QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS:

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1 QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS: PAULO ROBERTO DALMAZZO SÃO PAULO, SP DATA DE NASC: 16/08/1974 ANTONIETA ZULLI DALMAZZO e LUIZ ROBERTO DALMAZZO Casado SP Exp: 09/ Engenheiro Mecânico CZ Val: 15/03/2015 RUA ALMIRANTE GUILHEM, 208, LEBLON, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP Tel: prdalmazzo@briclog.com.br. CARGO/FUNÇÃO/PARTICIPAÇÃO PAULO DALMAZZO foi CEO da Bric Brazilian Intermodal Complex e estava dirigindo a ANDRADE GUTIERREZ ÓLEO & GÁS. Em 2013, foi contratado e passou a ser o CEO da JARAGUÁ EQUIPAMENTOS, fornecedora da Petrobras, empresa que atua nos seguintes projetos para a Petrobrás: RNEST EPC dos fornos petroquímicos UDA, HDT, UGH e UCR; COMPERJ Tancagem, interligação destes tanques e subestações; PB Distribuidora com a fabricação e montagem de tanques. Além desses projetos, a Jaraguá está fabricando e fornecendo diversos equipamentos para plataformas e outras refinarias como a REPLAN, REVAP, REFAP E REGAP. Também estão fabricando os módulos de remoção de CO² para as plataformas da cessão onerosa P74, P75, P76 e P77. Foi apontado pelo colaborador PEDRO BARUSCO como o contato da empresa ANDRADE GUTIERREZ no esquema de pagamento de propinas montado para desviar recursos públicos da Petrobras. Teria admitido, em reportagem ao Jornal O Globo, que a Jaraguá pagou 1,9 milhão a uma empresa de consultoria ligada ao doleiro Alberto Youssef, como intermediação para a obtenção de quatro contratos com a estatal, que totalizaram R$ 1,1 bilhão. 241

2 OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO BELO HORIZONTE, MG DATA DE NASC: 31/05/1951 LUCILIA MARQUES DE AZEVEDO e FABIO MELLO DE AZEVEDO Casado M SSP/MG DETRAN/SP Engenheiro FJ Val 13/02/2019 RUA AFONSO BRAZ, 115, APTO 91, VILA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO, SP, CEP Telefone: , OTÁVIO.azevedo@agnet.com.br CARGO/FUNÇÃO/PARTICIPAÇÃO Presidente-Executivo da Andrade Gutierrez. ELTON NEGRÃO DE AZEVEDO JÚNIOR BELO HORIZONTE, MG DATA DE NASC: 13/12/1960 NATALINA MOREIRA NEGRÃO e ELTON NEGRÃO AZEVEDO Casado CNH/RJ 242

3 Engenheiro Civil FC Val: 03/11/2015 AV. BANDEIRANTES, 2221, APTO 1400, SERRA, BELO HORIZNONTE, MG, CEP Tel: CARGO/FUNÇÃO/PARTICIPAÇÃO Executivo Administrador do consórcios AG-GDK-MPE, ANDRADE GUTIERREZ - TECHINT (AG - TECH), CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-MENDES JUNIOR-KTY. Diretor Executivo da CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS RIO DE JANEIRO, RJ DATA DE NASC: 10/12/1950 RACHEL CAMPELLO DIAS e DEOCLECIO DE SOUZA DIAS Divorciado CREA/RJ Exp: 07/05/2012 Consultor FJ Val: 20/01/2019 RUA DAS LARANJEIRAS, 350, APTO 702, LARANJEIRAS, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP Tel:

4 CARGO/FUNÇÃO/ATUAÇÃO Ex-Diretor e apontado por PEDRO BARUSCO como contato do operador financeiro Mario Góes na ANDRADE GUTIERREZ. LUCELIO GOES, da RIOMARINE OIL E GAS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, enviava as notas fiscais de prestação de serviços de consultoria através de documentos para a CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ, aos cuidados de ANTONIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS. Em depoimentos prestados, o colaborador PEDRO BARUSCO declarou que: Na ANDRADE GUTIERREZ mantinha contato com ANTONIO PEDRO. (Termo de Colaboração nº 04) Foram encontrados em mídias arrecadadas na sede da empresa RIOMARINE diversos documentos, dentre eles uma minuta contrato de prestação de serviços de consultoria entre a empresa ZAGOPE ANGOLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO e a PHAD CORPORATION, no valor de ,00. Junto a este contrato foi encontrada uma fatura proforma no valor de 1 milhão de dólares, na qual constava o nome ANTONIO PEDRO no rodapé. FLÁVIO LÚCIO MAGALHAES QUELUZ, SP DATA DE NASC: 23/09/1961 MARIA ALVES MAGALHÃES e ALEXANDRE PEREIRA MAGALHÃES UNIÃO ESTÁVEL SSP/SP CONSULTOR FG VAL: 24/07/2017 RUA ARISTARCO NOGUEIRA, 101, APTO 63, JARDIM MERCI, JUNDIAÍ, SP, CEP CARGO/FUNÇÃO/PARTICIPAÇÃO FLÁVIO foi apontado por ALBERTO YOUSSEF como operador financeiro da ANDRADE GUTIERREZ. 244

