Toyota Caetano Portugal, S.A.

Transcrição

1 Toyota Caetano Portugal, S.A. Proposta referente à alínea a) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Nos termos e para os efeitos da alínea a) do nº 1 do Artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração tem a honra de propor à apreciação dos Senhores Accionistas o Relatório Único de Gestão e as Contas Individuais e Consolidadas e respectivos anexos respeitantes ao exercício de 2010, para que sobre tais documentos tomem as deliberações que nos termos da lei se impõem. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 O Conselho de Administração

2 Toyota Caetano Portugal, S.A. Proposta referente à alínea b) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da "TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Em conformidade com o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 376º do Código das Sociedades Comerciais, propomos a seguinte aplicação dos resultados apurados no exercício, no valor de Euros ,78, expressos nas demonstrações financeiras individuais da Toyota Caetano Portugal: a) Para cobertura das perdas apuradas e registadas como redução dos capitais próprios, aquando da transição para o novo Normativo Contabilístico Eur: ,73 b) Para a conta de Lucros não atribuídos pelos Ganhos Reconhecidos e não realizados em participações financeiras decorrentes da aplicação do método de equivalência patrimonial. Eur: ,21 c) Para dividendos a atribuir ao capital, Eur.0,18 por acção, o que atento o seu número de acções, perfaz Eur: ,00 d) O remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: ,84 Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 O Conselho de Administração

3 Toyota Caetano Portugal, S.A. Proposta referente à alínea c) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Face aos resultados transitados apurados nas Contas Individuais da Toyota Caetano Portugal, no montante 548, Euros, propõe-se a seguinte aplicação: e) Como dividendo adicional a atribuir ao Capital, Eur 0,01 por acção o que atendendo ao seu número total de de acções, perfaz Eur: f) O Remanescente para reforço de Reservas Livres Eur: ,19 Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 O Conselho de Administração

4 Proposta referente à alínea d) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pelos órgãos de administração e fiscalização da Sociedade durante o ano de dois mil e dez. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. Av. Vasco da Gama, Vila Nova de Gaia Portugal TEL (351) FAX (351)

5 Declaração da Comissão de Remunerações Tendo reunido aos 20 dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, vem a Comissão de Remunerações da Toyota Caetano Portugal, S.A., declarar o seguinte: a) Cumprimento da política de Remunerações definida para o Exercício de Analisados todos os elementos contabilísticos e demais registos da Toyota Caetano Portugal, foi por esta Comissão constatado que, para além das mudanças na composição dos Orgãos Sociais que originaram propostas remuneracionais elaboradas em devido tempo, não ocorreu qualquer alteração remuneratória dos elementos dos Orgãos Sociais durante o exercício de 2010, tendo assim sido cumpridas as propostas desta Comissão aprovadas na Assembleia Geral de Accionistas de 23 Abril de b) Política de Remuneração a aplicar durante o Exercício de 2011 Face à conjuntura económica actual e, atendendo às previsões de actividade e resultados para o exercício de 2011, fornecidas pela Administração da Empresa, é entendimento desta Comissão que devem ser mantidos os valores remuneratórios de natureza fixa para todos os elementos dos Orgãos Sociais, até ao terminus do presente mandato e caso estes mantenham funções executivas. Contudo, esta Comissão admite a possibilidade de rever a política agora definida, como medida estratégica de adaptação à evolução da conjuntura económica e dos seus impactos no sector automóvel. Para os elementos não executivos é parecer desta Comissão de que os mesmos não devem auferir qualquer remuneração, a exemplo aliás, da prática até agora seguida.

6 Quanto à remuneração variável dos elementos executivos do Conselho de Administração, esta tem vindo a ser atribuída em função dos resultados obtidos pela Empresa, conjugando-se com a politica de distribuição de dividendos aos Accionistas e de gratificações a pagar aos Colaboradores. Em termos históricos e até ao exercício de 2009, a referida remuneração variável, correspondeu a cerca de 3% dos resultados líquidos anuais. Já em 2010, esta componente remuneracional não ultrapassou os 2% conforme proposta desta Comissão e, isto face à alteração da Composição do Orgão em apreço. Assim sendo, e reportando-se á alínea b) do número 3 do artigo 2º da Lei 28/2009 de 19 Junho, vem esta Comissão de Remunerações propor a manutenção do critério estipulado para 2010, ou seja que a remuneração variável dos Membros Executivos do Conselho de Administração, não exceda os 2% dos resultados distribuíveis apurados no exercício. A decisão de atribuição de RV em função dos resultados obtidos, tem implícita a verificação do alinhamento dos interesses dos membros do órgão de Administração com os interesses da Sociedade, sendo portanto um dos mecanismos a ser enquadrado na alínea a) do nº 3 do artigo 2º da lei nº 28/2009 de 19 de Junho e simultaneamente, dando resposta à alínea e) do mesmo nº do artigo 2º da lei nº 28/2009 garantindo a limitação da remuneração variável no caso dos resultados apurados serem de natureza negativa. Tendo em vista a informação relativa à alínea c) do nº 3 do artigo 2º da lei nº 28/2009 de 19 de Junho, cumpre-nos atestar a não existência de qualquer plano de atribuição de acções ou opção de aquisição de acções por parte dos membros

