INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI CNPJ / ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO IBRI

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1 INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - IBRI CNPJ / ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO IBRI Aos três dias do mês de dezembro de 2009, às 20 horas, em segunda chamada, atendendo ao Edital de Convocação de 28 de outubro de 2009, na Av.Paulista, 2181, São Paulo SP, reuniram-se os associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores - IBRI, conforme lista de presentes e votantes em anexo (II), nos termos do estatuto em vigor, atendendo edital de convocação, em anexo (I), para deliberarem quanto à: I) Em Assembléia Geral Ordinária: 1) Eleições gerais para composição do Conselho de Administração, constituído por 09 (nove) membros; 2) Eleições gerais para composição do Conselho Fiscal, constituído por 03 (três) membros. Para presidir os trabalhos foi indicado o Sr. João Pinheiro Nogueira Batista Presidente da Comissão de Apuração dos votos, que escolheu a mim, Salim Ali, para secretariá-lo. 1) Concorreram ao Conselho de Administração os seguintes candidatos: 1. Alexandre Quintão Fernandes 2. Bruno Seno Fusaro 3. Carlos Kawall Leal Ferreira 4. Domingos Figueiredo de Abreu 5. Dóris Beatriz França Wilhelm 6. Elizabeth Piovezan Benamor 7. Geraldo Soares Leite Filho 8. José Roberto Borges Pacheco 9. Julia Holland Reid Ferretti 10. Leopoldo Viriato Saboya 11. Líbano Miranda Barroso 12. Luciana Paulo Ferreira 13. Luiz Fernando Rolla 14. Marco Geovanne Tobias da Silva 1

2 2) Concorreram ao Conselho Fiscal os seguintes candidatos: 1. Edgar Jabbour 2. Iran Siqueira Lima 3. José Fernando Monteiro Alves 4. Luis Paulo Soares 5. Ronaldo Raymundo Saunier Martins O total de pessoas habilitadas a votar foi de 438 (quatrocentos e trinta e oito) membros. Estando abertos os trabalhos, foi processada a apuração de 153 (cento e cinqüenta e três) votos eletrônicos e 01 (hum) voto presencial, totalizando 154 (cento e cinqüenta e quatro) votos, conforme relação em anexo (II), representando 35,2% da base total. Item 1 Após apuração dos 154 (cento e cinqüenta e quatro) votos, foram eleitos 08 (oito) candidatos ao Conselho de Administração, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes Nº de votos Duração do mandato 1. Bruno Seno Fusaro (dois) anos 2. Dóris Beatriz França Wilhelm (dois) anos 3. Elizabeth Piovezan Benamor (dois) anos 4. Geraldo Soares Leite Filho (dois) anos 5. Julia Holland Reid Ferretti (dois) anos 6. Líbano Miranda Barroso (dois) anos 7. Luiz Fernando Rolla (dois) anos 8. Marco Geovanne Tobias da Silva (dois) anos A nona vaga apresentou empate entre os candidatos: 1. Carlos Kawall Leal Ferreira, e 2. Luciana Paulo Ferreira, ambos com 73 (setenta e três) votos. Para proceder ao desempate foi proposta nova rodada de votações eletrônicas entre os dias 08 e 15 de dezembro de A lista dos votantes nessa segunda rodada se encontra no Anexo III. Nessa nova votação foram apurados 131 (cento e trinta e um) votos, todos eletrônicos, sendo então eleita como a nona integrante ao Conselho de Administração: 9. Luciana Paulo Ferreira (dois) anos 2

3 Item 2 Concluída a apuração dos votos dos candidatos ao Conselho de Administração e anunciados os eleitos, computou-se a apuração de 154 (cento e cinqüenta e quatro) votos para o Conselho Fiscal, foram eleitos 03 (três) candidatos, com a seguinte contagem e sendo eleitos os abaixo nominados: Nomes Nº de votos Duração do mandato 1. Edgar Jabbour (dois) anos 2. Iran Siqueira Lima (dois) anos 3. Luis Paulo Soares (dois) anos E por estarem assim todos de acordo e nada mais havendo a tratar, o Sr. João Pinheiro Nogueira Batista agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e, para constar, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito, conforme assinaturas abaixo: São Paulo, 15 de dezembro de João Pinheiro Nogueira Batista Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Apuradora Salim Ali Superintendente Geral do IBRI Geraldo Soares Presidente Executivo Luiz Roberto dos Reis Cardoso Assessor da Diretoria Executiva do IBRI 3

