Anexo I Requerimento. Requerimento para autorização de constituição de instituição financeira bancária

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1 Constituição e IF Banária Número Únio e Referênia (NUR): (Para uso o BNA) Clik here to enter text. Data e entrega o Anexo: (Para uso o BNA) Clik here to enter text. Anexo I Requerimento Requerimento para autorização e onstituição e instituição finaneira anária De forma a aferir o umprimento os requisitos legais estaeleios na Lei as Instituições Finaneiras, e, nos termos o Aviso n.º 09/2013 e 03 e Junho, sore autorização para onstituição e instituições finaneiras anárias, o(s) requerente(s) que pretena(m) onstituir uma instituição finaneira anária eve(m) entregar a seguinte informação e oumentação: Informações gerais a instituição finaneira a onstituir (Seção I); Requerimento e autorização à onstituição e instituição finaneira pelo(s) requerente(s) eviamente assinao por toos os aionistas funaores ou por representante legal e instituição finaneira no aso e aertura e suursal ou esritório e representação (Seção II); Ientifiação o responsável ténio pela onução o proesso e autorização e onstituição (Seção III). O presente Anexo eve ser preenhio em formato Wor e remetio para o o Departamento e Supervisão e Instituições Finaneiras (si@la.na.ao), enquanto não estiverem riaas as onições para remessa por meio e outros ispositivos informátios. Não ostante o isposto no parágrafo anterior, o peio e autorização e onstituição apenas será onsierao omo formalmente entregue após a reepção este oumento, em upliao, eviamente preenhio em língua portuguesa e assinao pelo(s) requerente(s), no seguinte enereço:

2 Seção I Informação geral O requerente eve somente preenher os ampos apliáveis ao tipo e instituição finaneira anária que pretene onstituir: 1.1 Instituição finaneira que pretene exerer ativiae em Angola a Tipo e instituição finaneira a onstituir i) Instituição finaneira onstituía em Angola ii) Filial em Angola e instituição finaneira estrangeira iii) Suursal em Angola e instituição finaneira estrangeira iv) Esritório e representação em Angola e instituição finaneira estrangeira e Caso tenha assinalao a opção aii), aiii) ou aiv) inique a esignação ou enominação soial a instituição finaneira om see no estrangeiro Caso tenha assinalao a opção aii), aiii) ou aiv) inique a see prinipal e efetiva e aministração a instituição finaneira Caso tenha assinalao a opção aii), aiii) ou aiv)inique a nome a autoriae e supervisão a instituição finaneira Enereço previsto em Angola 1.2 Instituição finaneira autorizaa que pretene exerer ativiae no estrangeiro a Tipo e instituição finaneira a onstituir i) Filial no estrangeiro ii) Suursal no estrangeiro iii) Esritório e representação no estrangeiro Denominação ou esignação soial a requerente Número e registo a requerente e País one pretene estaeleer instituição finaneira Nome a autoriae e supervisão o País que pretene estaeleer instituição Anexo I Requerimento (Aviso N.º 09/2013 e 10 e Junho) Página 2 e 6

3 Seção II Requerimento Exmo Sr. Governaor o Bano Naional e Angola Nos termos o isposto na Lei as Instituições Finaneiras, o(s) aaixo assinao(s), na onição e [preenher aso propostos aionista(s) funaores ou representante(s) legal(is)] a instituição finaneira anária [preenher om a enominação soial], om see em [preenher om o enereço a see] vêm requerer ao Bano Naional e Angola o eferimento o projeto e [preenher aso onstituição ou estaeleimento] e [preenher aso instituição finaneira, filial, suursal ou esritório e representação] em [preenher país one pretene onstituir] O(s) aaixo(s) assinao(s) elaram, so ompromisso e honra, que as informações prestaas orresponem à verae, não teno omitio quaisquer fatos que possam relevar para a avaliação o seu projeto. Mais elara(m) que se enontra(m) onsiente(s) e que o inumprimento e everes e informação, omuniação ou eslareimento para om o Bano Naional e Angola poem levar à reusa o requerimento e autorização e onstituição, em omo a prestação e falsas elarações onstitui uma infração legalmente punível nos termos a Lei as Instituições Finaneiras, sem prejuízo as sanções penais apliáveis. E ompromete(m)-se, por último, a omuniar ao Bano Naional e Angola imeiatamente após a sua verifiação, toos os fatos suseptíveis e moifiar alguma as informações aima prestaas. Por fim, o(s) aaixo assinao(s), na onição e [preenher aso propostos aionista(s) funaores ou representante(s) legal(is)] a instituição finaneira autoriza(m) o aesso o Bano o Naional e Angola às informações a seu respeito, onstantes e qualquer sistema púlio ou privao e aastro e informações para efeitos e análise o presente requerimento. Nestes termos, pee(m) e espera(m) eferimento, Loal e ata: Assinatura(s) o(s) requerente(s): (Os.: o requerimento eve ser firmao pelo(s) propostos aionista(s) ou por seu(s) representante(s) legal(is), eveno-se juntar para os evios efeitos ópia autentiaa a prouração e poeres atriuío(s) ao(s) representante(s)). Anexo I Requerimento (Aviso N.º 09/2013 e 10 e Junho) Página 3 e 6

