ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

Transcrição

1 ATA DA 35ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e seis, na sala de reuniões da Administração Geral, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Diretor, sob a presidência do Prof. Dr. Odair Bermelho e com a presença dos Senhores Conselheiros: Prof. Nelso Stepanha, Sr. Wander Bueno do Prado, Profa. Cleuza Rodrigues Repulho, Prof. Acylino Bellisomi, Sr. Silvio Leite da Silva, Profa. Ocléia Maria de C. Cattaruzzi, Prof. Roque Roberto Amighini, Prof. Ricardo Alvarez, Sra. Alessandra Alves Viana, Sra. Alessandra Alves Viana, Sr. Dejalcir José Lourencetti, Sr. José Alberto Lima Paixão, Dr. Manoel Alcides Nogueira de Sousa. Justificou sua ausência o Sr. Luis Paulo Bresciani, Estavam presentes à reunião, com direito a voz, sem direito a voto: Prof. Oduvaldo Cacalano, Vice-Reitor, Profa. Maria Amélia Ferreira Perazzo, PROC, Profa. Rosineide de Melo, Assessora de Gabinete da Reitoria, Dr. Carlos Alberto Nunes Barbosa, Secretário de Assuntos Jurídicos. Estava presente também a Sra. Sandra Regina Vargas Fernandes, suplente da Sra. Alessandra Alves Viana. Verificada a existência de número legal para deliberação o Sr. Presidente abriu a sessão às 17h45, informando que esta reunião é constituída de dois itens específicos a fim de atenderem, o primeiro, exigência da Caixa Econômica Federal e o segundo sugestão da Promotora Pública, como constou da pauta. Dessa forma esta reunião está sendo considerada extraordinária, assim como a próxima já convocada para 10/08/06. Informou que a reunião ordinária deste trimestre será realizada em setembro como previsto em calendário anteriormente encaminhado. 01) Processo FSA n 8776/06 Movimentação dos Títulos do FIES - Autorização para Presidente da Fundação Santo André movimentar títulos do financiamento estudantil FIES recebidos em decorrência da prestação de serviços educacionais por parte da Entidade (Exigência da Caixa Econômica Federal de ata registrada em cartório). Informou o Sr. Presidente que a Caixa Econômica Federal enviou documento informando da suspensão da movimentação dos títulos de financiamento FIES até a apresentação de ata registrada em cartório contendo explicitamente esta autorização. A Fundação, em razão do período de recesso no mês de julho, solicitou autorização para a referida movimentação e um prazo de 90 dias para apresentação do documento, tendo sido concedido, através de ligação telefônica, autorização para continuar a movimentar os créditos e que, no prazo de 60 dias a contar de 23 de junho esta Instituição apresente a referida ata registrada. Em votação, o Conselho Diretor, por unanimidade, deliberou: Tendo em vista a competência estatutária do Conselho Diretor para deliberar sobre a alienação de imóveis e móveis e sobre aceitação de doações, subvenções e legados, como previsto no artigo 5, inciso IV do Estatuto da Fundação Santo André, e considerando que constitui ato de rotina da Presidência da Entidade a movimentação dos títulos do financiamento estudantil FIES, o que caracteriza-se como alienação de bens móveis, autorizar, de forma

