INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES- IBRI CNPJ 02.241.962/0001-68 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DE 1/3 (um terço) E RECOMPOSIÇÃO DE 3 (três) VAGAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E RENOVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DO IBRI. Data, local e horário: 30 de novembro de 2006, no Salão Diamante do Hotel Crowne Plaza, Rua Frei Caneca, nº 1360, São Paulo-SP, às 14:00 horas (2ª convocação) com término às 18:00 horas. Presenças: João Pinheiro Nogueira Batista, Presidente do Conselho de Administração, Geraldo Soares - Presidente da Diretoria Executiva; Alfredo Egydio Setubal Conselheiro; Arleu Aloísio Anhalt Conselheiro; Doris Wilhelm Conselheira; Gilson Bentes Conselheiro; José Luiz Acar Pedro Conselheiro; Leonardo Dutra de Moraes Horta Vice-presidente do Conselho; Líbano Miranda Barroso Conselheiro; Sérgio Tuffy Sayeg Conselheiro; Gilberto Mifano Conselheiro Fiscal; Marina Yamamoto Conselheira Fiscal; Ronaldo Saunier Martins Conselheiro Fiscal; Elizabeth Piovezan Benamor Vice-Presidente Executiva; Luis Henrique Cerqueira Valverde Vice-Presidente Executivo; Marco Antonio de Almeida Panza Diretor Financeiro; Natasha Nakagawa Diretora de Desenvolvimento Profissional; Luiz Roberto dos Reis Cardoso, Assessor da Diretoria Executiva e Salim Augusto Amed Ali, Superintendente Geral do IBRI. Formada a mesa principal, os trabalhos foram abertos e dirigidos pelo Sr. João Pinheiro Nogueira Batista e secretariados por mim Salim Augusto Amed Ali, a convite do mesmo. Composição do Plenário: 1 Alexandre Germani 2 Alexandre Hermann Sande 3 Alfredo Egydio Setubal 4 Andrea Flores 1
5 Andrea Pereira 6 Antonio Castro 7 Antonio Coló 8 Arleu Anhalt 9 Bruna Wells Amato 10 Camila Mation 11 Carlos Lazar 12 Carmen Lúcia Claussen Kanter 13 Christiane Assis 14 Christiano Woelffel Furtado 15 Christine Salomão 16 Christopher Potter 17 Claudine Nahas 18 Curtis Smith 19 Debora Regina Girotto 20 Doris Maria Santos Pompeu Brasil 21 Doris Wilhelm 22 Eduardo Costa da Silva 23 Elizabeth Piovezan Benamor 24 Eloisa Vasconcellos 25 Fabio Romanin 26 Fernando Roberto Bitu Moreno 27 Gabriela Las Casas 28 Geraldo Magella 29 Geraldo Soares 30 Gerson Pedro Berti 31 Gilberto Mifano 32 Gilson Bentes 33 Helder Luis Paes Moreira Leite 34 Iran Siqueira Lima 35 João Pinheiro Nogueira Batista 36 José Luiz Acar Pedro 37 José Luiz Homem de Mello 2
38 Juliene Rodrigues 39 Katia Soares 40 Lélio Lauretti 41 Leonardo D. M. Horta 42 Líbano Miranda Barroso 43 Ligía Montagnani 44 Lucy Souza 45 Luiz Henrique Valverde 46 Luiz Leonardo Cantidiano 47 Luiz Marciano Candalaft 48 Marco Panza 49 Marcia Gomes 50 Marina Mitiyo Yamamoto 51 Marlene Ayres Bicudo 52 Meire Fidelis 53 Natasha Namie Nakagawa 54 Paulo Hideo Kikuchi 55 Renato Barboza 56 Ricardo Florence dos Santos 57 Ricardo Rosanova Garcia 58 Roberta Noronha 59 Roberto Gozalez 60 Rodolfo Latini 61 Ronaldo Martins 62 Rubens Sardenberg 63 Sergio Carlos Alves 64 Sérgio Tuffy Sayeg 65 Silvia Helena M Pinheiro 66 Suzana Costa Ribeiro 67 Vania Borgerth 68 Wang J Horng 69 Wang Wei Chang 70 Welson Teixeira Junior 3
