Módulo 01 PARTE GERAL (Criminologia; política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico; Processo Penal Econômico);

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1 1. PROGRAMA: Módulo 01 PARTE GERAL (Criminologia; política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico; Processo Penal Econômico); Módulo 02 TUTELA PENAL DA ORDEM ECONÔMICA (Crimes Contra a Ordem Tributária; Crimes Contra a Ordem Econômica; Crimes Falimentares e Crimes Contra o Mercado de Capitais); Módulo 03 CRIMINALIDADE COMPLEXA (Corrupção e Crimes Licitatórios, Lavagem de Capitais; Investigação Financeira, Organização Criminosa; Compliance Empresarial); Módulo 04 MÓDULO ESPECIAL: (Crimes Contra o Meio Ambiente, Crimes Contra os Consumidores Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial, Crimes Eleitorais); Módulo 05 Metodologia da pesquisa. Módulo 01: PARTE GERAL (Criminologia; política criminal contemporânea; Teoria Geral do Direito Penal Econômico; Processo Penal Econômico) Ementas: (Total: 90h) Criminologia: (Taiguara Professor Doutor) A tensão da ciência criminológica nos séc. XVII a XIX. O paradigma da reação social. Virada epistemológica no saber sobre crime e delinqüente. O sincretismo metodológico nas ciências penais. A ideologia da Defesa Social. O paradigma dogmático. A nova defesa social. Escolas Funcionalistas. White Collar Crimes. Criminologia Crítica: Gênese e formação. Neo-realismo de esquerda. A Criminologia radical e dialética. O paradigma da neo-criminalização. Sistemas e modelos de Política Criminal. Minimalismo, abolicionismo, realismo marginal e garantismo. Movimentos de Lei e Ordem. Esquerda Punitiva. Temas atuais em Criminologia. Transnacionalização do controle. Militarização da segurança pública. (Total: 5 aulas = 15h). Dogmática e Política criminal: (Diogo Mentor Mestre) A evolução histórica do Direito Penal; A função primordial do Direito Penal e os Princípios de Política Criminal; Direito Penal Clássico e Direito Penal Moderno; Teoria Constitucional do bem jurídico; Tutela Penal da Ordem Econômica; Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica; Teorias modernas de tutela da Ordem Econômica; Direito Penal de Duas Velocidades; Direito de Intervenção. (Total: 5 aulas = 15h). Teoria geral do Direito Penal Econômico: (Humberto Souza Santos Doutor) Princípios do Direito Penal Constitucional.

2 Estruturas do Delito. Tipos de Crimes. Omissivos e Comissivos. Teoria Constitucional do bem jurídico. Teorias da conduta (causalismo, finalismo, teoria social da ação, funcionalismo). Espécies de conduta. Tipos Penais Abertos. Crimes de Perigo Concreto e Abstrato. Normas Penais em Branco. Critérios de Imputação (subjetiva, genérica, top-down). Responsabilização subjetiva e objetiva. A identificação dos elementos subjetivos. Tipicidade: suas espécies e excludentes. Ilicitude e suas Causas de Justificação. Culpabilidade e suas Exculpantes Legais e Supralegais. Teoria do Erro. (Total: 10 aulas = 30h). Processo Penal Econômico: (Antonio Santoro Doutor) Localização do processo criminal no paradigma moderno. Objeto do processo. Fundamentos do processo. Sistemas processuais: inquisitorial e acusatório. Eleição do paradigma processual e o estudo da viabilidade de uma teoria geral do processo penal. Características e diferenças do direito processual criminal contemporâneo nos delitos econômicos. A defesa processual do empresário e sua responsabilidade penal. A acusação e o processo nos crimes societários. Aspectos processuais da responsabilidade penal de pessoa jurídica. A tutela jurisdicional diante do processo globalizante e econômico. A Globalização e o fenômeno Nação-Estado. Jurisdicionalização e lei global. Histórico dos mecanismos de investigação e cautelares no Processo Penal nacional. Surgimento dos novos métodos de investigação na legislação comparada. Estudo analítico e crítico dos novos meios de investigação previstos na legislação pátria. Estudo dos requisitos e limites da aplicabilidade das medidas cautelares processuais. Provas e sistemas de controles epistêmicos. Meio de prova Vs. meio de obtenção da prova: o controle da cadeia de custódia e da fiabilidade da prova. (Total: 10 aulas = 30h). Módulo 02: TUTELA PENAL DA ORDEM ECONÔMICA (Crimes Contra a Ordem Tributária; Crimes Contra a Ordem Econômica; Crimes Falimentares e Crimes Contra o Mercado de Capitais) Ementas: (Total: 72h) Crimes Contra a Ordem Tributária: (Marcos Crissiuma Especialista) Bem Jurídico dos Crimes Fiscais. Sistema Tributário Nacional na Constituição de Intervenção mínima e eficácia do delito fiscal: os mandados constitucionais de criminalização. Análise dos artigos 1º e 2º da Lei 8.137/90. Artigos 168A, 318, 334, 334-A e 337-A, todos do Código Penal. As causas de extinção da punibilidade nos crimes fiscais e seus efeitos extraprocessuais. Via administrativa de curso forçado. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes à matéria. (Total: 7 aulas = 21h).

