ATA Nº 010 DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSEM

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1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ISSEM/ JS Lei Complementar Municipal Nº 033/2003 ATA Nº 010 DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSEM Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dez, às 8 horas, no auditório do SAMAE, sito a Rua Erwino Menegotti, 478 Bairro Água Verde, município de Jaraguá do Sul S.C, realizou-se a Reunião Plenária Ordinária do Conselho de Administração do Issem. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros: Alcides Donat, Ana Paula T.B. Kuboyama, Cleonis R. Tomaselli, Egon Lotário Jagnow, Ignácio Arendt, Liliane Pickler de Oliveira Garcia, Maristela Alberton Silva, Nídia Therezinha Heineck, Nivaldo Alves Ribeiro, Rogério Nivaldo Winter Silvia Regina Toassi Kita e Wagner Ricardo Alves. Também estiveram presentes a Secretária Executiva Salete Walz, os membros do Conselho Fiscal, os conselheiros do Conselho Fiscal eleitos e indicados e os membros suplentes eleitos. A presidente Sra. Maristela Menel Roza, iniciou a reunião dando boas vindas a todos e na sequencia solicitou a aprovação da pauta que foi aprovada por unanimidade. A presidente solicitou aprovação das atas das reuniões anteriores, que foi justificada o não envio pela secretaria de mesa que fará posteriormente e ficou acordado que serão aprovadas na próxima plenária. Ato continuo, se fez a leitura das comunicações e correspondências individualmente no tempo de 2 minutos. Correspondências Expedidas: a) Ofício nº051/2010 Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, Resolução de nomeação da composição da Comissão Eleitoral e Resolução que aprova o Edital de Convocação para Eleição b)ofício nº052/ Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, solicitando a presença da Empresa Somma Investimentos na Plenária Extraordinária. c)ofício nº053/ Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, solicitando a presença da Superintendente da FMASA e servidora na Plenária Extraordinária. d)oficio nº 054/ Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, solicitando informações referentes ao médico auditor e médicos perito. e)oficio nº 055/ Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, encaminhamento do parecer referente aos Quadros de Valores custeados pelo FMASA por evento. f)oficio nº 056/ Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, encaminhamento dos pareceres das comissões, referente a análise da proposta da alteração da Lei nº33/2003 e Decreto nº 5.313/04 que regulamenta a prestação de serviços Assistenciais e de Saúde do Issem. g)ofício nº057/2010 Encaminhado a Presidente do Conselho Fiscal, solicitando cumprimento das competências. h)oficio nº 058/ Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, solicitando alteração da portaria nº 412/2010 referente auditoria. i)ofício nº059/2010 Encaminhado a Prefeita Municipal, solicitando indicação de conselheiros e sua nomeação para compor o Conselho Fiscal. j)ofício nº 060/2010 Encaminhado a Prefeita Municipal, solicitando homologação e portaria dos membros eleitos para compor o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. k)ofício nº061/2010 Encaminhado a Prefeita Municipal, solicitando indicação e nomeação de conselheiros para compor o Conselho de Administração para que haja paridade na troca da composição. l)ofício nº062/2010 Encaminhado ao Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, encaminhando os documentos para análise desta para que a comissão possa dar seu parecer na plenária. m)ofício nº 063/2010 Encaminhado a Presidente da Comissão Eleitoral, agradecendo os trabalhos realizados na Eleição dos Membros para o Conselho de Administração e Fiscal do Issem. n)ofício nº064/2010 Encaminhado ao

