocado por escrito, por fax, ou carta, com comprovante de recebimento, a pedido fundamentado de qualquer de seus membros, devendo constar da convocação: data, horário do início e término, local e assuntos que constarão da ordem do dia da reunião. O pedido deverá ser encaminhado ao presidente do Conselho, que adotará as providências necessárias para a convocação da reunião. Parágrafo único. Na hipótese de o presidente não atender à solicitação de qualquer conselheiro, no prazo de 15 (quinze) dias, manter-se inerte, silente ou, ainda, estar impedido, a reunião poderá ser convocada diretamente por, no mínimo, dois conselheiros. SEÇÃO III LOCAL Art. 19. As reuniões do Conselho, sejam ordinárias ou extraordinárias, serão, preferencialmente, realizadas na sede do Companhia. SEÇÃO IV SESSÕES EXECUTIVAS Art. 20. O presidente do Conselho deverá incluir no calendário anual, ou poderá incluir nas convocações de reuniões ordinárias ou extraordinárias, reuniões ou sessões destinadas à avaliação da gestão, sem a presença de conselheiros internos.

14 Página 14/20 1º A mensagem de convocação da reunião do Conselho em que houver sessão ou sessões de que trata o caput deverá fazer menção às mesmas, devendo ser endereçada a todos os conselheiros, inclusive àqueles impedidos de participar. 2º As atas das sessões de que trata o caput serão lavradas em apartado e arquivadas como parte integrante da ata de reunião do Conselho. 3º Entende-se, por conselheiro interno, o membro da Diretoria Colegiada, ou empregado da Companhia ou da sua Controladora ou Controlada. SEÇÃO V INSTALAÇÃO, CONVOCAÇÃO E REPRESENTAÇÃO Art. 21. As reuniões do Conselho, ordinárias e extraordinárias, somente se instalarão com a presença da maioria absoluta dos membros em exercício. 1º Cada membro do Conselho em exercício terá direito a 01 (um) voto, seja pessoalmente ou representado por um de seus pares, mediante apresentação e entrega ao(a) secretário(a), para arquivamento na sede da Companhia, (i) de procuração específica para a reunião em pauta e (ii) do voto por escrito do membro do Conselho ausente e sua respectiva justificação. 2º A procuração específica de que trata o 1º deste artigo, assim como eventuais instrumentos de voto, quando elaborados em forma de instrumento particular, dispensam reconhecimento de firmas. 3º Fica facultada a participação dos conselheiros na reunião por telefone, videoconferência ou outro meio que possa assegurar sua participação efetiva e a autenticidade do seu voto, nos termos definidos no Estatuto Social, desde que seu voto seja gravado em mídia compatível com o meio de comunicação escolhido, o qual deverá ser arquivado na sede da Companhia. O conselheiro, nesta hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto válido, para todos os efeitos legais, e incorporado à ata da referida reunião. 4º As reuniões do Conselho serão presididas pelo respectivo presidente ou, na sua ausência, pelo vice-presidente ou por outro conselheiro designado pelo Conselho.

15 Página 15/20 SEÇÃO VI PRESENÇA DE TERCEIROS Art. 22. O presidente do Conselho, por iniciativa própria ou solicitação de qualquer conselheiro, poderá convocar membros da Diretoria Colegiada e/ou colaboradores da Companhia para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação. SEÇÃO VII ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO Art. 23. O(a) secretário(a) ou, na sua ausência, o presidente do Conselho ou quem ele designar, até 05 (cinco) dias corridos antes de cada reunião do colegiado, deverá encaminhar as informações sobre as matérias a serem discutidas na reunião. 1º Os documentos de suporte à análise dos assuntos incluídos na pauta serão disponibilizados no Portal dos Dirigentes da Companhia ( respeitado o prazo limite fixado no caput do artigo. 2º Deverão ser disponibilizados, ainda, no Portal dos Dirigentes, as atas do Colegiado, Calendário de Reuniões, Termos de Posse dos Conselheiros de demais documentos afetos aos Órgãos da Administração e ao Conselho Fiscal. 3º As matérias submetidas à apreciação do Conselho serão instruídas com a proposta e/ou manifestação da Diretoria Colegiada, ou dos órgãos competentes da Companhia e de parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria. SEÇÃO VIII SECRETÁRIO(A) Art. 24. O(a) secretário(a) das reuniões do Conselho é o(a) titular da Gerência de Governança e Controle GEGOC, ou seu(sua) substituto(a) legalmente designado(a) pela Diretoria Colegiada, ou, ainda, em caráter excepcional, empregado(a) lotado(a) na GEGOC, e terá as atribuições abaixo: I - organizar a pauta dos assuntos a serem tratados, com base em solicitações de conselheiros e consulta a membros da Diretoria Colegiada, e submetê-la ao presidente do Conselho para posterior distribuição; II - providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, dando conhecimento aos conselheiros e eventuais participantes do local, data, horário e ordem do dia;

