INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES-IBRI CNPJ /

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1 INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES-IBRI CNPJ / ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO ANUAL DE 1/3 (um terço) E RECOMPOSIÇÃO DE 3 (três) VAGAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E RENOVAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. Data, local e horário: 04 de dezembro de 2003, no Salão Segóvia do Hotel Gran Meliá Mofarrej, Alameda Santos, nº 1437, São Paulo-SP, às 14:30 horas (2ª convocação) e término às 18:00 horas. Presenças: Alfredo Egydio Setubal, presidente do Conselho de Administração, Roberto da Cunha Castello Branco Presidente da Diretoria Executiva, Arleu Aloísio Anhalt, membro do Conselho,, vice-presidente da Diretoria Executiva, Luis Paulo Soares, membro do Conselho e Luiz Roberto dos Reis Cardoso, Superintendente Geral do IBRI. Formada a Mesa principal, os trabalhos foram abertos e dirigidos pelo Sr. Alfredo Egydio Setubal e secretariados por mim Luiz Roberto dos Reis Cardoso. Composição do Plenário: 1 Achilles Couto 2 Alberto Nunes 3 Alessandra Rigos 4 Alexandre Dian 5 Alexandre Germani 6 Alexandre Quintão Fernandes 7 Alfredo Ferreira Villares 8 Alfried Plöger 9 Andréia Flores 10 Anna Izaura Fontana 11 Antonio Coló 12 Camilla Nóbrega Cusatis 13 Carlos Alberto Bolina Lazar 14 Celeste Viveiros 15 Christiano Woelffel Furtado 16 Curtis Lockwood Smith 17 Doris Maria Santos Pompeu Brasil 18 Doris Wilhelm 19 Edina Aparecida G. Biava 20 Eduardi Picasso 21 Eduardo L. Carvalho 22 Fabiane Jampolsky 23 Fabio Bazanelli 24 Fábio Cunha 25 Felipe Manzato Marcelo 26 Francisco Ambrosio de Paula Jr 27 Francisco Turra 28 Gilson Rodrigues Bentes 29 Gustavo Poppe 30 Haroldo Levy 31 Hélio Garcia 32 Hélio Tadeu Moreira 33 Iran Siqueira Lima 34 João Frigerio 35 José Luiz Acar Pedro 36 José Marcos Treiger 37 José Maya 38 Julia Reid 39 Leonardo Dutra de Moraes Horta 40 Lídia Mara Boruszewski 41 Lucas Tavares de Mello 42 Luciana Paulo Ferreira 43 Lucimar Moreira 44 Lúcio de Pádua Azevedo Marques

2 45 Lucy Aparecida de Sousa 46 Luiz Fernando Rolla 47 Luiz Henrique Valverde 48 Mara Boaventura Dias 49 Marcelo Mardegan 50 Marcelo Petraglia Siqueira da Silva 51 Marcelo Telles Ribeiro 52 Marco Antonio de Almeida Panza 53 Marco Casini 54 Marco Geovanne Tobias da Silva 55 Maria de Fátima Sousa e Silva 56 Marina Matini 57 Mark Vogt 58 Milton Millioni 59 Natasha Namie Nakagawa 60 Nelson Bellina Tucci 61 Nilson Martins de Araújo Junior 62 Patricia Volpi Penteado 63 Patrick Nusbaum 64 Paulo Roberto Pasian 65 Renato de Oliveira Ruiz 66 Rodolfo Latini 67 Sérgio Tuffy Sayeg 68 Sílvia Helena Madi Pinheiro 69 Solang Jaita 70 Tereza de Fátima Miranda de Mattos Pereira 71 Thays Cristina da Nóbrega Cunha 72 Valter Faria 73 Vasco Barcellos 74 Veronica Westberg 75 Vitor Hugo Ferreira Teixeira 76 Waldemar Camargo Filho 77 Wilson K. Amarante Ordem do Dia: Eleições para renovação anual de 1/3 (um terço) e recomposição de 3 (três) vagas do Conselho de Administração e renovação da Diretoria Executiva, de conformidade com o disposto nos itens 20 e 26 do Estatuto Social e itens 30 a 35 do Regulamento Interno do IBRI, sendo que a correspondência para votação foi enviada pelo correio em 14 de novembro de 2003, para todos os associados fundadores e efetivos. 1) Concorreram a membros do Conselho de Administração, os seguintes candidatos: Nomes Edina Aparecida G. Biava Gilson Rodrigues Bentes Almir da Silva Mota José Lucas Ferreira de Melo José Marcos Treiger Adhemar Magon Wilson K. Amarante José Luiz Acar Pedro Líbano Miranda Barroso Fernando Queiróz Tracanella Roberto da Cunha Castello Branco

