ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO DOS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE ÁGUA E TRANSDISCIPLINARID CIRAT Aos 08 dias do mês de agosto de 2017, às 08:30h, reuniram-se no Jardim Botânico de Brasília, SMDB Conj 12, Lago Sul, Brasília-DF,endereço diverso da sede da organização, local onde serão desenvolvidas ações da organização, todos os presentes que subscrevem esta ata, com o propósito de constituir o CENTRO INTERNACIONAL DE ÁGUA E TRANSDISCIPLINARID CIRAT. Para iniciar os trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a coordenação e secretaria da Assembleia Geral Sérgio Augusto de Mendonça Ribeiro e Alexandra Reschke, respectivamente. Aprovados por unanimidade deram por aberta a assembleia iniciando pela leitura da pauta para os presentes, constando a discussão e aprovação do Estatuto e constituição da Associação, seguida da eleição dos cargos de Administração, e os primeiros encaminhamentos relacionados à existência da nova associação. Primeiramente foi apresentado aos presentes o formato de constituição do CIRAT, informando que a instituição possui uma atuação com formato específico, por isso, o Estatuto Social foi construído com muitas visões e fontes de pesquisas que se complementaram para que refletisse o olhar transdisciplinar da organização. Aos presentes foi apresentado o Estatuto Social a ser discutido, o qual, após ser integralmente lido e debatido, restou aprovado, por unanimidade, e segue em anexo, como parte inseparável da presente ata, para
todos os fins de direito, ficando, portanto, definitivamente constituída a Associação. Em ato contínuo, o Coordenador da Assembleia deu início ao processo eletivo, considerando os termos estabelecidos no Estatuto Social aprovado. Os Diretores eleitos para a Diretoria Executiva, para mandato que vigorará de 08 de agosto de 2017 a 07 de agosto de 2019, serão: Luiz Carlos Pinagé de Lima, eleito para o cargo de Diretor de Projetos; Vera Margarida Lessa Catalão, eleita para o cargo de Diretora de Educação; Luiz Miguel Oosterbeek, eleito para o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais; Zélia Maria de Souza Correa, eleito para o cargo de Diretor Administrativo; Marcelo Giovane Alves, eleito para o cargo de Diretor Financeiro; Luiz Claudio Ferreira de Oliveira, eleito para o cargo de Diretor de Arte e Cultura; Alessandro Oliveira, eleito para o cargo de Diretor Acadêmico e Científico. Para o Conselho Fiscal, foram eleitos os membros titulares: Alirio Otávio Pereira, Telma MonrealCano e ShirlaneMíryan MottaPaiva. Em momento futuro serão eleitos em Assembleia Geral os membros suplentes do Conselho Fiscal. Também, em posterior oportunidade será nomeado um coordenador e porta-voz das deliberações do Conselho Fiscal, pelos próprios membros do Conselho Fiscal. Para a Coordenadoria de Comunicação e Difusão foi indicado Paulo Roberto Soares Rosa de Castro. Os cargos de Diretor Geral e Diretor de Produção de Conhecimento e Inovação serão ocupados em um prazo de até 12 meses, eleitos em Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim. Fica aprovado que o Diretor de Projetos acumula as funções do Diretor Geral neste período, responde civilmente pela instituição.
Uma vez eleitos os Diretores da Diretoria Executiva, passa-se à indicação dos membros do Conselho Consultivo, conforme estabelecido no artigo 19 do Estatuto Social aprovado, a fim de compor este conselho: Janderson Fernandes de Oliveira, José Benedito Fonteles, Yara Meira Magalhães, Maria Alice Campos Freire, Henricus van Schaik, Wania Maria do Espírito Santo Carvalho, Maria Paula Fidalgo, Nelton Miguel Friedrich, Regina Stella Quintas Fittipaldi, Maria Angela da Silva, Marly Aparecida Simões e Silva, Dalvino Troccoli Franca, Maria Consolacion Fernandez Udry, Maria do Socorro Rodrigues Ibañez e Demetrios Christofidis. Concluídas as etapas foram eleitos por unanimidade e empossados os membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; e indicados e empossados os membros do Conselho Consultivo, para mandato que vigorará de 08 de agosto de 2017 a 07 de agosto de 2021. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Assembleia declarou, às 09:35 encerrados os trabalhos da Assembleia, da qual eu, Alexandra Reschke que a secretariei, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo Coordenador da assembleia, pelo Diretor Geral Adjunto e demais presentes. Brasília, 08 de agosto de 2017. Sergio Augusto de Mendonça Ribeiro Coordenador da Assembleia
Alexandra Reschke Secretária ad hoc Luiz Carlos Pinagé de Lima Diretor Geral Adjunto Anauara Maia Carrijo Viana OAB-GO 37.468
LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO E CONSTITUIÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO DOS CARGOS DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO INTERNACIONAL DE ÁGUA E TRANSDISCIPLINARID CIRAT Brasília, 08 de agosto de 2017. MEMBROS FUNDADORES: