SENADO FEDERAL CPI DO CARF PAUTA DA 9ª REUNIÃO. (1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura) 14/07/2015 TERÇA-FEIRA às 09 horas

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1 SENADO FEDERAL CPI DO CARF PAUTA DA 9ª REUNIÃO (1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura) 14/07/2015 TERÇA-FEIRA às 09 horas Presidente: Senador Ataídes Oliveira Vice-Presidente: Senador Donizeti Nogueira

2 CPI do CARF 9ª REUNIÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 55ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE EM 14/07/ ª REUNIÃO Terça-feira, às 09 horas SUMÁRIO ITEM REQUERIMENTO AUTOR(A) PÁGINA 1 20/2015 Senador José Pimentel /2015 Senador José Pimentel /2015 Senador José Pimentel /2015 Senador José Pimentel /2015 Senador José Pimentel /2015 Senador José Pimentel 22

3 7 47/2015 Senador José Pimentel /2015 Senador José Pimentel /2015 Senador Ataídes Oliveira /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senadora Vanessa Grazziotin /2015 Senador Ataídes Oliveira /2015 Senador Ataídes Oliveira /2015 Senador Ataídes Oliveira /2015 Senador Ataídes Oliveira 61

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5 5 CPI DO CARF - CPICARF (1)(2)(3)(4)(5) TITULARES PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira VICE-PRESIDENTE: Senador Donizeti Nogueira (11 titulares e 7 suplentes) Bloco de Apoio ao Governo(PDT, PT, PP) SUPLENTES José Pimentel(PT) CE (61) / Ivo Cassol(PP) RO (61) / 6329 Humberto Costa(PT) PE (61) / Benedito de Lira(PP)(8) AL (61) / 6151 Donizeti Nogueira(PT) TO (61) Acir Gurgacz(PDT) RO (61) /3132 Bloco da Maioria(PMDB, PSD) Simone Tebet(PMDB) MS (61) VAGO 1128/1421/3016/3 153/4754/4842/48 44/3614 Otto Alencar(PSD) BA (61) e 2 VAGO 1467 Hélio José(PSD)(7) DF (61) /6645/6646 Bloco Parlamentar da Oposição(PSDB, DEM) Ataídes Oliveira(PSDB) TO (61) / Cássio Cunha Lima(PSDB)(9) PB (61) /9806/9809 Wilder Morais(DEM)(10) GO (61) a (61) Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia(PCdoB, PPS, PSB, PSOL) Vanessa Grazziotin(PCdoB) AM (61) Randolfe Rodrigues(PSOL) AP (61) Douglas Cintra(PTB) PE (61) /6124 Bloco Parlamentar União e Força(PTB, PSC, PR, PRB) 1 Eduardo Amorim(PSC) SE (61) a (1) Em , os Senadores Simone Tebet e Otto Alencar foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor a Comissão (Of. 133/2015-GLPMDB) (2) Em , o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão (Of. 107/2015- GLPSDB) (3) Em , a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Ofs. nºs 51 e 55/2015-BLSDEM). (4) Em , o Senador Douglas Cintra foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 34/2015-BLUFOR). (5) Em , os Senadores José Pimentel, Humberto Costa, Donizeti Nogueira e Acir Gurgacz foram designados membros titulares e o Senador Ivo Cassol, membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. nº 70/2015-BLDBAG). (6) Em , a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Donizeti Nogueira e Vanessa Grazziotin, respectivamente, Presidente, Vice- Presidente e Relatora deste colegiado (Memo. 1/2015-CPICARF). (7) Em , o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Of. 162/2015-GLPMDB) (8) Em , o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. 71/2015-GLDBAG) (9) Em , o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 120/2015-GLPSDB). (10) Em , o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 38/2015-GLDEM). REUNIÕES ORDINÁRIAS: SECRETÁRIO(A): FELIPE GERALDES - ADJUNTO - EDUARDO DO LAGO DE SÁ TELEFONE-SECRETARIA: /3511 FAX: TELEFONE - SALA DE REUNIÕES: coceti@senado.leg.br

6 6 SENADO FEDERAL SECRETARIA-GERAL DA MESA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 55ª LEGISLATURA Em 14 de julho de 2015 (terça-feira) às 09h PAUTA 9ª Reunião CPI DO CARF - CPICARF Deliberativa Local Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Plenário nº 15 Endereço na Internet: Informações: Secretaria-Geral da Mesa - Secretaria de Comissões Documento gerado em 13/07/2015 às 18:53.

7 Pauta da 9ª Reunião da CPICARF, em 14 de Julho de PAUTA ITEM 1 REQUERIMENTO Nº 20, de 2015 Requer seja convocado o Sr. JEFERSON RIBEIRO SALAZAR, ex-auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel ITEM 2 REQUERIMENTO Nº 24, de 2015 Requer seja convocado(a) o(a) presidente da empresa BOSTON NEGÓCIOS, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel ITEM 3 REQUERIMENTO Nº 25, de 2015 Requer seja convocado(a) o(a) presidente da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ IRMÃOS JÚLIO LTDA., para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel ITEM 4 REQUERIMENTO Nº 26, de 2015 Requer seja convocado(a) o(a) presidente da empresa MUNDIAL S.A., para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. Assunto: Depoimento Endereço na Internet: Informações: Secretaria-Geral da Mesa - Secretaria de Comissões Documento gerado em 13/07/2015 às 18:53.

8 8 Pauta da 9ª Reunião da CPICARF, em 14 de Julho de Autoria: Senador José Pimentel ITEM 5 REQUERIMENTO Nº 29, de 2015 Requer seja convocado dirigente do Grupo Comercial de Cimento Penha Ltda, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal. Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel ITEM 6 REQUERIMENTO Nº 38, de 2015 Requer seja convocado o Sr. ANTONIO LISBOA CARDOSO, Conselheiro Titular de Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel ITEM 7 REQUERIMENTO Nº 47, de 2015 Requer seja convocado o(a) presidente da empresa HSBC BANK BRASIL S.A. para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel ITEM 8 REQUERIMENTO Nº 89, de 2015 Requer seja convocado o Sr. VALMAR FONSÊCA Conselheiro Titular de Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal Assunto: Depoimento Autoria: Senador José Pimentel Endereço na Internet: Informações: Secretaria-Geral da Mesa - Secretaria de Comissões Documento gerado em 13/07/2015 às 18:53.

9 Pauta da 9ª Reunião da CPICARF, em 14 de Julho de ITEM 9 REQUERIMENTO Nº 119, de 2015 Requer que seja convocado o Sr. Flávio Rogério da Silva para prestar depoimento na Comissão. Assunto: Depoimento Autoria: Senador Ataídes Oliveira 9 ITEM 10 REQUERIMENTO Nº 122, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o representante da empresa ALFA ATENAS ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA. Assunto: Depoimento Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 11 REQUERIMENTO Nº 123, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o Sr. RICARDO RETT. Assunto: Depoimento Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 12 REQUERIMENTO Nº 124, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o Sr. SILVIO GUATUMA ROMÃO. Assunto: Depoimento Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 13 REQUERIMENTO Nº 125, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o representante da empresa PLANEJA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Assunto: Depoimento Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 14 REQUERIMENTO Nº 126, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o Sr. EZEQUIEL ANTONIO CAVALLARI. Assunto: Depoimento Endereço na Internet: Informações: Secretaria-Geral da Mesa - Secretaria de Comissões Documento gerado em 13/07/2015 às 18:53.

