REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GESTÃO, PESSOAS E ELEGIBILIDADE

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1 REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE GESTÃO, PESSOAS E ELEGIBILIDADE 1. Objeto e Finalidade 1.1 O Conselho de Administração ( Conselho ou CAE ) da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras ("Eletrobras" ou "Companhia"), no uso de suas atribuições, aprovou o presente Regimento Interno ( Regimento ) do Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade ("Comitê"), a fim de regular sua composição, seu funcionamento e seu relacionamento com os demais órgãos da Companhia, observadas as disposições do Regimento Interno do CAE, do Estatuto Social da Companhia e da legislação em vigor O Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade, vinculado diretamente ao CAE, tem por finalidade assessorar o Conselho no cumprimento de suas responsabilidades de orientação e direção superior da Companhia, compreendendo, mas não se limitando a, análise e emissão de recomendações sobre riscos e estratégias a serem adotadas pela Companhia, concernentes à gestão de pessoas e à elegibilidade de membros da administração e conselheiros fiscais, a fim de conferir maior eficiência e qualidade às decisões do CAE em relação aos assuntos relacionados à sua área de atuação. 2. Composição e Remuneração 2.1 O Comitê será composto por até 3 (três) membros, escolhidos dentre os membros do Conselho ( Conselheiros ), devendo um destes ser o Coordenador. No caso de ausência ou impedimento do Coordenador do Comitê, este indicará o seu substituto dentre os demais Conselheiros integrantes do Comitê. 2.2 O Comitê poderá ser constituído por membros de outros comitês, preferencialmente o de Auditoria e Riscos. 2.3 O Conselheiro não fará jus à remuneração adicional pelo exercício da função de membro de Comitê. 1

2 2.4 Os membros do Comitê serão reembolsados pela Companhia das despesas com locomoção, alimentação e hospedagem, necessárias ao desempenho da função. 3. Gestão 3.1 O início do prazo de gestão dos membros do Comitê se dará a partir da sua posse pelo Conselho e vigorará até o término do respectivo prazo de gestão no Conselho. 3.2 Os membros do Comitê não terão suplentes. 3.3 No caso de vacância, o Conselho de Administração nomeará substituto que completará o mandato de seu antecessor. 3.4 Os convidados presentes às reuniões não terão direito de voto. 3.5 O Comitê contará com o apoio do Secretário de Governança do Conselho ( Secretário de Governança ) e, eventualmente, de Assessor do Conselho. 4. Atribuições 4.1 Cabe ao Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade: a) verificar a conformidade do processo de indicação de membros do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, bem como dos participantes de comitês de assessoramento que não sejam membros do Conselho de Administração, e de empresas de que a Eletrobras participe, mesmo no caso de participação minoritária; b) propor ao Conselho de Administração políticas e mecanismos de sucessão de membros da Diretoria Executiva e da Administração Superior e dos cargos gerenciais, de modo a apoiar o Plano Estratégico da Companhia; c) avaliar e propor ao Conselho de Administração critérios de integridade e conformidade, bem como demais critérios e requisitos relacionados ao processo de indicação e destituição dos membros da Diretoria Executiva e da Alta Administração da Companhia e das demais funções vinculadas ao Conselho de Administração; d) opinar sobre a indicação dos membros da administração das investidas da Eletrobras e do Conselho Fiscal de todas as 2

3 empresas públicas controladas pela Eletrobras; e) apoiar o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente do Conselho Fiscal na organização de um processo formal e periódico de avaliação dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e de seus Comitês; f) auxiliar o Conselho no desenho de uma política de remuneração: apresentar ao Conselho de Administração propostas de políticas e mecanismos de remuneração dos membros da Diretoria Executiva e da Administração Superior, e dos cargos gerenciais, observadas as estratégias da Companhia e referenciais de mercado; propor ao Conselho de Administração, anualmente, a política de remuneração variável da Diretoria Executiva, pagas de acordo com os atingimentos das metas, definidas pelo Conselho de Administração; acompanhar as políticas e mecanismos de remuneração e sucessão dos administradores (CA e DE) das empresas em que a Eletrobras tenha controle acionário. g) sugerir ao Conselho uma política de representação e remuneração da Eletrobras em Conselhos de Administração de empresas onde a Eletrobras tenha participação, mesmo que minoritária; h) promover e acompanhar a adoção de práticas de boa governança corporativa relativas à remuneração e à sucessão para todo o sistema Eletrobras, assim como a eficácia de seus processos, propondo atualizações e melhorias quando necessário; i) acompanhar políticas e práticas de carreira, remuneração e benefícios, sugerindo, quando necessário, ajuste na Política de Nomeações; j) propor políticas de recrutamento e seleção de talentos, recomendando habilidades e perfil necessários para cargos e funções para que a Companhia atinja suas metas de médio a longo prazo; k) apoiar o Conselho de Administração no processo de seleção e indicação de membros externos dos comitês de assessoramento ao Conselho e de pessoas que irão integrar a Administração Superior, a Diretoria Executiva e as Gerências da Eletrobras e dos indicados por ela nas sociedades do grupo, respeitado o plano de sucessão da Companhia e a Política de Indicações; l) propor critérios de avaliação de desempenho e meritocracia, utilizando, sempre que possível, indicadores oriundos do Plano de Negócios para avaliação do desempenho da Diretoria Executiva e 3