7 dos órgãos de Administração e fiscalização. É proposta desta comissão a manutenção deste critério. A prática da empresa nos timings de pagamentos anuais, deve, segundo nossa opinião, manter-se, sendo portanto de excluir a possibilidade elencada na alínea d) do nº3 do artigo 2º da lei nº 28/2009. Vila Nova de Gaia, 20 de Janeiro de 2011 A Comissão de Remunerações Alberto Luis Lema Mandim Dr.ª Maria Conceição Monteiro da Silva Dr. Francelim Costa da Silva Graça

8 Toyota Caetano Portugal, S.A. Proposta referente à alínea f) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da "TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Nos termos e para os efeitos da alínea f) da Convocatória, o Conselho de Administração propõe a ratificação da nomeação, por cooptação, do Senhor Miguel Silva Ramalho da Fonseca, NIF , casado, e residente em 399 Chaussée de Stockel, 1150 Woluwe Saint Pierre, Bélgica, para exercer a função de Vogal do Conselho de Administração na parte ainda não decorrida do quadriénio em curso, em virtude da renúncia ao referido cargo do Senhor Andrea Formica. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 O Conselho de Administração

9 Proposta referente à alínea g) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Nos termos e para os efeitos da alínea g) da Convocatória, propõe-se a eleição das seguintes pessoas para os corpos sociais, para o quadriénio de 2011 a 2014: MESA DA ASSEMBLEIA GERAL PRESIDENTE: Engº José Lourenço Abreu Teixeira VICE-PRESIDENTE: Eng.º Manuel Fernando Monteiro da Silva SECRETÁRIO: Eng. António Manuel Oliveira Saramago SECRETÁRIO: Dr.ª Maria Olívia Almeida Madureira CONSELHO FISCAL PRESIDENTE: Dr. José Domingos da Silva Fernandes VOGAL: Takehiko Kuriyama VOGAL: António Pimpão & Maximino Mota, SROC, representada pelo Senhor Dr. António Maia Pimpão. SUPLENTE: D. Maria Livia Fernandes Alves GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. Av. Vasco da Gama, Vila Nova de Gaia Portugal TEL (351) FAX (351)

10 REVISOR OFICIAL DE CONTAS EFECTIVO: PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., pessoa colectiva e inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o número 183, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1, terceiro em Lisboa, representada pelo Dr. José Pereira Alves, NIF , casado, residente na Rua Alfredo Keil, 257 A - 3º Esq., Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número 711, ou pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, NIF , casado, residente na Rua António Bessa Leite, 1516 B 4º Esq., Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de Contas com o número 712. SUPLENTE: Dr. António Joaquim Brochado Correia, NIF , casado, residente na Rua Arq. Cassiano Barbosa, 569 2º Dto. Trás, Porto e inscrito na Câmara de Revisores Oficiais de contas com o número CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PRESIDENTE: Engº José Reis da Silva Ramos, NIF , casado, residente na Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia. VOGAL: Hiroyuki Ochiai, NIF , casado, residente em Rue Nisard 11, 1170 Bruxelas, Bélgica VOGAL: Miguel Silva Ramalho da Fonseca, NIF , casado, e residente em 399 Chaussée de Stockel, 1150 Woluwe Saint Pierre, Bélgica, VOGAL: Dr.ª Maria Angelina Martins Caetano Ramos, NIF , casada, residente na Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar, Arcozelo, Vila Nova de Gaia. VOGAL: Engº Salvador Acácio Martins Caetano, NIF , casado, Rua Moreira Lobo, 80, Miramar, Arcozelo; Vila Nova de Gaia. VOGAL: Eng.º Miguel Pedro Caetano Ramos, NIF , casado, residente em C Carnicero Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos Malaga Espanha GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. Av. Vasco da Gama, Vila Nova de Gaia Portugal TEL (351) FAX (351)

11 Vogal: Dr. Rui Manuel Machado de Noronha Mendes, NIF , casado, residente na Rua Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, 64 6º Esq. Matosinhos SUPLENTE: Shigeki Enami, NIF , casado, e residente,em Tira u Pigeons 86, 1150 Bruxelas, Bélgica, Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. Av. Vasco da Gama, Vila Nova de Gaia Portugal TEL (351) FAX (351)

