INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES- IBRI CNPJ 02.241.962/0001-68 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DE 1/3 (um terço) E RECOMPOSIÇÃO DE 1 (uma) VAGA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, RENOVAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DO IBRI. Data, local e horário: 08 de dezembro de 2005, no Salão Diamante do Hotel Crowne Plaza, Rua Frei Caneca, nº 1360, São Paulo-SP, às 14:00 horas (2ª convocação) e término às 18:00 horas. Presenças: José Luiz Acar Pedro, Presidente do Conselho de Administração, Doris Wilhelm - Presidente da Diretoria Executiva; Adhemar Magon Conselheiro; Alfredo Egydio Setubal Conselheiro; Almir da Silva Mota Conselheiro; Arleu Aloísio Anhalt Conselheiro; Edina Biava Conselheira; Eliana Soares Rodrigues Conselheira; Gilson Bentes Conselheiro; Luis Paulo Soares Conselheiro; João Cox Neto Conselheiro; Leonardo Dutra de Moraes Horta Vice-presidente do Conselho; Sérgio Tuffy Sayeg Conselheiro; Valter Faria Conselheiro; Wilson Amarante Conselheiro; Marco Geovanne Vice-Presidente; Breno Júlio de Melo Milton Vice- Presidente; Elizabeth Piovezan Benamor Vice-Presidente; Geraldo Soares Vice- Presidente; Alexandre Germani Diretor Secretário; Marco Antonio de Almeida Panza Diretor de Desenvolvimento Profissional; Marta Meirelles Diretora Financeira; Natasha Nakagawa Diretora de Comunicação; Luiz Roberto dos Reis Cardoso, Coordenador de Eventos e Salim Augusto Amed Ali, Superintendente Geral do IBRI. Formada a mesa principal, os trabalhos foram abertos e dirigidos pelo Sr. José Luiz Acar Pedro e secretariados por mim Salim Augusto Amed Ali. Composição do Plenário: 1 Adhemar Magon 2 Alexandre Germani 3 Alexandre Hermann Sande 1
4 Alfredo Ferreira Villares 5 Alfredo Setubal 6 Almir da Silva Motta 7 Álvaro Penteado de Castro 8 Ana Ligia Nastri 9 Andressa Carolina Muniz 10 Antonio Coló 11 Antonio Sávio de Resende 12 Arleu Aloísio Anhalt 13 Breno Julio de Melo Milton 14 Bruna Wells Amato 15 Camilla Ferreira Mation 16 Christiano Woelffel Furtado 17 Christina Brentano 18 Christopher Potter 19 Curtis Smith 20 Doris Beatriz França Wilhelm 21 Doris Maria Santos Pompeu Brasil 22 Edina Aparecida G. Biava 23 Eliana S. Rodrigues 24 Elizabeth Piovezan Benamor 25 Fernando Foz de Macedo 26 Geraldo Colonhezi 27 Geraldo Soares 28 Gilson Rodrigues Bentes 29 Helio Oscar Moraes Garcia Jr. 30 Henrique Gonçalves Bastos 31 Humberto Barbosa Las Casas 32 Jean Philipe Leroy 33 João Cox Neto 34 João Pinheiro Nogueira Batista 35 José Luiz Acar Pedro 36 Jose Sebastião da Silva 2
37 Leonardo Dutra de Moraes Horta 38 Lídia Mara Boruszewski 39 Ligia Silvia Montagnani Leite 40 Lucio de Pádua A.Marques 41 Lucy Aparecida de Sousa 42 Marco Antonio de Almeida Panza 43 Marco Geovanne Tobias da Silva 44 Maria Carolina de Freitas Gonçalves 45 Martha Meirelles 46 Natasha Nakagawa 47 Paula S. C. C. Curiati 48 Paulo Roberto Scheid Trópia 49 Raul Campos 50 Roberto Claudio 51 Roberto Teixeira de Farias 52 Rodolfo Latini Neto 53 Ronaldo Raymundo Saunier Martins 54 Sergio Salazar 55 Sérgio Tuffy Sayeg 56 Silvia Helena Madi Pinheiro 57 Valter Faria 58 Verônica Westberg 59 Virginia Erika Oshiro 60 Wilson K. Amarante Ordem do Dia: Eleições para renovação anual de 1/3 (um terço), recomposição de uma vaga do Conselho de Administração e renovação da Diretoria Executiva, de conformidade com o disposto nos itens 20, 26 e 48 a 52 do Estatuto Social e itens 30 a 35 do Regulamento Interno do IBRI, além do item 14.1 do Estatuto Social referente à proposta de alteração do Estatuto Social, sendo que o Edital de Convocação foi enviado no dia 25 de Outubro de 2005 e a correspondência eletrônica para votação foi enviada nos dias 21 e 28 de novembro de 2005 e em 05 e 07 de dezembro de 2005, para todos os associados fundadores e efetivos. 3