2 conselheiro Nivaldo comunicando o indeferimento da solicitação da participação no Fórum. o)ofício nº065/2010 Encaminhado a Prefeita Municipal, agradecendo o apoio na Eleição dos Membros para o Conselho de Administração e Fiscal do Issem. p)ofício nº66/2010 Encaminhado ao Diretor Presidente do Issem, agradecendo o apoio na Eleição dos Membros para o Conselho de Administração e Fiscal do Issem. Correspondências Recebidas: a)oficio Nº892/2010 Issem Manifestação em relação a Ata nº 04 de 20/05/2010. b)ofício Nº998/2010 Issem/Perícia Encaminhamento de Portarias Nº 356/2010, a qual concede Auxílio Doença Acidentário; Portarias nº357, 361, 368, 371 e 374/2010 as quais concedem Auxilio Doença e Portarias nº 358,360,370/2010 as quais concedem Licença Maternidade. c)ofício Nº1001/2010 FMPS - Encaminhamento de Portaria que anula e restabelece aposentadoria ao servidor Reno Schwarz. d)oficio Nº 1.030/ FMPS Encaminhamento de Portaria Nº 369/2010 que Admite em caráter temporário Assistente Técnico em Informática, Portaria nº 391/2010 Nomeia Comissão Permanente de Licitações do Issem, Portaria nº 398/2010 Retifica Percentuais de Aposentadoria por Implemento de Idade a Sra. Ivone Julião Dalari, Portaria nº 400/2010 concede Pensão por Morte a Sra. Maria Maba Klutckowski. e)ofício nº1039/2010- Issem - Encaminhamento do Calendário para apresentação do Vídeo Institucional. f)ofício nº 1067/2010 Issem Encaminhamento do Relatório de Gestão de Investimentos julho/2010.g)ofício nº1.068/2010 FMPS Encaminhamento de Portarias nº 409/2010 que constitui a Comissão Especial de Concurso Público, nº 412/2010 que cria a Comissão de Auditoria Interna nº 413/2010 que Concede Aposentadoria Voluntária por idade e tempo de contribuição - regra de transição a Sra. Wally Ristow Schoenau. h)ofício nº 01/2010 Comissão de Auditoria Interna - Solicitando alteração da portaria nº 412/2010 que determina que a auditoria seja realizada no pagamento de multas e juros ao Instituto Nacional do Seguro social, nos exercícios de 2005 a i)ofício nº 1118/ FMPS/Perícia Encaminhamento das Portarias nº /2010, 380/2010, /2010, 393/2010, /2010, /2010,410/2010, 411/2010, /2010, 419/2010 as quais concedem Auxílio Doença; 381/2010, 392/2010, 394/2010, 399/2010, 418/2010 as quais concedem Licença Maternidade; 382/2010 a qual concede Auxílio Doença Acidentário. j)ofício nº 1120/ Issem Encaminhamento da reportagem da Revista Investidor Institucional entrevista realizada com a Superintendente de Previdência Sra. Rosana Maria de Souza Rosa. k)ofício nº 1139/2010 Issem Encaminhamento do Relatório de Gestão de Investimentos FMASA e FMPS referente ao mês de agosto. l)ofício nº 1138/ Issem Encaminhamento de informações referente aos valores custeados pelo FMASA por evento do mês de agosto. m)ofício nº 1158/2010 FMPS/Perícia Encaminhamento das Portarias nº 420/2010 a qual concede Auxílio Doença Acidentário; nº /2010, /2010 as quais concedem Auxílio Doença. n)ofício nº 1.128/2010 FMPS Encaminhamento das Portarias nº439/ Retificar o percentual de aposentadoria da Sra. Anita Lucia Marquardt Berti, nº 441/2010 Instaura Processo de Sindicância, Nº 440/2010 Retifica a Portaria nº 412/2010 da Comissão de Auditoria Interna. o)ofício nº034/2010 Comissão Eleitoral Encaminhamento da Proclamação do resultado da apuração do Processo Eleitoral do Issem. p)ofício nº1205/2010 Issem Encaminhamento das planilhas orçamentárias com as despesas previstas para o exercício de 2011 do FMASA e FMPS. q)ofício nº1216/2010 Issem Encaminhamento das informações referente ao Recadastramento do FMASA. r)ofício nº1217/2010 Issem Encaminhamento de informações referentes ao credenciamento Pessoa Física a partir de 01 de janeiro de s)ofício nº 1213/2010 Issem Encaminhamento do Quadro de Valores