3 2) Concorreram a chapa da Diretoria Executiva, os seguintes candidatos: Nomes Dóris Beatriz França Wilhelm Marco Geovanne Tobias da Silva Breno Júlio de Melo Milton Elizabeth Piovezan Benamor Marco Antonio de Almeida Panza Natasha Namie Nakagawa Marta Meirelles Santos Alexandre Germani Cargo Diretora Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Vice-Presidente Regional MG Diretor Vice-Presidente Regional RJ Diretor Vice - Presidente Regional SP Diretor de Desenvolv. Profissional Diretora de Comunicação Diretora Financeira Diretor Secretário Aberto os trabalhos foi processada a abertura de 95 (noventa e cinco) envelopes com os votos dos associados, conforme relação em anexo. Item 1 Após a apuração, contatou-se que os 11 (onze) candidatos foram eleitos ao Conselho de Administração, sendo 8 (oito) para renovação de 1/3 e 3 (três) para sua recomposição. São eles: Nome s Nº votos Duração dos mandatos 1) Roberto da Cunha Castello Branco 79 1º/01/2004 a 31/12/2006 2) José Marcos Treiger 69 1º/ a 31/12/2006 3) Edina Aparecida G. Biava 67 1º/01/2004 a 31/12/2006 4) Fernando Queiroz Tracanella 65 1º/01/2004 a 31/12/2006 5) Almir da Silva Mota 56 1º/01/2004 a 31/12/2006 6) Wilson K. Amarante 56 1º/01/2004 a 31/12/2006 7) Líbano Miranda Barroso 54 1º/01/2004 a 31/12/2006 8) Adhemar Magon 53 1º/01/2004 a 31/12/2006 9) José Lucas Ferreira de Melo 53 1º/01/2004 a 31/12/ ) José Luiz Acar Pedro 53 1º/01/2004 a 31/12/ ) Gilson Rodrigues Bentes 50 1º/01/2004 a 31/12/2004 Item 2 Após apuração, constatou-se que dos 95 (noventa e cinco) votos, 86 (oitenta e seis) foram válidos, 7 (sete) foram em branco e 2 (dois) nulos, elegendo a chapa da Diretoria Executiva, composta dos seguintes membros:

4 Nomes Dóris Beatriz França Wilhelm Marco Geovanne Tobias da Silva Breno Júlio de Melo Milton Elisabeth Piovezan Benamor Marco Antonio de Almeida Panza Natasha Namie Nakagawa Marta Meirelles Santos Alexandre Germani Cargos Diretora Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Vice-Presidente Regional-MG Diretora Vice-Presidente Regional-RJ Diretor Vice-Presidente Regional-SP Diretor Executivo de Des. Profissional Diretora Executiva de Comunicação Diretora Executiva Financeira Diretor Executivo Secretário O Sr Alfredo Egydio Setubal agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e para constar lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo: São Paulo, 04 de dezembro de 2003 Alfredo Egydio Setubal Roberto da Cunha Castello Branco Arleu Aloísio Anhalt Luis Paulo Soares Luiz Roberto dos Reis Cardoso Anexo: Lista dos Votantes

