Módulo 01 PARTE GERAL (Criminologia; política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico; Processo Penal Econômico);

Documentos relacionados
Pontifícia Universidade Católica de Campinas Faculdade de Direito. Especialização Criminologia, Direito Penal e Processo Penal CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Exercício da Medicina e Direito Penal

MBA em Compliance e Governança MBA EM COMPLIANCE E GOVERNANÇA. Ementa do Curso

Série Resumos. Direito Penal Parte Geral FORTIUM. Brasília, DF (81) G971d

Delegado Polícia Civil - SE Raio X Intensivo

TEORIA JURÍDICA DO DELITO

Provas escritas individuais ou provas escritas individuais e trabalho(s)

Sumário STJ Prefácio, xi

Direito Penal. Infração Penal: Teoria geral

CONTROLE DE CONTEÚDO EXAME DE ORDEM OAB 1ª FASE

PROGRAMA ESPECÍFICO TJ/CE PONTO 1. Direito Civil e Processual Civil

DIREITO CONSTITUCIONAL

STJ HUGO DE BRITO MACHADO CRIMES CONTRA A, ORDEM TRIBUTARIA. 4ª Edição *** "1-1,,,.. '-I\.I'-I~

DIREITO ADMINISTRATIVO...

CURSO DE DIREITO PERÍODO NOTURNO HORÁRIO DO 1º SEMESTRE

TJ/AM Programa Específico da Prova Oral

Advogados que cuidam do compliance cobram regras quanto à responsabilização

Filosofia e Direito. Filosofia e Direito

ACORDOS DE LENIÊNCIA NOS TEMPOS ATUAIS... BRUNO DRAGO 18/09/2015

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O ORIGINAL

PLANO DE CURSO TEORIA DA NORMA E DO CRIME (CÓD.: ENEX 60112) ETAPA: 2ª TOTAL DE ENCONTROS:

7.3 Crime doloso Teorias sobre o dolo Espécies de dolo Outras categorias Mais classificações 7.4 Crime culposo 7.4.

PLANO DE ENSINO. I Identificação. Carga horária 72 horas/aula Créditos 4 Semestre letivo 2º. II Ementário

Expositor: Antonio Rodrigo Machado

EDUARDO FARIAS DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

EDITAL ESQUEMATIZADO PARA OAB ÉTICA PROFISSIONAL LEI E.A R

Parte Geral ALEXANDRE ARARIPE MARINHO ANDRÉ GUILHERME TAVARES DE FREITAS. 3. a edição revista, atualizada e ampliada STJ

EDITAL VERTICAL - XXII EXAME DE ORDEM

Capítulo 1 Noções Preliminares... 1 Capítulo 2 Aplicação da Lei Penal... 29

Sumário DIREITO ADMINISTRATIVO Agentes Públicos Atos Administrativos Bens Públicos... 20

Sumário PARTE 1 INQUÉRITO POLICIAL, PRISÕES E PODER DECISÓRIO DO DELEGADO DE POLÍCIA

CONTROLE DE CONTEÚDO - MINISTÉRIO PÚBLICO GOIÁS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O ORIGINAL

DISCIPLINAS ELETIVAS (2014.2) DISCIPLINA: Controle de constitucionalidade e Processo constitucional (204078)

DE DIREITO PERÍODO MATUTINO HORÁRIO DO 1º SEMESTRE

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL

Sumário PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL NORMA PENAL... 33

Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul - PC/MS

PROGRAMA ESPECÍFICO ITEM 11.3 DO EDITAL Nº 1 TJ/PI JUIZ SUBSTITUTO, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011 PONTO 1. Direito Civil e Processual Civil

STJ ANDRÉ LUíSCALLEGARI TEORIA GERAL DO E DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. TERCEIRA EDiÇÃO REVISTA E AMPLIADA

SUMÁRIO. Capítulo 1 Princípios do Direito Penal... 19

Responsabilização Administrativa de Pessoas Jurídicas A Lei nº /2013

Questão 1. Em relação às situações de exculpação, é incorreto afirmar:

INTEGRIDADE GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL

PARTE 1 NOÇÕES GERAIS DE CRIMINOLOGIA

Prof. Msc. Eduardo Daniel Lazarte Morón.

