CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM nº CNPJ/MF nº / NIRE
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1 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CVM nº CNPJ/MF nº / NIRE MANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. DE 20 DE OUTUBRO DE 2016
2 ÍNDICE DO MANUAL Edital de Convocação para a Assembleia Geral... 3 Proposta da Administração... 4 ANEXO 1 Informações sobre o Sexto Plano de Compra de Ações da Companhia... 7 ANEXO 1(i) Sexto Plano ANEXO 2 Informações sobre o Quarto Plano de Compra de Ações da Companhia ANEXO 2(I) Quarto Plano ANEXO 3 Informações sobre o Quinto Plano de Compra de Ações da Companhia ANEXO 3(I) Quinto Plano ANEXO 4 Itens 12.5 a do Formulário de Referência
3 CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado - CVM CNPJ/MF nº / NIRE nº EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Ficam convidados os Senhores acionistas da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ( Companhia ) a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20 de outubro de 2016, às 15:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar, Bairro Jardim, na cidade de Santo André, no Estado de São Paulo, para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) (ii) (iii) (iv) aprovação do Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; aprovação de alteração ao Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Quarto Plano ), em relação ao ajuste do preço de exercício das opções de compra; aprovação de alteração ao Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Quinto Plano ), em relação ao ajuste do preço de exercício das opções de compra; e eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. Documentos à disposição dos acionistas. Permanecerão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e/ou na internet ( e todos os documentos e informações relacionados às matérias referidas acima, conforme previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 481 ). Legitimação e representação. Poderão participar da Assembleia Geral ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, conforme disposto no artigo 126 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ). Os acionistas, além de exibirem documentos hábeis de identificação, deverão apresentar, na sede social, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, (i) extrato atualizado da conta de depósito das ações escriturais fornecido pela instituição financeira depositária; e (ii) na hipótese de representação por procuração, o original do instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo acionista outorgante (com firma reconhecida e outorgado há menos de um ano, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações). Não obstante o disposto acima, os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral munidos de tais documentos poderão participar e votar, ainda que tenham deixado de depositá-los previamente. Percentual para adoção de voto múltiplo. Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, a Instrução da CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada e o artigo 4º da Instrução CVM 481, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo para eleição de novos membros do Conselho de Administração é de 5%. Santo André, 30 de setembro de Guilherme de Jesus Paulus Presidente do Conselho de Administração 3
4 Senhores acionistas, PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE OUTUBRO DE 2016 A administração da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. ( Companhia ) apresenta aos senhores sua proposta acerca das matérias a serem submetidas à deliberação de V.Sas. na assembleia geral extraordinária convocada para o dia 20 de outubro de 2016, às 15:00 horas, na sede da Companhia ( Assembleia Geral e Proposta, respectivamente). 1 Aprovação do Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia A administração propõe à Assembleia Geral a deliberação sobre o Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Sexto Plano ). As informações solicitadas pelo Anexo 13 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ( Instrução CVM 481 ), incluindo a cópia do Sexto Plano proposto, encontram-se no ANEXO 1 à presente Proposta. 2 Aprovação da alteração ao Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia A administração propõe à Assembleia Geral a deliberação sobre a alteração ao Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Quarto Plano ) em relação ao preço de exercício das opções de compra, de forma que este passe a (a) não ser atualizado monetariamente e (b) ter a dedução do valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for negociada ex-dividendo após uma deliberação da Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. O cálculo do preço de exercício considerará os montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada participante. As informações solicitadas pelo Anexo 13 da Instrução CVM 481, especificamente com relação às alterações ao Quarto Plano, incluindo a cópia do Quarto Plano, encontram-se no ANEXO 2 à presente Proposta. 3 Aprovação de alteração ao Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia A administração propõe à Assembleia Geral a deliberação sobre a alteração ao Quinto 4
5 Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ( Quinto Plano ) em relação ao preço de exercício das opções de compra, de forma que este passe a (a) não ser atualizado monetariamente e (b) ter a dedução do valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for negociada ex-dividendo após uma deliberação da Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. O cálculo do preço de exercício considerará os montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada participante. As informações solicitadas pelo Anexo 13 da Instrução CVM 481, especificamente com relação às alterações ao Quinto Plano, incluindo a cópia do Quinto Plano, encontram-se no ANEXO 3 à presente Proposta. 4 Eleição de novos membros para o Conselho de Administração da Companhia Nos termos da legislação aplicável, tendo em vista as recentes alterações na composição acionária da Companhia após a realização da oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações com esforços restritos, encerrada em 10 de agosto de 2016, os atuais membros do Conselho de Administração renunciarão aos seus respectivos mandatos e serão substituídos por novos conselheiros. A administração da Companhia propõe à Assembleia Geral a eleição dos novos membros listados abaixo para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da data da assinatura do respectivo Termo de Posse. Caso aprovada a presente deliberação pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: Nome Guilherme de Jesus Paulus Parker Hayden Daniel Braga Sterenberg Luiz Eduardo Falco Pires Correa Fábio Bruggioni Pedro Barcellos Janot Marinho Silvio José Genesini Junior Marília Artimonte Rocca Henrique Teixeira Alvares Cargo a ser ocupado Presidente Conselheiro efetivo Conselheiro efetivo Conselheiro efetivo Conselheiro independente Conselheiro independente Conselheiro independente Conselheira independente Conselheiro independente 5
