BANCO LATINO-AMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A. ESTATUTOS DO COMITÊ DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO

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1 BANCO LATINO-AMERICANO DE COMÉRCIO EXTERIOR S.A. ESTATUTOS DO COMITÊ DE NOMEAÇÃO E REMUNERAÇÃO I. Objetivos O Comitê de Nomeação e Remuneração (o Comitê ) do Banco Latino-Americano de Comércio Exterior S.A. (o Banco ) é um comitê permanente do Conselho de Administração. O Comitê é responsável de apresentar ao Conselho de Administração as recomendações sobre nomeação de diretores, contratação de executivos, planos e programas de remuneração de diretores, executivos e colaboradores do Banco e, em geral, assuntos relacionados com o pessoal do Banco e suas subsidiárias. Os principais objetivos do Comitê são assessorar o Conselho de Administração em: Apoiar o Presidente no que se refere à conformação do Conselho de Administração e sua estrutura. Identificar candidatos a membros da Diretoria e recomendar ao Conselho de Administração sua nomeação na Assembléia de Acionistas. Recomendar ao Conselho de Administração a contratação de candidatos para o cargo de Presidente Executivo e outros membros da Equipe Executiva. Definir e recomendar os planos e programas de remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos Executivos e colaboradores do Banco. Recomendar ao Conselho de Administração o Código de Ética do Banco e as políticas aplicáveis quando sejam utilizados serviços de diretores ou partes relacionadas. Revisar a informação contida em relatórios públicos referente à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Equipe Executiva. Assessorar a Administração nas questões relacionadas a recursos humanos, quando esta lhe fizer consultas. II. Organização 1

2 O Comitê estará integrado por não menos de três diretores. Com sujeição a este número mínimo, o número exato de membros do Comitê será determinado, de tempo em tempo, pelo Conselho de Administração do Banco. Diretores que mantenham um vínculo empregatício com o Banco não poderão ser membros do Comitê. Na escolha dos membros do Comitê procurar-se-á que cada uma das classes de ações ordinárias do Banco fique devidamente representada por um diretor eleito pela referida classe. Os membros do Comitê e seu Presidente serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração. Os membros do Comitê prestarão serviços durante um ano, mas poderão ser reeleitos indefinidamente. III. Reuniões e Resoluções O Comitê se reunirá pelo menos cinco vezes durante o ano, ou com maior freqüência se assim exigirem as circunstâncias. As reuniões do Comitê serão convocadas por seu Presidente ou a pedido de dois de seus membros. Estas reuniões acontecerão na data, hora e lugar definidos na respectiva convocatória. A convocatória das reuniões deverá incluir a pauta das mesmas. O Comitê também poderá se reunir mediante ligações telefônicas. A presença da maioria dos membros do Comitê será necessária para constituir quorum para realizar uma reunião do Comitê. As reuniões do Comitê serão presididas por seu Presidente, e na sua ausência, por um Presidente ad-hoc designado na reunião para desempenhar esse cargo. Devido a estes Estatutos, o Conselho de Administração do Banco delegou ao Comitê faculdades e poderes suficientes para adotar resoluções de cumprimento obrigatório a fim de levar a cabo os deveres e responsabilidades atribuídos ao Comitê nestes Estatutos. No entanto, as resoluções adotadas pelo Comitê em virtude desta delegação de faculdades e poderes não poderão, em momento algum, contradizer o Contrato Social ou os Estatutos do Banco, os Estatutos do Comitê, nem as resoluções dos acionistas ou do Conselho de Administração do Banco. A delegação de faculdades e poderes feita pelo Conselho de Administração nestes Estatutos não impede, de forma alguma, que o Conselho de Administração adote resoluções, mesmo com relação a assuntos que são competência deste Comitê. Todas as resoluções do Comitê deverão ser adotadas através do voto favorável de não menos de uma maioria dos seus membros. Quando assim for requerido, os membros do Comitê poderão solicitar a participação, em suas reuniões, de outros membros do Conselho de Administração e de membros da Administração do Banco. 2