Custeados pelo FMASA por evento do mês de setembro. t)ofício nº1219/2010 FMPS/Perícia Encaminhamento de Portarias nº 453/2010, 454/2010, 456/2010, 457/2010, /2010, /2010 as quais concedem Auxílio Doença; 455/2010 a qual concede Licença Maternidade; nº458/2010, 465/2010, 473/2010 as quais concedem Auxílio Doenças Acidentário. u)ofício nº1218/2010 Issem Encaminhamento da Resposta ao Ofício nº 054/2010/Conselho de Administração sobre a carga horária dos Médicos Perito e Auditor. v)ofício nº 010/2010 Conselho Fiscal Encaminhamento do Relatório de Auditoria do Primeiro Semestre de w)ofício nº1240/2010 Issem Encaminhamento da

3 Retificação do Quadro de Valores setembro/2010. x)ofício nº 1246/2010 Issem Encaminhamento do Relatório de Agosto de 2010 FMPS. y)ofício nº 1247/2010 Issem Encaminhamento para conhecimento da Alteração do Percentual da Participação Compulsória do Benefício de Medicamentos. z)ofício nº 1261/2010 Issem Encaminhamento de informações sobre Recadastramento do FMASA. aa)ofício nº 1267/2010 Issem Encaminhamento do relatório de setembro de 2010 FMASA. bb)ofício nº 1268/2010 Issem Encaminhamento de informações referentes a apresentação do Vídeo Institucional. cc)ofício nº 1278/2010 Issem - Encaminhamento da proposta de alteração do Decreto Nº 5.313/04 (Regulamento FMASA) dd)ofício nº 1.271/2010 FMPS Encaminhamento de Portarias nº 474/2010 que concede pensão por morte a Sr. Maria Raimundi e Sr. Anderson Luis Raimundi, Portaria nº475/2010 Retifica a Portaria nº 064/2009 a nomenclatura da função gratificada para Assistente de Compras, Contratos e Licitações; Portaria nº 485/2010 concede aposentadoria voluntária por implemento de idade a Sra. Henrietta Brownrigg Neves; Portaria nº 492 concede aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição a Sra. Doraci Muller Laube; Portaria nº 497/2010 Nomeia Comissão Permanente de Licitações do Issem; Portaria nº 511/2010 concede pensão por morte ao Sr. Arnaldo Vidal da Cunha Portaria nº 512/2010 concede aposentadoria voluntária por implemento de idade a Sra. Regina Celia Rossi da Silva Cecchini e Instrução Normativa que disciplina procedimentos dentários e dá outras orientações. Com relação ao Ofício nº1217/2010 foi esclarecido aos Conselheiros que esta é uma orientação do Tribunal de Contas do Estado. Em relação ao Ofício nº 1247/2010 houveram várias manifestações dos Conselheiros. A Conselheira Maristela mostrou indignação em relação a atitude da Diretoria, uma vez que, foram várias reuniões de comissões do Conselho para análise da proposta de alteração da alíquota da farmácia e todas as Comissões decidiram por adiar a proposta. Questionou o porque do envio do assunto ao Conselho, que demandou tanto trabalho de pesquisa, analise de documentos e emissões de pareceres que não se faria necessário. O Conselheiro Egon manifestou sua indignação e contrariedade a atitude da Diretoria pois, não foi levado em conta todo o trabalho executado pelos Conselheiros que se reuniram inúmeras vezes para estudar a matéria com extrema seriedade e responsabilidade. A Conselheira Silvia sugeriu que seja verificada a questão legal no que tange ao ato da Diretoria, já que o Conselho é o órgão superior de administração do ISSEM. A Conselheira Cleonis disse que ao Conselho cabe aceitar a decisão, no entanto, sugere que seja encaminhado ofício manifestando a indignação. Ressaltou a importância da manutenção da parceria entre o Conselho e a Diretoria. A Conselheira Ana Paula manifestou-se em relação a três assuntos: quanto ao cumprimento do horário dos médicos peritos e auditores, disse que este controle cabe exclusivamente a Diretoria, que afirma que os horários estão sendo cumpridos, portanto, ao Conselho cabe aceitar o documento encaminhado ou fazer novos questionamentos formais. No que se