12 MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS Abril 2011

13 JOSÉ LOURENÇO ABREU TEIXEIRA Abril 2011

14 CURRICULUM VITAE NOME: JOSÉ LOURENÇO ABREU TEIXEIRA DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 9 de Junho de 1942, Matosinhos. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: Est. Circunvalação, , Matosinhos HABILITAÇÕES: Licenciado em Engenharia Mecânica FUNÇÕES: De Presidente do Conselho Fiscal da Baviera - Comércio de Automóveis, S.A. Inovação De Vogal do Conselho Fiscal do IDIT Instituto de Desenvolvimento Tecnológica De Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Toyota Caetano Portugal, S.A. De Presidente da Associação de Reformados do Grupo Salvador Caetano

15 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO José Lourenço Abreu Teixeira, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

16 MANUEL FERNANDO MONTEIRO DA SILVA Abril 2011

17 CURRICULUM VITAE NOME: MANUEL FERNANDO MONTEIRO DA SILVA DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 30 de Abril de 1943, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: Rua D. Leonor Teles, 85 Vilar do Paraiso Vila Nova de Gaia HABILITAÇÕES: Engenharia Electromecânica

18 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO Manuel Fernando Monteiro da Silva, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

19 ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA SARAMAGO Abril 2011

20 CURRICULUM VITAE NOME: ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA SARAMAGO DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 8 de Fevereiro de 1947, Estarreja. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: Avenida 25 de Abril, Edif. Palácio, Bl. B 4º Dtº, Estarreja HABILITAÇÕES: Licenciado em Engenharia Electromecânica FUNÇÕES: De deputado da Assembleia Municipal de Estarreja; De membro da Comissão Permanente; De membro de Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Estarreja;

21 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO António Manuel Oliveira Saramago, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

22 MARIA OLÍVIA ALMEIDA MADUREIRA Abril 2011

23 CURRICULUM VITAE NOME: MARIA OLÍVIA ALMEIDA MADUREIRA DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 9 de Julho de 1949, em Bonfim Porto. ESTADO CIVIL: Casada RESIDÊNCIA: Avenida Vasco da Gama, 6422 Vila Nova de Gaia HABILITAÇÕES: Licenciada em História ATIVIDADE PROFISSIONAL: Aposentada FUNÇÕES: De Secretária na Mesa da Assembleia Geral na Toyota Caetano Portugal, S.A.

24 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO Maria Olívia Almeida Madureira, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

25 CONSELHO FISCAL Abril 2011

26 JOSÉ DOMINGOS DA SILVA FERNANDES Abril 2011

27 CURRICULUM VITAE 1. IDENTIFICAÇÃO NOME: José Domingos da Silva Fernandes DATA DE NASCIMENTO: 28 de Março de 1951 NATURALIDADE: Cedofeita, concelho de Porto, Portugal ESTADO CIVIL: casado DOMICÍLIO PROFISSIONAL: Rua Cunha Júnior, 41 - B, 1º - sala Porto Telefone: Correio electrónico: [email protected] 2. HABILITAÇÕES ACADÉMICAS - Curso de Contabilista, do ex-instituto Comercial do Porto, concluído em Julho de1970, com a classificação final de catorze valores e três décimas. - Licenciatura em Economia, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, concluída, em Julho de 1975, com a classificação final de catorze valores. 3. ACTIVIDADE PROFISSIONAL PRESENTE - Revisor Oficial de Contas, a título individual. 4. ACTIVIDADE PROFISSIONAL PASSADA a) Na Inspecção-Geral de Finanças Entre 20 de Janeiro de 1975 e 24 de Novembro de 1993 desempenhou funções na Inspecção-Geral de Finanças. b) No Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto Entre 1987 e Março de 2011, docente de Contabilidade e Auditoria.

28 c) No Instituto Politécnico de Bragança Docente de Fiscalidade Internacional do curso de Mestrado em Contabilidade e Administração, realizado no 2º semestre de d) No Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais Docente de Auditoria em cursos de Mestrado e Pós graduação, realizados em 2002 e e) No exercício da profissão de revisor oficial de contas Representação, entre 1998 e 2003, da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas nos grupos de trabalho sobre tributação directa e indirecta (Direct and Indirect Tax Working Parties), junto da Fédération des Experts Comptables Européens (FEE). Presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, entre Maio de 2001 e Dezembro de Participação em diversos Seminários e Conferências, como orador, sobre Contabilidade e Fiscalidade. A título meramente exemplificativo, indicam-se as participações seguintes, promovidos nas datas e pelas entidades abaixo referidas: Data Tema Entidade promotora IRC Câmara dos Rev. Oficiais de Contas Responsabilidade fiscal VII Congresso - OROC Reforma Fiscal Associação Portuguesa Contabilistas Independência Profissional VIII Congresso - OROC A responsabilidade do auditor VII Encontro Luso-Galaico de Auditores Alterações legislativas introduzidas Associação Portuguesa Contabilistas pelo DL nº 76/A Orçamento de Estado para 2008 Associação Portuguesa Contabilistas