16 Página 16/20 III - secretariar as reuniões, elaborar e lavrar as respectivas atas e outros documentos no livro próprio e coletar as assinaturas de todos os conselheiros que dela participaram, além de consignar o comparecimento de eventuais convidados; IV - arquivar as atas e deliberações tomadas pelo Conselho nos órgãos competentes e providenciar sua publicação no órgão de imprensa oficial e em jornal de grande circulação, se for o caso; e V - proceder a todos os demais atos necessários ao funcionamento do Conselho, podendo emitir certidões, extratos, cópias de atas e outros. TÍTULO XII DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO CAPÍTULO II SISTEMA DE VOTAÇÃO E ORDEM DOS TRABALHOS SEÇÃO I PAUTA Art. 25. O presidente do Conselho, assistido pelo(a) secretário(a), preparará a pauta das reuniões, ouvidos os demais conselheiros e o Diretor-Presidente da Companhia e, se for o caso, os outros membros da Diretoria Colegiada. 1º Caso dois conselheiros insistam quanto à inclusão de determinada matéria na pauta, ainda que previamente rejeitada, o presidente deverá incluí-la. 2º A manifestação dos conselheiros obedecerá à forma escrita, e deverá ser recebida pela Companhia no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos após a ciência da decisão do presidente de não inserir a proposta na pauta da reunião, hipótese em que o presidente deverá enviar nova convocação aos conselheiros. 3º A pauta e a documentação necessária à apreciação dos assuntos nela previstos serão entregues a cada conselheiro com, no mínimo, 05 (cinco) dias corridos de antecedência da data da reunião. Na hipótese de reunião extraordinária, em face da urgência da convocação, caberá ao presidente do Conselho definir o prazo mínimo, dentro do qual a pauta e a documentação deverão ser encaminhadas. SEÇÃO II ORDEM Art. 26. Verificado o quórum de instalação, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem: I - abertura da sessão;

17 Página 17/20 II - prestação de esclarecimentos iniciais pelo presidente; III - leitura sucinta e sem apartes para discussão da ordem do dia a ser submetida à votação; IV - apresentação, discussão, encaminhamento de propostas e votação dos assuntos da ordem do dia, na ordem proposta pelo presidente; e V - apresentação de proposições, pareceres e comunicação dos conselheiros. Parágrafo único. Por unanimidade dos membros do Conselho, o presidente poderá incluir na pauta matéria relevante para deliberação, não constante da pauta original. SEÇÃO III DISCUSSÃO, DELIBERAÇÃO E ATAS Art. 27. Encerradas as discussões, o presidente passará a colher o voto de cada conselheiro. Art. 28. Em caso de empate, o presidente do Conselho deverá exercer o voto de qualidade. Art. 29. As sessões deverão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o exigirem, a pedido de qualquer conselheiro e com aprovação do Conselho. Parágrafo único. No caso de suspensão da sessão, o presidente deverá marcar a data, hora e local para sua continuação, ficando dispensada a necessidade de nova convocação dos conselheiros. Art. 30. A critério do presidente do Conselho ou, na sua ausência ou impedimento, de seu substituto, poderá ser adiada a deliberação sobre qualquer assunto e até mesmo a sua retirada de pauta. Art. 31. Qualquer membro do Conselho de Administração, mediante justificativa, poderá pedir vista do processo, ficando a concessão a critério do presidente do Conselho ou, na sua ausência ou impedimento, do seu substituto, caso em que o assunto será retirado de pauta, ficando, em consequência, sobrestada a respectiva decisão, até o retorno do assunto para novo exame.

