RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30 NIRE Nº. 41300015783 COMPANHIA ABERTA CATEGORIA B PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE Senhores Acionistas, A Administração da RodoNorte Concessionária de Rodovias Integradas S.A. ( Companhia ) encaminha a presente proposta da administração ( Proposta ) relacionada à Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 15 de abril de ( AGO ). Considerando o interesse da Companhia, a Administração apresenta as seguintes recomendações em referência às matérias incluídas na ordem do dia da mencionada AGO: 1. TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015: A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas.: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do Relatório (parecer) dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicadas em 26 de fevereiro de no Diário Oficial do Paraná e no Jornal da Manhã, na forma da lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades Anônimas ). 2. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015: A Administração da Companhia propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, nos termos do Anexo I à presente Proposta. RN/Proposta da Administração /RVL Página 1 de 14
3. DELIBERAR SOBRE O NÚMERO DE ASSENTOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PRÓXIMO MANDATO E A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA A Administração da Companhia propõe deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Anexo II à presente Proposta. 4. DELIBERAR SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA A Administração da Companhia submete à apreciação de V.Sas a proposta para a verba anual e global para a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de, no montante de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nos termos do Anexo III à presente Proposta. Encontram-se detalhados nesta Proposta todos os anexos nos termos legais e regulatórios. A Administração RN/Proposta da Administração /RVL Página 2 de 14
ÍNDICE ANEXO PÁGINA ANEXO I - Proposta de destinação dos resultados do exercício social de 2015 ANEXO II - Indicação dos membros do Conselho de Administração da Companhia ANEXO III - Proposta de remuneração dos administradores da Companhia 4 6 14 RN/Proposta da Administração /RVL Página 3 de 14
RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30 NIRE Nº. 41300015783 COMPANHIA ABERTA CATEGORIA B - ANEXO I - PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2015 Considerando as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Administração propõe deliberar sobre a destinação dos resultados da Companhia nos seguintes termos: O Resultado do Exercício da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no montante de R$ 218.206.825,74 (duzentos e dezoito milhões, duzentos e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos, o qual terá a seguinte destinação: (a) Constituição de Reserva legal, no montante de R$ 10.910.341,29 (dez milhões, novecentos e dez mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), conforme disposto no artigo 193, caput, da Lei das Sociedades Anônimas; (b) Constituição de Reserva estatutária, no montante de R$ 1.091.034,13 (um milhão, noventa e um mil, trinta e quatro reais e treze centavos), conforme disposto no artigo 194 da Lei das Sociedades Anônimas e parágrafo único do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia; (c) Distribuição de dividendos nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R$ 155.525.231,65 (cento e cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos) à conta da totalidade dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 30 de setembro de 2015, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27 de outubro de 2015 e pagos em 28 de outubro de 2015, ad referendum da AGO; RN/Proposta da Administração /RVL Página 4 de 14
(d) A Administração da Companhia aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor bruto de R$ 10.622.043,42 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, quarenta e três reais e quarenta e dois centavos) correspondentes a R$ 4,941404641 por lote de mil ações, tanto ordinárias quanto preferenciais, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, ad referendum da AGO que aprovar as contas do exercício de 2015. Os juros sobre o capital próprio supramencionados foram computados ao dividendo mínimo obrigatório de 2015 e serão pagos até 30 de dezembro de 2015, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2015, ad referendum da AGO que aprovar as contas do exercício de 2015. Após as destinações acima, o saldo de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia passará a ser de R$ 40.058.175,25 (quarenta milhões, cinquenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Ponta Grossa/PR, 15 de março de. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Renato Alves Vale Presidente RN/Proposta da Administração /RVL Página 5 de 14
RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30 NIRE Nº. 41300015783 COMPANHIA ABERTA CATEGORIA B - ANEXO II - INDICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA Respeitada a limitação do número de assentos do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 11, caput, do Estatuto Social da Companhia, a Proposta da Administração é de que a composição do Conselho de Administração da Companhia para o mandato com encerramento na Assembleia Geral Ordinária de seja a seguinte: 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) membros suplentes. Administração da Companhia esclarece que, tendo em vista que os acionistas minoritários da Companhia podem indicar, em conjunto e por consenso, um membro efetivo e um membro suplente para o Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no acordo de acionistas da Companhia, a eleição de membros do Conselho de Administração por meio de voto múltiplo ou votação majoritária não se aplica à Companhia. Assim, a presente Proposta não inclui os possíveis cenários para eleição de membros do Conselho de Administração mediante adoção dos referidos procedimentos, nos termos da Instrução CVM nº 552/14 e do OFÍCIO- CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/. INFORMAÇÕES DOS ITENS 12.6 A 12.10 EM RELAÇÃO AOS INDICADOS Segue abaixo a relação dos candidatos indicados para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, a serem aprovados na AGO da Companhia, para exercerem as respectivas funções conforme mandato previsto no Estatuto Social da Companhia. RN/Proposta da Administração /RVL Página 6 de 14
Membros efetivos: Nome Nascimento e idade Profissão CPF/Passaporte Cargo ocupado Data de eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros cargos ou funções na Companhia Indicados pelos Controladores Número de mandatos consecutivos 1. Arthur Piotto Filho 12/06/1958 57 anos Engenheiro Civil 826.027.518-04 Membro Não se aplica sim 0 2. Carlos de Loyola e Silva 06/10/1949 66 anos Engenheiro Civil 157.070.089-34 Vice- Presidente Não se aplica não 12 3. Antonio Linhares da Cunha 17/05/1958 57 anos Engenheiro Civil 414.102.036-20 Membro Não se aplica sim 9 4. José Braz Cioffi 31/01/1961 55 anos Engenheiro Civil 497.932.926-87 Presidente Não se aplica sim 6 RN/Proposta da Administração /RVL Página 7 de 14
Membros suplentes: Nome Nascimento e idade Profissão CPF/ Passaporte Cargo ocupado Data de eleição Data da Posse Prazo do Mandato Outros cargos ou funções na Companhia Indicados pelos Controladores Número de mandatos consecutivos 1. Paulo Yukio Fukuzaki 25/01/1964 52 anos Contador 073.215.168-65 Suplente Não se aplica sim 6 2. João Francisco Bittencourt 06/01/1943 73 anos Engenheiro Civil 010.566.629-72 Suplente Não se aplica não 12 3. Marcus Rodrigo de Senna 24/11/1960 55 anos Advogado 517.890.356-00 Suplente Não se aplica sim 8 4. Leonardo Couto Vianna 30/05/1953 62 anos Engenheiro 156.835.756-72 Suplente Não se aplica sim 9 RN/Proposta da Administração /RVL Página 8 de 14
Abaixo, seguem as biografias resumidas dos membros indicados para ocupar os respectivos cargos no Conselho de Administração no mandato /: Membros efetivos: 1. Arthur Piotto Filho. O Sr. Arthur está sendo indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Arthur exerce também os cargos de: (a) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da CCR S.A. ( CCR ), desde 12 de dezembro de 2007; (b) membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A. ( AutoBAn ); (ii) CIIS Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços ( CIIS ); (iii) Companhia de Participações Aeroportuárias ( CPA ); (iv) Companhia de Participações em Concessões ( CPC ); (v) Companhia do Metrô da Bahia ( Metrô Bahia ); (vi) Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A. ("MSVia ); (vii) Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. ( NovaDutra ); (viii) Renovias Concessionária S.A. ( Renovias ); (ix) Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. ( RodoAnel Oeste ); (x) Sociedade de Comercialização de Créditos de Viagem ( SCCV ); (xi) Sociedade de Participações em Concessões Públicas S.A. ( SPCP ); (xii) Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. ( ViaLagos ); (xiii) Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. ( ViaQuatro ); (xiv) Concessionária Viario S.A. ( ViaRio ); e (xv) Concessionária de VLT Carioca S.A. ( VLT Carioca ); e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Barcas S.A. Transportes Marítimos ( Barcas ); (ii) Concessionária do Aeroporto Internacional de Confins S.A. ( BH Airport ); (iii) Rodovias Integradas do Oeste S.A. ( SPVias ); e (iv) Serviços e Tecnologia de Pagamentos S.A. ( STP ). O Sr. Arthur é integrante da CCR desde seu início em 1999 e atuou como Gerente Financeiro de tal empresa até a abertura de capital, em fevereiro de 2002, quando passou a dedicar-se ao relacionamento com investidores. Antes de ingressar na Companhia, atuou no Grupo Camargo Correa nas áreas de Financiamentos Estruturados, Tesouraria e Planejamento Estratégico. Graduou-se em engenharia civil pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie. Exceto pelos cargos exercidos na CCR, AutoBAn, MSVia, ViaOeste e NovaDutra, bem como para o qual está sendo indicado para eleição na Companhia, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. 