4 cargos gerenciais; m) propor e estimular políticas e práticas de treinamento e desenvolvimento de pessoas, inclusive para Conselheiros, Diretores e membros de Comitês; n) discutir a cultura, adequação de perfil e as necessidades de treinamentos; o) monitorar a execução de políticas e práticas de mobilidade de colaboradores interna e externa e, quando necessário, elaborar propostas de aprimoramento; p) acompanhar e discutir os resultados das pesquisas de clima organizacional e comparativos com o mercado; e q) propor e acompanhar a implementação de uma metodologia que promova o desdobramento das metas estabelecidas no plano estratégico até os níveis tático e operacional, possibilitando o gerenciamento da rotina. 4.2 Os membros do Comitê deverão ter acesso a todas as informações e documentos necessários ao exercício das suas atribuições, atuando o Secretário de Governança com vistas à obtenção dessas informações e documentos. 4.3 Cabe ao Coordenador do Comitê: a) convocar, instalar e presidir as reuniões do Comitê; b) assegurar, com o apoio do Secretário de Governança e do Assessor do Conselho, que os membros do Comitê recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes das agendas das reuniões; c) decidir pelo convite de participantes externos ao Comitê, inclusive especialistas externos e/ou da Companhia, para as reuniões, observadas eventuais questões de conflito de interesses; d) informar ao Presidente do Conselho sobre as atividades desempenhadas pelo Comitê e sobre qualquer recomendação, análise, parecer e relatório feito e/ou aprovado nas reuniões do Comitê; e) coordenar o processo de avaliação anual do Comitê, à luz das diretrizes fixadas pelo Conselho; e f) zelar pelo fiel cumprimento deste Regimento. 4.4 Cabe ao Secretário de Governança: 4

5 a) assessorar o Coordenador do Comitê na definição da agenda e nos procedimentos necessários à realização das reuniões do Comitê; b) encaminhar as convocações para as reuniões dos Comitês, inclusive aos Auditores Independentes, membros da DEE, empregados, colaboradores e consultores da Companhia e outros eventuais participantes das reuniões, de acordo com as orientações do Coordenador do Comitê; c) interagir com membros da DEE visando ao atendimento das solicitações de esclarecimentos e informações dos Conselheiros acerca das matérias submetidas ao Comitê; d) elaborar, sob a orientação do Coordenador do Comitê, proposta de calendário anual de reuniões ordinárias para submissão à aprovação do Comitê em sua última reunião do exercício; e) supervisionar a preparação do material a ser distribuído aos membros do Comitê previamente às reuniões respectivas, providenciando sua distribuição tempestiva e completa; e f) elaborar, distribuir, colher assinaturas e determinar o arquivamento das atas das reuniões do Comitê, a serem submetidas à aprovação e à assinatura de seus membros, as quais deverão consignar os comentários e recomendações ao Conselho. 4.5 Compete à Secretaria Geral: a) prover o Comitê dos meios necessários ao seu adequado funcionamento; e b) dar suporte ao Secretário de Governança em todas as suas atribuições operacionais Cabe ao Assessor do Conselho, nomeado na forma do Regimento Interno do Conselho, e designado pelo Presidente do CAE para atuar no Comitê, sob a supervisão do Coordenador do Comitê: a) apoiar tecnicamente o trabalho do Comitê, preparando reportes e planilhas e conduzindo análises técnicas e estudos sobre matérias específicas; b) prestar assessoramento em conteúdos das pautas de reuniões do Comitê e em trabalhos atinentes às matérias analisadas pelo Comitê, bem como naqueles voltados às áreas de auditoria e controles internos; e c) assessorar, sob demanda dos Conselheiros, na análise técnica dos conteúdos de pautas submetidos à apreciação do Conselho. 5