PARTE 1 NOÇÕES GERAIS DE CRIMINOLOGIA

Princípio da intervenção mínima Conflito aparente de normas 3.3 Sujeito ativo do crime Sujeito ativo Capacidade penal do

I IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular TEORIA DA INFRACÇÃO PENAL Ano Lectivo 2009/2010

ÍNDICE CAPÍTULO ATENDIMENTO

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 435

Sumário TÍTULO 1 INQUÉRITO POLICIAL, PRISÕES E PODER DECISÓRIO DO DELEGADO DE POLÍCIA

CONTEÚDOS MAIS COBRADOS NA OAB

SUMÁRIO DIREITO DO TRABALHO DIREITO ADMINISTRATIVO

O ESCRITÓRIO SÓCIOS. Vinícius Cim. Edgard Rocha. Gabriel Castella

Sumário FUNDAMENTAIS DO DIREITO ... PENAL ...

Facebook e Youtube: Magistratura Estadual em Foco

SUMÁRIO. Alessandro Sanchez. André Gualtieri. Fabio Tavares ÉTICA PROFISSIONAL

Faculdade de Direito Candido Mendes Disciplinas Eletivas 2014/2

Sumário DIREITO ADMINISTRATIVO Agentes Públicos Atos Administrativos Bens Públicos... 19

PROGRAMA DE DISCIPLINA DISCIPLINA CÓDIGO NOME PROFESSOR: DIR013 CARGA HORÁRIA NOME DO CURSO ANO T P E TOTAL EMENTA

COMPARATIVO ENTRE DELEGADO COMPLETO E SUPER-REVISÃO

QUADRO DE RELEVÂNCIA DAS DISCIPLINAS PARA ATINGIR A APROVAÇÃO CONSIDERANDO O MINÍMO DE 40 QUESTÕES A PARTIR DAS MUDANÇAS EFETUADAS NO XXIII

DISCIPLINAS/ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS

SUMÁRIO. Língua Portuguesa

SUMÁRIO ANÁLISE DE CONTEÚDO...

ÍNDICE SISTEMÁTICO. Nota do Autor. Parte I Prolegômenos. Capítulo I Controle Social Capítulo II O Poder-Dever de Punir

57º CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS ANEXO I PROGRAMA/CONTEÚDO POR GRUPO DE DISCIPLINAS GRUPO I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS

LIVRO I IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Parte 1 Direito Material Rafael Carvalho Rezende Oliveira

UNIVERSIDADE LUSÍADA DE LISBOA. Programa da Unidade Curricular TEORIA DA INFRACÇÃO PENAL Ano Lectivo 2011/2012

Delegado PC-RR Raio X

SUMÁRIO 1. O CRIME DE TERRORISMO: UM OLHAR SOBRE A PUNIBILIDADE DOS ATOS PREPARATÓRIOS... 19

FGV DIREITO SP MESTRADO PROFISSIONAL

COMPARATIVO ENTRE DELEGADO COMPLETO E SUPER-REVISÃO

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC LINHAS DE PESQUISA

CURSO DE DIREITO EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS MATRIZ CURRICULAR BRUSQUE (SC)

SUMÁRIO. Capítulo 1 Princípios do Direito Penal... 19

MANDAMENTOS PARA A APROVAÇÃO CONHEÇA E RESPONDA A PROVA

COMPARATIVO ENTRE DELEGADO COMPLETO E DELEGADO COMPACTO

SEJUDH SUMÁRIO. Noções Básicas de Direito Constitucional. Direitos e deveres fundamentais Direitos e deveres individuais e coletivos...

SUMÁRIO. UM PANORAMA SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 18 DA RESOLUÇÃO 181/17 DO CNMP) Rodrigo Leite Ferreira Cabral

Disciplina : Direito Penal I.28 tempos

Responsabilidade individual de Administradores

SUMÁRIO. Capítulo 1 Princípios do direito penal... 19

SUMÁRIO. Língua Portuguesa. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais...

Riscos Penais no. Ambiente Empresarial

A EQUIPE DO DIREITO CONCENTRADO ESTÁ COM VOCÊ!

EDITAL Nº 18/ * 01* OBS: O professor ao se inscrever deverá ter disponibilidade nos turnos indicados.

LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI Nº /2013)

SUMÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO CONSTITUCIONAL

SUMÁRIO I TEORIA GERAL DO DIREITO PENAL

Teorias da Conduta/Omissão

GRUPO I DIREITO PENAL

COMPARATIVO ENTRE DEFENSOR COMPLETO E SUPER-REVISÃO

Transcrição:

1. PROGRAMA: Módulo 01 PARTE GERAL (Criminologia; política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico; Processo Penal Econômico); Módulo 02 TUTELA PENAL DA ORDEM ECONÔMICA (Crimes Contra a Ordem Tributária; Crimes Contra a Ordem Econômica; Crimes Falimentares e Crimes Contra o Mercado de Capitais); Módulo 03 CRIMINALIDADE COMPLEXA (Corrupção e Crimes Licitatórios, Lavagem de Capitais; Investigação Financeira, Organização Criminosa; Compliance Empresarial); Módulo 04 MÓDULO ESPECIAL: (Crimes Contra o Meio Ambiente, Crimes Contra os Consumidores Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial, Crimes Eleitorais); Módulo 05 Metodologia da pesquisa. Módulo 01: PARTE GERAL (Criminologia; política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico; Processo Penal Econômico) Ementas: (Total: 90h) Criminologia: (Taiguara Professor Doutor) A tensão da ciência criminológica nos séc. XVII a XIX. O paradigma da reação social. Virada epistemológica no saber sobre crime e delinqüente. O sincretismo metodológico nas ciências penais. A ideologia da Defesa Social. O paradigma dogmático. A nova defesa social. Escolas Funcionalistas. White Collar Crimes. Criminologia Crítica: Gênese e formação. Neo-realismo de esquerda. A Criminologia radical e dialética. O paradigma da neo-criminalização. Sistemas e modelos de Política Criminal. Minimalismo, abolicionismo, realismo marginal e garantismo. Movimentos de Lei e Ordem. Esquerda Punitiva. Temas atuais em Criminologia. Transnacionalização do controle. Militarização da segurança pública. (Total: 5 aulas = 15h). Dogmática e Política criminal: (Diogo Mentor Mestre) A evolução histórica do Direito Penal; A função primordial do Direito Penal e os Princípios de Política Criminal; Direito Penal Clássico e Direito Penal Moderno; Teoria Constitucional do bem jurídico; Tutela Penal da Ordem Econômica; Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica; Teorias modernas de tutela da Ordem Econômica; Direito Penal de Duas Velocidades; Direito de Intervenção. (Total: 5 aulas = 15h). Teoria geral do Direito Penal Econômico: (Humberto Souza Santos Doutor) Princípios do Direito Penal Constitucional.

Estruturas do Delito. Tipos de Crimes. Omissivos e Comissivos. Teoria Constitucional do bem jurídico. Teorias da conduta (causalismo, finalismo, teoria social da ação, funcionalismo). Espécies de conduta. Tipos Penais Abertos. Crimes de Perigo Concreto e Abstrato. Normas Penais em Branco. Critérios de Imputação (subjetiva, genérica, top-down). Responsabilização subjetiva e objetiva. A identificação dos elementos subjetivos. Tipicidade: suas espécies e excludentes. Ilicitude e suas Causas de Justificação. Culpabilidade e suas Exculpantes Legais e Supralegais. Teoria do Erro. (Total: 10 aulas = 30h). Processo Penal Econômico: (Antonio Santoro Doutor) Localização do processo criminal no paradigma moderno. Objeto do processo. Fundamentos do processo. Sistemas processuais: inquisitorial e acusatório. Eleição do paradigma processual e o estudo da viabilidade de uma teoria geral do processo penal. Características e diferenças do direito processual criminal contemporâneo nos delitos econômicos. A defesa processual do empresário e sua responsabilidade penal. A acusação e o processo nos crimes societários. Aspectos processuais da responsabilidade penal de pessoa jurídica. A tutela jurisdicional diante do processo globalizante e econômico. A Globalização e o fenômeno Nação-Estado. Jurisdicionalização e lei global. Histórico dos mecanismos de investigação e cautelares no Processo Penal nacional. Surgimento dos novos métodos de investigação na legislação comparada. Estudo analítico e crítico dos novos meios de investigação previstos na legislação pátria. Estudo dos requisitos e limites da aplicabilidade das medidas cautelares processuais. Provas e sistemas de controles epistêmicos. Meio de prova Vs. meio de obtenção da prova: o controle da cadeia de custódia e da fiabilidade da prova. (Total: 10 aulas = 30h). Módulo 02: TUTELA PENAL DA ORDEM ECONÔMICA (Crimes Contra a Ordem Tributária; Crimes Contra a Ordem Econômica; Crimes Falimentares e Crimes Contra o Mercado de Capitais) Ementas: (Total: 72h) Crimes Contra a Ordem Tributária: (Marcos Crissiuma Especialista) Bem Jurídico dos Crimes Fiscais. Sistema Tributário Nacional na Constituição de 1988. Intervenção mínima e eficácia do delito fiscal: os mandados constitucionais de criminalização. Análise dos artigos 1º e 2º da Lei 8.137/90. Artigos 168A, 318, 334, 334-A e 337-A, todos do Código Penal. As causas de extinção da punibilidade nos crimes fiscais e seus efeitos extraprocessuais. Via administrativa de curso forçado. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes à matéria. (Total: 7 aulas = 21h).