29 6. Trabalhos publicados: Autor do livro Manual do IVA, publicado por Publisher Team, Autor do artigo "Harmonização da contabilidade e da auditoria na União Europeia", publicado na revista da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas nº 14 de Janeiro/Março de Autor do artigo "O direito à dedução do IVA suportado pelas holdings/ SGPS, publicado no boletim da Câmara dos Revisores Oficiais de Contas nº 10 de Janeiro/Março de Autor de diversos manuais de formação para a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, entre outros: IRC, Benefícios Fiscais e Impostos Diferidos ; Peritagem Contabilística e Fiscal ; Capitais Próprios Aspectos contabilísticos e fiscais e Encerramento de contas Co-autor em artigos acerca do imposto sobre o valor acrescentado, publicados em O Jornal de Notícias em 16 e 23 de Fevereiro, 25 de Março e 8 de Abril, todos de Co-autor de comunicação sobre O Direito Fiscal e os Princípios Contabilísticos, apresentada nas V Jornadas de Contabilidade e publicada na Revista de Contabilidade e Comércio nº 205; de Abril de 1995; Co-autor do artigo As despesas com combustíveis e o IRC, publicado no semanário Expresso de 8 de Julho de 1995;

30 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO José Domingos da Silva Fernandes, com domicílio profissional na Rua Cunha Júnior, 41 B, Sala 1.4, Porto, titular do cartão de cidadão número válido até , contribuinte fiscal nº , declara para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

31 TAKEHIKO KURIYAMA Abril 2011

32 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO Takehiko Kuriyama, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

33 ANTÓNIO PIMPÃO & MAXIMINO MOTA, SROC, representada por ANTÓNIO MAIA PIMPÃO Abril 2011

34 CURRICULUM VITAE 1 - Identificação: nome: António Maia Pimpão morada: Rua Damião de Gois, COIMBRA telefone: telemóvel fax: correio electrónico [email protected] nascimento: 03 de Outubro de 1944 Naturalidade: Estado civil: Quiaios Figueira da Foz casado Contribuinte: Bilhete de Identidade: , emitido pelos SIC de Lisboa em Habilitações académicas: Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, concluída em 1978; Mestrado em Contabilidade e Finanças Empresariais, pela Universidade Aberta (concluída a parte curricular);

35 Bacharelato em Contabilidade, pelo Instituto Comercial (actual Instituto Superior de Contabilidade e Administração) do Porto, concluído em Pós graduação em Gestão pela Universidade Católica (no âmbito da formação interna de quadros do grupo Salvador Caetano) 3 - Habilitações profissionais: Revisor Oficial de Contas desde 1981, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 410, sócio-gerente de António Pimpão, Maximino Mota e Isabel Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; Técnico Oficial de Contas, membro n.º da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Era Técnico de Contas, inscrito na DGCI, desde Perito Independente da Direcção Geral dos Impostos (constante da lista publicada no Diário da República n.º 170/2000, II Série, de 25 de Julho). 4 - Situação actual: Aposentado desde 2005, tendo concluído a sua carreira como assistente eventual do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, onde foi decente desde Leccionou as disciplinas de Contabilidade Financeira, Princípios e Normas de Contabilidade, História do Pensamento Contabilístico, Contabilidade das Sociedades e Contabilidade e Informática. Revisor Oficial de Contas n.º 410, como sócio de António Pimpão, Maximino Mota e Isabel Mota, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número Experiência profissional:

36 Professor provisório do Ensino Secundário - 6º Grupo, no ano lectivo 1969/70; Administrador de sociedade anónima, de 1970 a 1972; Director Administrativo e Financeiro (durante 25 anos) e, depois, Director Geral (durante 4 anos), de sociedade anónima concessionária de consagrada marca de automóveis, com sede em Coimbra, com última facturação de cerca de de euros; Assistente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, nos anos lectivos de 1975 a 1979, tendo sido Presidente do Conselho Directivo no ano lectivo de 1978/79; Assistente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, nos anos lectivos de 1979 a 1990 (disciplinas leccionadas: Economia da Empresa, Organização e Gestão de Empresas, Gestão Comercial e Contabilidade Geral); Formador da ATOC em cursos nacionais sobre Demonstração dos Fluxos de Caixa, Reavaliações do Activo Imobilizado Corpóreo e Encerramento e Prestação de Contas, em 1999 e 2000, tendo sido o responsável pela elaboração do programa e texto de apoio do módulo Reavaliações do Activo Imobilizado Corpóreo. Integrou a direcção da Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da Cova da Beira, CRL, de que é presidente do conselho fiscal. Para além do referido: Elaborou projectos de candidatura a subsídios ao investimento de diversificadas empresas, de que destaca as Cerâmicas da Madalena, Pavigrés, Grespor e Cerev (indústrias cerâmicas), Fusag (fundição), Probar (transformação de carnes), Caves Império e Caves Central da Bairrada (vinhos), Hotel Carandá (hotelaria), Epedal (metalurgia), etc. etc.; Realizou auditorias para comprovação da realização de investimentos SIME e POE (Pavigrés, SA, Mundo Têxtil, Lda e Timalha, Lda)

