RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA

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1 RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA O Comitê de Auditoria da Porto Seguro S.A. é órgão estatutário, é composto por membros independentes, de acordo com as melhores práticas de governança corporativa adotadas pelas companhias com ações negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, e atende ao que estabelece a legislação aplicável, especificamente a Resolução CNSP nº 118/04. A atuação do Comitê de Auditoria abrange todas as sociedades do conglomerado Porto Seguro, sendo exercida a partir da Porto Seguro S.A., companhia aberta, detentora do controle das sociedades que integram o conglomerado. Cabe à Administração da Porto Seguro S.A. a responsabilidade pela elaboração, apresentação e integridade das demonstrações financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, bem como pela implementação e manutenção de controles internos adequados à complexidade das operações, com estrita observância das práticas contábeis adotadas no Brasil e das normas e regulamentos editados pela Comissão de Valores Mobiliários CVM, Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Conselho Monetário Nacional CMN, Superintendência de Seguros Privados SUSEP, Banco Central do Brasil - BCB, Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e Superintendência Nacional de Previdência Complementar PREVIC. A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes audita as demonstrações financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, inclusive as demonstrações financeiras consolidadas. Por meio do exame de auditoria, conduzido de acordo com as normas de auditoria adotadas no Brasil, o Auditor Independente emite opinião se elas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Porto Seguro S.A. e de suas controladas, consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelos órgãos reguladores acima mencionados. Ao Comitê de Auditoria compete, principalmente, avaliar, acompanhar e recomendar, de forma independente: (i) as demonstrações financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas; (ii) os sistemas de controles internos da Porto Seguro S.A. e de suas controladas; (iii) o atendimento a dispositivos legais e normativos aplicáveis à Porto Seguro S.A. e às suas controladas, considerando as particularidades afetas a cada sociedade, além de regulamentos e políticas internas; (iv) os trabalhos desenvolvidos pelas auditorias interna e externa e (v) a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de sua atuação.

2 Tomando por base o disposto no seu Regulamento, no período, o Comitê de Auditoria desenvolveu, dentre outras, as seguintes atividades: (a) análise e aprovação do plano anual de atividades de auditoria interna; (b) realização de reuniões com diversas áreas da organização; (c) solicitação, análise e acompanhamento de informações e relatórios sobre a estrutura e o funcionamento do ambiente de controles internos e de gerenciamento de riscos; (d) avaliação do nível dos trabalhos realizados pela auditoria interna e externa, bem como da política de independência mantida; (e) solicitação e análise de documentos relacionados aos aspectos contábeis e financeiros do conglomerado e aos processos judiciais em andamento; (f) análise do cumprimento das normas especificamente aplicáveis aos setores de atuação da Porto Seguro S.A. e de suas controladas. O Comitê reuniu-se com o Auditor Independente e tomou conhecimento do relatório sobre revisão limitada das ITR - Informações Trimestrais de da Porto Seguro S.A. Assim, baseando suas conclusões nas atividades desenvolvidas no período e ponderando as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, o Comitê entende que as informações trimestrais da Porto Seguro S.A. em foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração. São Paulo, 29 de julho de Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto Evandro César Camillo Coura Tereza Cristina Grossi Togni

3 1) Posição acionária dos acionistas detentores de mais de 5% das ações: Data Base: 30/06/2011 Porto Seguro S.A. ON % Total % Porto Seguro Itau-Unibanco Participações S.A. (*) CNPJ / , ,88 Outros , ,12 Total , ,00 (*) Participa do acordo de acionistas Porto Seguro Itau-Unibanco Participações S.A. ON % Total % Pares Empreend. e Partic. S/A (*) / , ,07 Itaúseg Participações S.A. (**) / , ,07 Itaú Unibanco S.A / , ,07 Rosag Empreend. E Partic. S/A (*) / , ,79 Jayme Brasil Garfinkel (*) , ,20 Itaú Seguros S.A. (*) / , ,80 Casimiro Blanco Gomez Mario Urbinati Pedro Moreira Salles José Castro de Araújo Rudge Total , ,00 (*) Participam do acordo de acionistas (**) Duas ações da Itauseg estão cedidas para os Conselheiros de Administração, o sr. Pedro Moreira Salles e o sr. José Castro de Araújo Rudge

