ATA Nº 02 DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO

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1 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ISSEM/JS ATA Nº 02 DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ISSEM Aos dezesseis dias do mês de fevereiro, do ano dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de reuniões da Secretaria de Assistência Social e Habitação-Semash/JS, teve lugar mais uma reunião ordinária do Conselho de Administração/Issem. Presentes: Conselheiros Titulares: Wagner Ricardo Alves, Charles Sérgio Pereira, Clarice Inês Dalcanali, Joseane Regina Gerent Garcia, Mariane Sueli Correa Schalinski, Cleonis Rosália Tomaselli, Espedito Pauli, Sílvia Regina Toassi Kita, Mara Regina Bittencourt Paulista, Sílvia Inês Maffezzoli Piazera, Fabiana Dallagnolo e Ângela Marli Bening. Conselheiros Suplentes: César Pompeu, Denise Correia Zanotti, Péricles Amadeu Furlani, Lade Mércia M. dos Santos, Luciana Hornburg Pini e Soraia Simone Satler Cozzarin. Acompanha a reunião a secretária-executiva Ana Lúcia S. Vosseler. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Wagner Ricardo Alves, iniciou os trabalhos dando as boas-vindas a todos os conselheiros presentes. 1- EXPEDIENTE: Aprovação da Pauta - O Presidente do Conselho, Wagner Ricardo Alves dando continuidade aos trabalhos colocou a pauta em apreciação, a qual foi aprovada por unanimidade Comunicações e Correspondências. CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Estiveram à disposição dos Senhores Conselheiros para leitura e questionamentos, os seguintes documentos: a) Ofício nº 002/2017/CA/Issem Solicitando Relatórios Mensais dos Repasses da PMJS para os Fundos de Assistência e Saúde do Issem; b) Ofício nº 003/2017/CA/Issem - Solicitando Informações sobre o andamento do Projeto de Lei/Issem (Prefeito Municipal); c) Ofício nº 004/2017/CA/Issem Solicitando Informações sobre a Construção da Sede do Issem; d) Ofício nº 005/2017/CA/Issem Solicitando informações sobre Certificação Anbima do Diretor Presidente do Issem; e) Ofício nº 006/2017/CA/Issem Encaminhando a Resolução 001/2017; f) Ofício nº 007/2017/CA/Issem Encaminhando a aprovação da Nomeação das Superintendentes do Issem (Prefeito Municipal); g) Ofício nº 008/2017/CA/Issem Convidando o Diretor Presidente do Issem para participar da Plenária de 16/02/2017; h) Ofício nº 009/2017/CA/Issem Encaminhando o Cronograma de Reuniões do Conselho de Administração Issem/2017 (Diretoria do Issem); i) Ofício nº 010/2017/CA/Issem Solicitando dispensa de funcionário para participar de curso (Gerência de Tecnologia de Informação); j) Ofício nº 011/2017/CA/Issem - Solicitando dispensa de funcionária para participar de curso (Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer/Semcel); k) Ofício nº

2 /2017/CA/Issem Solicitando relação dos servidores aposentados pelo Issem que percebem valores acima do teto constitucional; l) RESOLUÇÃO Nº 001/2017/CA/Issem que Dispõe sobre a aprovação das nomeações das Servidoras Sras. Rosana Maria de Souza Rosa e Gilséia Kassner Leoni, como Superintendentes do Issem ; m) Correspondência Eletrônica 07/02/2017- endereçada à procuradora, Dra. Denise dos S. Balod, informando sobre oitiva em reunião da Comissão de Legislação e Justiça. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS - A secretária-executiva acusou o recebimento dos seguintes documentos: a) Of. 044/2017/Issem Resposta ao of. nº 001/2017/CA/Issem (prorrogação de prazo para decisão do Recurso Administrativo PA, Nº 002/2016 ); b) Correspondência de Segurada para a Comissão de Legislação e Justiça 27/01/2017, sobre Processo Administrativo; c) Of. 101/2017/Issem Resposta ao Of. 005/CA/Isserm (Sobre Certificação CPA-10); d) Of. 102/2017/Issem Encaminhando Informações Previdenciárias e Repasses DIPR, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016; e) Of. 104/2017/Issem Encaminhando Portarias nº 765 a 824/2016 do mês de dezembro de 2016 e as Portarias 001 a 025/2017, referentes ao mês de janeiro de 2017; f) Of. 106/2017/Issem Confirmando presença na Plenária (Diretor-Presidente do Issem Sr. Ademar Possamai); g) Mem. 054/2017/Issem CPPA Solicitando, ao Presidente ad hoc do Conselho de Administração, Sr. Charles Sérgio Pereira, prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos no Processo Administrativo nº 004/2016; h) Correspondência Eletrônica 31/01/ (Sra. Rosana M. S. Rosa Superintendente da Previdência/Issem) Curso Preparatório para a prova de Certificação CPA- 10/Anbima; i) Of. 084/2017/Issem Encaminhando Relatórios de Investimentos FMPS e FMASA/Issem, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016; j) Correspondência (1º de fevereiro de 2017) - segurada requerendo, através de sua procuradora, Dra. Denise dos S. Balod, oitiva, na reunião de Comissão de Legislação e Justiça; k) Correspondência Eletrônica- 07/02/2017 Dra. Denise dos Santos Balod confirmando presença na reunião da Comissão de Legislação e Justiça; l) Ofício nº 025/2017/Semcel Resposta ao Ofício Nº 011/2017/CA/Issem (dispensa de funcionária para curso); m) Correspondência Eletrônica- 13/02/2017 Sra. Rosana (Superintendente da Previdência) respondendo à segurada que questionou declarações do Prefeito, Sr. Antídio Lunelli, em 03/02/17, no Jornal Correio do Povo; n) Of. 146/2017/Issem Resp. Of. 012/CA/Issem (proventos - aposentados e pensionistas); o) Of. 156/2017/Issem Resp. Of. 002/2017/CA/Issem (Relatórios de Repasse); p)of. 177/2017/Issem Encaminhando Certificação de Aprovação ANBIMA CPA-10; q)of. 178/2017/Issem-Encaminhando Política de Investimentos FMASA; r) Of. 179/2017/Issem Solicitação - Criação de FG Assistente de Programas da Seguridade. 2 ORDEM DO DIA - Assuntos Deliberativos: PARECER Nº

