Informações preparatórias para a Assembleia Geral, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais Mesa da Assembleia Geral Dr. José Eduardo Vera Cruz Jardim (Presidente) Presidente da Mesa da Assembleia Geral Dr. Bruno Miguel Santos de Jesus Secretário da Mesa da Assembleia Geral - Banif Comercial SGPS, SA - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola (em representação do Banif Banco Internacional do Funchal, SA) Secretário da Sociedade - Banif SGPS, SA - Banif Banco Internacional do Funchal, SA - Banif Comercial, SGPS, SA - Banif Investimentos, SGPS, SA - Banif International Banl, Ltd - Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd - Banif Finance,. Ltd - Banco Mais, SA Conselho de Administração Dr. Joaquim Filipe Marques dos Santos (Presidente) Presidente do Conselho de Administração Banif - SGPS, SA, desde 31 de Maio de 2010 Banco Mais, SA, desde 09 de Junho de 2010 desde 25 de Junho 2010
Companhia de Seguros Açoreana, SA Global Companhia de Seguros, SA desde 30 de Junho 2010 Banif - Banco Internacional do Funchal, SA desde 2 de Julho de 2010 Banif - Banco de Investimento, SA desde Abril de 2000 pelo Banif Banco Internacional do Funchal, SA na BanifServ - Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE Banif - Banco Internacional do Funchal (Cayman), Ltd. Banif GO, Instituição Financeira de Crédito, SA, desde 5/04/2000 Banif Rent Aluguer, Gestão e Comércio de Veículos Automóveis, SA (desde 16 de Abril de 2003) Banif Finance, Ltd. (desde Agosto 2003) Banif International Bank, Ltd. (desde 29/06/2005) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Banif International Holdings, Ltd. (Grand Cayman), desde Setembro 2004 desde Março 2000: Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA (S.Paulo Brasil), anteriormente Banco Banif Primus, SA Banif Banco de Investimento (Brasil), SA, anteriormente Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio, SA (S.Paulo- Brasil) desde Abril 2005: Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA, anteriormente Banif Primus Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Câmbio, SA (S.Paulo- Brasil) Administrador das seguintes sociedades Banif - Investimentos - SGPS, SA, desde 1992 Banif (Açores) - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA, desde Novembro 1996 desde Abril 2002: Banif Comercial, SGPS, SA Vogal da Direcção, em representação do Banif - Banco Internacional do Funchal, SA, desde 28/04/03 da Associação Portuguesa de Bancos Conselheiro do CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL (CES), desde 19/3/2008, em representação da Associação Portuguesa de Bancos
Presidente do Conselho de Supervisão do Banif Plus Bank Co, Ltd. (anteriormente Bank Plus Bank Close Inc.) Budapeste, Hungria, desde 26/3/3010 BCN - BANCO CABOVERDIANO DE NEGÓCIOS, SA, desde 14/02/2007 e em representação da BANIF-SGPS, SA: - Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Membro da Comissão de Vencimentos Membro do Conselho de Governadores do St. Dominic s International School, desde Março 2010 Dr. Carlos David Duarte de Almeida Presidente do Conselho de Administração - Banif Forfaiting Company, Ltd - Banif Finance (USA) Corp. - Banif Financial Services, Inc. - Banif Trading, Inc. - Banif Holding (Malta), Ltd Vice-Presidente do Conselho de Administração - Banif SGPS, SA - Banif Banco Internacional do Funchal, SA - Banif Banco de Investimento, SA - Banif Internacional Bank, Ltd - Banif Comercial SGPS, SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Brasil), SA - Banif Banco de Investimento (Brasil) SA - Banif Corretora de Valores e Câmbio, SA - Banif (Açores) Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA - Banif Investimentos SGPS, SA - Banif Banco Internacional do Funchal (Cayman) Ltd - Banif Finance, Ltd - Banif International Holdings, Ltd - Banif Bank (Malta), PLC
Eng. Diogo António Rodrigues da Silveira - Presidente da Comissão Executiva da Companhia de Seguros Açoreana, SA - Presidente da Comissão Executiva da Global Companhia de Seguros, SA - Banif SGPS, SA - Banif Imobiliária, SA - Imobiliária Piedade, SA - BanifServ Empresa de Serviços e Tecnologias de Informação, ACE - Vogal da Direcção da Associação Portuguesa de Seguradores (em representação da Companhia de Seguros Açoreana, SA) - Conselheiro do Conselho Consultivo da Redutis SGPS, SA Eng. Eduardo Augusto da Fonseca Marques - Companhia de Seguros, Açoreana, SA Dr. Pedro Shiapppa Pietra Ferreira Cabral - Prateleira Trading Membro do Conselho Fiscal - Somalfa Gestão e Investimentos Imobiliários, SA Mesa da Assembleia Geral Presidente - Pascoal & Filhos, SA
- Escrita Digital Publicações Electrónicas, SA - Decordecal Indústria de Decalques e Porcelanas Finas - Great Empire Compra e Venda de Imóveis, SA - Sociedade de Pesca Miradouro, SA - Pescarias Beira Litoral, SA - Friopesca Refrigeração de Aveiro, SA - Frina Frigoríficos Nacionais, SA Secretário - Quinta dos Alcoutins Investimentos Imobiliários, SA - Banif Banco de Investimento, SA Dr. José Carlos Carvalho Brites Dr. Paulo Humberto Marques Pinto Balsa Dr. João Carlos Neves Ribeiro Eng. Joaquim Aníbal Rodrigues de Carvalho
Conselho Fiscal Dr. José Pedro Lopes Trindade (Presidente) Presidente do Conselho Fiscal Global Companhia de Seguros, SA Banif Go IFIC, SA Dra. Vanda Maria Marcelino de Melo Presidente do Conselho Fiscal - Investaçor, SGPS, SA Vogal do Conselho Fiscal Dr. Carlos Alberto Costa Martins Presidente do Conselho de Administração - Turotel Turismo e Hóteis dos Açores, SA - Investaçor, SGPS, SA - Banif (Açores), SA Vogal do Conselho Fiscal - Rentipar Financeira, SGPS, SA - Rentipar Investimentos, SGPS, SA