10 10 Pauta da 9ª Reunião da CPICARF, em 14 de Julho de Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 15 REQUERIMENTO Nº 127, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o Sr. EDUARDO SOUZA RAMOS. Assunto: Depoimento Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 16 REQUERIMENTO Nº 128, de 2015 Requer que seja convocado para prestar depoimento na CPI o Sr. HUGO RODRIGUES BORGES. Assunto: Depoimento Autoria: Senadora Vanessa Grazziotin ITEM 17 REQUERIMENTO Nº 129, de 2015 Requer que o Juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal autorize o Departamento de Polícia Federal a encaminhar a esta CPI cópia de todos os documentos em seu poder relativos aos fatos investigados na Operação Zelotes. Assunto: Documentos Autoria: Senador Ataídes Oliveira ITEM 18 REQUERIMENTO Nº 130, de 2015 Convoca Mauricio Taveira e Silva para prestar depoimento perante esta CPI. Assunto: Depoimento Autoria: Senador Ataídes Oliveira ITEM 19 REQUERIMENTO Nº 131, de 2015 Convoca Eduardo Cerqueira Leite, Maria Teresa Bigliozzi, Wagner Pires de Oliveira, Sandra Maria Faroni, Luiz Antônio Pereira Dias, Francisco Vitelli, Ana Paula Ugucione e Antônio José Andrade para prestar depoimento perante esta CPI. Assunto: Depoimento Autoria: Senador Ataídes Oliveira Endereço na Internet: Informações: Secretaria-Geral da Mesa - Secretaria de Comissões Documento gerado em 13/07/2015 às 18:53.

11 Pauta da 9ª Reunião da CPICARF, em 14 de Julho de ITEM 20 REQUERIMENTO Nº 134, de 2015 Convoca Hugo Rodrigue Borges para prestar depoimento perante esta CPI. Assunto: Depoimento Autoria: Senador Ataídes Oliveira 11 ITEM 21 REQUERIMENTO Nº 136, de 2015 Convoca Cristina Mautoni Marcondes Machado para prestar depoimento perante esta CPI. Assunto: Depoimento Autoria: Senador Ataídes Oliveira Endereço na Internet: Informações: Secretaria-Geral da Mesa - Secretaria de Comissões Documento gerado em 13/07/2015 às 18:53.

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13 13 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00020/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado o Sr. JEFERSON RIBEIRO SALAZAR, ex-auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. JEFERSON RIBEIRO SALAZAR, ex-auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos. Segundo informações da imprensa, relatórios da Polícia Federal apontam que JEFERSON RIBEIRO SALAZAR, ex-auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, participaria do esquema de corrupção no CARF investigado na Operação Zelotes. O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em, de Senador José Pimentel

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15 15 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00024/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado o(a) presidente da empresa BOSTON NEGÓCIOS Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado(a) o(a) presidente da empresa BOSTON NEGÓCIOS, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos. Segundo informações da imprensa, relatórios da Polícia Federal apontam que a empresa Boston Negócios teria participado do esquema de corrupção investigado na Operação Zelotes. O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em, de Senador José Pimentel

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17 17 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00025/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado(a) o(a) presidente da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ IRMÃOS JÚLIO LTDA. Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado(a) o(a) presidente da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ IRMÃOS JÚLIO LTDA., para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos. Segundo informações da imprensa, relatórios da Polícia Federal apontam que a empresa Indústria e Comércio de Café Irmãos Júlio Ltda. teria participado do esquema de corrupção investigado na Operação Zelotes. O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em, de Senador José Pimentel

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19 19 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00026/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado(a) o(a) presidente da empresa MUNDIAL S.A. Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado(a) o(a) presidente da empresa MUNDIAL S.A., para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos. Segundo informações da imprensa, relatórios da Polícia Federal apontam que a empresa Mundial S.A. teria participado do esquema de corrupção investigado na Operação Zelotes. O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em, de Senador José Pimentel

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21 21 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00029/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado dirigente do Grupo Comercial de Cimento Penha Ltda. (CNPJ: / ) Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 combinado com os art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado dirigente do Grupo Comercial de Cimento Penha Ltda, para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal. SF/ JUSTIFICATIVA A Operação Zelotes foi deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 26 de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. Uma lista com mais de 70 empresas investigadas na Operação Zelotes foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo em 31/03/2015, dentre as quais configura o Grupo Comercial de Cimento Penha Ltda. Pelo que se averigua, empresas subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. De acordo com matéria veiculada na mídia a empresa foi citada como participante do esquema que teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos, conforme avalia a Polícia Federal. O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Sala das Comissões, em,de Senador José Pimentel