6 Voto Múltiplo. Nos termos do caput do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações, no caso da adoção do processo de voto múltiplo, são atribuídos a cada ação ordinária tantos votos quantos sejam os cargos a serem preenchidos no conselho de administração da Companhia, sendo permitido ao acionista o direito de acumular votos em um só candidato ou distribuí-los entre vários candidatos. O pedido para adoção do processo de voto múltiplo pode ser feito por acionistas que representarem, no mínimo, 5% do capital votante da Companhia, até 48 horas antes da realização da Assembleia Geral, mediante solicitação por escrito à Companhia. Em cumprimento ao disposto no artigo 10 da Instrução CVM 481, a administração da Companhia apresenta como Anexo 4 à presente Proposta, os itens 12.5 a do Formulário de Referência, contendo as informações relativas à nova composição do Conselho de Administração da Companhia cuja eleição é submetida à apreciação da Assembleia Geral. Santo André, 30 de setembro de Guilherme de Jesus Paulus Presidente do Conselho de Administração 6
7 ANEXO 1 Proposta da Administração para aprovação do Sexto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Anexo 13 à Instrução CVM 481) (i) Cópia do plano proposto A cópia do Sexto Plano consta do ANEXO 1(I). (ii) Principais características do plano proposto (a) Potenciais Beneficiários Poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de opção de compra de ações os empregados que sejam considerados executivos-chave da Companhia e que sejam indicados pelo Conselho de administração da Companhia para receber as opções, nos termos do Sexto Plano ( Participantes ). (b) Número máximo de opções a serem outorgadas No âmbito do Sexto Plano, cada opção equivale a uma ação ordinária de emissão da Companhia, e o número máximo de opções a serem outorgadas está limitado a (c) Número máximo de ações abrangidas pelo plano O número máximo de ações disponíveis para exercício das opções está limitado a ações, representando uma diluição máxima de 1,13% do capital social da Companhia (base inteiramente diluída). (d) Condições de aquisição No âmbito do Sexto Plano, uma vez outorgadas as opções, estas poderão ser exercidas pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data da respectiva outorga. No caso de exercício da Opção, o Conselho de Administração da Companhia definirá se deverá haver um aumento de capital social da Companhia, com a emissão de novas ações a serem subscritas pelos beneficiários, nos termos do artigo 166, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações ou se as ações mantidas em tesouraria pela Companhia serão utilizadas para fins da liquidação do exercício das Opções, nos termos da legislação aplicável. (e) Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício Nos termos dos contratos individuais do Sexto Plano, o preço de exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano ( Preço de Exercício ) constará dos Contratos e será determinado pelo Conselho de Administração, com base na cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA, no pregão do dia útil imediatamente anterior à data da outorga. O Preço de Exercício (ou se necessário, o número e a espécie e classe de opções outorgadas e o número e a espécie e classe de ações) será ajustado na forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração em razão de (i) alteração na estrutura de capital da Companhia tal como bonificação em ação, 7
8 desdobramento ou grupamento de ações promovidos pela Companhia; ou (ii) quaisquer reorganizações societárias, recapitalizações, fusões, incorporações, permuta de Ações, cisão, liquidação ou dissolução envolvendo a Companhia, observado que tal ajuste não representará um aumento relativo do Preço de Exercício. Adicionalmente, será deduzido do Preço de Exercício das opções o valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for negociada ex-dividendo após uma deliberação da assembleia geral ou reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. Tal dedução acima referida será aplicada aos montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada Participante. (f) Critérios para fixação do prazo de exercício Nos termos do Sexto Plano, as opções poderão ser exercidas pelo Participante durante o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da respectiva outorga. As opções não exercidas no prazo de exercício restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. A Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do termo de exercício de opção, para efetuar a transferência ou emissão das ações da Companhia para o Participante, contra a assinatura do competente boletim de subscrição ou ordem de transferência de ações, conforme o caso, e o recebimento do preço do exercício. A negociação das ações pelo beneficiário deverá estar de acordo com a política de negociação de valores mobiliários da Companhia. (g) Forma de liquidação de opções Nos termos do Sexto Plano, o pagamento deverá ser feito, em dinheiro, no ato da aquisição das ações objeto do Sexto Plano por meio do exercício das opções. (h) Critérios que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações e/ou aos efeitos fiscais no Sexto Plano poderá levar à sua revisão parcial ou integral, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do Conselho de Administração. (iii) Justificativa do plano proposto (a) Principais objetivos do plano O Sexto Plano tem como principal objetivo atrair, motivar e reter os Participantes em longo prazo, de forma a garantir que uma parte relevante do seu patrimônio esteja atrelada à geração de valor para a Companhia em longo prazo. (b) Forma como o plano contribui para esses objetivos 8