2 permanente, ao Presidente da Fundação Santo André, a movimentar estes títulos do financiamento estudantil FIES, recebidos em decorrência da prestação de serviços educacionais por parte da entidade. 02) Processo nº 8517/05 Alteração do Estatuto da Fundação Santo André, adequando ao novo Código Civil, MP nº 234, de 10/01/05. Informou o Sr. Presidente que o Estatuto aprovado nas reuniões de 09 e 11/05/06 para atender o novo Código Civil, MP 234, de 10/01/05, foi enviado ao Ministério Público para aprovação, atendendo determinação estatutária. A Sra. Promotora de Justiça, ao analisá-lo enviou sugestões de alterações, concedendo um prazo de 60 dias para apresentação do Estatuto alterado. a) sugestões apresentadas pela Promotoria de Justiça do Ministério Público ao analisar as alterações aprovadas nas reuniões de 09 e 11/05/06. Transcrição do documento recebido: CONCLUSÃO - Aos 31 de maio de 2006, eu Regina Célia França Moro, Oficial de Promotoria, faço estes autos conclusos a(o) Drª Patrícia Maria Sanvito Moroni, Promotor(a) de Justiça. Cuida-se de pedido de aprovação de alteração estatutária, formulada pelo Presidente da Fundação Santo André. Conforme consta da documentação encaminhada a esta Promotoria de Justiça, a redação do novo estatuto da Fundação foi aprovada nas reuniões extraordinárias realizadas nos dias 09 e 11 de maio p.p., convocadas especificamente para este fim.o Conselho Diretor é composto, atualmente, por 17 (dezessete) membros, conforme disposto no artigo 6 do Estatuto então vigente.para aprovação de qualquer alteração estatutária, nos termos do disposto no artigo 67 do novo Código Civil, é necessário que a aprovação conte com 2/3 dos representantes da Fundação. Neste caso, portanto, são necessários 11 (onze) votos a favor da alteração apresentada.assim sendo, o quorum legal necessário para aprovação das alterações estatutárias apresentadas (2/3) foi regularmente atingido.porém, durante a análise da documentação trazida para aprovação, esta Promotoria de Justiça de Fundações pôde perceber que a composição do Conselho Diretor estava, mais uma vez, incompleta, uma vez que não houve a indicação de representantes das entidades representativas dos trabalhadores do município, como reiteradamente acontece.assim sendo, esta Promotoria de Justiça, antes da aprovação do referido estatuto, faz as seguintes sugestões à Fundação Santo André:a) Reavaliação da composição do Conselho Diretor, no sentido de retirar da constituição do mesmo as categorias que sempre permanecem, sem representatividade;b) a inclusão do artigo 20, que trata sobre alteração estatutária, na Seção I Do Conselho Diretor, após o artigo 8, renumerando-se os artigos seguintes (apenas para fins estéticos);c) fazer constar, como atribuições do Conselho Diretor, que dependerão de aprovação em reunião extraordinária, sempre por 2/3 de seus integrantes e só vigorando após a aprovação do Ministério Público, as seguintes matérias: extinção da fundação, exclusão seus administradores, alienação de imóveis e gravação de ônus sobre os mesmos.desse modo, determino oficie-se à Fundação Santo André encaminhando cópia da presente manifestação e, caso aceitas as sugestões acima, as mesmas 2

3 deverão ser submetidas à aprovação do Conselho Diretor, observando-se o quorum de 2/3 para tanto.aprovadas as sugestões pelo Conselho Diretor, estas deverão ser inseridas no corpo do Estatuto modificado e sua redação final deverá ser remetida a esta Promotoria de Justiça para aprovação.aguarde-se portanto, por 60 (sessenta) dias a remessa da redação final do Estatuto para aprovação.santo André, 14 de julho de 2006 Patrícia Maria Sanvito Moroni Promotora de Justiça b) Proposta de alteração estatutária: 1) Art. 5 - São atribuições do Conselho Diretor, órgão de orientação superior da Fundação: alteração do item IV para: deliberar sobre alienação de imóveis e móveis, bem como gravação de ônus sobre os mesmos, e também sobre a aceitação de doações, subvenções e legados; inclusão do item V deliberar sobre a extinção da Fundação; inclusão do item VI deliberar sobre a exclusão de seus administradores; renumeração dos itens seguintes. 2) Art. 6 - Constituem o Conselho Diretor: alteração do item X para: 3 (três) representantes da comunidade local, assim discriminados: a) 1(um) do Fórum da Cidadania do ABC; b) 1 (um) de entidade representativa de trabalhadores do Município, a ser indicado em fórum específico convocado para tal fim, vedada a indicação de empregado docente ou técnico administrativo da Fundação Santo André; c) 1 (um) de entidade representativa de outros segmentos sociais, a ser indicado em Fórum específico convocado para tal fim. 3) Criação do 4 no Artigo 6 : 4 - O início dos mandatos dos membros eleitos ou indicados em Fóruns específicos, como previsto neste Estatuto, terá início sempre em 1 de janeiro do ano seguinte ao da eleição ou indicação, e o término em 31 de dezembro do ano de início ou do ano subseqüente, conforme seja o prazo de duração do mandato. 4) Transferência dos artigos 20 e 21 aprovados nas últimas reuniões após o Artigo 8, sendo que o Artigo 20 passa a 9 e o Artigo 21 passa a Parágrafo Único, renumerando-se os seguintes. Art. 9 - O presente Estatuto poderá ser alterado mediante proposta aprovada em 2(duas) reuniões consecutivas, em ambas, exigindo-se o voto favorável de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho Diretor e referendada pelo Ministério Público Estadual e pelo Prefeito do Município de Santo André. Parágrafo Único Quando a alteração de que trata o caput não houver sido aprovada por votação unânime, o Presidente da Fundação Santo André, ao submeter o Estatuto ao Ministério Público, requererá que se dê ciência à minoria vencida para que no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no artigo 68 do Código Civil Brasileiro, venha impugná-la, se quiser. 5) Inclusão do Artigo 10, e Parágrafo Único, renumerando-se os seguintes: Art. 10 Também dependerão do voto favorável de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Membros do Conselho Diretor, em reunião extraordinária, as deliberações sobre as seguintes matérias: a) extinção da Fundação; b) exclusão de seus administradores; c) alienação de imóveis e gravação de ônus sobre os mesmos. Parágrafo Único Para que possam vigorar, as deliberações de que tratam este Artigo dependerão de aprovação do Ministério Público. 6) Art. 12 (antigo Art. 10) Ao Conselho Fiscal compete: alteração do 1 para: O 3