1) Concorreram a membros do Conselho de Administração, os seguintes candidatos: Nomes: 1. Arleu Aloísio Anhalt 2. Doris Beatriz França Wilhelm 3. João Pinheiro Nogueira Batista 4. José Fernando Monteiro Alves 5. José Luiz Acar Pedro 6. Leonardo Dutra de Moraes Horta 7. Plínio do Amaral Pinheiro 8. Sérgio Tuffy Sayeg 9. Valter Faria. 2) Concorreram à chapa da Diretoria Executiva, os seguintes candidatos: Nomes Cargo 1. Geraldo Soares Leite Filho Presidente 2. Marco Geovanne Tobias da Silva Vice-Presidente 3. Luiz Henrique Cerqueira Valverde Vice-Presidente São Paulo 4. Elizabeth Piovezan Benamor Vice-Presidente Rio de Janeiro 5. Bruno Seno Fusaro Vice-Presidente Minas Gerais 6. Marco Antonio de Almeida Panza Diretor Financeiro 7. Raul Adalberto de Campos Diretor de Comunicação 8. Natasha Namie Nakagawa Diretora de Desenvolvimento Profissional 9. Henrique Gonçalves Bastos Diretor Secretário Estando aberto o trabalho, foi processada a apuração de 114 (cento e quatorze) votos eletrônicos, e 01 (um) voto presencial, perfazendo o total de 115 (cento e quinze) votos, conforme relação em anexo. Item 1 Após a apuração dos 115 (cento e quinze) votos, foram eleitos 09 (nove) candidatos ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: 4
Nomes Nº votos Duração do mandato 1) Doris Beatriz França Wilhelm 79 1º/01/2006 a 31/12/2008 2) Sérgio Tuffy Sayeg 79 1º/01/2006 a 31/12/2008 3) João Pinheiro Nogueira Batista 78 1º/01/2006 a 31/12/2008 4) Valter Faria 75 1º/01/2006 a 31/12/2008 5) Leonardo Dutra de Moraes Horta 73 1º/01/2006 a 31/12/2008 6) Arleu Aloísio Anhalt 72 1º/01/2006 a 31/12/2008 7) José Luiz Acar Pedro 71 1º/01/2006 a 31/12/2008 8) José Fernando Monteiro Alves 61 1º/01/2006 a 31/12/2008 9) Plínio do Amaral Pinheiro 58 1º/01/2006 a 31/12/2007 Item 2 Após apuração dos 115 (cento e quinze) votos, foi eleita a chapa única para os candidatos a Diretoria Executiva, com a contagem de 104 (cento e quatro) votos favoráveis e 11 (onze) votos em branco, sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes Geraldo Soares Leite Filho Marco Geovanne Tobias da Silva Luiz Henrique Cerqueira Valverde Elizabeth Piovezan Benamor Bruno Seno Fusaro Marco Antonio de Almeida Panza Raul Adalberto de Campos Natasha Namie Nakagawa Henrique Gonçalves Bastos Cargo Presidente Vice-Presidente Vice-Presidente São Paulo Vice-Presidente Rio de Janeiro Vice-Presidente Minas Gerais Diretor Financeiro Diretor de Comunicação Diretora de Desenvolvimento Profissional Diretor Secretário Item 3 Após apuração dos 115 (cento e quinze) votos, foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social, no tocante ao artigo 3, com a seguinte contagem de votos: 1) Sim (favoráveis) 111 votos 2) Não (contrários) 04 votos 5
Deste modo no Estatuto Social do IBRI, em seu artigo terceiro, será alterada a alínea h, segundo o texto abaixo, e passando essa a ser numerada como alínea a, com conseqüente renumeração das alíneas subseqüentes, que permanecerão inalteradas em suas redações: 3. São objetivos sociais do IBRI: a. promover ou realizar o desenvolvimento da cultura e difundir o conhecimento de idéias e valores, voltados às práticas das Relações com Investidores, por via de pesquisas, estudos, congressos, conferências, cursos, seminários, simpósios, exposições, palestras e outras atividades congêneres. Item 4 Após apuração dos 115 (cento e quinze) votos, foi aprovada a proposta de alteração do Estatuto Social, no tocante aos artigos 54 e 54.1, onde os mesmos deixarão de fazer parte do Estatuto Social do IBRI, com a seguinte contagem de votos: 1) Sim (favoráveis) 112 votos 2) Não (contrários) 03 votos O Sr. José Luiz Acar Pedro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e para constar lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo: São Paulo, 08 de dezembro de 2005. José Luiz Acar Pedro Doris Wilhelm 6