9 O Sexto Plano confere aos seus Participantes a possibilidade de se tornarem acionistas da Companhia. Dessa maneira, espera-se que tal iniciativa estimule os Participantes do Sexto Plano a gerar mais valor para a Companhia, promovendo seu crescimento e, consequentemente, maximizando seu lucro. (c) Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia A Companhia possui como política a valorização da meritocracia, estabelecendo remuneração variável baseada no alcance de metas específicas para seus empregados. A Companhia acredita que o Sexto Plano se adequa à sua política de remuneração, estimulando seus diretores e os executivos-chave a perseguirem melhores resultados para a Companhia, o que tem impacto direto na remuneração de seus empregados. (d) Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da Companhia a curto, médio e longo prazo O Sexto Plano alinha os interesses da Companhia, de seus administradores e de seus empregados, na medida em que motiva os Beneficiários a otimizar os resultados operacionais da Companhia e retém executivos-chave em empregados essenciais para a continuidade da performance da Companhia. (iv) Estimativa das despesas da Companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis que tratam do assunto O Sexto Plano acarretará em uma despesa anual estimada para a Companhia de R$ ,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil reais). * * * 9
10 ANEXO 1(I) Sexto Plano 10
11 1 DEFINIÇÕES SEXTO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES Acionista Vendedora significa BTC Fundo de Investimento em Participações ou uma sociedade coligada ao BTC Fundo de Investimento em Participações. Ações designam as ações ordinárias de emissão da Companhia. Conselho de Administração significa o conselho de administração da Companhia. Contrato significa o Contrato da Sexta Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia e o Participante. Companhia significa a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Desligamento significa qualquer ato ou fato que ponha fim à relação jurídica do titular da Opção com a Companhia, exceto Desligamento por justa causa, nos termos da legislação trabalhista, falecimento ou invalidez permanente. Desligamento abrange, entre outras, as hipóteses de desligamento voluntário do Participante, pedido de demissão, renúncia ao cargo, destituição, substituição ou não reeleição como diretor estatutário sem vínculo de emprego e rescisão sem justa causa de contrato de trabalho. Evento de Venda significa a consumação da venda, locação, transferência, transmissão ou outra alienação em dinheiro ou em outra contraprestação que não em espécie, em uma operação ou em uma série de operações correlatas, de parte ou da totalidade de ações da Companhia detidas pelo BTC Fundo de Investimentos em Participações ou de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia ou da Companhia e de suas subsidiárias, como um todo, a qualquer pessoa, exceto ao BTC Fundo de Investimento em Participações ou a uma sociedade coligada ao BTC Fundo de Investimento em Participações. Opção significa a opção de compra que atribui ao seu titular o direito à aquisição de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia, estritamente nos termos e condições estabelecidos neste Plano. Opção Swap significa o direito de o Participante autorizado pelo Conselho de Administração substituir seu direito de exercer sua Opção pelo direito de exercer uma opção de compra de ações/quotas do Negócio Online Resultante da CVC. Participantes significam aqueles empregados que sejam considerados executivoschave da Companhia e que sejam indicados pelo Conselho de Administração para receberem Opções. Plano significa este Sexto Plano de Opção de Compra de Ações. Negócio Online Resultante da CVC significa a sociedade resultante de uma reorganização societária realizada pela Companhia para segregar seu negócio de agências de viagens online, incluindo os ativos e operações dos websites e Termo de Exercício de Opção significa a notificação exigida pela Companhia para o exercício de uma Opção. Transferência de Controle significa a transferência de participação acionária de 50% (cinquenta por cento) mais uma ação do capital social da Companhia, subscrito e/ou
12 integralizado, para qualquer investidor que não seja o BTC Fundo de Investimento em Participações ou suas afiliadas. Vesting significa o prazo de carência para o exercício da Opção. Vesting Acelerado tem o significado estabelecido no item OBJETIVO DO PLANO Este Plano tem por objeto a outorga de opções de compra de Ações aos Participantes. O Plano tem por objetivo atrair, motivar e reter executivos-chave em longo prazo, de forma a garantir que uma parte relevante do patrimônio desses executivos esteja atrelada à geração de valor para a Companhia e seus acionistas. 3 OPÇÃO Cada Opção atribui ao seu titular o direito à aquisição de 1 (uma) Ação de emissão da Companhia, estritamente nos termos e condições estabelecidos neste Plano. 4 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO Este Plano será administrado pelo Conselho de Administração, que terá amplos poderes para administrá-lo e interpretá-lo, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) decidir sobre todas e quaisquer providências relativas à administração deste Plano, e interpretar e aplicar as normas gerais ora estabelecidas; selecionar, dentre as pessoas elegíveis a participar deste Plano, aqueles que dele participarão, podendo a qualquer tempo agregar novos participantes ou outorgar novas Opções aos Participantes, ou outorgar Opções Swap, observado os limites quantitativos previstos nos itens 7 e 9; deliberar sobre a data em que as Opções serão outorgadas aos Participantes; deliberar sobre a aquisição de ações ordinárias pela própria Companhia, conforme necessário para cumprimento do estabelecido neste Plano; aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Companhia e cada um dos Participantes; modificar os prazos para o exercício das Opções e as restrições de venda das Ações resultantes dos exercícios das Opções e os demais termos e condições do Contrato na medida em que os direitos dos Participantes decorrentes de, ou relacionados com este Plano não sejam prejudicados, estando excluídas dessa limitação eventuais adaptações que vierem a ser realizadas pelo Conselho de Administração em decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente; outorgar Vesting Acelerado para um ou mais Participantes; definir o preço do exercício das opções a ser pago pelos Participantes, de acordo com o critério definido no item 8; analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano; e 2