37 É ou foi Revisor Oficial de Contas de várias empresas, de ramos diversificados, de que destaca a Pavigrés (cerâmica), Mundo Têxtil (fiação e tecelagem), Caetano Auto, SA (concessionários de automóveis, com uma facturação anual de 215 milhões de euros), Cociga, SA e Maiacentrum, SA (construção civil), Fusag e Eurofer (fundição), Mercado Abastecedor da Região de Coimbra, Milenio3, SA (desenvolvimentos informáticos) e outras empresas grossistas de materiais de construção e de produtos alimentares. No âmbito da credenciação do Gabinete PRIME do Ministério da Economia, tem feito verificações de projectos de investimento industriais. 6 Textos publicados: - Textos para as aulas teóricas de Contabilidade das Sociedades: - Os Capitais próprios I - Os Capitais próprios II - Reservas de Reavaliação - Redenominação do Capital - Empréstimos por obrigações - Relato Financeiro - Artigo publicado na revista CTOC, de Julho de 2002: - O Goodwil

38 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO António Maia Pimpão, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

39 MARIA LIVIA FERNANDES ALVES Abril 2011

40 CURRICULUM VITAE NOME: MARIA LIVIA FERNANDES ALVES DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 31 de Janeiro de 1945, em Nine Vila Nova de Famalicão. ESTADO CIVIL: Divorciada RESIDÊNCIA: Rua Amorim Girão, 161, 1º Dtº, Senhora da Hora HABILITAÇÕES: Curso Geral de Comércio

41 À Toyota Caetano Portugal, S.A. Avenida Vasco da Gama, 1410 Oliveira do Douro V. N. Gaia DECLARAÇÃO Maria Lívia Fernandes Alves, declara, para os devidos efeitos, que não incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais bem como não me encontro em qualquer circunstância susceptível de afectar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. Comunicarei de imediato à Sociedade a ocorrência de qualquer facto que, no decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das referidas normas legais. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011

42 REVISOR OFICIAL DE CONTAS Abril 2011

43 PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA, representada por JOSÉ PEREIRA ALVES ou por HERMINIO ANTÓNIO PAULOS AFONSO Abril 2011

44 José Pereira Alves, casado, nascido a 29 de Setembro de 1960 no concelho de Melgaço. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. É sócio da PricewaterhouseCoopers desde 1994 e responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente dos Grupos Auto Sueco, Taylors, Salvador Caetano, RAR, Lameirinho e Fundação de Serralves. Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficias de Contas com o número 711. Integrou entre 2001 e 2003 o Territory Leadership Team, órgão de gestão da PricewaterhouseCoopers em Portugal, tendo voltado a assumir funções neste órgão a partir de 1 de Julho de É responsável, ao nível da PricewaterhouseCoopers, pelas áreas de Human Capital e Knowledge Management. Participante e monitor em vários cursos de auditoria leccionados no âmbito do programa de formação interna da PricewaterhouseCoopers. Não possui quaisquer acções da Toyota Caetano Portugal, S. A.. Porto, 6 de Abril de 2011 José Pereira Alves (B.I. n.º emitido em 21/05/03 pelos SIC de Porto) JPA/cb

45 Herminio António Paulos Afonso, casado, nascido a 15 de Agosto de 1961 no concelho de Bragança. É Bacharel em Contabilidade e licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. É sócio da PricewaterhouseCoopers desde 1996 e Revisor Oficial de Contas desde 1990, sendo responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente, dos Grupos Martifer, Robert Bosch Portugal, Cires, Douro Azul, Gamobar, Aveleda, Chamartin, S. Gobain Portugal, Indáqua e Soja. Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 712. Sócio responsável pelo escritório da PwC em Cabo Verde, membro do Comité Técnico da PwC Portugal e responsável pelas questões relacionadas com as IAS/IFRS no escritório do Porto, tendo participado como formador em diversos cursos relacionados com este tema e em vários projectos de conversão de POC para IAS/IFRS e SNC. Participante e monitor em vários cursos de auditoria leccionados no âmbito do programa de formação interna da PricewaterhouseCoopers. Não possui quaisquer acções da Toyota Caetano Portugal, S. A.. Porto, 6 de Abril de 2011 Herminio António Paulos Afonso (Cartão de Cidadão nº ZZ9 válido até 13/09/2015)