3 As discussões e resoluções do Comitê serão registradas em Atas, as quais serão assinadas por seu Presidente e conservadas em um livro de atas ou em formato eletrônico. O Comitê também poderá adotar resoluções escritas sem ter que realizar uma reunião, sempre e quando o texto da resolução que se adote tenha sido previamente comunicado a todos os membros do Comitê e a resolução seja aprovada através do voto favorável de não menos de uma maioria dos seus membros. Tal voto poderá constar em qualquer meio escrito ou eletrônico, incluindo fax e correio eletrônico, mas se for assim, posteriormente preparar-se-á uma resolução escrita que deverá ser assinada pelos membros do Comitê que votaram a favor de dita resolução para ser guardada no livro de atas do Comitê. IV. Deveres e Responsabilidades A fim de atingir seus objetivos, o Comitê terá os seguintes deveres e responsabilidades: A) Nomeação de Diretores B) Remuneração Apoiar o Presidente do Conselho de Administração no referente à conformação do mesmo, seus comitês e sua estrutura, incluindo recomendações acerca dos estatutos ( Charters ), a qualificação dos membros do Conselho e dos Comitês e os procedimentos de nomeação e destituição dos membros do Conselho de Administração e dos Comitês. Assessorar o Conselho de Administração na definição dos critérios para a identificação e escolha de pessoas qualificadas para serem candidatas ao Conselho de Administração. Identificar e entrevistar candidatos a membros do Conselho de Administração e recomendar-lhe candidatos para serem indicados perante a Assembléia de Acionistas. Recomendar ao Conselho de Administração os planos e programas de remuneração e benefícios dos membros do Conselho de Administração, incluindo remuneração em dinheiro e em ações/opções. Recomendar ao Conselho de Administração os planos e programas de remuneração e benefícios para os Executivos e colaboradores do Banco, incluindo remuneração em dinheiro e em ações/opções. Revisar e recomendar ao Conselho de Administração outros programas de benefícios para os Executivos e colaboradores do Banco, suplementares à remuneração. 3

4 C) Pessoal D) Outras Recomendar e supervisar a execução de lineamentos de propriedade de ações ( stock ownership ) para a Diretoria e os Executivos e colaboradores do Banco. Fazer recomendações ao Conselho de Administração sobre a contratação e destituição do Presidente Executivo e dos outros membros da Equipe Executiva, exceto no caso de urgência iminente, no qual a decisão será tomada pelo Presidente do Conselho de Administração e o Presidente do Comitê de Nomeação e Remuneração. Revisar anualmente, junto com o Presidente do Conselho de Administração, o desempenho do Presidente Executivo e sua remuneração. Revisar anualmente, junto com o Presidente do Conselho de Administração e o Presidente Executivo, o desempenho dos membros da Equipe Executiva e seus respectivos níveis de remuneração. Recomendar anualmente ao Conselho de Administração a remuneração variável (em dinheiro, ações e/ou opções) do Presidente Executivo e demais membros da Equipe Executiva. Revisar anualmente o desenvolvimento do plano de sucessão dos cargos de Presidente Executivo e demais membros da Equipe Executiva. Coordenar com o Comitê de Auditoria e Cumprimento a contratação e destituição do Auditor do Banco e revisar seu nível de desempenho anual, sua remuneração e seu plano de sucessão. Aprovar previamente qualquer contratação que inclua condições especiais, diferentes àquelas estipuladas na legislação trabalhista aplicável, tais como bônus de contratação, bônus garantidos, elegibilidade para receber ações e/ou opções, cláusulas especiais de indenização, entre outras. Nestes casos, o Presidente do Comitê poderá aprovar previamente a solicitação da Administração, a qual informará aos outros membros do Comitê na seguinte reunião ordinária. Revisar a estrutura organizacional do Banco. Revisar o Código de Ética do Banco e recomendar ao Conselho de Administração as modificações e atualizações que sejam consideradas pertinentes, prévia recomendação do Comitê de Ética da Administração. 4

5 Revisar a informação relativa à remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Equipe Executiva contida nos relatórios públicos requeridos pelas regulações aplicáveis. Revisar, ao menos anualmente, os Estatutos do Comitê e recomendar ao Conselho de Administração as modificações necessárias. Considerar outros assuntos vários que, no entender do Comitê, devam ser apresentados ao Conselho de Administração. Fazer recomendações ao Conselho de Administração acerca da contratação de qualquer diretor ou parte relacionada com ele, quando sejam requeridos seus serviços como consultor, assessor ou em qualquer outra função remunerada adicional à relacionada com seu cargo de diretor ou de membro de um ou mais comitês do Conselho de Administração do Banco. Aprovar e informar ao Conselho de Administração a contratação das apólices de seguros aplicáveis aos diretores e executivos do Banco. V. Avaliação de Desempenho O Comitê deverá realizar anualmente uma auto-avaliação de seu desempenho. VI. Remuneração Os membros do Comitê receberão a remuneração que, de tempo em tempo, fixe o Conselho de Administração. Os membros do Comitê não poderão participar, direta nem indiretamente, de nenhuma consultoria ou assessoria, nem receber pagamentos adicionais do Banco que não sejam aqueles relacionados com suas funções como Diretor ou como membro de um ou mais Comitês do Banco. VII. Recursos do Comitê O Comitê poderá solicitar ao Conselho de Administração a contratação de assessores jurídicos, internos e externos, contadores, consultores de remuneração, empresas de contratação de executivos e qualquer outro assessor que considerar conveniente para o desempenho de suas responsabilidades. 5

6 O Comitê designará um Secretário, de preferência membro da Administração do Banco, que será o responsável pela preparação e custódia das Atas de cada reunião. VIII. Reformas O Conselho de Administração do Banco poderá reformar estes Estatutos quando considerar conveniente ou necessário. Última Revisão: 18 de julho de

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