4 Pares Empreend. e Partic. S/A ON % Total % Jayme Brasil Garfinkel Cleusa Campos Garfinkel , , Ana Luiza Campos Garfinkel , , Bruno Campos Garfinkel , , , ,53 Total , ,00 Rosag Empreend. E Partic. S/A ON % Total % Jayme Brasil Garfinkel Pares Empreend. E Partic. S.A , , , ,01 Total , ,00 Itauseg Participações S.A. ON % Total % Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ / , ,04 Itaú Unibanco S.A. CNPJ / , ,96 Outros 3 0,00 3 0,00 Total , ,00 Itaú Unibanco S.A. ON % PN % Total % Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ / , , ,00 Total , , ,00 Itaú Seguros S.A. ON % PN % Total % Itauseg Participações S.A. CNPJ / , , ,00 Itaú Unibanco Holding S.A. CNPJ / ,00 1 0,00 Total , , ,00

5 Itaú Unibanco Holding S.A. ON % PN % Total % IUPAR Itaú Unibanco Participações S.A. CNPJ / Itaúsa Investimentos Itaú S.A. CNPJ / BlackRock, INC ,00 38, , ,54 19,37 Empresa com sede no exterior Tesouraria , , , , ,47 Outros , , ,14 Total , , ,00 IUPAR Itaú Unibanco Participações S.A. ON % PN % Total % Itaúsa Investimentos Itaú S.A. CNPJ / "A" 50, , ,53 Companhia E. Johnston de Participações CNPJ / "B" 50, ,47 Total , , ,00 Companhia E. Johnston de Participações ON % PN % Total % Fernando Roberto Moreira Salles CPF João Moreira Salles CPF Pedro Moreira Salles CPF Walther Moreira Salles Júnior CPF Total , , ,00 Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ON % PN % Total % Companhia ESA CNPJ / Fundação Itaú Social , , ,42 CNPJ / Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS , , ,99 CNPJ / Caixa de Prev. dos Func. do Banco do Brasil - PREVI , ,89 CNPJ / O. E. Setubal S.A. 6 0, ,00 CNPJ / BlackRock, INC , ,13 Nacionalidade: Americana Maria de Lourdes Egydio Villela , , ,91 CPF Alfredo Egydio Arruda Villela Filho , , ,23 CPF Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela , , ,23 CPF Ricardo Villela Marino , , ,30 CPF , , ,16

6 Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ON % PN % Total % Rodolfo Villela Marino , , ,30 CPF Paulo Setubal Neto , , ,84 CPF Carolina Marinho Lutz Setubal , ,00 CPF Julia Guidon Setubal , ,00 CPF Paulo Egydio Setubal , ,00 CPF Maria Alice Setubal , , ,31 CPF Fernando Setubal Souza e Silva , , ,01 CPF Guilherme Setubal Souza e Silva , , ,00 CPF Tide Setubal Souza e Silva Nogueira , , ,01 CPF Olavo Egydio Setubal Júnior , , ,63 CPF Bruno Rizzo Setubal , ,00 CPF Camila Rizzo Setubal , , ,00 CPF Luiza Rizzo Setubal , , ,00 CPF Roberto Egydio Setubal , , ,67 CPF Mariana Lucas Setubal , ,00 CPF Paula Lucas Setubal , ,00 CPF José Luiz Egydio Setubal , , ,59 CPF Beatriz de Mattos Setubal , ,00 CPF Gabriel de Mattos Setubal , ,00 CPF Alfredo Egydio Setubal , , ,61 CPF Alfredo Egydio Nugent Setubal , ,00 CPF

7 Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. ON % PN % Total % Marina Nugent Setubal , ,00 CPF Ricardo Egydio Setubal , , ,62 CPF Patricia Ribeiro do Valle Setubal , , ,00 CPF Outros , , ,15 Total , , ,00 Companhia ESA ON % Total % O. E. Setubal S.A. 6 0,00 6 0,00 CNPJ / Maria de Lourdes Egydio Villela , ,31 CPF Alfredo Egydio Arruda Villela Filho , ,39 CPF Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela , ,39 CPF Ricardo Villela Marino , ,62 CPF Rodolfo Villela Marino , ,62 CPF Paulo Setubal Neto , ,51 CPF Carolina Marinho Lutz Setubal , ,00 CPF Julia Guidon Setubal , ,00 CPF Paulo Egydio Setubal , ,00 CPF Maria Alice Setubal , ,54 CPF Fernando Setubal Souza e Silva , ,00 CPF Guilherme Setubal Souza e Silva , ,00 CPF