3 /2017/CLJ/CA/Issem - Pedido de Vistas - Processo Administrativo 002/2016 (Mem. 877/2016/Issem - CB ); O Parecer foi lido pela Relatora Sílvia Kita e após discussões sobre as circunstâncias que envolveram o processo, o mesmo foi colocado em votação. Foram dez votos favoráveis e uma abstenção. A conselheira Mara se absteve de votar por uma questão de impedimento, por ser parte interessada PARECER Nº 01/2017 /CFO/CA/ISSEM/JS- Relatórios de Gestão de Investimentos (outubro, novembro e dezembro de 2016) FMASA/Issem; Após efetuada a leitura do Parecer pela Relatora Cleonis, o Conselheiro Charles ressaltou que devemos aguardar e acompanhar a resposta da Diretoria do Issem sobre a cobrança dos juros devidos à contribuição do ente efetuada, em atraso, no período de junho a dezembro de Após, o parecer foi colocado para votação e aprovado por unanimidade PARECER Nº 02/2017 /CFO/CA/ISSEM/JS - Relatórios de Gestão de Investimentos (outubro, novembro e dezembro de 2016) FMPS/Issem; Foi efetuada a leitura do Parecer pela Relatora Cleonis e o mesmo foi aprovado por unanimidade RESPOSTA. (Of. 146/2017/Issem) do Diretor Presidente do Issem sobre proventos - aposentados e pensionistas e declaração do Prefeito (Jornal Correio do Povo 03/02/17): os Conselheiros deliberaram por solicitar ao Prefeito uma manifestação, ao mesmo veículo de comunicação, com relação a esse assunto, uma vez que conforme relação dos aposentados e pensionistas do Issem, encaminhada através do ofício 146/2017/Issem, demonstra que nenhum beneficiário recebe acima do teto constitucional e da Lei Orgânica do Município. Assuntos Gerais: Projeto de Lei/Issem Lei 120/2012 (Faculta Alteração de Carga Horária); A Conselheira Sílvia Kita reforçou a necessidade de revogação da lei que faculta a alteração de carga horária, por não ter sido realizado cálculo atuarial e comprometer os recursos previdenciários. Deliberou-se pelo encaminhamento de ofício à Diretoria do Issem a respeito desse assunto Apresentação do Diretor-Presidente do Issem Sr. Ademar Possamai; Após cumprimentar os Conselheiros, o Sr. Possamai explanou sobre a sua formação acadêmica e profissional, salientando que veio para contribuir e também aprender com todos. Informou que já recebeu o Certificado de aprovação no exame CPA-10/Anbima, conforme encaminhado ao Conselho. Falou sobre a importância do planejamento da aposentadoria de cada servidor, para evitar o endividamento dos aposentados. Ressaltou também da necessidade de implantar um curso de Educação Financeira aos servidores, em geral. Com relação ao Issem observou que a gestão dos investimentos mostra-se bastante conservadora, havendo necessidade de uma maior agilidade no recebimento das informações, relativas às aplicações financeiras, da empresa contratada. Outra necessidade de melhoria, refere-se às aplicações financeiras do FMASA. Encaminhará ao Conselho sugestões de alteração, nas aplicações de curto prazo. Continuou falando