13 (j) dirimir dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano. 5 PARTICIPANTES DO PLANO E DISTRIBUIÇÃO DAS OPÇÕES Os empregados que sejam considerados executivos-chave da Companhia são elegíveis ao Plano. O Conselho de Administração indicará, dentre os elegíveis, os Participantes (aqueles aos quais serão oferecidas Opções), bem como aprovará a distribuição das Opções entre os Participantes. As Opções objeto do Plano de Opção serão outorgadas aos Participantes em caráter pessoal, não podendo ser empenhadas, cedidas ou transferidas a terceiros, nos termos da Clausula 11 deste Plano. 6 CONTRATO DE OPÇÃO O Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada Opção no Contrato a ser celebrado entre a Companhia e cada Participante, observados os termos e condições deste Plano. 7 LIMITE QUANTITATIVO O número máximo de Ações disponíveis para o exercício das Opções no âmbito do Plano está limitado a Ações, que representarão 1,13% do capital social diluído da Companhia. A diluição inclui o percentual representado pela quantidade de Ações que lastreiam as Opções, considerando todas as Opções disponíveis para outorga no Plano e as opções outorgadas no âmbito do primeiro, do terceiro, do quarto e do quinto plano de opção de compra de ações da Companhia, bem como todas as demais Ações de emissão da Companhia, excluídas as em tesouraria. Exercida a Opção, o Conselho de Administração definirá se o capital social da Companhia deverá ser aumentado mediante a emissão de novas Ações a serem subscritas pelos Participantes, de acordo com o artigo 166, inciso III, da Lei nº /76 ou se serão utilizadas, para liquidação do exercício das Opções, Ações mantidas em tesouraria, observada a regulamentação aplicável. Os acionistas da Companhia, nos termos do que dispõe o artigo 171, parágrafo 3º, da Lei nº /76, não terão preferência na outorga, vesting e no exercício das Opções originárias do Plano. 8 PREÇO DE EXERCÍCIO O preço de exercício das Opções outorgadas nos termos do Plano ( Preço de Exercício ) constará dos Contratos e será determinado pelo Conselho de Administração, com base na cotação das Ações da Companhia na BM&FBOVESPA, no pregão do dia útil imediatamente anterior à data da outorga. O Preço de Exercício (ou se necessário, o número e a espécie e classe de Opções outorgadas e o número e a espécie e classe de ações) será ajustado na forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração em razão de (i) alteração na estrutura de capital da Companhia tal como bonificação em ação, desdobramento ou grupamento de ações promovidos pela Companhia; ou (ii) quaisquer reorganizações societárias, recapitalizações, fusões, incorporações, permuta de Ações, cisão, liquidação ou dissolução envolvendo a Companhia, observado que tal ajuste não representará um aumento relativo do Preço de Exercício. 3
14 Adicionalmente, será deduzido do preço de exercício das Opções o valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for negociada ex-dividendo após uma deliberação da Assembleia Geral de Acionistas ou Reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. Tal dedução acima referida será aplicada aos montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada Participante. 9 EXERCÍCIO DAS OPÇÕES As Opções poderão ser exercidas pelo Participante durante o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da respectiva outorga, observado o cronograma de vesting estabelecido no item 12. O exercício de cada Opção será feito mediante entrega do competente Termo de Exercício de Opção devidamente preenchido e assinado pelo Participante. Observada a Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, o Diretor de Relações com Investidores poderá estabelecer a qualquer tempo restrições para o exercício das Opções em datas que antecedam a divulgação de fatos relevantes pela Companhia incluindo, mas não se limitando a datas que antecedam o encerramento do exercício social e a publicação de demonstrações financeiras da Companhia, datas compreendidas entre decisões de aumento de capital, distribuição de dividendos, bonificação em ação ou desdobramento e a publicação dos respectivos editais ou anúncios e outras datas nas quais seja recomendável a suspensão do exercício das Opções. As Opções não exercidas no prazo de exercício restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. A Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Termo de Exercício de Opção, para efetuar a transferência ou emissão das ações da Companhia para o Participante, contra a assinatura do competente boletim de subscrição ou ordem de transferência de ações, conforme o caso, e o recebimento do Preço do Exercício, nos termos do item 8. O Conselho de Administração poderá outorgar a um ou mais Participantes a Opção Swap, autorizando o Participante escolhido a substituir seu direito de exercer suas Opções, já exercíveis ou não, parcial ou totalmente, pelo direito de exercer opções de compra de ações do Negócio Online Resultante da CVC, no limite máximo de 3% do total do capital social do Negócio Online Resultante da CVC, sendo este percentual o limite global, válido em conjunto para todos os Participantes titulares de Opção Swap. Caso a reestruturação societária que crie o Negócio Online Resultante da CVC seja realizada, o Conselho de Administração informará ao(s) Participante(s) o número efetivo de ações do Negócio Online Resultante da CVC sujeitas à Opção Swap, considerando as Opções já exercidas pelo Participante até a data correspondente e o percentual limite estabelecido neste item. Caso o Participante opte pela Opção Swap, a administração da Companhia envidará seus melhores esforços para que (i) o Negócio Online Resultante da CVC aprove a opção do Participante em relação às suas ações e (ii) a administração do Negócio Online Resultante da CVC celebre com o(s) Participante(s) os instrumentos necessários para a implementação do aqui disposto. 4