4 ANEXO I Edital de Convocação EDITAL DE CONVOCAÇÃO Convocamos os(as) Senhores(as) associados do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores IBRI, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 03 de dezembro de 2009, no Hotel Caesar Business Paulista, Av.Paulista São Paulo/SP, às 14 horas, para discutirem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleições gerais para composição do Conselho de Administração, constituído por 09 (nove) membros. 2) Eleições gerais para composição do Conselho Fiscal, constituído por 03 (três) membros. As instruções referentes ao processo estão contidas em arquivo anexo a este . Caso haja dúvidas, solicitamos que contate a secretaria do IBRI, por intermédio do ibri@ibri.com.br ou telefone (11) A participação de todos é muito importante, já que esta é a primeira eleição que ocorrerá sob a égide do novo Estatuto Social do IBRI, que confere a todos os sócios o mesmo direito de voto e que reformulou sua governança. São Paulo, 28 de outubro de João Pinheiro Nogueira Batista Presidente do Conselho de Administração IBRI Instituto Brasileiro de Relações com Investidores 4

5 Anexo II - Lista de Presentes e Votantes na AGO em 03/dez/2009 Votação Presencial Rosângela Valio Camargo Total 01 votante presencial Votação Eletrônica - Eleições: Votação no Conselho de Administração e Conselho Fiscal 154 associados votaram. 153 associados votaram de forma eletrônica. 01 associado votou de modo presencial. Nome / Data/Hora da Votação Adriano de Oliveira Montico 16/11/ :06 Alberto Emmanuel Whitaker 24/11/ :23 Alessandra Maria Munhoz Andretta 3/12/ :46 Alessandra Polastrini 1/12/ :33 Alessandro Scotoni Levy 17/11/ :55 Alexandre Alves Freire 26/11/ :57 Alexandre da Costa Vizzotto 16/11/ :58 Alexandre Germani 16/11/ :52 Alexandre Quintão Fernandes 16/11/ :56 Ana Cristina Carvalho 24/11/ :06 Anastácio Ubaldino Fernandes Filho 30/11/ :05 André Junqueira Ferreira 26/11/ :59 Andressa Vallilo Ramalho 17/11/ :50 Antônio Sávio de Resende 17/11/ :38 Arleu Aloisio Anhalt 17/11/ :55 Arlindo Soares Castanheira 1/12/ :16 Breno Júlio de Mello Milton 1/12/ :31 Bruna Elisa Baroni 23/11/ :44 Bruno Seno Fusaro 24/11/ :35 Cacilda Nunes Casado 3/12/ :59 Camila Ferreira Mation Anker 26/11/ :29 Camila Pannain Giavina-Bianchi 17/11/ :40 Carlos Alberto Bolina Lazar 26/11/ :55 Carlos Alberto Pontes 2/12/ :49 Carlos Arnaldo Borges de Souza 16/11/ :09 Carlos Aurélio Martins Pimentel 16/11/ :51 Carlos Henrique Dumortout Castro 30/11/ :24 Carlos José Lubão de Campos 1/12/ :22 Carlos Kawall Leal Ferreira 23/11/ :39 Carlos Tsuyoshi Yamashita 17/11/ :36 Carmen Lúcia Claussen Kanter 16/11/ :01 Charles Mann de Toledo 3/12/ :43 Christine Marta Salomão 23/11/ :45 5