Crimes Contra a Ordem Econômica: (Adriana Teixeira de Souza Mestre) Bem Jurídico tutelado pelos Crimes contra a ordem econômica. Análise dos sistemas na Constituição de 1988. Análise crítica das Leis 8.137/90 e 8.176/91. A formação de cartéis. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes à matéria. O Direito Penal Bancário: a tutela penal do banco e do crédito. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes à matéria. (Total: 7 aulas = 21h). Crimes Falimentares: (Eduardo Rodrigues Mestre) Evolução histórica dos delitos falimentares; Procedimento nos crimes falimentares; A defesa do empresário e a responsabilidade penal nos crimes falimentares; Nova Legislação Penal Falimentar: Lei nº 11.101/2005 e os tipos do Código Penal. (Total: 5 aulas = 15h). Crimes Contra o Mercado de Capitais: (Diogo Tebet Mestre) Bem Jurídico dos Crimes Financeiros. Sistema Financeiro Nacional na Constituição de 1988. Origem do Crime Contra o Sistema Financeiro. Análise crítica das Leis 7.492/86. A Repatriação de Recursos Mantidos no Exterior (Lei. nº 13.254/16). Evolução histórica dos delitos de concorrência desleal. Procedimento nos crimes societários. A defesa do empresário e a responsabilidade penal nos crimes societários e concorrenciais. Lei nº 6.385/76 e nº 6.404/76. Nova Legislação antitruste: 12.529/11. Os tipos do Código Penal. (Total: 5 aulas = 15h). Módulo 03: CRIMINALIDADE COMPLEXA (Corrupção e Crimes Licitatórios, Lavagem de Capitais; Investigação Financeira, Organização Criminosa; Compliance Empresarial) Ementas: (Total: 123h) Corrupção e Crimes Licitatórios: (João Paulo Martinelli Doutor) A cronologia do tratamento da Corrupção no ordenamento jurídico brasileiro. Movimento mundial anticorrupção (FCPA e demais tratados internacionais). Reflexos na legislação brasileira. Crimes licitatórios e formação de cartéis. A responsabilidade penal por atos de corrupção: da pessoa natural e da pessoa jurídica. Modalidades de responsabilização: objetiva e subjetiva. A nova Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13). O processo Administrativo de Responsabilização. As 10 medidas contra a corrupção. (Total: 7 aulas = 21h) Lavagem de Capitais: (Diogo Mentor Mestre) Considerações históricas sobre a lavagem de capitais. A questão do bem jurídico. A lavagem de dinheiro como punibilidade do post factum. O combate à lavagem de dinheiro: legislação internacional e nacional. Gerações de Leis de combate à lavagem de dinheiro. Conceito de lavagem de capitais. Fases da lavagem de ativos.

Consumação. Perpetuação no tempo (crime instantâneo ou permanente). Crimes antecedentes e relação de acessoriedade limitada. Elemento subjetivo do tipo e dolo específico: a prova do dolo. Há lavagem de capitais na forma culposa? The oistrich instructions theory. Gatekeepers. Cooperação privada, dever de comunicação e de compliance. (Total: 7 aulas = 21h). Investigação financeira: (Alexander Véras Especialista) As formas de investigação dos crimes financeiros e da lavagem de dinheiro. Follow the Money. Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF. Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI. Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro COESF/MPRJ. (Total: 7 aulas = 21h). Organização Criminosa: (Décio Alonso Gomes Doutor) Estudo da origem conceitual das organizações criminosas. Análise dos tratados internacionais dos quais se originaram o conceito de organização criminosa. Análise dos conceitos próprios da disciplina de concurso de agentes no Código Penal. Autoria e Participação. Autoria Mediata e Domínio Final do Fato. Estudo analítico e crítico do conceito do novo tipo penal de Associação Criminosa do artigo 288 do Código Penal e de Constituição de Milícia Privada do art. 288-A do Código Penal. Estudo analítico e crítico do conceito de organização criminosa na legislação nacional. Estudo comparado da nova Lei de organização criminosa (Lei nº 12.850/13) em relação à norma revogada (Lei nº 9.034/95). Legislação extravagante acerca de organizações criminosas especiais. Técnicas Especiais de Investigação (Total: 10 aulas = 30h). Criminal Compliance: (José Danilo Tavares Lobato Doutor) 1. Criminal Compliance: Introdução, conceito, Compliance Officer e programas de integridade; 2. A prevenção de riscos de responsabilidade penal e administrativa das empresas: Dimensão Normativa do Risco Empresarial, Nova concepção das relações entre o direito penal e o direito sancionador econômico no marco da prevenção de riscos, Organização da prevenção, Controles preventivos de legalidade; 3. O Cumprimento do Direito Como Valor da Ética e a Cultura Empresarial: Código de bom governo e responsabilidade penal dos administradores sociais; 4. O Direito Penal no Âmbito de Proteção de Riscos de Responsabilidade da Empresa e Seus Diretores: Tendência a responsabilizar os diretores por não haver evitado fatos puníveis de seus subordinados, Possibilidade de os diretores serem considerados autores mediatos do delito cometido por seus subordinados, A empresa como aparato organizado de poder, Problemas especiais das decisões colegiadas; 5. O papel do whistleblowers no sistema de compliance; 6. Os Procedimentos Internos de Denúncia Como Medida de Prevenção de Delitos na Empresa: Introdução; Denúncia interna como manifestação do fenômeno do