8 Companhia ESA ON % Total % Tide Setubal Souza e Silva Nogueira , ,00 CPF Olavo Egydio Setubal Júnior , ,76 CPF Bruno Rizzo Setubal , ,00 CPF Camila Rizzo Setubal , ,00 CPF Luiza Rizzo Setubal , ,00 CPF Roberto Egydio Setubal , ,74 CPF Mariana Lucas Setubal , ,00 CPF Paula Lucas Setubal , ,00 CPF José Luiz Egydio Setubal , ,71 CPF Beatriz de Mattos Setubal , ,00 CPF Gabriel de Mattos Setubal , ,00 CPF Alfredo Egydio Setubal , ,71 CPF Alfredo Egydio Nugent Setubal , ,00 CPF Marina Nugent Setubal , ,00 CPF Ricardo Egydio Setubal , ,71 CPF Patricia Ribeiro do Valle Setubal , ,00 CPF Total , ,00

9 O. E. Setubal S.A. ON % Total % Paulo Setubal Neto , ,29 CPF Alfredo Egydio Setubal , ,29 CPF José Luiz Egydio Setubal , ,29 CPF Maria Alice Setubal , ,29 CPF Olavo Egydio Setubal Júnior , ,29 CPF Ricardo Egydio Setubal , ,29 CPF Roberto Egydio Setubal , ,29 CPF Total , ,00 2) Valores mobiliários consolidados de emissão da Companhia de titularidade do Controlador, Diretor e Membros do Conselho de Administração: Posição em 30 de Junho de 2011 Grupos Valores Mobiliários Características dos Títulos Quant. % Participação Controlador (*) Ações Ordinárias ,88 Conselho de Administração Ações Ordinárias ,10 Diretoria Ações Ordinárias ,00 Ações em Tesouraria Ações Ordinárias ,25 Outros Acionistas Ações Ordinárias ,77 Total ,00 (*) Duas ações de propriedade da Porto Seguro Itau-Unibanco Participações S.A. estão cedidas para dois conselheiros da Administração da Porto Seguro S.A e estão sendo contabilizadas como ações do Conselho de Administração. Posição em 30 de Junho de 2010 Grupos Valores Mobiliários Características dos Títulos Quant. % Participação Controlador Ações Ordinárias ,88 Conselho de Administração Ações Ordinárias ,19 Diretoria Ações Ordinárias ,00 Ações em Tesouraria Ações Ordinárias 0 0,00 Outros Acionistas Ações Ordinárias ,93 Total ,00

10 3) Ações em circulação: Posição em 30 de Junho de 2011 Características dos Títulos Quant. % Participação Ações Ordinárias ,77 Obs: O Conselho Fiscal não foi instalado. 4) Agenda do Investidor Conferência Telefônica de Resultados: Data: Horário: Data: Horário: Quinta-feira, 04 de Agosto de (em português) 09h30 horário de Brasília 08h30 horário de Nova Iorque Quinta-feira, 04 de Agosto de (em inglês) 11h00 horário de Brasília. 10h00 horário de Nova Iorque. APIMEC S.P. - Reunião pública com analistas: São Paulo - SP Sexta-feira, 05 de Agosto de h30 horário de Brasília. 5) Cláusula Compromissória: Conforme disposições estatutárias, a Companhia está vinculada à Câmara de Arbitragem do Mercado ( Regulamento de Arbitragem ) da BOVESPA. Toda e qualquer disputa ou controvérsia entre a Sociedade, os acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal da Sociedade, entre si ou em face da BOVESPA, e que sejam relativas ou oriundas da interpretação e aplicação das disposições do presente Estatuto Social, da Lei nº 6.404/76, do Contrato de Participação no Novo Mercado da BOVESPA, caso aplicável, das normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários e das demais normas de mercado de capitais, além daquelas do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, deverá ser dirimida, em caráter definitivo, por meio de arbitragem, nos termos do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado ("Regulamento de Arbitragem"), da BOVESPA.