15 10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O pagamento do Preço de Exercício deverá ser feito à vista, em dinheiro, no ato da aquisição das Ações por meio do exercício das Opções. 11 RESTRIÇÕES DE ALIENAÇÃO DAS OPÇÕES As Opções são inalienáveis, intransferíveis e impenhoráveis. 12 VESTING E LOCK-UP Sujeito à continuidade do vínculo empregatício do Participante com a Companhia até a data de vesting aplicável, as Opções se tornarão exercíveis durante o período de 5 (cinco) anos, de acordo com o cronograma abaixo: Data de Vesting Primeiro aniversário da data de outorga Segundo aniversário da data de outorga Porcentagem Exercível 20% 20% Terceiro aniversário da data de outorga 20% Quarto aniversário da data de outorga 20% Quinto aniversário da data de outorga 20% O Participante não poderá, durante o prazo de 1 (um) ano a contar de cada data de vesting, alienar qualquer das Ações decorrentes do exercício destas Opções, exceto no caso de Vesting Acelerado. No entanto, o Conselho de Administração da Companhia poderá, a seu exclusivo critério, prever, para um ou mais Participantes, que no caso de um Evento de Venda com a Transferência de Controle da Companhia, o Participante terá o direito de exercer a totalidade das Opções outorgadas pela Companhia imediatamente após a conclusão do Evento de Venda com a Transferência de Controle da Companhia, desde que o Participante continue a desenvolver a sua função na Companhia ou caso seja demitido sem justa causa pela Companhia ( Accelerated Vesting ). O direito estabelecido neste parágrafo, quando aplicável, deverá constar expressamente de cada Contrato a ser celebrado com o Participante. O direito estabelecido neste parágrafo não é aplicável: (a) àqueles que se tornem Participantes após a data de encerramento do Evento de Venda e (b) ao Participante que deixe de exercer sua função por demissão voluntária ou que seja demitido por justa causa. 13 NÃO VINCULAÇÃO Este Plano constitui negócio oneroso de natureza exclusivamente civil e não cria qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária entre a Companhia e os Participantes. 14 NÃO INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO DE EMPREGO Nenhuma disposição deste Plano poderá ser interpretada como constituição de direitos aos Participantes empregados, além daqueles inerentes às Opções, cuja natureza é 5
16 exclusivamente civil, e nem conferirá direitos aos Participantes relativos à garantia de permanência como empregado da Companhia ou interferirá de qualquer modo com o direito da Companhia, sujeito às condições legais e àquelas do contrato de trabalho, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Participante. 15 DESLIGAMENTO Exceto se de outra forma estabelecido neste Plano e observado o disposto no item 12 acima, em caso de Desligamento do Participante, todas as Opções que não tenham se tornado exercíveis (vested) até o momento do Desligamento serão imediatamente canceladas e todas as Opções que tenham se tornado exercíveis (vested) porém ainda não exercidas, poderão ser exercidas pelo Participantes no prazo de até 90 (noventa dias) dias contado do Desligamento, a seu exclusivo critério. Em caso de Desligamento por Justa Causa do Participante, todas as Opções do Participante que não tenham sido ainda exercidas serão imediatamente canceladas. 16 FALECIMENTO E INVALIDEZ PERMANENTE No caso de falecimento e invalidez permanente do Participante, todas as Opções que não tenham se tornado exercíveis (vested) até o momento do Desligamento serão imediatamente canceladas e todas as Opções que tenham se tornado exercíveis (vested) mas não tenham sido ainda exercidas poderão ser exercidas pelo Participante, ou seus herdeiros ou sucessores, no prazo de até 180 (cento e oitenta dias) dias contado da data do falecimento ou da invalidez permanente, a seu exclusivo critério. 17 DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO PARTICIPANTE Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia até a data da liquidação do exercício das Opções, com a transferência das Ações para os Participantes. 18 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES As Ações adquiridas pelos Participantes das Opções somente farão jus aos dividendos, juros sobre o capital próprio e demais proventos (integrais, em igualdade de condições com os demais acionistas da Companhia) declarados pela Companhia a partir da data da liquidação física do exercício das Opções, com a transferência das Ações para o Participante. 19 DATA DE VIGÊNCIA E TÉRMINO DO PLANO O Plano entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia, ad referendum da Assembleia Geral da Companhia, e poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer tempo, por proposta aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia. 20 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES O Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus acionistas, poderá rever as condições do Plano, desde que não altere os respectivos princípios básicos, especialmente os limites máximos para a emissão de Ações do Plano, aprovados pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral poderá, ainda, aprovar um novo plano de opção 6
17 de compra de ações da Companhia a fim de permitir a emissão de ações que excedam os limites máximos aprovados no presente Plano (o que não implicará em ajuste no Preço de Exercício ou no número de Opções recebidas pelos Participantes com base no presente Plano), ou, ainda, alterar os limites máximos para a emissão de Ações do presente Plano. O Conselho de Administração poderá ainda estabelecer tratamento particular para casos e situações especiais, durante a vigência do Plano, desde que não sejam afetados os direitos já concedidos aos Participantes, nem os princípios básicos do Plano. Tal tratamento particular não constituirá precedente invocável por outros Participantes. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra de ações poderá levar à sua revisão parcial ou integral, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do Conselho de Administração. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração. * * * 7
