Faculdade de Direito Milton Campos Reconhecida pelo Ministério da Educação Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Direito Empresarial

Faculdade de Direito Milton Campos Reconhecida pelo Ministério da Educação Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado em Direito Empresarial DIREITO PENAL EMPRESARIAL Carga Horária: 60 horas/aula 1- Ementa Introdução ao estudo do Direito Penal Empresarial; A proteção de bens juridicos no Direito Penal Empresarial; A expansão do Direito Penal; Crimes tributários e Previdenciários; Crimes contra a relação de consumo; Crimes falimentares; Crimes de lavagem de valores; Crimes contra a ordem econômica e contra a economia popular; Crimes contra o sistema financeiro nacional; Crime organizado; Crimes licitatórios e questões de responsabilidade fiscal; Crimes ambientais; Repressão ao abuso de poder econômico. 2 - Objetivos Analisar os aspectos mais relevantes da estrutura de elaboração e justificação do Direito Penal Empresarial. Determinar sua origem e evolução, desde o Estado Liberal até o atual Estado Democrático de Direito. Desta forma, deve-se construir uma visão crítica dos modelos teóricos que fundamentam a intervenção penal empresarial e a correspondente aplicação do processo penal relacionado a esta tutela, a partir do reconhecimento da tensão entre as garantias/direitos individuais e a efetividade da intervenção punitiva na ordem econômica de uma sociedade. A busca dever ser sempre pela manutenção de uma ordem estatal punitiva garantista, inserida no Estado Democrático de Direito. Pretende-se, a partir deste ponto de partida, elaborar um estudo sistemático dos recursos no Direito Penal Empresarial, abordando os aspectos materiais e processuais, sempre referidos às respectivas justificações, por meio

de aulas expositivas, exames de problemas concretos e trabalhos em grupo. O objetivo específico é possibilitar ao aluno a apreensão e desenvolvimento de habilidades teóricas e práticas, para uma ação crítica e transformadora. Quer-se promover a compreensão, também, de todas as atividades interligadas ao Direito Penal Empresarial, a partir das reflexões referidas às tematizações de conteúdo da disciplina, contextualizadas em uma visão transdisciplinar do Direito. 3 - Conteúdo 1. Introdução ao estudo do Direito Penal Empresarial. 1.1 nomenclatura adequada à disciplina; 1.2 ambiente sócio-econômico e jurídico para o surgimento do Direito Penal Econômico; 1.3 evolução, conceito e autonomia do Direito Penal Econômico. 2. A proteção de bens juridicos no Direito Penal Empresarial. 2.1 conceito de bens jurídico-penais; 2.2 a tutela dos valores supra-individuais no direito penal empresarial: os bens jurídico-penais supra-individuais; 2.3 a questão dos crimes de perigo abstrato; 2.4 a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 3. A expansão do Direito Penal e a criminalidade empresarial. 3.1 o conceito de política criminal, da criminologia, e os modelos aplicáveis ao Direito Penal Empresarial; 3.2 a constitucionalização do Direito Penal Empresarial (limites e fundamentos para a intervenção punitiva estatal); 3.3 o garantismo penal (conceito e aplicabilidade); 3.4 o direito penal do inimigo (conceito e sua justificação). 4. Crimes tributários e Previdenciários. 4.1 legislações utilizáveis; 4.2 crimes tributários em espécie; 4.3 crimes previdenciários em espécie; 4.4 questões processuais penais envolvidas; 4.5 outras questões de direito material envolvidas. 5. Crimes contra a relação de consumo.