refere a alteração da alíquota da participação compulsória da farmácia, acredita que esta é uma medida de extrema importância para saúde do FMASA e desde o princípio apoiou a atitude da Diretoria que para ela tem autonomia para fazer esta alteração. No que se refere a contratação de assessoria para alteração da legislação esclareceu que a Diretoria não tem medido esforços para que a licitação aconteça com a maior brevidade possível e tem conhecimento de que as Superintendentes foram até o Tribunal de Contas do Estado para buscar informações, evitando contratempos futuros. O Conselheiro Egon questionou a autonomia da Diretoria, para ele se faz necessário maior análise da legislação. Disse ainda que, a princípio, economia pode não ser tão significativa para uma ação tão imediatista. A Conselheira Maristela ressaltou que aparentemente a economia que a Diretoria já apresentou em outras ocasiões não é significativa a ponto de ser tão urgente, antecipando a finalização do recadastramento e o cálculo atuarial. O Conselheiro Nivaldo relatou que durante o dia que trabalhou nas eleições do Conselho, em conversas com os segurados, muitos manifestaram insatisfação em cortar o serviço de farmácia. O Conselheiro Alcides tem pesquisado junto aos segurados que trabalham no seu setor e também tem feito as mesmas observações que o Conselheiro Nivaldo. O Conselheiro Wagner colaborando com as observações da Conselheira Maristela disse que para ele o

4 problema não está no fato (alterações na alíquota) mas no ato da Diretoria, que poderia ter comunicado antecipadamente, o referido ato, ao Conselho de Administração. Em seguida a Presidente passou para a Ordem do Dia Assuntos Deliberativos. Item (a)fórum Estadual de Soluções Integradas para os Regimes Próprios de Previdência Social RPPS, será realizado em novembro com a participarão os Conselheiros Cleonis, Egon e Wagner. A Presidente ressaltou que mesmo que outros Conselheiros tenham manifestado interesse o fato da participação ter se limitado aos já nominados Conselheiros pela limitação de uma participação ao ano, conforme já acordado em plenárias anteriores. Item (b) III Seminário Regional Sul da ABIPEM 11 e 12 de novembro Curitiba (01 vaga para Conselho de Administração e 01 vaga Conselho Fiscal). Quem desejar participar deverá entrar em contato com Salete. Item (c)comissão de Finanças e Orçamentos Parecer nº 012/CFO/Issem- JS - referente a análise dos relatórios do FMASA do 3º trimestre. A relatora da Comissão, Conselheira Cleonis, apresentou o parecer que foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Parecer nº 013/CFO/Issem- JS - referente a análise dos relatórios do FMPS do 3º trimestre. Após a apresentação do parecer onde os membros da Comissão recomendam o acompanhamento constante dos investimentos, bem como a necessidade de se manter, no mínimo, os rendimentos apresentados pelo CDI já que a Assistência não possui meta atuarial este foi colocado em votação o qual foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Parecer nº 014/CFO/Issem - referente ao Orçamento da FMASA e FMPS para Após a apresentação do parecer cujos membros da Comissão de Finanças e Orçamento solicitaram Demonstrativo Analítico das despesas e receitas realizadas até o mês de setembro de 2010, para comparação e previsão das receitas 2011 e diretrizes para o orçamento 2011 a Conselheira Maristela questionou os valores alocados para despesas com diárias e viagens, que mesmo não tendo documentos suficientes para melhor análise, a princípio lhe pareceram muito elevados. Este assunto voltará para pauta de discussão do Conselho sendo este parecer aprovado por unanimidade. Parecer nº 015/CFO/Issem - referente ao Relatório de Auditoria do primeiro semestre /2010 Conselho Fiscal. A Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação do relatório do Conselho Fiscal, tomou conhecimento que as medidas sugeridas pelo Conselho Fiscal, estão em andamento e recomendou ao Conselho Fiscal que a responsabilidade deste Conselho deve ir além da análise dos atos financeiros, conforme Art.15, inciso V e VI da Lei 033/2003. Parecer aprovado por unanimidade pelo plenário. Em discussão o item (d)manifestação em relação a Ata nº 04 de 20/05/2010 referente ao Of. Nº892/2010 Issem. Após as manifestações dos Conselheiros Egon, Maristela e Wagner que referendaram suas colocações descritas na ata nº 04, justificando que as manifestações provem exclusivamente do Parecer do Conselho Fiscal apresentado naquela data e anteriormente apresentados ao Conselho de Administração, que devem constar nos arquivos do Instituto, assim como em virtude da apresentação por parte da Diretoria do ISSEM, de proposta para contratação de servidores públicos 2(dois) oficiais ou auxiliares administrativos, 1(um) técnico em informática e 1(tesoureiro) através de concurso público, o que motivou a preocupação o conselheiro Wagner que informou que apenas contadores e técnicos em contabilidade têm a atribuição de exercer funções inerentes à contabilidade, tanto que houve a inclusão do cargo de técnico em contabilidade na proposta do referido concurso público. Demonstrando desta forma a importância e a necessidade de se admitir mais servidores públicos aptos a ocupar cargos no setor de contabilidade do ISSEM. Item (e) Composição dos Membros das Comissões. Em função da eleição e nova composição do Conselho foram alterados membros nas comissões, ficando estas com a seguinte formação: Comissão de Finanças e Orçamento Ana Paula, Egon, Wagner, Rogério e Cleonis. Comissão de Legislação e Justiça Maristela, Silvia, Ana Paula e Ignácio. Comissão de Assistência e Saúde Liliane, Nídia e Nivaldo. Comissão de Previdência Alcides, Nivaldo e Liliane. Item (f)designação da nova Secretária de Mesa Substituir Maristela. Por aclamação foi eleita a Conselheira Liliane. Ato contínuo a Presidente passou aos Assuntos Gerais: item (a)apresentação da Avaliação da Eleição/2010 pela Presidente da Comissão Eleitoral. A Presidente da Comissão, Conselheira Cleonis, fez a leitura do relatório final, elaborado pela Comissão Eleitoral onde ficou registrado um resumo dos trâmites eleitorais, assim como sugestões

5 para as próximas eleições. Segundo a Comissão, tudo transcorreu normalmente, sem nenhuma intercorrência e com o apoio da Diretoria do ISSEM, da Administração Municipal e dos servidores que se dispuseram a contribuir no dia da eleição. A Presidente do Conselho, Sra. Maristela, agradeceu o excelente trabalho executado pela Comissão Eleitoral e parabenizou seus membros pelo trabalho realizado. Aberta a palavra livre foi refletido novamente a operação de venda das NTN-Bs e por consequência solicitado a Diretoria que se manifestasse sobre as razões das operações da venda e a aquisição das LF uma vez que trata-se de um volume grande movimentado, aproximadamente um quarto do capital da Previdência. O Conselheiro Rogério esclareceu que até setembro não estava sendo atingido a meta atuarial, mas que a partir disso o mercado reagiu e certamente a meta será atingida. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu Maristela Alberton Silva, Secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim e demais Conselheiros presentes. Jaraguá do Sul, 26 de outubro de Maristela Alberton Silva Secretária Maristela Menel Roza Presidente Conselho de Administração Issem Alcides Donat Ana Paula T.B.Kuboyama Cleonis R. Tomaselli Egon Lotário Jagnow Ignácio Arend Liliane Pickler de Oliveira Garcia Nídia Therezinha Heineck Nivaldo Alves Ribeiro Rogério Nivaldo Winter Silvia Regina Toassi Kita Wagner Ricardo Alves