5 VI. DOS PEDIDOS A vista do quanto fundamentado nesta Representação e documentos anexos, surge a necessidade de pleitearmos a esse r. Juízo o exame das medidas necessárias ao prosseguimento das investigações com vistas ao esclarecimento da verdade. Das buscas Representamos, nos termos do artigo 240 e seguintes do CPP, conforme endereços a serem confirmados, pela autorização de busca e apreensão junto aos endereços das seguintes empresas: 1. Sede da empresa ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S/A E ODEBRECHT; 2. Sede da empresa ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAÇÕES S.A.; 3. Sede da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, 4. Sede da ODEBRECHT PARTICIPACOES E ENGENHARIA S.A; 5. Sede da empresa BRASKEM S/A; 6. Sede da empresa ANDRADE GUTIERREZ; 7. Sede da HAYLEY DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 8. Sede da J R F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP (escritório Filpi) 9. Sede da JAB CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES LTDA EPP (end comercial declarado de JOÃO ANTONIO BERNARDI FILHO)) 10. Sede da SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA (apenas a sala de JOÃO ANTONIO BERNARDI FILHO) A diligencia teria por finalidade a busca por pendrives e equipamentos de mídia portátil, CDs, DVDs, telefones celulares, notebooks e computadores pessoais, documentos, agendas, anotações, bem como outros itens que, justificadamente, tenham relação com a matéria investigada. A busca também teria por meta a extração de arquivos de contabilidade, financeiros, de execução contratual e outros dados como caixas de de funcionários e investigados, no 245

6 período de 2005 a 2015 (inclusive), sendo que na impossibilidade de extração dos arquivos o equipamento físico seria removido ou lacrado. Postulamos que a busca seja autorizada para qualquer andar ou sala onde seja exercida qualquer atividade relacionada as empresas objeto de investigação anteriormente mencionadas. Representamos ainda, nos termos do artigo 240 e seguintes do CPP, conforme e endereços a serem confirmados, pela autorização de busca e apreensão junto aos endereços residenciais de: 1. ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 2. ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR 3. MARCIO FARIAS DA SILVA 4. CESAR RAMOS ROCHA 5. MARCELO BAHIA ODEBRECHT 6. JOÃO ANTONIO BERNARDI FILHO 7. ANTONIO CARLOS BRIGANTI BERNARDI; 8. JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI; 9. CHRISTINA MARIA DA SILVA JORGE e 10. MARLY ESTEVES 11. ROBERTO GARCIA DE CARVALHO (endereço comercial a ser confirmado) 12. FLAVIO LUCIO MAGALHAES 13. ANTONIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA, 14. PAULO ROBERTO DALMAZZO 15. ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR, 16. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO 17. ROGERIO NORA DE SA A diligencia teria por finalidade a busca por pendrives e equipamentos de mídia portátil, CDs, DVDs, telefones celulares, notebooks e computadores pessoais, documentos, agendas, anotações, valores em espécie superiores a R$ ,00 ou equivalente em moeda estrangeira ou ainda valor menor que, de acordo com as circunstancias de sua localização possa destinar-se a pagamento ilícito bem assim outros itens que, justificadamente, tenham relação com a matéria investigada. 246

7 Das conduções coercitivas e detenções cautelares Representamos, conforme qualificação e endereços constantes das fichas do envolvidos, pela expedição de mandado de condução coercitiva das pessoas abaixo nominadas, a fim de que esclareçam, querendo, acerca do que sabem quanto a matéria objeto desta representação: 1. ANTONIO CARLOS BRIGANTI BERNARDI 2. ROBERTO GARCIA DE CARVALHO Com base no artigo 1º, inciso I e II, letras j e o e artigo 2º, 1º da Lei 7960/89, representamos pela expedição de mandado de prisão temporária em desfavor de: 1. JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI (caso tenha se restabelecido) 2. CHRISTINA MARIA DA SILVA JORGE 3. MARLY ESTEVES Com base nos artigos 311 e 312 do Código Penal Brasileiro, considerando o intenso envolvimento com as condutas sob apuração e o efetivo dano a investigação e apuração da verdade que a liberdade de agir viria a provocar, representamos pela prisão preventiva de: 1. ROGERIO NORA DE SA 2. ROGERIO SANTOS DE ARAUJO 3. ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR 4. MARCIO FARIAS DA SILVA 5. CESAR RAMOS ROCHA 6. MARCELO BAHIA ODEBRECHT 7. JOÃO ANTONIO BERNARDI FILHO 8. FLAVIO LUCIO MAGALHAES 9. ANTONIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA 10. PAULO ROBERTO DALMAZZO 11. ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR, 12. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO 247

8 Da quebra de sigilo: Representamos, fulcro na Lei Complementar 105/201, artigo 4º, incisos V, VI e VIII, pela quebra de sigilo bancário acerca das operações de financiamento internacional envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES a fim de que sejam prestadas as seguintes informações quanto aos contratos de financiamento internacional de obras de engenharia e infraestrutura dos últimos vinte anos em forma de planilha: a) descrição da obra e local de execução; b) valor, prazo de financiamento, carência e taxa de juros; c) nominar responsáveis pela assinatura do termo e a quem representam, inclusive eventuais coobrigados e intervenientes; d) garantias apresentadas; e) empresa responsável pela obra e critério de escolha da mesma; f) estágios de execução por semestre (ou período inferior, conforme disposição contratual) e forma de acompanhamento para fins de desembolso das parcelas do financiamento; g) parcelas do financiamento já pagas (data/valor) e inadimplência. Representamos pela possibilidade de requisitar diretamente ao BNDES a documentação suporte das operações, de acordo com as informações prestadas. Termos em que, aguarda deferimento. Curitiba, 19 de maio de Eduardo Mauat da Silva Delegado de Polícia Federal 248