5.1 legislações utilizáveis; 5.2 crimes em espécie; 5.3 questões processuais penais envolvidas; 5.4 outras questões de direito material envolvidas. 6. Crimes falimentares. 6.1 legislações utilizáveis; 6.2 crimes falimentares em espécie; 6.3 questões processuais penais envolvidas; 6.4 outras questões de direito material envolvidas. 7. Crimes de lavagem de valores. 7.1 legislações utilizáveis; 7.2 crimes em espécie na lei 9.613/98; 7.3 questões processuais penais envolvidas; 7.4 outras questões de direito material envolvidas. 8. Crimes contra a ordem econômica e contra a economia popular. 8.1 legislações utilizáveis; 8.2 crimes contra a ordem econômica em espécie; 8.3 crimes contra a economia popular em espécie; 8.3 questões processuais penais envolvidas; 8.4 outras questões de direito material envolvidas; 8.5 o papel dos PROCONs e a intervenção punitiva administrativa. 9. Crimes contra o sistema financeiro nacional. 9.1 legislações utilizáveis; 9.2 crimes contra o sistema financeiro em espécie; 9.3 questões processuais penais envolvidas; 9.4 outras questões de direito material envolvidas; 9.5 A atuação administrativa do BACEN e do COAF e a interface com o Direito Penal. 10. Crime organizado 10.1 conceito; 10.2 características; 10.3 legislações utilizáveis; 10.4 técnicas de prevenção e repressão. 11. Crimes licitatórios e questões de responsabilidade fiscal.

11.1 legislações utilizáveis; 11.2 crimes licitatórios em espécie; 11.3 questões processuais penais envolvidas; 11.4 outras questões de direito material envolvidas; 11.5 aspectos importantes do conceito de responsabilidade fiscal e sua interface com com Direito Penal Empresarial. 12. Crimes ambientais. 12.1 legislações utilizáveis; 12.2 crimes ambientais em espécie; 12.3 questões processuais penais envolvidas; 12.4 outras questões de direito material envolvidas; 12.5 Novamente a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 13. Repressão ao abuso de poder econômico. 13.1 A atuação administrativa do CADE e sua interface com o Direito Penal Empresarial; 13.1 legislações utilizáveis; 13.3 questões processuais penais envolvidas; 13.4 outras questões de direito material envolvidas. 4 - Avaliação O aluno deverá produzir uma monografia acerca dos temas estudados durante o curso. A monografia deverá contar com no mínimo 20 (vinte) laudas. A avaliação também levará em conta a participação do aluno em exposições, debates e relatório de apresentações individuais sobre os temas de discussão durante o curso. 5 - Metodologia O conteúdo será ministrado através de aulas expositivas participativas, com auxílio de recursos audiovisuais, Trabalhos individuais e em grupos, seminários, simpósios, debates, estudo de casos, resolução de exercícios, pesquisas e atividades extraclasses buscando não só a adequação da técnica à diversidade dos temas como também a qualidade do ensino-aprendizagem.

6 - Bibliografia 6.1 Bibliografia Básica ALONSO PEREZ, F. delitos contra el patrimonio y contra el orden socioecnómico. Madrid, 2003. ARAÚJO JR., João Marcello de. Refoma Penal: Ilicitos Penais Economicos(A). São Paulo: Revista dos Tribunais, s/d. ; João Marcello de. Dos Crimes Contra a Ordem Econômica. São Paulo: Revista dos Tribunais, s/d. ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. BACIGALUPO, Enrique (director). Derecho penal econômico. Buenos Aires: Hammurabi, 2004. BACIGALUPO, Silvina. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Barcelona: Bosch, 1998. BAIGÚN, David. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: ensayo de um nuevo modelo teórico. Buenos Aires: Depalma, 2000. BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. BUJAN PÉREZ, Carlos Martínez. Derecho penal econômico parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998. CALLEGARI, André Luis. Crime organizado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003. CEREZO MIR, José. Derecho penal; parte general. São Paulo/ Lima (Peru): Revista dos Tribunais/ARA Editores, 2007. CERVINI, Raúl. Derecho penal econômico concepto y bién jurídico. Internacional Center of Economic Penal Estudies Associación Acedémica Privada. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Crimes do colarinho branco. 1.ed. São Paulo: Saraiva, 2000.. Direito penal das licitações. São Paulo: Saraiva, 1994.. Direito penal ecológico. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1996.

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Revista da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais (ABPCP). Atualmente está no volume 9. Revista Brasileira de Ciências Criminais (RBCCRIM). Atualmente está no volume 77. Revista do Instituto de Ciências Penais (ICP). Atualmente está no volume 02.