4 Seção II Requerimento Aompanha o requerimento e autorização para onstituição e instituição finaneira anária, os seguintes oumentos aaixo assinalaos: 2.1 Projeto e estatutos 2.2 Se apliável, proposta e aoros parassoiais 2.3 Se apliável, ópia o ontrato e usufruto relativo às partiipações soietárias 2.4 Se apliável, ertião e amissiiliae para efeito a esignação ou enominação a instituição a onstituir 2.5 Se apliável, ópia os estatutos a instituição finaneira om see no estrangeiro eviamente autentiaa 2.6 Se apliável, ertifiao emitio pela autoriae e supervisão o país e origem e que as operações a filial, suursal ou esritório e representação estão ompreenias na autorização a instituição finaneira e que não há impeimento a aertura a instituição 2.7 Se apliável, omprovativo e um epósito prévio orresponente a ino por ento o apital soial mínimo, poeno este epósito ser sustituío por uma garantia anária aeite pelo Bano Naional e Angola om prazo mínimo e 6 meses 2.8 Se peio e autorização e onstituição e esritório e representação, a requerente eve ientifiar os ojetivos estratégios a instituição finaneira om esrição as prinipais razões que motivaram a operação, o plano e esenvolvimento estratégio e ientifiação as oportuniaes e merao que justifiam operação Anexo I Requerimento (Aviso N.º 09/2013 e 10 e Junho) Página 4 e 6

5 Seção III Ientifiação o responsável ténio Informação sore o responsável ténio, i.e. pessoa e ontato responsável por assegurar toas as omuniações om o Bano Naional e Angola no âmito a instrução o peio e autorização e onstituição a instituição finaneira. Nos asos em que uma entiae é esignaa para o efeito, a mesma eve ser menionaa não ostante a neessiae e ientifiar a pessoa iniviual responsável entro a mesma e respetivo sustituto. 3.1 Detalhes o responsável a Se apliável, entiae esignaa para apoiar no proesso e autorização e onstituição Nome ompleto Enereço Contato telefónio e Enereço e 3.2 Detalhes a pessoa e ontato em aso e inisponiiliae o responsável ténio a Nome ompleto Enereço Contato telefónio Enereço e Juntar ao Anexo os seguintes oumentos: Fotoópia o oumento e ientifiação Comprovativo e enereço Prouração e poeres eviamente autentiaa Anexo I Requerimento (Aviso N.º 09/2013 e 10 e Junho) Página 5 e 6

6 Seção IV Informação aiional Em aso e impossiiliae a apresentação e um os oumentos menionaos neste Anexo, o(s) requerente(s) eve(m) iniar qual o oumento em falta, motivo e ata prevista e envio ao uiao o Bano Naional e Angola. Doumento Seção apliável Motivo e impossiiliae e apresentação Data prevista e envio o oumento Caso onsiere neessário forneer oumentação aiional relevante para efeitos e análise a informação e ou oumentação soliitaa pelo Anexo, o requerente eve iniar o nome o oumento, seção ao qual está assoiao e o motivo a relevânia o oumento. Doumento Seção apliável Motivo e entrega o oumento Anexo I Requerimento (Aviso N.º 09/2013 e 10 e Junho) Página 6 e 6