Ordem do Dia: Eleições para renovação anual de 1/3 (um terço), recomposição de três vagas do Conselho de Administração e renovação do Conselho Fiscal, de conformidade com o disposto nos itens 20 e 48 a 52 do Estatuto Social e itens 30 a 35 do Regulamento Interno do IBRI, sendo que o Edital de Convocação foi enviado no dia 30 de Outubro de 2006 e a correspondência eletrônica para votação foi enviada nos dias 17, 22, 24, 28, 29 e 30 de novembro de 2006, para todos os associados fundadores e efetivos. Comunicado da mudança da sede jurídica do IBRI. 1) Concorreram a membros do Conselho de Administração, os seguintes candidatos: Nomes: 1. Fabio Schvartsman; 2. Geraldo Travaglia; 3. José Marcos Treiger; 4. Líbano Miranda Barroso; 5. Luis Largman; 6. Milton Vargas; 7. Paul Elie Altit; 8. Roberto Castello Branco; 9. Wang Wei Chang; 10. Wilson Amarante; 11. Wilson Ferreira Jr. 2) Concorreram a membros do Conselho Fiscal, os seguintes candidatos: Nomes: 1. Gilberto Mifano 2. Iran Siqueira Lima 3. Ricardo Florence 4
Estando abertos os trabalhos, foi processada a apuração de 123 (cento e vinte e três) votos eletrônicos, e nenhum voto presencial, perfazendo o total de 123 (cento e vinte e três) votos, conforme relação em anexo. Item 1 Após a apuração dos 123 (cento e vinte e três) votos, foram eleitos 11 (onze) candidatos ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes Nº votos Duração do mandato 1) Wang Wei Chang 89 1º/01/2007 a 31/12/2009 2) José Marcos Treiger 82 1º/01/2007 a 31/12/2009 3) Roberto Castello Branco 79 1º/01/2007 a 31/12/2009 4) Paul Elie Altit 77 1º/01/2007 a 31/12/2009 5) Fabio Schvartsman 74 1º/01/2007 a 31/12/2009 6) Wilson Ferreira Jr 72 1º/01/2007 a 31/12/2009 7) Wilson Amarante 63 1º/01/2007 a 31/12/2009 8) Líbano Miranda Barroso 62 1º/01/2007 a 31/12/2009 9) Milton Almicar SilvaVargas 62 1º/01/2007 a 31/12/2008 10) Geraldo Travaglia 62 1º/01/2007 a 31/12/2008 11) Luis Largman 56 1º/01/2007 a 31/12/2007 Item 2 Após apuração dos 123 (cento e vinte e três) votos, foram eleitos 03 (três) candidatos ao Conselho Fiscal, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes Nº votos Duração do mandato 1) Gilberto Mifano 105 1º/01/2007 a 31/12/2008 2) Iran Siqueira Lima 88 1º/01/2007 a 31/12/2008 3) Ricardo Florence dos Santos 77 1º/01/2007 a 31/12/2008 5
Mudança da sede jurídica do IBRI Foi comunicado aos presentes a decisão unânime da Diretoria Executiva, com aprovação do Conselho de Administração - da mudança da sede jurídica do IBRI da Rua XV de Novembro, 233 4º andar, São Paulo, SP para Rua Boa Vista, 254 3º andar Salas 310/311, São Paulo, SP. A mudança deverá ocorrer ainda neste ano. O Sr. João Pinheiro Nogueira Batista agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, para constar, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo: São Paulo, 30 de novembro de 2006. João Pinheiro Nogueira Batista Geraldo Soares Gilson Rodrigues Bentes Luiz Roberto dos Reis Cardoso Salim Augusto Amed Ali 6