5 LISTA DOS ASSOCIADOS VOTANTES Nome do(a) Associado(a) 1 Adhemar Magon 2 Alexandre Germani 3 Alfredo Egydio Setubal 4 Almir da Silva Mota 5 Aloísio da Costa Val 6 Ana Ligia Nastri 7 Anastácio Ubaldino Fernandes Filho 8 Angélica Perboni 9 Antonio Duarte Carvalho de Castro 10 Antonio Maria de Castro Pereira 11 Arleu Aloisio Anhalt 12 Arlindo Soares Castanheira 13 Breno Júlio de Melo Milton 14 Carlos Alberto Bolina Lazar 15 Carlos Arnaldo Borges de Souza 16 Carlos Paggiossi 17 Carlos Rocha Velloso 18 Celeste Viveiros 19 Christiano Woelffel Furtado 20 Claudio Wenzel Lagos 21 Cody Leivas Simões Pires 22 Décio Baptista dos Santos 23 Diamantino Alberto de Carvalho 24 Dóris Beatriz França Wilhelm 25 Douglas Lee Arnold 26 Edina Aparecida G. Biava 27 Eliana Soares Rodrigues 28 Elizabeth Piovezan Benamor 29 Erik da Costa Breyer 30 Fernando Queiróz Tracanella 31 Fernando Raul Mieli 32 Flávio Decat de Moura 33 Flávio Marassi Donatelli 34 Frederico Carlos Gerdau Johannpeter 35 Geraldo Colonhezi Gilberto Mifano 38 Gilson Rodrigues Bentes 39 Hélder Luis Paes Moreira Leite 40 Hélio Tadeu Moreira 41 Helmut Bossert 42 Henri Penchas 43 João Andrijic Malandrin 44 João Carlos dos Santos 45 João Gomes Antunes 46 José Cezario Menezes de Barros Sobrinho 47 José Geraldo Valadares Lembi 48 José Lucas Ferreira de Melo 49 José Luiz Acar Pedro 50 José Marcos Treiger 51 José Raimundo Vaz 52 Julia Holland Reid 53 Lélio Lauretti 54 Leonardo Dutra de Moraes Horta 55 Lídia Mara Boruszewski 56 Luciana Bastos de Freitas Rachid 57 Luciana Paulo Ferreira 58 Lucy Aparecida de Sousa 59 Luis Paulo Soares 60 Luiz Antonio Bonagura 61 Luiz Eduardo Franco de Abreu 62 Luiz Fernando Rolla 63 Luiz Henrique Cerqueira Valverde 64 Mara Boaventura Dias 65 Marcel Goya 66 Marcelo Ariel Rosenhek 67 Marcelo Jorge Lydia 68 Marcio Eduardo Kawassaki 69 Marco Antonio de Almeida Panza 70 Maria Carolina de Freitas Gonçalves 71 Maria das Graças Dantas de Paiva 72 Maria de Fátima Sousa e Silva 73 Marta Meirelles Santos 74 Matheus Perdigão Rosa 75 Mozart de Figueiredo Galvão 76 Olavo Franco Bueno Neto 77 Osvaldo Burgos Schirmer 78 Paulo Roberto Pasian 79 Paulo Roberto Penachio 80 Paulo Roberto Scheid Trópia 81 Plinio do Amaral Pinheiro 82 René Böettcher 83 Ricardo Portugal Alves 84 Roberto Terziani 85 Rodolfo Latini Neto 86 Rômulo de Mello Dias 87 Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 88 Sergio Ricardo Freitas de Souza 89 Sérgio Tuffy Sayeg 90 Sérvulo Oliveira Lima 91 Silvia Helena Madi Pinheiro 92 Tarcisio Beuren 93 Tereza de Fátima Miranda de Mattos Pereira 94 Vania Maria da Costa Borgerth 95 Wilson K. Amarante