whistleblowing; Denúncias internas e responsabilidade penal; 7. A Posição Jurídica do Advogado (entre a confidencialidade e os deveres positivos): O segredo profissional; 8. Novas Questões Sobre Criminal Compliance: responsabilidade dos auditores; individualização das sanções administrativas; Bis in idem entre as esferas administrativa e judicial. (Total: 10 aulas = 30h). Módulo 04: MÓDULO ESPECIAL: (Crimes Contra o Meio Ambiente, Crimes Contra os Consumidores Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial, Teoria da Pena e Crimes Eleitorais) Ementas: (Total: 90h). Crimes Contra o Meio Ambiente: (Gisele Bonatti Mestre) Crise ambiental na sociedade de risco; Surgimento do Direito Ambiental no âmbito internacional; Evolução do Direito Ambiental no Brasil; Conceitos de Direito Ambiental; Princípios de Direito Ambiental; Direito Constitucional Ambiental Brasileiro; Política Nacional do Meio Ambiente; Direito Penal Ambiental; Relação entre o Direito Penal Ambiental e Direito Administrativo; Responsabilidade penal da pessoa jurídica; Infrações penais ambientais; Aspectos processuais controvertidos; Efeitos penais do Termo de Compromisso e do Termo de Ajustamento de Conduta. (total: 10 aulas = 30h). Crimes Contra os Consumidores: (Angélica Glioche Mestre) Bem Jurídico tutelado pelos Crimes contra as relações de consumo. Análise dos sistemas na Constituição de 1988. Origem dos Crimes. Intervenção mínima e eficácia do direito penal para a tutela do bem jurídico. Administrativização do Direito Penal. Análise crítica das Leis 8.078/90 e 8.137/90. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes a matéria. (Total: 5 aulas = 15h). Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial: (Sem Professor) Efeitos penais do Marco Civil da Internet e as novas disposições da chamada Lei Carolina Dieckmann (Lei nº 12.737/2012). Os crimes perpetrados por meios eletrônicos. As formas de investigação eletrônica. (total: 5 aulas = 15h). Teoria da Pena: (Marina Filizzola Mestre) Natureza e Finalidade da pena. Aspectos históricos. Prevenção geral e especial. Retributividade. Ressocialização. Espécies, regimes e formas de cumprimento. Lei nº 7.210/84. As novas formas de cumprimento decorrentes dos acordos de colaboração premiada. Sanção premial e princípio da legalidade. Limites do direito penal negocial. Lei nº 12.850/13 e sua influência nos regimes e formas de cumprimento de penas. (total: 5 aulas = 15h). Crimes Eleitorais: (Bruno Gaspar Especialista) Jurisdição e Competência. Natureza e tipicidade dos crimes eleitorais. Bem

Jurídico tutelado. Ação Penal por crimes eleitorais, Processo, Julgamento e Recursos. Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/90 e Lei Complementar nº 135/10 Lei da Ficha Limpa). Imunidades Parlamentares. Poderes Investigatórios da CPI. Crimes eleitorais e crimes de responsabilidade (Constituição da República, Lei nº 4.737/65, Lei nº 1.079/50 e Decreto-Lei nº 201/67). AIME, AIJE, Mandados de Segurança em Matéria Eleitoral, Doações eleitorais de campanha e suas implicações no crime de lavagem de capitais. (Total: 5 aulas = 15h). METODOLOGIA DA PESQUISA: 15h.