3 Crimes Contra a Ordem Econômica: (Adriana Teixeira de Souza Mestre) Bem Jurídico tutelado pelos Crimes contra a ordem econômica. Análise dos sistemas na Constituição de Análise crítica das Leis 8.137/90 e 8.176/91. A formação de cartéis. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes à matéria. O Direito Penal Bancário: a tutela penal do banco e do crédito. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes à matéria. (Total: 7 aulas = 21h). Crimes Falimentares: (Eduardo Rodrigues Mestre) Evolução histórica dos delitos falimentares; Procedimento nos crimes falimentares; A defesa do empresário e a responsabilidade penal nos crimes falimentares; Nova Legislação Penal Falimentar: Lei nº /2005 e os tipos do Código Penal. (Total: 5 aulas = 15h). Crimes Contra o Mercado de Capitais: (Diogo Tebet Mestre) Bem Jurídico dos Crimes Financeiros. Sistema Financeiro Nacional na Constituição de Origem do Crime Contra o Sistema Financeiro. Análise crítica das Leis 7.492/86. A Repatriação de Recursos Mantidos no Exterior (Lei. nº /16). Evolução histórica dos delitos de concorrência desleal. Procedimento nos crimes societários. A defesa do empresário e a responsabilidade penal nos crimes societários e concorrenciais. Lei nº 6.385/76 e nº 6.404/76. Nova Legislação antitruste: /11. Os tipos do Código Penal. (Total: 5 aulas = 15h). Módulo 03: CRIMINALIDADE COMPLEXA (Corrupção e Crimes Licitatórios, Lavagem de Capitais; Investigação Financeira, Organização Criminosa; Compliance Empresarial) Ementas: (Total: 123h) Corrupção e Crimes Licitatórios: (João Paulo Martinelli Doutor) A cronologia do tratamento da Corrupção no ordenamento jurídico brasileiro. Movimento mundial anticorrupção (FCPA e demais tratados internacionais). Reflexos na legislação brasileira. Crimes licitatórios e formação de cartéis. A responsabilidade penal por atos de corrupção: da pessoa natural e da pessoa jurídica. Modalidades de responsabilização: objetiva e subjetiva. A nova Lei Anticorrupção (Lei nº /13). O processo Administrativo de Responsabilização. As 10 medidas contra a corrupção. (Total: 7 aulas = 21h) Lavagem de Capitais: (Diogo Mentor Mestre) Considerações históricas sobre a lavagem de capitais. A questão do bem jurídico. A lavagem de dinheiro como punibilidade do post factum. O combate à lavagem de dinheiro: legislação internacional e nacional. Gerações de Leis de combate à lavagem de dinheiro. Conceito de lavagem de capitais. Fases da lavagem de ativos.

4 Consumação. Perpetuação no tempo (crime instantâneo ou permanente). Crimes antecedentes e relação de acessoriedade limitada. Elemento subjetivo do tipo e dolo específico: a prova do dolo. Há lavagem de capitais na forma culposa? The oistrich instructions theory. Gatekeepers. Cooperação privada, dever de comunicação e de compliance. (Total: 7 aulas = 21h). Investigação financeira: (Alexander Véras Especialista) As formas de investigação dos crimes financeiros e da lavagem de dinheiro. Follow the Money. Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF. Grupo de Ação Financeira Internacional GAFI. Coordenadoria de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro COESF/MPRJ. (Total: 7 aulas = 21h). Organização Criminosa: (Décio Alonso Gomes Doutor) Estudo da origem conceitual das organizações criminosas. Análise dos tratados internacionais dos quais se originaram o conceito de organização criminosa. Análise dos conceitos próprios da disciplina de concurso de agentes no Código Penal. Autoria e Participação. Autoria Mediata e Domínio Final do Fato. Estudo analítico e crítico do conceito do novo tipo penal de Associação Criminosa do artigo 288 do Código Penal e de Constituição de Milícia Privada do art. 288-A do Código Penal. Estudo analítico e crítico do conceito de organização criminosa na legislação nacional. Estudo comparado da nova Lei de organização criminosa (Lei nº /13) em relação à norma revogada (Lei nº 9.034/95). Legislação extravagante acerca de organizações criminosas especiais. Técnicas Especiais de Investigação (Total: 10 aulas = 30h). Criminal Compliance: (José Danilo Tavares Lobato Doutor) 1. Criminal Compliance: Introdução, conceito, Compliance Officer e programas de integridade; 2. A prevenção de riscos de responsabilidade penal e administrativa das empresas: Dimensão Normativa do Risco Empresarial, Nova concepção das relações entre o direito penal e o direito sancionador econômico no marco da prevenção de riscos, Organização da prevenção, Controles preventivos de legalidade; 3. O Cumprimento do Direito Como Valor da Ética e a Cultura Empresarial: Código de bom governo e responsabilidade penal dos administradores sociais; 4. O Direito Penal no Âmbito de Proteção de Riscos de Responsabilidade da Empresa e Seus Diretores: Tendência a responsabilizar os diretores por não haver evitado fatos puníveis de seus subordinados, Possibilidade de os diretores serem considerados autores mediatos do delito cometido por seus subordinados, A empresa como aparato organizado de poder, Problemas especiais das decisões colegiadas; 5. O papel do whistleblowers no sistema de compliance; 6. Os Procedimentos Internos de Denúncia Como Medida de Prevenção de Delitos na Empresa: Introdução; Denúncia interna como manifestação do fenômeno do