46 Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral Toyota Caetano Portugal, S. A. Avenida Vasco da Gama, Vila Nova de Gaia 6 de Abril 2011 Exmos. Senhores Para os efeitos previstos nos artigos 248º-B do Código dos Valores Mobiliários e 14.º do Regulamento CMVM 5/2008, declaramos que esta sociedade, seus sócios e gerentes, bem como as pessoas com eles estreitamente relacionadas, não detêm e não efectuaram quaisquer transacções de acções da Toyota Caetano Portugal, S. A. ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a mesma. Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. De V. Exas. Atentamente A Gerência José Pereira Alves (B.I. n.º emitido em 21/05/03 pelos SIC de Porto)

47 ANTÓNIO JOAQUIM BROCHADO CORREIA Abril 2011

48 António Joaquim Brochado Correia, casado, nascido a 26 de Junho de 1969 no concelho de Cinfães. É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa ( ). É sócio da PricewaterhouseCoopers desde 2003 e Revisor Oficial de Contas desde 1999, sendo responsável pela coordenação de vários clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente dos Grupos Sonae Industria, Efacec, TMG, Unicer e Amorim. Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a actividade de Revisor Oficial de Contas na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número É responsável nas áreas de Auditoria e Consultoria da firma em Portugal, destacando-se a sua participação nas áreas de Governo das Sociedades, Organização e Sustentabilidade. É docente no ensino superior em matérias relacionadas. Não possui quaisquer acções da Toyota Caetano Portugal, S. A.. Porto, 6 de Abril de 2011 António Joaquim Brochado Correia (B.I. n.º emitido em 15/11/06 pelos SIC do Porto)

49 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Abril 2011

50 JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS Abril 2011

51 CURRICULUM VITAE NOME: José Reis da Silva Ramos DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 15 de Agosto de 1946, em Vila Nova de Gaia. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar Arcozelo, Vila Nova de Gaia HABILITAÇÕES: Licenciado em Engenharia Metalúrgica ATIVIDADE PROFISSIONAL: Administrador de Sociedades FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A. SALTANO Invest. e Gestão, SGPS, S.A. CAETANO AUTO, S.A. CAETANO RENTING, S.A. CAETANOBUS Fabricação. de Carroçarias, S.A. CAETANO COMPONENTS, S.A. LUSILECTRA Veículos. e Equipamentos, S.A. FUNDAÇÃO SALVADOR CAETANO Soc. Imobiliária Quinta da Fundega, S.A. CABO VERDE MOTORS, SARL PORTIANGA - Com. Int. e Participações, S.A. SALVADOR CAETANO - Indústria (SGPS), S.A. Auto Partner - Comércio de Automóveis, S.A. De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades:

52 GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. ATLÂNTICA Comp. Portuguesa de Pesca, S.A. RARCON - Arquitectura e Consultadoria, S.A MDS AUTO - Mediação de Seguros, S.A. De Presidente da Mesa da Assembleia Geral na Sociedade COVIM - Soc. Agrícola, Silvícola e Imobiliária, S.A. De Vice-Presidente da Mesa da Mesa da Assembleia Geral na Sociedade NOVEF SGPS, S.A.

53 HIROYUKI OCHIAI Abril 2011

54 MIGUEL SILVA RAMALHO DA FONSECA Abril 2011

55 MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS Abril 2011

56 CURRICULUM VITAE NOME: MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 18 de Agosto de 1949, em Vila Nova de Gaia. ESTADO CIVIL: Casada RESIDÊNCIA: Alameda Senhor da Pedra, 262, Miramar Arcozelo, Vila Nova de Gaia HABILITAÇÕES: Licenciada em Economia ATIVIDADE PROFISSIONAL: Administrador de Sociedades FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. ATLÂNTICA Comp. Portuguesa de Pesca, S.A. POAL - Pavimentações e Obras Acessórias, S.A. LAVORAUTO - Administração Imb. E Cons. de Sociedades, S.A. COMP. ADMINIST. IMOBILIÁRIA SÃO BERNARDO, S.A. AUTO PARTNER - Imobiliária, S.A. CAETANO, SGPS, S.A. COCIGA Construções Civis de Gaia, S.A. SIMOGA Soc. Imobiliária de Gaia, S.A. TURISPAIVA Soc. Turística Paivense, S.A. COVIM - Soc. Agrícola, Silvícola e Imobiliária, S.A. NOVEF, SGPS, S.A. De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.