2. Carlos de Loyola e Silva. O Sr. Carlos, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para o cargo de membro efetivo e Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, o Sr. Carlos exerce o cargo de Diretor Presidente da Cesbe Participações S.A., desde 11 de janeiro 2008. Anteriormente, o Sr. Carlos exerceu os cargos de Engenheiro de Orçamento, de Obras, Supervisor de Obras, Diretor de Departamento e Diretor Executivo da Cesbe. Formou-se em engenharia civil pela Universidade Federal do Paraná em 1972. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. RN/Proposta da Administração /RVL Página 9 de 14
3. Antonio Linhares da Cunha. O Sr. Antonio, que é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Antonio exerce também os cargos de: (a) Diretor de Desenvolvimento Empresarial da CCR, desde 31 de março de 2005; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBAn; (ii) Barcas; (iii) CIIS; (iv) CPC; (v) Metrô da Bahia; (vi) MSVia; (vii) RodoAnel Oeste; (viii) SCCV; (ix) SPCP; (x) ViaLagos; (xi) Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - Viaoeste S.A. ( ViaOeste ); e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) BH Airport; (ii) Sociedade de Participação no Aeroporto de Confins S.A. ( SPAC ); (iii) SPVias; (iv) ViaQuatro; (v) Viario; e (vi) VLT Carioca. Anteriormente, o Sr. Antonio atuou durante 10 anos no desenvolvimento de negócios da Andrade Gutierrez, inclusive nos programas de concessão de rodovias. Trabalhou também, durante dez anos, na área de orçamentos da Construtora Mendes Junior S/A. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, AutoBAn, MSVia e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas 4. José Braz Cioffi: O Sr. José, que é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para a reeleição e para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Atualmente, o Sr. José exerce também os cargos de: (a) Diretor Vice-Presidente de Gestão de Negócios da CCR, desde 01 de outubro de 2010; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: AutoBAn; (ii) Barcas; (iii) CIIS; (iv) CPC; (v) Instituto CCR; (vi) MSVia; (vii) NovaDutra; (xiii) RodoAnel Oeste; (ix) SPCP; (x) ViaLagos; (xi) ViaRio; e (xii) VLT Carioca; e (c) membro suplente do Conselho de Administração da SPVias. Anteriormente, de 2005 a 2010, o Sr. José ocupou o cargo de Diretor Presidente da ViaOeste e de 2008 a 2010 ocupou o cargo de Diretor Presidente na RodoAnel Oeste. Foi também Diretor da Concessionária da Ponte Rio Niterói S.A. ( Ponte ) e da ViaLagos, por 10 anos. É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Pós-Graduado em Gestão Empresarial pela FGV. Exceto pelos cargos que ocupa atualmente na CCR, AutoBAn, MSVia e NovaDutra, bem como para o qual está sendo indicado para reeleição, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Membros suplentes: 1. Paulo Yukio Fukuzaki. O Sr. Paulo, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Paulo exerce também os cargos de: (a) membro da Diretoria das seguintes empresas: (i) Diretor de Planejamento e Controle da CCR e (ii) Diretor da CIIS; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBAn; (ii) Barcas (iii) CIIS; (iv) CPA; (v) CPC; (vi) RodoAnel Oeste; (vii) SPCP; (viii) SPVias; e (ix) ViaLagos; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Metro Bahia; (ii) Renovias; (iii) SPAC; RN/Proposta da Administração /RVL Página 10 de 14
(iv) STP; e (v) ViaQuatro. Além disso, é membro do Conselho Fiscal da (i) AGC Holdings S.A.; (ii) BH Airport; (iii) ICCR e (iv) SPAC. Antes de entrar para o grupo CCR, o Sr. Paulo exerceu o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Marsh Corretora de Seguros. Formou-se em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia São Luis e fez MBA em Gestão de Finanças e Riscos pela FEA-USP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR e AutoBan, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. 2. João Francisco Bittencourt. O Sr. João, que é membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia está sendo indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente, Sr. João exerce também os cargos de: (a) Diretor da J. Malucelli Concessões S.A., desde 07 de dezembro de 2007; (b) Diretor Comercial da J. Malucelli Construtora de Obras S.A., desde 02 de janeiro de 2004; e (c) conselheiro administrativo da J.Malucelli Energia S.A., desde 16 de setembro de 2011. Formouse em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. 