6 5. Reuniões 5.1 As reuniões ordinárias do Comitê serão realizadas, no mínimo, mensalmente, de acordo com o calendário anual aprovado e, extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação com 7 (sete) dias de antecedência. Não obstante tal prazo de convocação, será considerada válida a reunião a que comparecerem todos os membros do Comitê. 5.2 Todas as unidades da Companhia devem entregar ao Secretário de Governança a documentação completa para apreciação dos membros do Comitê com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data da reunião. 5.3 A convocação observará o prazo deste Regimento e conterá a pauta da reunião e o material de apoio, salvo hipóteses excepcionais autorizadas pelo Coordenador do Comitê em caráter de urgência. 5.4 A convocação do Comitê para as reuniões caberá ao seu Coordenador, que definirá as pautas das reuniões, atendendo à solicitação do CAE, do Presidente do Conselho ou de qualquer membro do Comitê ou considerando a análise de proposta apresentada pela DEE. 5.5 A convocação para reuniões extraordinárias poderá ser feita ainda por dois de seus membros. 5.6 As solicitações referentes à composição da agenda, inclusão de assuntos extraordinários na pauta e convocações de reuniões do Comitê serão encaminhadas ao Coordenador do Comitê, com cópia ao Secretário de Governança. 5.7 A pauta da reunião será dividida entre os assuntos de encaminhamento ao CAE e os de apresentação ao Comitê. 5.8 O Comitê deve se reunir preferencialmente na sede da Companhia, ou em outro local, ou por telefone ou videoconferência, ou por qualquer outro meio de comunicação que garanta a manifestação do voto de seus membros, desde que conste no aviso de convocação. 5.9 Em situações de urgência devidamente demonstradas, poderá o Comitê, mediante solicitação de seu Coordenador e com a 6

7 concordância por escrito de seus demais membros, deliberar entre ausentes e sem uma reunião formalmente convocada, desde que as manifestações dos membros sejam formuladas por escrito e anexadas à ata da reunião, a qual conterá ainda a justificativa por escrito do caso de urgência, subscrita por membro da Diretoria ou responsável pela solicitação da deliberação As reuniões do Comitê se instalarão com a presença da maioria de seus membros constituintes As deliberações do Comitê serão tomadas pelo voto da maioria de seus membros presentes e não deterão cunho decisório, mas sim opinativo Em caso de empate, o Coordenador do Comitê exercerá voto de qualidade Cada reunião do Comitê deverá estar consignada em ata, que conterá registro dos assuntos tratados, comentários e recomendações, poderá ser elaborada na forma de sumário e será (i) encaminhada ao CAE e aos membros do Comitê, após ter sido lida, aprovada e assinada pelos presentes à reunião; e (ii) arquivada na sede social da Companhia As atas das reuniões do Comitê poderão ser divulgadas por solicitação de qualquer um de seus membros, salvo quando o Conselho de Administração entender que a divulgação poderá colocar em risco interesse legítimo da Companhia Os pareceres sobre as matérias submetidas à análise do Comitê serão parte integrante das atas de reunião ou, quando encaminhados posteriormente, deverão ter sido lidos, aprovados e assinados pelos presentes à reunião Os membros do Comitê poderão consignar na ata de reunião e/ou no parecer suas observações e recomendações relativas aos assuntos tratados no Comitê. Da mesma forma, os convidados também poderão consignar na ata de reunião a que comparecerem suas observações e recomendações relativas aos assuntos tratados. 7

8 5.17 O Comitê contará com o apoio material e administrativo que se fizer necessário à execução de suas atribuições e com o auxílio do Secretário de Governança e do Assessor do Conselho. 6. Dinâmica de Funcionamento 6.1 A Companhia deve prover todos os recursos necessários ao funcionamento do Comitê, incluindo a disponibilização de pessoal interno para assessorar a condução dos trabalhos e secretariar as reuniões e a contratação de consultores externos para apoiá-lo no cumprimento de suas atribuições, quando necessário. 6.2 O Comitê poderá solicitar reuniões conjuntas com outro(s) Comitê(s). 7. Responsabilidades e Deveres 7.1 Os membros do Comitê obrigam-se a cumprir este Regimento, o Estatuto Social da Eletrobras, seu Código de Ética e de Conduta, seu Manual de Divulgação e Uso de Informações Relevantes e Política de Negociação de Valores Mobiliários, seu Código das Práticas de Governança e as demais normas internas aplicáveis. 7.2 A confidencialidade das informações deve ser tratada à luz da política e dos padrões de Segurança da Informação da Eletrobras, bem como da legislação e das demais regras que regulam suas atividades. 8. Avaliação 8.1 O Comitê deverá realizar anualmente avaliação de desempenho, cujo resultado será enviado pelo Coordenador do Comitê para conhecimento do Conselho. 9. Alteração, Interpretação e Publicação 9.1 As diretrizes relativas ao funcionamento do Comitê serão definidas pelo Conselho. Este Regimento Interno poderá ser alterado pelo CAE, a critério de seus membros ou mediante proposta do Comitê. 9.2 Em caso de lacuna neste Regimento, o Coordenador do Comitê aplicará as regras procedimentais do Regimento Interno do CAE, naquilo que não forem incompatíveis com a natureza e função deste Comitê. 8

9 9.3 Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo CAE e será publicado no sítio eletrônico da Eletrobras. 9