6 Cody Leivas Simões Pires 16/11/ :47 Dani Ajbeszyc 17/11/ :17 Daniel Nunes Haddad 2/12/ :06 Daniel Pereira da Silva 23/11/ :44 Daniela Assis Tinoco 16/11/ :53 Daniela Sinhorini de Moura 30/11/ :38 Diego Carneiro Barreto 16/11/ :50 Diogo Corrêa Zinsly 23/11/ :59 Diogo Dias Gonçalves 26/11/ :36 Domingos Figueiredo de Abreu 18/11/ :31 Dóris Beatriz França Wilhelm 23/11/ :52 Doris Maria Santos Pompeu Brasil 24/11/ :59 Edgar Jabbour 3/12/ :35 Edison Carlos Fernandes 23/11/ :42 Eduardo Lysias Maia Abraão 16/11/ :55 Elizabeth Piovezan Benamor 23/11/ :33 Emerson Drigo da Silva 24/11/ :52 Fabio Bueno Gomide 2/12/ :50 Fábio Mascarenhas Alves 26/11/ :20 Fabio Romanin 16/11/ :21 Fernanda Ruiz Vieira 30/11/ :37 Fernando Bergamin 23/11/ :05 Fernando Foz de Macedo 16/11/ :52 Flavia de Lima Carvalho 26/11/ :55 Flávia Mengai Iañez 17/11/ :31 Francisco Leonardo Moura da Costa 30/11/ :21 Gabriel Coelho Bandeira 30/11/ :46 Geraldo Braido Roquetto 27/11/ :01 Geraldo Soares Leite Filho 17/11/ :03 Gilberto Mifano 20/11/ :26 Gilson Rodrigues Bentes 17/11/ :02 Helio Oscar Moraes Garcia Jr. 16/11/ :06 Helmut Bossert 23/11/ :45 Henrique Cavalcanti Maciel 16/11/ :30 Henrique Nardini 23/11/ :18 Ilana Rubinstein Chenker 30/11/ :23 Iran Siqueira Lima 1/12/ :47 Ivani Benazzi de Andrade 16/11/ :41 João Antônio Passos Carvalho 1/12/ :53 João Pinheiro Nogueira Batista 17/11/ :44 6

7 John Sam Koutras 1/12/ :16 José Carlos Hruby 1/12/ :50 José Fernando Monteiro Alves 23/11/ :44 José Luiz Acar Pedro 23/11/ :51 José Luiz Homem de Mello 26/11/ :42 José Marcos Treiger 25/11/ :03 José Otávio Melo Saraiva 26/11/ :37 José Roberto Borges Pacheco 17/11/ :30 Júlia Holland Reid Ferretti 23/11/ :21 Juliene Corrêa Rodrigues 16/11/ :55 Leandro Salles Santos 23/11/ :22 Lenir Zatti Baretta 16/11/ :58 Leonardo Dutra de Moraes Horta 16/11/ :48 Ligia Silva Leite Montagnani 17/11/ :24 Lucélia Rosa Rios 16/11/ :08 Luciana Paulo Ferreira 23/11/ :45 Luciano de Souza 17/11/ :34 Lucy Aparecida de Sousa 26/11/ :26 Luis Fernando Moran de Oliveira 2/12/ :08 Luiz Fernando da C. Dalla Martha 23/11/ :17 Luiz Leonardo Cantidiano 24/11/ :38 Luiz Marcello Bozzo 30/11/ :38 Marc Grossmann 2/12/ :31 Marcelo de Sampaio Marques 3/12/ :02 Marcio Minoru Miyakava 23/11/ :33 Maria Angela Rodrigues Valente 24/11/ :20 Maria Inês Martins Ramos 3/12/ :39 Marina Dalben 2/12/ :20 Maristela Akemi Utumi Seiler 30/11/ :51 Mauricio Werneck Vieira Marques 3/12/ :37 Melina Afonso Rodrigues 23/11/ :34 Naira Oey 24/11/ :19 Natasha Namie Nakagawa 16/11/ :57 Nelson Barroso Ortega 30/11/ :10 Paulo Eduardo Junqueira de Arantes Filho 26/11/ :24 Paulo Henrique Oliveira Praes 23/11/ :47 Paulo Hideo Kikuchi 23/11/ :39 Paulo Mauricio Tinoco de Campos 3/12/ :58 Paulo Penido Pinto Marques 29/11/ :25 Paulo Roberto Scheid Trópia 2/12/ :01 7

