ASSEMBLEIA GERAL DE 13 DE MAIO DE 2009 PONTO 8 DA ORDEM DO DIA (DELIBERAR SOBRE A ALIENAÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS A TRABALHADORES E MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE OU DE SOCIEDADES PARTICIPADAS, AO ABRIGO DO REGULAMENTO SOBRE AQUISIÇÃO DE ACÇÕES PELOS COLABORADORES ANO DE 2009) Considerando que: Com vista a reforçar a relação dos colaboradores com a Sociedade e o seu Grupo, interessá-los nos resultados e na evolução do seu valor, proporcionar-lhes uma oportunidade de aplicação de poupanças numa sociedade cujo desenvolvimento podem acompanhar com facilidade e, dessa forma, favorecer uma maior identificação dos colaboradores com os objectivos e finalidades do Grupo, a Comissão Executiva, à semelhança do que foi efectuado em anos anteriores, decidiu, no corrente ano de 2009, ao abrigo do Regulamento Sobre Aquisição de Acções Pelos Colaboradores Ano de 2009, proporcionar-lhes a facilidade de aquisição de acções da Sociedade a um preço mais favorável do que o preço de mercado; A execução dessa atribuição, ao abrigo do referido Regulamento, poderá determinar a conveniência de se alienarem acções próprias, A Assembleia Geral, reunida em 13 de Maio de 2009, delibera: Sem prejuízo da deliberação a tomar no âmbito do Ponto 10 da Ordem do Dia, a alienação pela Sociedade, sujeita a decisão do órgão de administração, de acções próprias a colaboradores que venham a ser designados como beneficiários, nos termos seguintes: 1. Podem ser designados como Beneficiários: a) Por deliberação da Comissão de Fixação de Remunerações: Os Administradores da Sociedade. b) Por deliberação da Comissão Executiva da Sociedade: Colaboradores vinculados por contrato de trabalho sem termo à Sociedade; Administradores de sociedades sedeadas em Portugal e Espanha em cujo capital a Sociedade detenha, directa ou indirectamente, mais de 50% (adiante designadas CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. Rua Alexandre Herculano, 35 1250-009 LISBOA PORTUGAL * Telefone (351) 213118100 Fax (351) 213561381 Sociedade Aberta Número Único de Pessoa Colectiva e de Matricula na Cons.Reg.Com. de Lisboa: 500 722 900 Capital 672.000.000 Euros
sociedades dependentes); Colaboradores vinculados por contrato de trabalho sem termo a sociedades dependentes, que tenham sede em Portugal e Espanha; Administradores e quadros dirigentes de todas as sociedades dependentes sedeadas no estrangeiro, que constem de lista nominativa proposta pelos gestores das áreas respectivas e aprovada pela Comissão Executiva da Sociedade; Outros colaboradores a designar pela Comissão Executiva da Sociedade, vinculados a sociedades em que a Sociedade ou alguma sociedade dependente participe no capital social. 2. Na alienação de acções realizada ao abrigo do número anterior, deverão ser respeitadas as seguintes condições: a) O número mínimo de acções a alienar corresponde a zero e o número máximo será o que se revelar necessário, no quadro do disposto no Regulamento, tendo por referência a remuneração base mensal de cada beneficiário. b) A alienação das acções deverá verificar-se no decurso do mês de Maio do corrente ano. c) A alienação das acções poderá ser realizada por qualquer modalidade, designadamente através de uma ou mais operações fora de bolsa, por documento particular a celebrar entre a Sociedade e os beneficiários que pretendam adquirir acções. d) O preço de alienação de cada acção será o correspondente a setenta e cinco por cento do valor da cotação de fecho da Euronext Lisboa, no dia em que se efectuar a transacção. 3. A presente deliberação é válida pelo prazo mínimo de dezoito meses. Lisboa, 24 de Abril de 2009 Pelo Conselho de Administração Anexo: Regulamento de Aquisição de Acções pelos Colaboradores Ano de 2009 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, SGPS, S.A. Rua Alexandre Herculano, 35 1250-009 LISBOA PORTUGAL * Telefone (351) 213118100 Fax (351) 213561381 Sociedade Aberta Número Único de Pessoa Colectiva e de Matricula na Cons.Reg.Com. de Lisboa: 500 722 900 Capital 672.000.000 Euros
AQUISIÇÃO DE ACÇÕES PELOS COLABORADORES ANO DE 2009 REGULAMENTO Os colaboradores que se encontrem nas condições abaixo descritas (adiante designados Beneficiários), podem adquirir acções da CIMPOR Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. (adiante designada por CIMPOR), nos seguintes termos: A) BENEFICIÁRIOS 1. a) Por deliberação da Comissão de Fixação de Remunerações: Os Administradores da CIMPOR. b) Por deliberação da Comissão Executiva da CIMPOR: Colaboradores vinculados por contrato de trabalho sem termo à CIMPOR; Administradores de sociedades sedeadas em Portugal e Espanha, em cujo capital a CIMPOR detenha, directa ou indirectamente, uma participação superior a 50% (adiante designadas Sociedades Dominadas); Colaboradores vinculados por contrato de trabalho sem termo a Sociedades Dominadas, com sede em Portugal e Espanha; Administradores e quadros dirigentes de todas as Sociedades Dominadas sedeadas no estrangeiro, que constem de lista nominativa proposta pelos gestores das áreas respectivas e aprovada pela Comissão Executiva da CIMPOR; - 1 -