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23 23 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00038/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado o Sr. ANTONIO LISBOA CARDOSO, Conselheiro Titular de Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. ANTONIO LISBOA CARDOSO, Conselheiro Titular de Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. O depoimento de pessoas públicas membros dos colegiados que compõem o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF são elementos significativos na condução da investigação desta CPI. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos, O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em,de Senador José Pimentel

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25 25 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00047/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado o(a) presidente da empresa HSBC BANK BRASIL S.A. Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o(a) presidente da empresa HSBC BANK BRASIL S.A. para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal. SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos. A Polícia Federal identificou depósitos da empresa HSBC BANK BRASIL S.A. à empresa SGR Consultoria Empresarial Ltda., investigada por suspeita de intermediar o pagamento de propina a conselheiros do CARF. O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em, de Senador José Pimentel

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27 27 SENADO FEDERAL Gabinete do Senador José Pimentel CPICARF 00089/2015 REQUERIMENTO Nº, de 2015 CPICARF Requer que seja convocado o Sr. VALMAR FONSÊCA DE MENEZES, Conselheiro Titular de Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º. da Lei nº 1.579/1952 e com o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado o Sr. VALMAR FONSÊCA Conselheiro Titular de Câmara do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prestar esclarecimentos sobre fatos relacionados à Operação Zelotes da Polícia Federal, deflagrada no mês de março de 2015 para investigar manipulação por parte de empresas, escritórios de advocacia e contabilidade, servidores públicos de processos e julgamentos de pessoas jurídicas autuadas pela Receita Federal SF/ JUSTIFICATIVA A viabilização de uma Comissão Parlamentar de Inquérito busca dar efetividade à função fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Parlamento. O depoimento de pessoas públicas membros dos colegiados que compõem o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF são elementos significativos na condução da investigação desta CPI. Pelo que se averigua, empresas credoras da União subornavam integrantes do CARF que manipulavam processos para reduzir multas aplicadas. O suposto esquema teria causado perda de seis bilhões aos cofres públicos, O desvio de recursos públicos se configura motivo bastante para justificar esse requerimento como forma de contribuir para a eficiência dos trabalhos desta Comissão. Diante dos fatos, pedimos o apoio dos pares. Sala das Comissões, em,de Senador José Pimentel

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29 29 CPICARF 00119/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 (CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, criada pelo RQS 407, de 2015) SF/ Senhor Presidente, Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº JUSTIFICAÇÃO No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

30 30 No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do CARF, participava de forma intensa do esquema criminoso, valendo-se de sua posição e influência naquele Tribunal Administrativo. SF/ Surgiram, ainda, suspeitas de que o irmão de José Ricardo da Silva, o senhor Flávio Rogério da Silva, teria movimentações absolutamente incompatíveis com sua renda declarada, o que podem indicar participação efetiva no esquema criminoso do qual o irmão é parte integrante, fato que exige maior apuração e esclarecimento. Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento de Flávio Rogério da Silva, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, de julho de Senador Ataídes Oliveira PSDB-TO

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32 32 CPICARF 00122/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o representante da empresa ALFA ATENAS ASSESSORIAS EMPRESARIAL LTDA.. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária.

33 33 2 Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. SF/ Dentre as várias pessoas jurídicas, a ora destacada é muito citada nas investigações em curso. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o representante máximo dessa empresa. Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

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35 35 CPICARF 00123/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o senhor RICARDO RETT. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária. Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por

36 36 2 advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. Dentre as várias pessoas jurídicas, a MMC, empresa da qual o citado foi dirigente, é muito citada nas investigações em curso. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o representante máximo dessa empresa. SF/ Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

37 12

38 38 CPICARF 00124/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o senhor SILVIO GUATUMA ROMÃO. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária. Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por

39 39 2 advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. Dentre as várias pessoas jurídicas, a MMC, empresa da qual o citado foi dirigente, é muito citada nas investigações em curso. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o representante máximo dessa empresa. SF/ Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

40 13

41 41 CPICARF 00125/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o representante da empresa PLANEJA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária.