Luis Paulo Soares Luiz Roberto dos Reis Cardoso Salim Augusto Amed Ali Anexo: Lista dos Votantes 7
ANEXO LISTA DOS ASSOCIADOS VOTANTES Nome dos Associados 1) Adhemar Magon 2) Alexandre da Costa Vizzotto 3) Alexandre Elgarten Rocha 4) Alexandre Germani 5) Alexandre Hermann Sande 6) Alfredo Egydio Setubal 7) Alfredo Ferreira Villares 8) Almir da Silva Mota 9) Alvaro Penteado de Castro 10) Ana Ligia Nastri 11) Anastácio Ubaldino Fernandes Filho 12) Anderson Reis Lopes 13) Andrea Kannebley de Oliveira 14) Angélica Perboni 15) Antônio Sávio de Resende 16) Arleu Aloisio Anhalt 17) Breno Júlio de Melo Milton 18) Bruno Seno Fusaro 19) Camilla Ferreira Mation 20) Camilla Nóbrega Cusatis 21) Carlos Arnaldo Borges de Souza 22) Carlos Aurélio Martins Pimentel 23) Carlos Henrique Dumortout Castro 24) Carlos Rocha Velloso 25) Carmen Lúcia Claussen Kanter 26) Cesar Romero Magalhães 27) Christina Brentano 28) Cody Leivas Simões Pires 29) Dayse Cristina Guelman 30) Décio Baptista dos Santos 31) Dóris Beatriz França Wilhelm 32) Doris Maria Santos Pompeu Brasil 8
33) Douglas Lee Arnold 34) Edina Aparecida G. Biava 35) Eliana Soares Rodrigues 36) Elizabeth Jofily Cruz 37) Elizabeth Piovezan Benamor 38) Fábio Abreu Schettino 39) Fernando Antonio Mearim Luiz 40) Fernando Foz de Macedo 41) Fernando Queiróz Tracanella 42) Fernando Raul Mieli 43) Gabriela de Almeida Las Casas 44) Geraldo Colonhezi 45) Geraldo Soares Leite Filho 46) Gilberto Mifano 47) Gilson Rodrigues Bentes 48) Goreti Siliprandi 49) Gustavo Poppe 50) Harilton Rodrigues da Cruz Junior 51) Helio Oscar Moraes Garcia Jr. 52) Helmut Bossert 53) Henri Penchas 54) Henrique Gonçalves Bastos 55) Humberto Barbosa Las Casas 56) Iracema Dall' Agnol de Souza 57) João Cox Neto 58) João Gomes Antunes 59) João Pinheiro Nogueira Batista 60) José Carlos Hruby 61) José Eduardo de Souza Peixoto 62) José Fernando Monteiro Alves 63) José Geraldo Valadares Lembi 64) José Luiz Acar Pedro 65) José Marcos Treiger 66) José Mario Borges 67) José Mauricio Benjamin de Oliveira 68) Julia Holland Reid 69) Lélio Lauretti 9
70) Lenir Zatti Baretta 71) Leonardo Duarte Dias 72) Leonardo Dutra de Moraes Horta 73) Lídia Mara Boruszewski 74) Ligia Silva Leite Montagnani 75) Luciana Paulo Ferreira 76) Luciana Valadares dos Santos 77) Lúcio de Pádua Azevedo Marques 78) Lucy Aparecida de Sousa 79) Luis Paulo Soares 80) Luiz Henrique Cerqueira Valverde 81) Luiz Leonardo Cantidiano 82) Luiz Marciano Candalaft 83) Manoel Carlos Visentin Coronado 84) Mara Boaventura Dias 85) Marc Grossmann 86) Marcel Rodrigues da Silva 87) Marcio Debellian 88) Marcio Fenelon dos Anjos 89) Marco Antonio de Almeida Panza 90) Maria Carolina de Freitas Gonçalves 91) Mario Roberto Mariante 92) Marta Meirelles Santos 93) Matheus Perdigão Rosa 94) Natasha Namie Nakagawa 95) Paulo Ângelo Carvalho de Souza 96) Paulo Penido Pinto Marques 97) Plinio do Amaral Pinheiro 98) Raul Adalberto de Campos 99) Renata Miranda Fontes 100) Roberto Cláudio 101) Roberto Terziani 102) Rodolfo Latini Neto 103) Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 104) Ronaldo Raymundo Saunier Martins 105) Rui de Britto Alvares Affonso 106) Sergio Ricardo Freitas de Souza 10
107) Sérgio Tuffy Sayeg 108) Silvia Helena Madi Pinheiro 109) Silvio A. de Carvalho 110) Solange Elizabeth Maueler Gomide 111) Valdir Roque 112) Valter Faria 113) Vasco de Freitas Barcellos Neto 114) Wang Wei Chang 115) Wilson K. Amarante José Luiz Acar Pedro Doris Wilhelm Luis Paulo Soares Luiz Roberto dos Reis Cardoso Salim Augusto Amed Ali 11