18 ANEXO 2 Proposta da Administração para alteração do Quarto Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (Anexo 13 à Instrução CVM 481 exclusivamente para os itens objeto de alteração do Quarto Plano) (i) Cópia do plano proposto A cópia do Quarto Plano consta do ANEXO 2(I). (ii) Principais características do plano proposto (e) Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício O preço de exercício das opções a ser pago pelos Participantes ( Preço de Exercício ) no âmbito do Quarto Plano estará definido nos contratos individuais a serem celebrados com cada Participante e será de R$ 11,82 (onze reais e oitenta e dois centavos) por ação de emissão da Companhia. O Preço de Exercício (ou se necessário, o número e a espécie e classe de Opções outorgadas e o número e a espécie e classe de ações) será ajustado na forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração em razão de (i) alteração na estrutura de capital da Companhia; (ii) bonificação em ação, desdobramento ou grupamento de ações promovidos pela Companhia; ou (iii) quaisquer reorganizações societárias, recapitalizações, fusões, incorporações, permuta de Ações, cisão, liquidação ou dissolução envolvendo a Companhia, observado que tal ajuste não representará um aumento relativo do Preço de Exercício. Adicionalmente, será deduzido do preço de exercício das Opções o valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for negociada ex-dividendo após uma deliberação da assembleia geral de acionistas da Companhia ou reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. A dedução acima mencionada será aplicada aos montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada Participante no âmbito do Quarto Plano. 11
19 ANEXO 2(I) Quarto Plano 12
20 QUARTO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 1 DEFINIÇÕES: Acionista Vendedora significa BTC Fundo de Investimento em Participações ou uma sociedade coligada ao BTC Fundo de Investimento em Participações. Ações designa as ações ordinárias da Companhia. Conselho de Administração significa o Conselho de Administração da Companhia. Contrato significa o Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, a ser celebrado entre a Companhia e o Participante. Companhia significa a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. Desligamento significa qualquer ato ou fato que ponha fim à relação jurídica do titular da Opção com a Companhia, exceto Desligamento por Justa Causa, nos termos da legislação trabalhista, falecimento ou invalidez permanente. Desligamento abrange, entre outras, as hipóteses de desligamento voluntário do Participante, pedido de demissão, renúncia ao cargo, destituição, substituição ou não reeleição como diretor estatutário sem vínculo de emprego e rescisão sem justa causa de contrato de trabalho. Evento de Venda significa a consumação da venda, locação, transferência, transmissão ou outra alienação em dinheiro ou em outra contraprestação que não em espécie que não no âmbito de um IPO (nesse caso, no momento em que houver o recebimento de uma quantia em dinheiro em virtude da alienação desta contraprestação que não em espécie), em uma operação ou em uma série de operações correlatas, de parte ou da totalidade de ações da Companhia detidas pelo BTC Fundo de Investimentos em Participações ou de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia ou da Companhia e de suas subsidiárias, como um todo, a qualquer pessoa, exceto ao BTC Fundo de Investimento em Participações ou a uma sociedade coligada ao BTC Fundo de Investimento em Participações. IPO significa uma oferta pública inicial de distribuição de ações emitidas pela Companhia. Opção significa a opção de compra que atribui ao seu titular o direito à aquisição de 1 (uma) ação ordinária de emissão da Companhia, estritamente nos termos e condições estabelecidos neste Plano. Participantes significam aqueles empregados que sejam considerados executivoschave da Companhia e que sejam indicados pelo Conselho de Administração para receberem Opções. Plano significa este Quarto Plano de Opção de Compra de Ações. Termo de Exercício de Opção significa a notificação exigida pela Companhia para o exercício de uma Opção. Transferência de Controle significa a transferência de participação acionária de 50% (cinquenta por cento) mais uma ação do capital social da Companhia, subscrito e/ou integralizado, para qualquer investidor que não seja o BTC Fundo de Investimento em Participações ou suas afiliadas. Vesting significa o prazo de carência para o exercício da Opção. 1
21 2 OBJETIVOS DO PLANO Este Plano tem por objeto a outorga de opções de compra de Ações de emissão da Companhia aos Participantes. O Plano tem por objetivo atrair, motivar e reter executivos-chave a longo prazo, de forma a garantir que uma parte relevante do patrimônio desses executivos esteja atrelada à geração de valor para a Companhia e seus acionistas. 3 OPÇÃO Cada Opção atribui ao seu titular o direito à aquisição de 1 (uma) Ação de emissão da Companhia, estritamente nos termos e condições estabelecidos neste Plano. 