3. Marcus Rodrigo de Senna. O Sr. Marcus, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Marcus exerce também os cargos de: (a) Diretor Jurídico da CCR, desde 28 de novembro de 2008; (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AutoBan; (ii) BH Airport; (iii) CIIS; (iv) CPC; (v) NovaDutra; (vi) RodoAnel Oeste; (vii) SPCP; (viii) SPVias; (ix) STP; (x) Vialagos; e (xi) ViaOeste; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) Metro Bahia; (ii) MSVia; (iii) Renovias; e (iv) SPAC. O Sr. Marcus é integrante do Grupo CCR desde 1999 e atuou como Gerente Jurídico da Concessionária AutoBAn até 2002. Com a criação do centro de serviços compartilhados do Grupo CCR, o Sr. Marcus assumiu a Gerência Jurídica de tal empresa até 2004, quando passou a integrar o Jurídico da CCR como responsável pelos assuntos estratégicos do Grupo CCR. Anteriormente, o Sr. Marcus atuou na área de contencioso e consultoria. Formou-se em 1986 pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduação em 2003 pela Fundação Getulio Vargas no curso de MBA Direito da Economia e Empresa. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia, e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, AutoBan, MSVia, NovaDutra e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. 4. Leonardo Couto Vianna. O Sr. Leonardo, que é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, está sendo indicado para reeleição ao mesmo cargo. Atualmente, o Sr. Leonardo exerce também os cargos de: (a) membro das Diretorias Executivas das seguintes empresas: (i) Diretor de Novos Negócios da CCR; (ii) Diretor Presidente da CPC; (iii) Diretor Presidente da SCPC; e (iv) Diretor da SAMM - Sociedade de Atividades em Multimídia Ltda. ( SAMM ); (b) membro efetivo do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) RN/Proposta da Administração /RVL Página 11 de 14
AutoBan; (ii); CIIS; (iii) CPC; (iv) NovaDutra; (v) RodoAnel Oeste; (vi) SPAC; (vii) SPCP; (viii) ViaLagos; e (ix) ViaOeste; e (c) membro suplente do Conselho de Administração das seguintes empresas: (i) AG Concessions INC; (ii) AGC Airports INC (iii) AGC Participations INC; (iv) Barcas; (v) IBSA Finance (Barbados) INC; (vi) Inversiones Bancnat S.A.; (vii) Metrô Bahia; (viii) MSVia; (ix) SPVias; (x) STP; e (xi) ViaQuatro. Anteriormente, de 18 de setembro de 1998 a 30 de abril de 2003, o Sr. Leonardo ocupou o cargo de Diretor de Obras da NovaDutra. Antes disso, o Sr. Leonardo ocupou diversos cargos na Construtora Mendes Júnior S/A. Formou-se em engenharia civil pela Fundação Mineira de Educação e Cultura e em direito pela Universidade Paulista - UNIP. Exceto pelo cargo que ocupa atualmente na Companhia e para o qual está sendo indicado para reeleição, bem como os cargos exercidos na CCR, AutoBAn, NovaDutra e ViaOeste, nunca ocupou cargo na administração de outras companhias abertas. Nenhum dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos últimos 5 anos, esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, bem como condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional. Conselho de Administração: Eu, Arthur Piotto Filho, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Eu, Carlos de Loyola e Silva, indicado para o cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Eu, Antonio Linhares da Cunha, indicado para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. RN/Proposta da Administração /RVL Página 12 de 14
Eu, José Braz Cioffi, indicado para o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Eu, Paulo Yukio Fukuzaki, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Eu, João Francisco Bittencourt, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Eu, Marcus Rodrigo de Senna, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Eu, Leonardo Couto Vianna, indicado para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, declaro, para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não estive sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhum processo administrativo ou pena aplicada perante a CVM, nenhuma condenação transitada em julgado, seja na esfera judicial ou administrativa, a qual tenha me impossibilitado ou impedido de exercer atividade profissional ou comercial. Ponta Grossa/PR, 15 de março de. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Renato Alves Vale Presidente RN/Proposta da Administração /RVL Página 13 de 14
RODONORTE CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. CNPJ/MF Nº. 02.221.531/0001-30 NIRE Nº. 41300015783 COMPANHIA ABERTA CATEGORIA B - ANEXO III - PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES Apresentamos a proposta para a verba anual e global para remuneração dos membros da Administração da Companhia. Para o exercício social de, propomos o montante de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas. Referido valor foi determinado em função da grande experiência dos atuais administradores e seu alto grau de conhecimento das atividades e operações da Companhia, sua sólida reputação no mercado e devido à necessidade de manutenção e valorização dos talentos individuais da Companhia, inserida em um mercado cada vez mais competitivo. Ponta Grossa/PR, 15 de março de. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Renato Alves Vale Presidente RN/Proposta da Administração /RVL Página 14 de 14