42 42 2 Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. SF/ Dentre as várias pessoas jurídicas, a ora destacada é muito citada nas investigações em curso. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o representante máximo dessa empresa. Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

43 14

44 44 CPICARF 00126/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o senhor EZEQUIEL ANTONIO CAVALLARI. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária. Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por

45 45 2 advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. Dentre as várias pessoas jurídicas, a MMC, empresa da qual o citado foi dirigente, é muito citada nas investigações em curso. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o representante máximo dessa empresa. SF/ Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

46 15

47 47 CPICARF 00127/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o senhor EDUARDO SOUZA RAMOS. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária. Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por

48 48 2 advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. Dentre as várias pessoas jurídicas, a MMC, empresa da qual o citado foi dirigente, é muito citada nas investigações em curso. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o representante máximo dessa empresa. SF/ Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

49 16

50 50 CPICARF 00128/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 CPICARF Requeiro, nos termos do 3º do art. 58 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 2º da Lei 1579, de 1952 e, na forma do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja convocado para prestar depoimento nesta Comissão Parlamentar de Inquérito criada, na forma do Requerimento nº 407, de 2015, para apurar as denúncias de que julgamentos realizados no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais foram manipulados... resultando em sonegação fiscal, o senhor HUGO RODRIGUES BORGES. SF/ JUSTIFICAÇÃO Uma força tarefa composta pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Ministério da Fazenda está investigando aquele que, talvez, seja um dos maiores casos de corrupção na história recente brasileira. Há fortes indícios de que verdadeiras quadrilhas utilizavam o sistema público de controle e fiscalização do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - para obterem vantagens financeiras ao oferecerem serviços de defesa administrativa às empresas de médio e grande porte em suas lides quanto à arrecadação de tributos e/ou multas em decorrência de ter sido a empresa fiscalizada por órgão competente e dele recebido uma penalização em virtude de possíveis desacordos com a lei tributária. Há forte suspeição de que muitas dessas empresas foram achacadas e extorquidas por empresas de consultorias comandadas por

51 51 2 advogados que tinham ligações e interesses comuns com conselheiros do CARF. Quando não, até recentemente, o próprio conselheiro era o advogado nessa estratégia de vender facilidades. Nada mais justo e correto do que convocar para prestar o seu depoimento perante esta CPI o funcionário que trabalhava no escritório considerado central nos depoimentos e evidências recolhidos até este momento. SF/ Sala das Comissões, em Senadora VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB/AMAZONAS

52 17

53 53 CPICARF 00129/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 (CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, criada pelo RQS 407, de 2015) SF/ Senhor Presidente, Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, que o Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal autorize expressamente o Departamento de Polícia Federal a encaminhar a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, com a urgência possível, a título de compartilhamento de informações, cópia de todos os documentos em seu poder relativos aos fatos investigados na Operação Zelotes da Polícia Federal, em especial aqueles recobertos por sigilo judicial e os que foram obtidos nas buscas e apreensões realizadas no curso da citada operação. JUSTIFICAÇÃO No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

54 54 As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União. Esse esquema criminoso, desbaratado pela atuação determinante da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, teria desviado aproximadamente R$ 6 bilhões de reais, segundo notícias divulgadas na imprensa nacional. SF/ Para contribuir na investigação desses gravíssimos fatos, foi criada, no âmbito do Senado Federal, esta Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF. Considerando que os procedimentos, judicializados ou não, oriundos da citada Operação Zelotes já estão em fase avançada de apuração e investigação dos fatos criminosos, será fundamental para os trabalhos desta CPI do CARF o compartilhamento de informações e documentos existentes tanto no âmbito da Polícia Federal, especialmente aqueles sigilosos e obtidos nas diligências de busca e apreensão. Por isso, solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, de julho de Senador Ataídes Oliveira PSDB-TO