ANEXO LISTA DOS ASSOCIADOS VOTANTES Nome dos Associados 1 Silvia Maura Rodrigues Pereira 2 Valter Faria 3 Mario Roberto Mariante 4 Rubens Sardenberg 5 Alexandre Hermann Sande 6 Ronaldo Raymundo Saunier Martins 7 Raul Adalberto de Campos 8 Bruno Seno Fusaro 9 Marcos Leite Ferreira 10 Antonio Sergio Bonilha Rodrigues 11 Valdir Roque 12 Aldo Roberto Schuhmacher 13 Alessandra Maria Munhoz Andretta 14 Leonardo Duarte Dias 15 Rodrigo Krause dos Santos Rocha 16 Carmen Lúcia Claussen Kanter 17 Fabio Schvartsman 18 Felipe Tavares Damasceno Gomes 19 Fernando Antonio Mearim Luiz 20 Luiz Henrique Cerqueira Valverde 21 Camila Ferreira Mation 22 Adhemar Magon 23 Gustavo Poppe 24 Carlos Henrique Dumortout Castro 25 Geraldo Travaglia 26 Renata Miranda Fontes 27 José Sálvio Ferreira Moraes 28 Paulo Penido Pinto Marques 29 Goreti Siliprandi 30 Rodolfo Latini Neto 31 Curtis Smith 7
32 Líbano Miranda Barroso 33 Helmut Bossert 34 Lucy Aparecida de Sousa 35 Silvio A. de Carvalho 36 Roberto da Cunha Castello Branco 37 Sara Lizi Pires e Albuquerque Santos 38 Alvaro Penteado de Castro 39 Breno Júlio de Melo Milton 40 Natasha Namie Nakagawa 41 Luiz Marciano Candalaft 42 Marc Verstrate 43 Dóris Beatriz França Wilhelm 44 Jose Marcos Treiger 45 Paul Eliel Altit 46 Gilson Rodrigues Bentes 47 Helio Oscar Moraes Garcia Jr. 48 Marcel Rodrigues da Silva 49 Rafael Jose Caron Bosio 50 José Valder Nogueira Junior 51 Iran Siqueira Lima 52 Ricardo Florence dos Santos 53 Carlos Aurélio Martins Pimentel 54 Roberto Terziani 55 Vania Maria da Costa Borgerth 56 Wilson Ferreira Jr. 57 Marcio Fenelon dos Anjos 58 Tarcisio Beuren 59 José Luiz Acar Pedro 60 Marco Antonio de Almeida Panza 61 Alfredo Ferreira Villares 62 Angelo Ajonas 63 Gilberto Mifano 64 Silvio Neto Bezerra Guerra 65 Plinio do Amaral Pinheiro 66 Alexandre Germani 8
67 Julia Holland Reid 68 Iracema Dall' Agnol de Souza 69 Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 70 Cody Leivas Simões Pires 71 Henri Penchas 72 Douglas Lee Arnold 73 Andre de Barros Azevedo Nogueira 74 Lélio Lauretti 75 Anderson Reis Lopes 76 João Pinheiro Nogueira Batista 77 Aldo Luiz Mendes 78 Fernando Raul Mieli 79 Alfredo Egydio Setubal 80 Roberta Bartoli de Noronha 81 Luiz Leonardo Cantidiano 82 Antônio Sávio de Resende 83 Andréa Cristina Pereira e Silva 84 Henrique Gonçalves Bastos 85 Rogério Abrahão de Lima 86 Eliana Soares Rodrigues 87 Luis Fernando Moran de Oliveira 88 Lenir Zatti Baretta 89 Luis Largman 90 Agostinho Faria Cardoso 91 Almir da Silva Mota 92 Marcio Minoru Miyakava 93 Silvia Helena Madi Pinheiro 94 Vasco de Freitas Barcellos Neto 95 Arleu Aloisio Anhalt 96 Doris Maria Santos Pompeu Brasil 97 Matheus Perdigão Rosa 98 Christiano Woelffel Furtado 99 Ana Ligia Nastri 100 Cristina Carvalho Guedes 101 Gustavo Temudo Cianfarani 9
102 Fabio Romanin 103 Elizabeth Piovezan Benamor 104 Edina Rosaria dos Santos 105 Humberto Barbosa Las Casas 106 Sérgio Tuffy Sayeg 107 Ligia Silva Leite Montagnani 108 Lídia Mara Boruszewski 109 Wilson K. Amarante 110 Carlos Arnaldo Borges de Souza 111 João Gomes Antunes 112 Ricardo Sampaio Correa Filho 113 Rene de Medeiros Ribeiro Martins 114 José Fernando Monteiro Alves 115 Christina Brentano 116 Alexandre da Costa Vizzotto 117 Fernando Foz de Macedo 118 Ricardo Rosanova Garcia 119 Christiane Assis 120 Leonardo Dutra de Moraes Horta 121 Camilla Nóbrega Cusatis 122 Geraldo Soares Leite Filho 123 Ricardo Stabille Piovezan João Pinheiro Nogueira Batista Geraldo Soares Gilson Rodrigues Bentes Luiz Roberto dos Reis Cardoso Salim Augusto Amed Ali 10