18 Página 18/20 Parágrafo único. O membro do Conselho de Administração que pedir vista de matéria se obriga a devolvê-la à pauta da reunião imediatamente seguinte, com ou sem acréscimos resultantes de sua apreciação. Art. 32. As matérias e deliberações tomadas nas reuniões do Conselho serão válidas se tiverem voto favorável da maioria dos membros presentes, lavradas em atas, registradas no Livro de Atas de reuniões do Conselho e registradas na Junta Comercial. 1º As atas serão redigidas com clareza, registrarão todas as decisões tomadas, os votos dissidentes e as abstenções, responsabilidades e prazos. Deverão ser assinadas por todos os presentes, física e virtualmente, e objeto de aprovação formal. 2º Elaborada a ata, o secretário(a) enviará cópia eletrônica a cada membro presente à reunião, que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para indicação formal, se for o caso, das correções necessárias. 3º Findo esse período, após a aprovação formal dos participantes, os originais serão encaminhados para a assinatura dos conselheiros, observando, em regra, o prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encerramento da reunião, para aposição de todas as assinaturas devidas e posterior encaminhamento para registro na Junta Comercial. 4º Em caso de deliberações ou debates que tenham sido objeto de conflito entre conselheiros, as atas serão assinadas antes do encerramento das respectivas reuniões. TÍTULO XIII DA VACÂNCIA Art. 33. A vacância definitiva de um cargo de membro do Conselho pode dar-se por destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez, perda do mandato ou outras hipóteses previstas em lei ou no Estatuto Social. 1º O conselheiro que, no período de 12 (doze) meses, deixar de comparecer em 02 (duas) reuniões ordinárias sequenciais ou a 03 (três) reuniões ordinárias não consecutivas, sem motivo justificado ou licença concedida pelo Conselho, perderá o mandato, ensejando a sua vacância definitiva. 2º Ocorrendo vacância definitiva de qualquer dos cargos de membro do Conselho, um novo membro será eleito, quando da primeira Assembleia Geral da Companhia, para complementar o mandato.

19 Página 19/20 Art. 34. No caso de vacância de cargo de diretoria, em decorrência de destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato ou outras hipóteses previstas em lei ou no Estatuto Social, o Conselho deverá reunir-se até 15 (quinze) dias contados do evento e promover a eleição do substituto para completar o mandato do substituído. Parágrafo único. A renúncia ao cargo é feita mediante comunicação escrita ao Conselho, tornando-se eficaz, a partir desse momento, perante a Companhia, prevalecendo diante de terceiros, após o arquivamento do documento de renúncia no registro do comércio e publicação, que poderão ser promovidos pelo renunciante. TÍTULO XIV DA AUTOAVALIAÇÃO Art. 35. Anualmente, os Conselheiros, sob a supervisão do presidente, realizarão o processo e autoavaliação de seus desempenhos, no prazo e metodologia estabelecidos pelo BRB Banco de Brasília S.A., extensiva às empresas do Conglomerado. TÍTULO XV DA COMUNICAÇÃO ENTRE O CONSELHO DE E A DIRETORIA COLEGIADA Art. 36. A fim de facilitar e ordenar a comunicação entre os membros do Conselho e da Diretoria Colegiada, as dúvidas e solicitações de informações dos membros do Conselho deverão ser enviadas ao Diretor-Presidente da Companhia. TÍTULO XVI DOS COMITÊS ESPECIALIZADOS Art. 37. O Conselho, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar Comitês Especializados ou grupos de trabalho com objetivos definidos. Os Comitês Especializados deverão adotar regimentos próprios aprovados pelo Conselho. Art. 38. Os comitês poderão ser também compostos por membros do Conselho ou por terceiros, cabendo a coordenação ao conselheiro indicado na data de sua constituição. Parágrafo único. Das reuniões podem participar como convidados, portanto, sem direito de voto, administradores, empregados, especialistas ou outros, cuja contribuição seja útil ao desempenho dos trabalhos. Art. 39. Os comitês deverão estudar os assuntos de sua competência e preparar as propostas ao Conselho. O material necessário ao exame pelo Conselho deverá ser

20 Página 20/20 disponibilizado juntamente com a recomendação de voto, podendo o conselheiro solicitar informações adicionais, se julgar necessário. Somente o Conselho poderá tomar decisões. Art. 40. Os membros dos Comitês Especializados sujeitam-se aos mesmos deveres do conselheiro, nos termos definidos neste Regimento. TÍTULO XVII DA INTERAÇÃO COM O CONSELHO FISCAL Art. 41. O Conselho reunir-se-á periodicamente com o Conselho Fiscal, se e quando em funcionamento, para tratar de assuntos de interesse comum. Art. 42. O presidente do Conselho fornecerá os esclarecimentos e informações solicitados pelo Conselho Fiscal, relativos à sua função fiscalizadora. TÍTULO XVIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 43. As omissões deste Regimento, dúvidas de interpretação e eventuais alterações de seus dispositivos serão decididas em reunião do Conselho, na forma prevista no Estatuto Social e neste Regimento. Art. 44. Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho e será arquivado na sede da Companhia.