55 18

56 56 CPICARF 00130/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 (CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, criada pelo RQS 407, de 2015) SF/ Senhor Presidente, Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor Maurício Taveira e Silva, ex-conselheiro do CARF. JUSTIFICAÇÃO No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

57 57 No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que o ex-conselheiro Maurício Taveira e Silva, representante do FISCO, pode ter sido cooptado pelo esquema criminoso para proferir voto favorável à MMC/Mitsubishi Brasil em julgamento de recurso envolvendo cerca de R$ ,00. SF/ Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento de Maurício Taveira e Silva, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, de julho de Senador Ataídes Oliveira PSDB-TO

58 19

59 59 CPICARF 00131/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 (CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, criada pelo RQS 407, de 2015) SF/ Senhor Presidente, Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que sejam convocados para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito os(as) senhor(as): - Eduardo Cerqueira Leite; - Maria Teresa Bigliozzi; - Wagner Pires de Oliveira; - Sandra Maria Faroni; - Luiz Antônio Pereira Dias; - Francisco Vitelli; - Ana Paula Ugucione; e - Antônio José Andrade.

60 60 JUSTIFICAÇÃO No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. SF/ As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União. No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que as pessoas acima nominadas teriam participado de negociações visando manipular julgamentos e cooptar servidores públicos para obter vantagens tributárias ao Banco Santander e à Cia Bozano, ou se beneficiado dos recursos canalizados para financiar o esquema. Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento de Eduardo Cerqueira Leite, Maria Teresa Bigliozzi, Wagner Pires de Oliveira, Sandra Maria Faroni, Luiz Antônio Pereira Dias, Francisco Vitelli, Ana Paula Ugucione e Antônio José Andrade, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, de julho de Senador Ataídes Oliveira PSDB-TO

61 20

62 62 CPICARF 00134/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 (CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, criada pelo RQS 407, de 2015) SF/ Senhor Presidente, Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito o senhor HUGO RODRIGUES BORGES, inscrito no CPF/MF sob o nº JUSTIFICAÇÃO No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

63 63 No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que o ex-conselheiro José Ricardo da Silva comandava um dos polos que atuava para manipular julgamentos do CARF e que Hugo Rodrigues Borges seria seu operador junto às instituições financeiras, sacando valores e distribuindo os recursos por ordem de José Ricardo. SF/ Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento de Hugo Rodrigues Borges, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, de julho de Senador Ataídes Oliveira PSDB-TO

64 21

65 65 CPICARF 00136/2015 REQUERIMENTO Nº, DE 2015 (CPICARF Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, criada pelo RQS 407, de 2015) SF/ Senhor Presidente, Requeiro, nos termos do art. 58, 3º, da Constituição Federal, do art. 2º da Lei 1.579/52 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocada para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito a senhora CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, inscrita no CPF/MF sob o nº JUSTIFICAÇÃO No final do mês de março, o Brasil foi surpreendido com a divulgação de informações relativas à Operação Zelotes, que investiga denúncia de manipulação de julgamentos no âmbito do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As suspeitas são de que, por meio de intermediários, conselheiros cobravam propina para anular autuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos devidos à União.

66 66 No curso das investigações, surgiram indícios contundentes de que a empresa Marcondes e Mautoni Empreendimentos Ltda., da qual é sócia a senhora Cristina Mautoni Marcondes Machado, participou ativamente no processo de manipulação do julgamento do caso da MMC/Mitsubishi Brasil junto ao CARF. SF/ Em face disso, é de fundamental importância para os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito colher o depoimento de Cristina Mautoni Marcondes Machado, razão pela qual solicito o apoio dos meus ilustres pares nesta Comissão Parlamentar de Inquérito para a aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, de julho de Senador Ataídes Oliveira PSDB-TO