8 Priscila Vieira de Faria 30/11/ :55 Priscylla Vargas Setimi 25/11/ :04 Raymundo Magliano Neto 25/11/ :36 Regina Longo Sanchez 24/11/ :47 Remi Kaiber Junior 26/11/ :20 Renata Bordini Cruz 16/11/ :01 Renata Miranda Fontes 26/11/ :01 Renata Oliva Battiferro 16/11/ :05 René de Medeiros Ribeiro Martins 23/11/ :44 Ricardo Florence dos Santos 16/11/ :43 Ricardo Portugal Alves 23/11/ :50 Ricardo Rosanova Garcia 16/11/ :06 Roberta Pimphari Varella 23/11/ :31 Roberto da Cunha Castello Branco 17/11/ :59 Roberto de Souza Gonzalez 24/11/ :01 Roberto Terziani 2/12/ :41 Rodolfo Latini Neto 1/12/ :34 Rodrigo Moreira da Silva 3/12/ :02 Roger Nickhorn 3/12/ :44 Rogério Calderón Peres 23/11/ :56 Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 23/11/ :25 Ronaldo Raymundo Saunier Martins 16/11/ :56 Sandro Gomes Luz 1/12/ :35 Sérgio Tuffy Sayeg 17/11/ :59 Shirley Emerick Dutra 16/11/ :25 Silvia Emanoele Pereira de Paula Sewaybricker 30/11/ :50 Silvia Helena Madi Pinheiro 23/11/ :42 Silvia Maura Rodrigues Pereira 2/12/ :37 Silvio A. de Carvalho 30/11/ :42 Silvio Neto Bezerra Guerra 18/11/ :34 Susie Mara Carvalho Cardoso 29/11/ :44 Tarcisio Beuren 30/11/ :41 Thiago Lopes da Silva 23/11/ :32 Tsai Wen I 23/11/ :09 Valter Faria 26/11/ :29 Vania Maria da Costa Borgerth 17/11/ :25 Vitor Fagá de Almeida 1/12/ :33 Walder Felipe Pinto Bastos 16/11/ :08 Waneska Bandeira 2/12/ :32 Welson Teixeira Junior 23/11/ :00 8

9 Anexo III - Lista de Votantes para desempate à nona vaga do Conselho de Administração, procedida entre os dias 08 e 15 de Dezembro de Nome / Data/Hora da Votação Alberto Emmanuel Whitaker 13/12/ :19 Alessandra Polastrini 8/12/ :04 Alessandro Scotoni Levy 8/12/ :28 Alexandre da Costa Vizzotto 8/12/ :01 Alexandre Germani 8/12/ :42 Alexandre Quintão Fernandes 8/12/ :31 Alfredo Egydio Setubal 9/12/ :28 André Junqueira Ferreira 9/12/ :41 André Siqueira de Freitas 8/12/ :31 Antônio Sávio de Resende 9/12/ :04 Arlindo Soares Castanheira 8/12/ :42 Breno Júlio de Mello Milton 9/12/ :10 Bruna Elisa Baroni 14/12/ :23 Bruno Seno Fusaro 10/12/ :46 Cacilda Nunes Casado 9/12/ :50 Camila Ferreira Mation Anker 11/12/ :33 Camila Pannain Giavina-Bianchi 11/12/ :11 Carlos Alberto Bolina Lazar 14/12/ :04 Carlos Arnaldo Borges de Souza 8/12/ :12 Carlos José Lubão de Campos 8/12/ :19 Carlos Kawall Leal Ferreira 10/12/ :35 Carlos Raimar Schoeninger 8/12/ :14 Carmen Lúcia Claussen Kanter 8/12/ :12 Carolina Burg 8/12/ :43 Charles Mann de Toledo 14/12/ :50 Christiane Assis 14/12/ :43 Christine Marta Salomão 8/12/ :12 Claudio Avanian Jacob 10/12/ :56 Cody Leivas Simões Pires 8/12/ :04 Cristina Carvalho Guedes 8/12/ :18 Curtis Smith 14/12/ :40 Daniel Pereira da Silva 9/12/ :32 Daniela Assis Tinoco 8/12/ :03 9

10 Diego Carneiro Barreto 8/12/ :07 Diogo Corrêa Zinsly 14/12/ :52 Dóris Beatriz França Wilhelm 14/12/ :26 Edgar Jabbour 8/12/ :04 Edina Aparecida G. Biava 10/12/ :48 Edison Carlos Fernandes 8/12/ :03 Eduardo Cesar Amaral Randich 8/12/ :26 Eduardo Costa da Silva 8/12/ :13 Eduardo Lysias Maia Abraão 8/12/ :04 Elizabeth Piovezan Benamor 8/12/ :37 Emerson Drigo da Silva 9/12/ :33 Fabiana Assunção Machado 15/12/ :16 Fábio Mascarenhas Alves 10/12/ :19 Fabio Romanin 11/12/ :11 Fernanda Ruiz Vieira 8/12/ :06 Fernando Bergamin 8/12/ :03 Fernando Foz de Macedo 8/12/ :13 Flavia de Lima Carvalho 8/12/ :13 Francisco Leonardo Moura da Costa 8/12/ :28 Geraldo Soares Leite Filho 8/12/ :02 Gilberto Mifano 8/12/ :05 Gilson Rodrigues Bentes 9/12/ :50 Gustavo Grebler 8/12/ :03 Helio Oscar Moraes Garcia Jr. 8/12/ :19 Helmut Bossert 8/12/ :26 Henrique Cavalcanti Maciel 8/12/ :30 Henrique Nardini 8/12/ :07 Iran Siqueira Lima 11/12/ :28 Ivani Benazzi de Andrade 11/12/ :20 João Pinheiro Nogueira Batista 8/12/ :16 José Carlos Hruby 9/12/ :54 José Fernando Monteiro Alves 14/12/ :43 José Henrique Ravasi Gonçalves 9/12/ :14 José Luiz Acar Pedro 8/12/ :18 José Luiz Mosca Jr. 14/12/ :32 José Marcos Treiger 8/12/ :41 José Roberto Borges Pacheco 8/12/ :04 José Valder Nogueira Junior 14/12/ :19 10