57 CAETANO AUTO, S.A. BAVIERA - Comércio de Automóveis, S.A. SALTANO Invest. e Gestão, SGPS, S.A. PORTIANGA Com. Int. e Participações, S.A. GILLCAR NORTE - Comércio e Ind. De Máquinas e Tintas, S.A. RARCON - Arquitectura e Consultadoria, S.A Ibericar, Sociedad Iberica del Automóvil De Presidente da Mesa da Assembleia Geral nas seguintes Sociedades: RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A. CAETANO RETAIL (NORTE) II, SGPS,S.A. AUTO PATNER - Comércio de Automóveis, S.A. CAETANO COLISÃO (NORTE), S.A. CAETANO RETAIL (NORTE), SGPS, S.A. CAETANO CITY E ACTIVE (NORTE), S.A. SALVADOR CAETANO-AUTO- SGPS, S.A. SALVADOR CAETANO CAPITAL (SGPS), S.A. CAETSU PUBLICIDADE, S.A. Soc. Imob. Quinta da Fundega, S.A. CAETANO STAR (SUL), S.A. CARPLUS (SUL),S.A. CAETANO POWER (SUL), S.A. CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN (SUL), S.A. CAETANO RENTING, S.A. CAETANO MOTORS (SUL),S.A. CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A. CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN (CENTRO), S.A. CAETANO RETAIL (CENTRO), SGPS, S.A. TOVICAR Sociedade de Com. de Automóveis, S.A. SALVADOR CAETANO - AUTO, SGPS, S.A. CAETANO PARTS & COLISÃO (SUL), S.A. CAETANO TECHNIK (SUL), S.A. CAETANO RETAIL SERVIÇOS, S.A. CAETANO DRIVE, SPORT E URBAN (NORTE), S.A. CAETANO FÓRMULA (NORTE), S.A.

58 CAETANO POWER (PORTO), S.A. CARPLUS (CENTRO),S.A. CAETANO MOTORS (NORTE), S.A. ENP - Energias Renováveis Portugal, S.A. De Gerente nas seguintes Sociedades: CRUSTACIL Comércio de Marisco, Lda. ALBITIN - Comércio e Industria de Maq. e Farram. e Tintas, Lda.

59 SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO RAMOS Abril 2011

60 CURRICULUM VITAE NOME: SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 30 de Janeiro de 1955, em Vila Nova de Gaia. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: Rua Moreira Lobo, 80, Miramar Arcozelo, Vila Nova de Gaia HABILITAÇÕES: Licenciado em Engenharia ATIVIDADE PROFISSIONAL: Administrador de Sociedades FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: BAVIERA Comércio de Automóveis, S.A. CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A. SALVADOR CAETANO-AUTO, SGPS, S.A. CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A. CAETANO RETAIL (NORTE), SGPS, S.A. CAETANO RETAIL (CENTRO), SGPS, S.A. TOVICAR Sociedade de Com. de Automóveis, S.A. De Vice-Presidente do Conselho de Administração na Sociedade GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. De Vogal do Conselho de Administrador nas seguintes Sociedades: TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A. SALTANO Invest. e Gestão, SGPS, S.A. CAETANO, SGPS, S.A.

61 CAETANO RENTING, S.A. PORTIANGA Com. Int. e Participações, S.A. COCIGA Construções Civis de Gaia, S.A. TURISPAIVA Soc. Turística Paivense, S.A SIMOGA Soc. Imobiliária de Gaia, S.A. CABO VERDE MOTORS, SARL FUNDAÇÃO SALVADOR CAETANO De Presidente da Mesa da Assembleia Geral nas seguintes Sociedades: CAETANO AUTO, S.A. SALVADOR CAETANO INDÚSTRIA (SGPS), S.A. CAETANOBUS - Fabricação de Carroçarias, S.A. LUSILECTRA Veículos. e Equipamentos, S.A. MDS AUTO - Mediação de Seguros, S.A. CATEDRAL DO AUTOMÓVEL, S.A. LAVORAUTO - Administração Imb. E Cons. de Sociedades, S.A. AUTO PARTNER - Imobiliária, S.A. CHOICE CAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. CHOICE CAR - SGPS, S.A. FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. CARPLUS Comércio de Automóveis, S.A. LUSO ASSISTÊNCIA - Gestão de Acidentes, S.A. ISLAND RENT, Aluguer de Automóveis, S.A. COMP. ADMINIST. Imobiliário SÃO BERNARDO, S.A. GILLCAR NORTE - Comércio e Ind. De Máquinas e Tintas, S.A. De Gerente na Sociedade Amorim Brito & Sardinha, Lda.

