ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA REGIÃO DE CATANDUVA

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1 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO POLICIAL MILITAR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA REGIÃO DE CATANDUVA Às 20:00 horas do dia dez do mês de dezembro do ano de dois mil e treze(10/12/2013), na sede do 30 Batalhão da Polícia Militar do Interior (30 BPM/I), situado na Rua Olímpia, nº 97, Vila Guzzo, Catanduva/SP, foi realizada a Assembléia Geral Ordinária da APOMAS e pelo Presidente da Diretoria Executiva foi abordado: agradeceu a presença de todos que compareceram, a fim de elegerem a nova Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo-Fiscal da Entidade, para administrá-la no período de 01/01/2014 à 31/12/2015. A Assembléia em questão foi convocada pelo Presidente de Diretoria Executiva, em 24/11/2013, através do EDITAL DE CONVOCAÇÃOe do COMUNICADO DE ELEIÇÕES/2013remetidos ao 30º BPM/I com sede em Catanduva e a todas as Organizações Policiais Militares (OPM) subordinadas; sede do 2º Sub Grupamento de Bombeiros (2º SGB) do 13º Grupamento de Bombeiros (13º GB) sediado em Catanduva; sede do 2º Pelotão de Polícia Ambiental (2º Pel/P Amb) da 1ª Companhia de Polícia Ambiental (1ª Cia/PAmb) do 4º Batalhão de Polícia Ambiental (4º BP Amb) sediado em Catanduva; sede do 3º Pelotão de Polícia Rodoviária (3º Pel/PRv) da 3ª Companhia de Polícia Rodoviária (3ª Cia/PRv) do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv) sediado em Catanduva; afixados no celotexna sede da APOMAS em local de acesso ao público, a fim de que os inativos e pensionistas tomassem conhecimento; divulgação no jornal O Regional datado de 24/11/2013do Edital de Convocação e do Comunicado de Eleições/2013, bem como através de Folhetim Informativo enviado pelo correios a todos os associados. O teor da publicação do Edital de Convocação é o seguinte: EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria Executiva, através do seu Diretor-Presidente, nos termos regimentais, vem através deste, CONVOCAR todos osassociados titulares, a fim de participarem da Assembléia Geral Ordinária, da Associação Policial Militar de Assistência a Saúde (APOMAS) região de Catanduva, a ser realizada no dia 10/12/2013, às 20:00 horas, com 2/3 (dois terços) dos associados titulares em primeira convocação e 1/10 (um décimo) em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme estabelece o artigo 20 do Estatuto Social, na Sala de Aula do 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I), sito à Rua Olímpia, nº 97, Vila Guzzo, Catanduva/SP, acesso pela Rua Monte Aprazível (fundos) do Batalhão, onde será tratado o seguinte assunto:- realização das eleições para os membros da Diretoria Executiva e do Conselho

2 Continua... Continuação da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA REGIÃO DE CATANDUVA...fls Deliberativo-Fiscal, com mandato de 01/01/2014 à 31/12/2015.Compareça, pois seu voto é muito importante.catanduva, 24 de novembro de 2013.LUIS CESAR CESTE - Diretor-Presidente. O teor da publicação do Edital de Comunicação às Eleições/2013 é o seguinte: EDITAL DE COMUNICAÇÃO ÀS ELEIÇÕES/2013 Comunicoa todos os associados titulares da Associação Policial Militar de Assistência à Saúde (APOMAS) da região de Catanduva que se encontram abertas as inscrições para registro de chapas, destinadas a concorrerem as eleições para a Diretoria Executiva e para o Conselho Deliberativo-Fiscal da APOMAS, cujo pleito realizar-se-á em 10/12/2013, às 20:00 horas, com 2/3 (dois terços) dos associados titulares em primeira convocação e 1/10 (um décimo) em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira, conforme estabelece o artigo 20 do Estatuto Social, na sede do 30 Batalhão de Polícia Militar do Interior (30 BPM/I), sito à Rua Olímpia, nº 97, Vila Guzzo, Catanduva/SP, acesso pela Rua Monte Aprazível (fundos) do Batalhão. As chapas para a Diretoria Executiva terão que ser compostas dos seguintes cargos: Presidente; Vice-Presidente; 1º Secretário; 2º Secretário; 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. As Chapas para o Conselho Deliberativo-Fiscal terão de ser compostas dos seguintes cargos: Presidente; 1º Vice-Presidente; 2º Vice-Presidente; 1º Secretário; 2º Secretário; 1º Vogal; 2º Vogal; 1º Suplente; 2º Suplente e 3º Suplente. O mandato da chapa eleita para a Diretoria Executiva e para o Conselho Deliberativo-Fiscal vai de 01/01/2014 à 31/12/2015. LOCAL DE INSCRIÇÃO: Praça Felício Tonello, nº 164, Vila Rodrigues, Catanduva/SP, de 25/11/2013 à 04/12/2013, em horário de expediente da APOMAS. Os interessados deverão cumprir os requisitos básicos constantes dos 2 e 3 do artigo 12, os 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 e 6 do artigo 28, os artigos 29 e 30, todos pertencentes do Estatuto Social da APOMAS.Catanduva, 24 de novembro de 2013.LUIS CESAR CESTE - Diretor-Presidente. O Presidente da Diretoria Executiva leu em voz alta os artigos 20, 19 e 18 do Estatuto Social que diz: Artigo 20 - Para as deliberações a que se referem os incisos I, II, III e IV do artigo anterior será necessária a presença de 2/3 (dois terços) dos associados titulares em primeira convocação e 1/10 (um décimo) em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após a primeira. Artigo 19 Compete privativamente à Assembléia Geral Extraordinária: I) eleger os membros da Diretoria Executiva e do Conselho