11 Júlia Holland Reid Ferretti 11/12/ :49 Juliene Corrêa Rodrigues 9/12/ :07 Lenir Zatti Baretta 8/12/ :26 Leonardo Dutra de Moraes Horta 8/12/ :02 Ligia Silva Leite Montagnani 8/12/ :19 Lucélia Rosa Rios 8/12/ :03 Luciana Paulo Ferreira 8/12/ :05 Luciana Valadares dos Santos 15/12/ :56 Luciano de Souza 8/12/ :24 Lucy Aparecida de Sousa 10/12/ :36 Luis Fernando Moran de Oliveira 8/12/ :04 Luiz Fernando da C. Dalla Martha 8/12/ :20 Luiz Leonardo Cantidiano 8/12/ :33 Marc Grossmann 8/12/ :08 Marcelo de Sampaio Marques 9/12/ :44 Maria Angela Rodrigues Valente 8/12/ :03 Marina Dalben 8/12/ :06 Marina Mitiyo Yamamoto 8/12/ :38 Maristela Akemi Utumi Seiler 8/12/ :02 Monica Aparecida Schochter Brito 9/12/ :00 Monica Lemos Xavier de Brito 9/12/ :39 Naira Oey 8/12/ :11 Natasha Namie Nakagawa 9/12/ :38 Nelson Barroso Ortega 8/12/ :16 Paulo Hideo Kikuchi 8/12/ :20 Paulo Mauricio Tinoco de Campos 9/12/ :58 Paulo Penido Pinto Marques 8/12/ :17 Paulo Roberto Scheid Trópia 9/12/ :18 Priscylla Vargas Setimi 8/12/ :01 Regina Longo Sanchez 8/12/ :51 Renata Bordini Cruz 8/12/ :39 Renata Oliva Battiferro 9/12/ :21 René de Medeiros Ribeiro Martins 11/12/ :28 Ricardo Florence dos Santos 9/12/ :54 Ricardo Portugal Alves 8/12/ :02 Ricardo Rosanova Garcia 15/12/ :09 Roberta Pimphari Varella 14/12/ :39 Roberto da Cunha Castello Branco 8/12/ :43 11

12 Roberto de Souza Gonzalez 14/12/ :22 Roberto Terziani 10/12/ :33 Rodolfo Latini Neto 8/12/ :48 Rodrigo Krause dos Santos Rocha 10/12/ :40 Rodrigo Moreira da Silva 9/12/ :02 Roger Nickhorn 14/12/ :39 Ronaldo Augusto da Frota Nogueira 11/12/ :43 Ronaldo Raymundo Saunier Martins 11/12/ :09 Rosangela Valio Camargo 8/12/ :22 Sandra Matsumoto 8/12/ :31 Sandra Silva Calcado 14/12/ :24 Sérgio Tuffy Sayeg 8/12/ :03 Shirley Emerick Dutra 11/12/ :24 Silvia Helena Madi Pinheiro 8/12/ :50 Silvio A. de Carvalho 8/12/ :07 Sonia Aparecida Consiglio Favaretto 8/12/ :08 Susie Mara Carvalho Cardoso 8/12/ :54 Tarcisio Beuren 13/12/ :29 Vania Maria da Costa Borgerth 8/12/ :47 Vitor Fagá de Almeida 14/12/ :16 Waneska Bandeira 14/12/ :48 Wang Wei Chang 14/12/ :24 12