4 ADMINISTRAÇÃO DO PLANO Este Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, que terá amplos poderes para administrá-lo e interpretá-lo, dispondo, dentre outros, dos poderes necessários para: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) decidir sobre todas e quaisquer providências relativas à administração deste Plano, e interpretar e aplicar as normas gerais ora estabelecidas; selecionar, dentre as pessoas elegíveis a participar deste Plano, aqueles que dele participarão, podendo a qualquer tempo agregar novos participantes ou outorgar novas Opções aos Participantes, observado o limite quantitativo previsto no item 7; deliberar sobre a aquisição de ações ordinárias pela própria Companhia, conforme necessário para cumprimento do estabelecido neste Plano; aprovar o Contrato a ser celebrado entre a Companhia e cada um dos Participantes; modificar os prazos para o exercício das Opções e as restrições de venda das Ações resultantes dos exercícios das Opções e os demais termos e condições do Contrato na medida em que os direitos dos Participantes decorrentes de, ou relacionados com este Plano não sejam prejudicados, estando excluídas dessa limitação eventuais adaptações que vierem a ser realizadas pelo Conselho de Administração em decorrência de alterações implementadas na legislação pertinente; definir o preço do exercício das opções a ser pago pelos Participantes, de acordo com o critério definido no item 8; analisar casos excepcionais decorrentes de, ou relacionados com, este Plano; e dirimir dúvidas quanto à interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano. 5 PARTICIPANTES DO PLANO E DISTRIBUIÇÃO DAS OPÇÕES Os empregados que sejam considerados executivos-chave da Companhia são elegíveis ao Plano. O Conselho de Administração indicará, dentre os elegíveis, os Participantes (aqueles aos quais serão oferecidas Opções), bem como aprovará a distribuição das Opções entre os Participantes. 2
22 As Opções objeto do Plano de Opção serão outorgadas aos Participantes em caráter pessoal, não podendo ser empenhadas, cedidas ou transferidas a terceiros, nos termos da Clausula 11 deste Plano. 6 CONTRATO DE OPÇÃO O Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada Opção no Contrato a ser celebrado entre a Companhia e cada Participante, observados os termos e condições deste Plano. 7 LIMITE QUANTITATIVO O número máximo de Ações disponíveis para o exercício das Opções no âmbito do Plano está limitado a Ações, que representarão 1,31% (um vírgula trinta e um por cento) do capital social diluído da Companhia. A diluição inclui o percentual representado pela quantidade de Ações que lastreiam as Opções, considerando todas as Opções disponíveis para outorga no Plano e as opções outorgadas no âmbito do primeiro, do segundo e do terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, bem como todas as demais Ações de emissão da Companhia, excluídas as em tesouraria. Exercida a Opção, o Conselho de Administração definirá se o capital social da Companhia deverá ser aumentado mediante a emissão de novas Ações a serem subscritas pelos Participantes, de acordo com o art. 166, inciso III, da Lei nº /76 ou se serão utilizadas, para liquidação do exercício das Opções, Ações mantidas em tesouraria, observada a regulamentação aplicável. Os acionistas da Companhia, nos termos do que dispõe o art. 171, 3º, da Lei nº /76, não terão preferência na outorga, vesting e no exercício das Opções originárias do Plano. 8 PREÇO DE EXERCÍCIO O preço de exercício das Opções, a ser pago pelos Participantes ( Preço de Exercício ), que estará definido nos contratos individuais a serem celebrados com cada Participante será de R$ 11,82 (onze reais e oitenta e dois centavos) por Ação. O Preço de Exercício (ou se necessário, o número e a espécie e classe de Opções outorgadas e o número e a espécie e classe de ações) será ajustado na forma considerada apropriada pelo Conselho de Administração em razão de (i) alteração na estrutura de capital da Companhia; (ii) bonificação em ação, desdobramento ou grupamento de ações promovidos pela Companhia; ou (iii) quaisquer reorganizações societárias, recapitalizações, fusões, incorporações, permuta de Ações, cisão, liquidação ou dissolução envolvendo a Companhia, observado que tal ajuste não representará um aumento relativo do Preço de Exercício. Adicionalmente, será deduzido do preço de exercício das Opções o valor por ação a ser pago a título de dividendos ou juros sobre capital próprio, a partir do momento em que a ação da Companhia for negociada ex-dividendo após uma deliberação da Assembleia Geral de Acionistas ou Reunião do Conselho de Administração que aprovar, conforme o caso, a referida distribuição. Tal dedução acima referida será aplicada aos montantes distribuídos como dividendos ou juros sobre o capital próprio durante o período da data de concessão até o exercício das opções por cada Participante. 3
23 9 EXERCÍCIO DAS OPÇÕES As Opções poderão ser exercidas pelo Participante durante o prazo de 10 (dez) anos contados da data da respectiva outorga, observado o cronograma de vesting estabelecido no item 12. O exercício de cada Opção será feito mediante entrega do competente Termo de Exercício de Opção devidamente preenchido e assinado pelo Participante. Observada a Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, o Diretor de Relações com Investidores poderá estabelecer a qualquer tempo restrições para o exercício das Opções em datas que antecedam a divulgação de fatos relevantes pela Companhia incluindo, mas não se limitando a datas que antecedam o encerramento do exercício social e a publicação de demonstrações financeiras da Companhia, datas compreendidas entre decisões de aumento de capital, distribuição de dividendos, bonificação em ação ou desdobramento e a publicação dos respectivos editais ou anúncios e outras datas nas quais seja recomendável a suspensão do exercício das Opções. As Opções não exercidas no prazo de exercício restarão automaticamente extintas, de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização. A Companhia terá um prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Termo de Exercício de Opção, para efetuar a transferência ou emissão das ações da Companhia para o Participante, contra a assinatura do competente boletim de subscrição ou ordem de transferência de ações, conforme o caso, e o recebimento do Preço do Exercício, nos termos do item CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O pagamento do Preço de Exercício deverá ser feito (i) à vista, em dinheiro, no ato da aquisição das Ações por meio do exercício das Opções; ou (ii) no caso de exercício das Opções com vistas ao exercício do direito de Drag Along pela Acionista Vendedora, nos termos da Cláusula 19 abaixo, o pagamento será feito nas mesmas datas do cronograma de recebimento da venda a ser realizada pela Acionista Vendedora. 11 RESTRIÇÕES DE ALIENAÇÃO DAS OPÇÕES Observado o disposto na Cláusula 19 abaixo, as Opções são inalienáveis, intransferíveis e impenhoráveis. 12 VESTING E LOCK-UP Sujeito à continuidade do vínculo empregatício do empregado com a Companhia até a data de vesting aplicável, as Opções se tornarão exercíveis durante um período de 5 (cinco) anos, de acordo com o cronograma abaixo: Data de Vesting Primeiro aniversário da data de outorga Segundo aniversário da data de outorga Porcentagem Exercível 0% 40% 4