Outros colaboradores a designar pela Comissão Executiva da CIMPOR, vinculados a sociedades em que a CIMPOR ou alguma sociedade dominada por esta participe no respectivo capital social (adiante designadas por Sociedades Participadas); 2. O disposto no número anterior não se aplica aos colaboradores que, à data de 30 de Abril, se encontrem: a) Em situação de pré-reforma; b) Com contrato a termo certo ou incerto; c) Em regime de trabalho temporário; d) Em regime de licença sem retribuição; e) A exercer actividade em entidades que não sejam Sociedades Dominadas nem Participadas. B) PREÇO DE AQUISIÇÃO E DATA DA TRANSACÇÃO 1. O preço a que os colaboradores poderão adquirir cada acção da CIMPOR será igual a 75% do valor da cotação de fecho do dia em que se efectuar a transacção, com arredondamento por excesso. 2. A data da transacção, que ocorrerá forçosamente entre os dias 13 e 19 de Maio de 2009, será fixada pela Comissão Executiva da CIMPOR, depois de conhecida a cotação de fecho dessa data. C) QUANTIDADE MÁXIMA DE ACÇÕES A ADQUIRIR POR BENEFICIÁRIO 1. A quantidade máxima de acções a adquirir depende do montante que o colaborador pretender dedicar à aquisição e do valor da cotação de fecho do dia em que se efectuar a transacção, não podendo o primeiro ultrapassar o equivalente a metade da sua remuneração base mensal ilíquida. 2. O número de acções que resultar da divisão do montante que o colaborador pretende investir pelo preço da acção será arredondado, por defeito, para múltiplo de cinco ou de dez acções, consoante o resultado seja inferior ou superior a cem, respectivamente. - 2 -
D) AQUISIÇÃO E PAGAMENTO 1. A intenção de adquirir acções nas condições descritas deve ser apresentada por cada Beneficiário até ao dia 24 de Abril do corrente ano, através de comunicação, conforme modelo em anexo, entregue na AA/RH (Apoio à Administração / Recursos Humanos) da CIMPOR ou, no caso de Espanha, na DRH (Direcção de Recursos Humanos) da CIMPOR SAGESA. 2. A titularidade das acções que cada Beneficiário vier a adquirir será transferida para a sua conta, que deverá ser domiciliada em Portugal, até ao dia 19 de Maio de 2009. 3. O pagamento das acções que cada Beneficiário vier a adquirir será feito por desconto na sua remuneração de Maio de 2009 no caso dos Colaboradores de Empresas sedeadas em Portugal e por desconto na remuneração de Junho de 2009 para os Colaboradores de Empresas sedeadas em Espanha. E) POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE INTENÇÕES DE AQUISIÇÃO A intenção de adquirir acções nas condições descritas poderá ser revogada até ao dia 2 de Maio de 2009, através de comunicação escrita entregue na AA/RH (Apoio à Administração / Recursos Humanos) da CIMPOR ou, no caso de Espanha, na DRH (Direcção de Recursos Humanos) da CIMPOR SAGESA. F) ENQUADRAMENTO FISCAL GERAL Nos termos do código do IRS, a diferença entre o preço de aquisição e o preço de fecho da cotação em bolsa no dia da transacção é considerada rendimento de trabalho dependente. G) ENCARGOS Os encargos com a aplicação das presentes disposições, designadamente os custos que excedam o preço a que as acções são adquiridas pelos Beneficiários, bem como os encargos inerentes às transacções necessárias à aquisição das acções por aqueles, serão suportados por cada empresa relativamente aos Beneficiários ao seu serviço. - 3 -
H) APLICAÇÃO DO PLANO 1. A aplicação destas disposições fica a cargo da Direcção de Pessoal da CIMPOR Serviços, do Centro Corporativo (CC), da AA/RH e da DRH da CIMPOR SAGESA. 2. A AA/RH e a DRH da CIMPOR SAGESA divulgarão estas disposições e coordenarão a sua aplicação nas várias empresas. 3. A Direcção de Pessoal da CIMPOR Serviços e a AA/RH, bem como a DRH da CIMPOR SAGESA relativamente a Espanha, encarregar-se-ão de: a) Definição da lista nominal dos potenciais Beneficiários; b) Recepção e controle das comunicações de intenção de compra e sua subsequente remessa ao CC; c) Registo das operações, designadamente para efeito de declaração de rendimentos, em cumprimento das obrigações fiscais. 4. O CC desenvolverá, conjuntamente com a instituição financeira designada, os procedimentos necessários à realização das transacções. 5. A aplicação deste Regulamento, caso venha a implicar a alienação de acções próprias, fica condicionada à respectiva autorização da Assembleia Geral. 3 de Abril de 2009-4 -
À CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. Rua Alexandre Herculano, 35 1250-009 LISBOA Assunto: AQUISIÇÃO DE ACÇÕES DA CIMPOR Ao abrigo do Regulamento de Aquisição de Acções pelos Colaboradores Ano 2009, venho comunicar que pretendo adquirir acções da CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A.. O valor que pretendo investir é de Euros. A liquidação desta operação deve efectuar-se por desconto na minha remuneração do mês de Maio de 2009. As acções deverão ser creditadas, no Banco, NIB. N.º de Empregado: Empresa/Instalação: Nome: Morada: N.º Contribuinte: Local e Data:, de de 2009 Assinatura
À CIMPOR - Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. Rua Alexandre Herculano, 35 1250-009 LISBOA Assunto: REVOGAÇÃO DE INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACÇÕES DA CIMPOR Ao abrigo do Regulamento de Aquisição de Acções pelos Colaboradores Ano 2009, venho comunicar que pretendo revogar a intenção de aquisição de acções da CIMPOR Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. manifestada oportunamente através de carta de aquisição datada de do ano corrente. N.º de Empregado: Empresa/Instalação: Nome: Morada: N.º Contribuinte: Local e Data:, de de 2009 Assinatura