3 Continua... Continuação da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA REGIÃO DE CATANDUVA...fls Deliberativo-Fiscal, nos casos previstos no 1º deste artigo; II) destituir os membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo-Fiscal; III) alterar o presente estatuto; IV) deliberar sobre a dissolução voluntária da Associação e, neste caso nomear os liquidantes e votar as respectivas contas. 1º - Ocorrendo destituição que possa comprometer a regularidade da administração e a fiscalização da Associação, a Assembléia poderá designar Diretores e Conselheiros provisórios, até a posse de novos, cuja eleição se fará no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 2º - Quando a destituição ocorrer no período igual ou inferior a 06 (seis) meses para o final do mandato, a Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo-Fiscal Provisórios permanecerão até o término da gestão. 4º - Cada associado titular terá direito a um só voto, vedada a representação. 5º - O voto será sempre secreto, salvo decisão da maioria em contrário, caso a caso. Artigo 18 Compete à Assembléia Geral Ordinária, em especial: I) apreciar e votar o relatório, balanço e contas da Diretoria e o parecer do Conselho Deliberativo-Fiscal referente ao ano anterior; e II) eleger os membros para a Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo-Fiscal, quando for ano de eleição. Após, o Presidente da Diretoria Executiva procedeu-se ao controle de presença e como em primeira convocação não atingiu 2/3 dos associados titulares, iniciou-se as 20:30 horas da mesma data o controle de presença em segunda convocação, sendo registrado a presença de 50 (cinquenta) associados titulares, conforme registro em livro de presença e, como o número de associados presentes fora suficiente para cumprir o que prevê cláusula estatutária, deliberou-se por unanimidade o seguinte: A Associação Policial Militar de Assistência à Saúde APOMAS, CNPJ Nº / , Registro na ANS sob o nº , situada à Praça Felício Tonello, nº 164, Vila Rodrigues, CEP , Catanduva/SP, apomas.cat@uol.com.br, site fone e , declara reeleitos, por aclamação, para Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva,pelo fato de só uma chapa ter sido registrada, para o exercício aos cargos os seguintes associados: LUIS CESAR CESTE CPF RG e ROBINSON SERGIO GODOI CPF RG , respectivamente; os nomeadosda Diretoria Executiva para o exercício aos cargos de: 1º Secretário MARCO ANTONIO DE SOUZA CPF Continua...

4 Continuação da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA REGIÃO DE CATANDUVA...fls RG ;2º Secretário PAULO VITOR LAROCCA CPF RG ; 1º Tesoureiro JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO CPF RG X e 2º TesoureiroWILSON MARCIANO DE OLIVEIRA CPF RG Os reeleitos, por aclamação para Presidente, 1 e 2 Vice-Presidente do Conselho Deliberativo-Fiscal, para exercício aos cargos os seguintes associados: ROBERTO VICENTE CRIVELARO CPF RG ; LUIS BENEDITODESTEFANI CPF RG e TADANORI ONOTERA CPF RG , respectivamente. Os nomeadosdo Conselho Deliberativo-Fiscal para o exercício aos cargos de: 1º Secretário LÁZARO DORIVAL PAES DE CAMARGO CPF RG ; 2 Secretário MARIO JOSE DE SOUZA CPF RG ;1º VogalNEILSON APARECIDO RUEDA CPF RG ;2 Vogal GILBERTO CARLOS FAVARÃO CPF RG ; 1ª Suplente ELENIR XAVIER DE OLIVEIRA FRIGERI CPF RG ; 2 Suplente JOSE CARLOS ADÃO CPF RG e 3 Suplente GENTIL CARVALHO FREITAS FILHO CPF RG , respectivamente. Ocontratado para o exercício ao cargo de Responsável pela Área Técnica de Saúdeo médico Dr EDUARDO ROGERIO MALAQUIAS CHAGAS CRM Nº Conforme artigo 26 do Estatuto Social todos os membros eleitos, nomeados e contratado para o mandato deverão tomar posse no primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (01/01/2014) com mandato findo aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (31/12/2015) e, preenchem as condições previstas na Resolução Normativa RN Nº 11, de 22 de julho de 2002, da AgênciaNacional de Saúde Suplementar. O Presidente da Diretoria Executiva aproveitou a oportunidade para expor os assuntos conforme abaixo: Ficou previamente marcada para o dia 01/01/2014, às10:00 horas, na sala de reuniões da APOMAS, a posse dos membros da nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo-Fiscal, com a obrigatoriedade das presenças de todos os membros eleitos e nomeados, bem como as presenças do Presidente e dos 1º Secretário e do 1º Tesoureiro da atual Diretoria, ficando facultativo as presenças dos demais membros da atual Direto-