24 Terceiro aniversário da data de outorga 20% Quarto aniversário da data de outorga 20% Quinto aniversário da data de outorga 20% A partir do vesting de 40% (quarenta por cento) das Opções no segundo aniversário da data de outorga, o Participante somente poderá vender até 20% (vinte por cento) das Ações decorrentes do exercício das Opções exercíveis, durante o prazo de 1 (um) ano a contar do vesting. Nas hipóteses de Opções exercíveis no terceiro, quarto e quinto aniversário da data de outorga, o Participante não poderá, durante o prazo de 1 (um) ano a contar de cada data de vesting, alienar qualquer das Ações decorrentes do exercício destas Opções. No entanto, no caso de um Evento de Venda com a Transferência de Controle da Companhia, o Participante terá o direito de exercer a totalidade das Opções após a conclusão de cada aniversário da Data de Outorga conforme acima descrito, desde que o Participante continue a desenvolver a sua função na Companhia ou caso seja demitido sem justa causa pela Companhia. O direito estabelecido neste parágrafo não é aplicável: (a) àqueles que se tornem Participantes após a data de encerramento do Evento de Venda e (b) ao Participante que deixe de exercer sua função por demissão voluntária ou que seja demitido por justa causa. 13 NÃO-VINCULAÇÃO Este Plano constitui negócio oneroso de natureza exclusivamente civil e não cria qualquer obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária entre a Companhia e os Participantes. 14 NÃO INTERFERÊNCIA NA RELAÇÃO DE EMPREGO Nenhuma disposição deste Plano poderá ser interpretada como constituição de direitos aos Participantes empregados, além daqueles inerentes às Opções, cuja natureza é exclusivamente civil, e nem conferirá direitos aos Participantes relativos à garantia de permanência como empregado da Companhia ou interferirá de qualquer modo com o direito da Companhia, sujeito às condições legais e àquelas do contrato de trabalho, de rescindir a qualquer tempo o relacionamento com o Participante. 15 DESLIGAMENTO Exceto se de outra forma estabelecido neste Plano, em caso de Desligamento do Participante, todas as Opções que não tenham se tornado vested/exercíveis até o momento do Desligamento serão imediatamente canceladas e todas as Opções que tenham se tornado exercíveis (vested) porém ainda não exercidas, poderão ser exercidas pelo Participantes no prazo de até 90 (noventa dias) dias contado do Desligamento, a seu exclusivo critério. Em caso de Desligamento por Justa Causa do Participante, todas as Opções do Participante que não tenham sido ainda exercidas serão imediatamente canceladas. 5
25 16 FALECIMENTO E INVALIDEZ PERMANENTE No caso de falecimento e invalidez permanente do Participante, todas as Opções que não tenham se tornado exercíveis (vested) até o momento do Desligamento serão imediatamente canceladas e todas as Opções que tenham se tornado vested mas não tenham sido ainda exercidas poderão ser exercidas pelo Participante, ou seus herdeiros ou sucessores, no prazo de até 180 (cento e oitenta dias) dias contado da data do falecimento ou da invalidez permanente, a seu exclusivo critério. 17 DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO PARTICIPANTE Nenhum Participante terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia até a data da liquidação do exercício das Opções, com a transferência das Ações para os Participantes. 18 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES As Ações adquiridas pelos Participantes das Opções somente farão jus aos dividendos, juros sobre o capital próprio e demais proventos (integrais, em igualdade de condições com os demais acionistas da Companhia) declarados pela Companhia a partir da data da liquidação física do exercício das Opções, com a transferência das Ações para o Participante. 19 ADESÃO AO ACORDO DE ACIONISTAS Como condição ao exercício das Opções, o Participante deverá aderir a um acordo de acionistas ( Acordo de Acionistas ). O Acordo de Acionistas conterá as regras abaixo e quaisquer outras disposições julgadas relevantes pela Companhia. Direito de Drag Along. No caso de Evento de Venda que envolva a venda privada de parte ou da totalidade do capital social da Companhia, a Acionista Vendedora terá o direito, irrevogável e irretratável, de negociar a alienação a qualquer terceiro interessado que apresente oferta para aquisição, na mesma proporção, das participações detidas pelos Participantes no capital da Companhia, inclusive das adquiridas por meio do exercício das Opções nos termos deste Plano, mediante notificação aos Participantes ajustando o preço e demais condições da aludida alienação. A referida venda deverá ser realizada nos mesmos termos e condições da venda a ser realizada pela Acionista Vendedora, aplicando-se o mesmo preço por Ação. Para os fins acima previstos, os Participantes outorgam, em caráter irrevogável, poderes à Acionista Vendedora para, em nome dos Participantes, negociar toda e qualquer alienação, a terceiros, envolvendo 100% (cem por cento) de suas respectivas participações no capital da Companhia (observada a proporcionalidade acima referida), bem como as Opções, exercíveis ou não exercíveis, outorgadas aos Participantes. Direitos de Tag Along. Após transcorrido o período de Vesting aplicável, os Participantes terão o direito de vender, proporcionalmente às Opções detidas e vested, as Ações decorrentes do exercício das Opções em conjunto com o Acionista Vendedor em um potencial Evento de Venda que acarrete a Transferência do Controle da Companhia. A alienação por Tag Along ocorrerá nos mesmos termos e condições da venda a ser conduzida em um Evento de Venda, aplicando-se o mesmo preço por ação e condições de pagamento. 6
SEXTO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
1 DEFINIÇÕES Anexo I SEXTO PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES Acionista Vendedora significa BTC Fundo de Investimento em Participações ou uma sociedade coligada ao BTC Fundo de Investimento em Participações.
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