4 que a transparência será uma constante em sua administração e que contribuirá para o crescimento do Issem. Falou sobre o andamento da construção da sede do Issem com o término previsto para junho, deste ano. A Conselheira Sílvia Kita questionou sobre o andamento do Projeto de Lei do Issem que foi encaminhado ao Executivo em dezembro de O Diretor-Presidente do Issem esclareceu que não houve tempo hábil para que fosse efetuado análise no ano passado. Este ano, esse assunto foi retomado e após análise do jurídico será devolvido ao Conselho, se necessário. O Conselheiro Péricles manifestou preocupação com relação aos atrasos dos repasses do ente para o Issem. O Sr. Possamai esclareceu que o atraso não é preocupante e sim o não pagamento. Ele ressaltou, também, que irá retomar os estudos em relação à Segregação de Massas. A Conselheira Sílvia Kita, comentou sobre a necessidade de implantar um Programa de Prevenção à Saúde. O Sr. Possamai disse que esse assunto deverá ser encaminhado para efetuar uma parceria com a PMJS. O Sr. Possamai retomou sua fala em relação a investimentos em alguns fundos de aplicação financeira, e que há necessidade de observar a performance de cada fundo. Sugestão de mudança é mais na locação e não na estratégia. Falou com o Prefeito que vai se envolver mais para o mercado de ações. Ressaltou que está à disposição do Conselho de Administração. Alguns conselheiros fizeram menção a forma como os servidores públicos estão sendo vistos pela população, após declarações do Prefeito à imprensa. A conselheira Cleonis ressaltou que deveria ser evidenciada a seriedade da imensa maioria dos servidores públicos. O Presidente do Conselho, ressaltou a seriedade do mesmo, cuja atuação é sempre voltada para os interesses do Instituto e segurados, que embates poderão acontecer, mas sempre para o bem do Issem, ideias diferentes fazem parte, e que é importante trabalhar em conjunto, em parceria para superar dificuldades. O Presidente do Conselho agradeceu a presença do Diretor Presidente que se retirou, em seguida Explanação Curso Preparatório CPA-10/Anbima. Os Conselheiros Silvia Kita, Joseane e Charles, elogiaram a maneira como o curso foi conduzido pelo renomado economista Álvaro Desidério da Luz. Os Conselheiros comentaram também que realizarão a prova para Certificação. A Conselheira Silvia Kita sugeriu que o palestrante Sr. Álvaro ministrasse o mesmo curso para os conselheiros do Conselho do Issem e membros do Instituto. 3 - PALAVRA LIVRE AOS CONSELHEIROS A Conselheira Sílvia Piazera manifestou preocupação com relação às alterações que estão sendo feitas no Jurídico, com relação ao Projeto de Lei/Issem. Os Conselheiros deliberaram o encaminhamento de ofício para o Prefeito para que se houver alterações no Projeto de Lei, o mesmo retorne para análise do Conselho, antes de seguir à Câmara de Vereadores. A Conselheira Joseane comenta sobre o FIDC SILVERADO, que nos documentos apresentados não constam as informações solicitada em 08/12/2016 referente a valores investidos e o desempenho da

5 carteira até o momento. A Conselheira Cleonis informou que novos documentos que tratam do assunto chegaram e serão analisados pela Comissão de Orçamento e Finanças, decidiu-se aguardar pela análise dos mesmos na comissão. A conselheira Denise fala de sua participação no Conselho enquanto suplente, já que a mesma retornou para a escola. O Presidente comentou que o conselheiro Espedito encontra-se na mesma situação, só que organizou o seu horário junto à direção da escola para garantir a sua participação no Conselho. Sugeriu, que a conselheira converse com a direção da escola, pois a participação da mesma nas reuniões é importante, apesar de suplente, sem contudo, prejudicar o bom andamento de suas atividades profissionais. Não havendo mais manifestação de nenhum dos presentes, deu-se por encerrada a sessão plenária. A presente ata será encaminhada por para apreciação e aprovação de todos os conselheiros presentes, os quais deverão comparecer à sala da Secretaria Executiva dos Conselhos - Issem - para proceder a assinatura da mesma. Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro de Clarice Inês Dalcanali Secretária CONSELHEIROS TITULARES: Mariane Sueli Correa Schalinski Espedito Pauli Cleonis Rosália Tomaselli Sílvia Regina Toassi Kita Mara Regina Bittencourt Paulista Charles Sérgio Pereira Joseane Regina Gerent Garcia Sílvia Inês Maffezzoli Piazera Fabiana Dallagnolo Ângela Marli Bening CONSELHEIROS SUPLENTES: César Pompeu Péricles Amadeu Furlani Denise Correia Zanotti Lade Mércia M. dos Santos Luciana Hornburg Pini Soraia Simone Satler Cozzarin Wagner Ricardo Alves Presidente _