4 mandato dos membros do Conselho Fiscal é de dois anos, vedada a recondução consecutiva, iniciando-se, sempre, no dia 1 de janeiro do ano posterior ao da indicação com término em 31 de dezembro do ano subseqüente ao do início de mandato. 7) Alteração do Artigo 17 (antigo Art. 15): Art. 17 Os bens da Fundação são destinados exclusivamente ao atendimento de suas finalidades, dependendo sua alienação da aprovação do Conselho Diretor. Parágrafo Único A alienação dos bens imóveis da Fundação dependerá de Lei Municipal autorizadora, respeitado o disposto no Artigo 10 e seu Parágrafo Único. 8) Criação do Art. 22 e renumeração do seguinte: Art Os mandatos dos membros eleitos ou indicados em Fóruns específicos, como previsto neste Estatuto, estarão automaticamente prorrogados até 31 de dezembro do ano previsto para seu término. Informou o Sr. Presidente que os itens de alteração numerados na pauta como 3, 6 e 8 estão sendo adequados com relação a padronização de período de mandatos do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal e o item 7 teve apenas readequada a sua redação. Profa. Cleuza, tendo em vista compromisso assumido como Secretária da Educação, solicitou autorização para retirar-se e também para deixar consignado seu voto de aprovação pelas alterações propostas pelo Conselho. Foi aceito seu voto. Prof. Ricardo Alvarez solicita que no Parágrafo Único do artigo 17 conste que além da alienação dos bens imóveis a gravação de ônus dependa de Lei Municipal autorizadora. Sr. Silvio solicitou que conste registro de que há recessos na Câmara, que pode dificultar ações da Fundação. Após debatidos os itens propostos e verificada a presença de 2/3 dos membros do Conselho, nos termos do Estatuto aprovado pelo Ministério Público, o Sr. Presidente colocou em votação as alterações apresentadas, inicialmente sem a alteração objeto do item 7 da pauta, ou seja, o Artigo 17 e Parágrafo Único que terá votação própria. O Conselho, por unanimidade, aprovou as referidas alterações nesta ata transcritas, com exceção do Artigo 17 e Parágrafo Único. A seguir o Sr. Presidente colocou em votação o Artigo 17 e seu Parágrafo ùnico como apresentado na pauta, tendo recebido 7 votos; a seguir colocou em votação alteração no Parágrafo Único do artigo 17, constando que A alienação e a gravação dos bens imóveis da Fundação dependerá de Lei Municipal autorizadora, respeitado o disposto no Artigo 10 e seu Parágrafo Único., tendo recebido 5 votos. Pela nova norma com relação a votação de alterações de estatuto é necessário se obter votação unânime ou por 2/3 de seus membros. Foram feitas novas discussões e, dessa forma, foi realizada nova votação, tendo recebido aprovação unânime a seguinte redação para o Parágrafo Único do Artigo 17: A alienação e a gravação de ônus dos bens imóveis da Fundação dependerá de Lei Municipal autorizadora, respeitado o disposto no Artigo 10 e seu Parágrafo Único. Informou o Sr. Presidente que a próxima reunião deste Conselho para atender os dispositivos estatutários e legais, tendo como item de pauta o mesmo item 2 desta pauta. como já convocada, será realizada no próximo dia 10 de agosto de 2006, às 17h30. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião às 4

5 h05, determinando que esta ata fosse lavrada. Eu, Doris Simonassi Sellmer, Secretária Executiva da Fundação, que a lavrei. Após a leitura, ao final da reunião, a presente ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 5