5 Continua... Continuação da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA REGIÃO DE CATANDUVA...fls riae Conselho. E, como nada mais havia a tratar deu-se por encerrada a presente assembléia, sendo que a ata vai devidamente assinada por todos os membros da atual Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo-Fiscal e por 05 (cinco) testemunhas designadas pela assembléia geral. Catanduva, 10 de dezembro de DIRETORIA EXECUTIVA Diretor-Presidente: LUIS CESAR CESTE Vice-Presidente: ROBINSON SERGIO GODOI 1º Secretário: ANTONIO VIEIRA DE MELO 2º Secretário: FRANCISCO APENDINO NETTO 1º Tesoureiro: WILSON MARCIANO DE OLIVEIRA 2º Tesoureiro: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO CONSELHO DELIBERATIVO-FISCAL Presidente: ROBERTO VICENTE CRIVELARO 1º Vice-Presidente: LUIS BEBEDITO DESTEFANI 2º Vice-Presidente:TADANORI ONOTERA 1º Secretário: LAZARO DORIVAL PAES DE CAMARGO 2º Secretário: MARIO JOSE DE SOUZA 1º Vogal: ROSEMERI APARECIDA FRANCELINO Continua...

6 Continuação da ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA REGIÃO DE CATANDUVA...fls º Vogal: NEILSONAPARECIDORUEDA SUPLENTES 1º Suplente: MAURO CESAR POSTAL 2º Suplente: ELENIR XAVIER DE OLIVEIRA FRIGERI 3º Suplente: MARCO ANTONIO DE SOUZA T E S T E M U N H A S 1ª Testemunha: Jurandir Caseiro Castro 2ª Testemunha: Mario de Jesus Silva 3ª Testemunha: Carlos Alberto Lourenço de Souza 4ª Testemunha: Marcos Antonio Broesler 5ª Testemunha: Gledson Jose Longo

7 ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE CATANDUVA/SP A Associação Policial Militar de Assistência à Saúde região de Catanduva/SP (APOMAS), CNPJ N / , com sede na Praça Felício Tonello, n 164, Vila Rodrigues, CEP , Catanduva/SP, por seu representante legal: LUIS CESAR CESTE, de nacionalidade brasileira, 2 Tenente da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, casado, RG n , CPF n , residente na Rua José Gomes Hespanha, n 265, Jd Residencial Diolfen Martani, CEP , Catanduva/SP vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, requerer o registro e arquivamento junto aos seus autos de registro, da inclusa ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia dez do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (10/12/2013), às 20:00 horas, na sede do 30 Batalhão da Polícia Militar do Interior (30 BPM/I), situado na Rua Olímpia, nº 97, Vila Guzzo, Catanduva/SP. Termos em que, P. deferimento. Catanduva, 08 de janeiro de LUIS CESAR CESTE

8 DECLARAÇÃO A Associação Policial Militar de Assistência à Saúde região de Catanduva/SP (APOMAS), por seu representante legal, LUIS CESAR CESTE, declara para os devidos fins de direito, sob pena de responsabilidade, considerando o decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo (Processo n 2010/28595), o quanto segue: As Atas e documentos relativos à Associação Policial Militar de Assistência à Saúde região de Catanduva/SP (APOMAS) são elaboradas em sistema informatizado, arquivando-se as respectivas folhas soltas, depois em pasta própria. As folhas soltas, assim, nas vias originais, é que constituem o próprio Livro de Atas da Associação Policial Militar de Assistência à Saúde região de Catanduva/SP (APOMAS), de maneira que não há um livro manuscrito ou específico para que as Atas digitadas sejam depois coladas. Catanduva, 08 de janeiro de LUIS CESAR CESTE