5 whistleblowing; Denúncias internas e responsabilidade penal; 7. A Posição Jurídica do Advogado (entre a confidencialidade e os deveres positivos): O segredo profissional; 8. Novas Questões Sobre Criminal Compliance: responsabilidade dos auditores; individualização das sanções administrativas; Bis in idem entre as esferas administrativa e judicial. (Total: 10 aulas = 30h). Módulo 04: MÓDULO ESPECIAL: (Crimes Contra o Meio Ambiente, Crimes Contra os Consumidores Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial, Teoria da Pena e Crimes Eleitorais) Ementas: (Total: 90h). Crimes Contra o Meio Ambiente: (Gisele Bonatti Mestre) Crise ambiental na sociedade de risco; Surgimento do Direito Ambiental no âmbito internacional; Evolução do Direito Ambiental no Brasil; Conceitos de Direito Ambiental; Princípios de Direito Ambiental; Direito Constitucional Ambiental Brasileiro; Política Nacional do Meio Ambiente; Direito Penal Ambiental; Relação entre o Direito Penal Ambiental e Direito Administrativo; Responsabilidade penal da pessoa jurídica; Infrações penais ambientais; Aspectos processuais controvertidos; Efeitos penais do Termo de Compromisso e do Termo de Ajustamento de Conduta. (total: 10 aulas = 30h). Crimes Contra os Consumidores: (Angélica Glioche Mestre) Bem Jurídico tutelado pelos Crimes contra as relações de consumo. Análise dos sistemas na Constituição de Origem dos Crimes. Intervenção mínima e eficácia do direito penal para a tutela do bem jurídico. Administrativização do Direito Penal. Análise crítica das Leis 8.078/90 e 8.137/90. Estudo das estruturas típicas normativas, bem como da doutrina e dos precedentes judiciais atinentes a matéria. (Total: 5 aulas = 15h). Crimes Cibernéticos e Contra a Propriedade Imaterial: (Sem Professor) Efeitos penais do Marco Civil da Internet e as novas disposições da chamada Lei Carolina Dieckmann (Lei nº /2012). Os crimes perpetrados por meios eletrônicos. As formas de investigação eletrônica. (total: 5 aulas = 15h). Teoria da Pena: (Marina Filizzola Mestre) Natureza e Finalidade da pena. Aspectos históricos. Prevenção geral e especial. Retributividade. Ressocialização. Espécies, regimes e formas de cumprimento. Lei nº 7.210/84. As novas formas de cumprimento decorrentes dos acordos de colaboração premiada. Sanção premial e princípio da legalidade. Limites do direito penal negocial. Lei nº /13 e sua influência nos regimes e formas de cumprimento de penas. (total: 5 aulas = 15h). Crimes Eleitorais: (Bruno Gaspar Especialista) Jurisdição e Competência. Natureza e tipicidade dos crimes eleitorais. Bem

6 Jurídico tutelado. Ação Penal por crimes eleitorais, Processo, Julgamento e Recursos. Inelegibilidades (Lei Complementar nº 64/90 e Lei Complementar nº 135/10 Lei da Ficha Limpa). Imunidades Parlamentares. Poderes Investigatórios da CPI. Crimes eleitorais e crimes de responsabilidade (Constituição da República, Lei nº 4.737/65, Lei nº 1.079/50 e Decreto-Lei nº 201/67). AIME, AIJE, Mandados de Segurança em Matéria Eleitoral, Doações eleitorais de campanha e suas implicações no crime de lavagem de capitais. (Total: 5 aulas = 15h). METODOLOGIA DA PESQUISA: 15h.