62 MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS Abril 2011

63 CURRICULUM VITAE NOME: MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 26 de Setembro de 1971, em Vila Nova de Gaia. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: C Carnicero Edif. Puerto Chico, 5 P04 B, Torremolinos Malaga - Espanha HABILITAÇÕES: Licenciado em Engenharia Mecânica ATIVIDADE PROFISSIONAL: Administrador de Sociedades FUNÇÕES: De Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: SALVADOR CAETANO CAPITAL (SGPS), S.A. CAETSU PUBLICIDADE, S.A. ENP - Energias Renovaveis Portugal, S.A. MERSOL - Projectos Solares de Mértola, S.A. CATEDRAL DO AUTOMÓVEL, S.A. CHOICE CAR - SGPS, S.A. VAS CABO VERDE, Sociedade Unipessoal, S.A. GLOBALWATT, SGPS, S.A. VAS AFRICA, (SGPS), S.A. CAETANOLYRSA, S.A. De Vice-Presidente do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: COVIM - Soc. Agrícola, Silvícola e Imobiliária, S.A. Automocion Peninsular Inmebles, S.A. Ibericar, Sociedad Iberica del Automóvil, S.A.

64 De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. GRUPO SALVADOR CAETANO, SGPS, S.A. BAVIERA - Comércio de Automóveis, S.A. MDS AUTO - Mediação de Seguros, S.A. AUTO PARTNER - Imobiliária, S.A. CAETANO RETAIL (NORTE) II, SGPS, S.A. CAETANO RETAIL (NORTE), SGPS, S.A. CAETANO RENTING, S.A TOVICAR - Sociedade de Automóveis, S.A. CAETANO RETAIL (SUL) SGPS, S.A. LAVORAUTO, S.A. RIGOR - Consultoria e Gestão, S.A. SALVADOR CAETANO.AUTO, SGPS, S.A. COMP. ADMINIST. IMOBILIÁRIA SÃO BERNARDO, S.A. CARPLUS Comércio de Automóveis, S.A. CHOICE CAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. FINLOG - Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A. LUSO ASSISTÊNCIA - Gestão de Acidentes, S.A. ISLAND RENT, Aluguer de Automóveis, S.A. CAETANO RETAIL (CENTRO), SGPS, S.A. DICUORE - Decoração, S.A. Ibericar Technik, S.A. Querdiller, S.A. Ibericar Quermotor, S.A. Ibericar Carroceria Centro, S.A. Ibericar Recambios Centro, S.L. Ibericar Galicia Auto, S.L. De Presidente da Mesa da Assembleia Geral nas seguintes Sociedades: CENTRAL SOLAR DE CASTANHOS, S.A. RARCON, S.A. De Gerente nas seguintes Sociedades: Ibéricar Cataluña Auto, S.L.

65 Ibericar Holding Andalucia, S.L. Lidera Soluciones, S.L. Sol Green Watt, S.L. GUÉRIN RENT A CAR (DOIS), LDA.

66 RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES Abril 2011

67 CURRICULUM VITAE NOME: RUI MANUEL MACHADO NORONHA MENDES DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 8 de Agosto de 1954, em Leça da Palmeira - Matosinhos. ESTADO CIVIL: Casado RESIDÊNCIA: Rua Dr. Manuel Rodrigues de Sousa, 64 6º Esq. - Matosinhos HABILITAÇÕES: Licenciado em Economia ATIVIDADE PROFISSIONAL: Administrador de Sociedades FUNÇÕES: De Vogal do Conselho de Administração nas seguintes Sociedades: TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. CAETANO AUTOBODY - Comércio de Autocarros, S.A. CAETANOBUS - Fabricação de Carroçarias, S.A. SALVADOR CAETANO INDÚSTRIA (SGPS), S.A. FUNDAÇÃO SALVADOR CAETANO Caetano Spain, S.A. De Gerente na Sociedade MOVICARGO - Movimentação Industrial, Lda.

68 SHIGEKI ENAMI Abril 2011

69 Toyota Caetano Portugal, S.A. Proposta referente à alínea h) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Nos termos e para os efeitos da alínea h) da Convocatória, propõe-se a eleição das seguintes pessoas para a Comissão de Remunerações, para o quadriénio de 2011 a 2014: COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES Alberto Luís Lema Mandim Dr.ª Maria Conceição Monteiro da Silva Dr. Francelim Costa da Silva Graça Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 A Administração

70 COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES Abril 2011

71 ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM Abril 2011

72 CURRICULUM VITAE NOME: ALBERTO LUÍS LEMA MANDIM DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 05 de Julho de 1939, em Ermesinde ESTADO CIVIL: casado RESIDÊNCIA: Rua da Boavista, 53, , Ermesinde HABILITAÇÕES: Contabilista (ICP) Técnico Oficial de Contas - Membro nº 3927 da OTOC 1966 Programação em FORTRAN (EDP) 1968 Programação em RPG (IBM ) 1981 Análise de Sistemas Informação (IBM) 1990 Avaliação de Empresas ( CTOC ) 2008 FUNÇÕES: Banco Espírito Santo Moto Meca RL Soc. Construções Soares da Costa, S.A. Empregado bancário de 01/08/1961 a 31/01/1964; Responsável pela contabilidade e pessoal de 01/02/1964 a 30/04/1966; Director administrativo e financeiro de 01/ a 31/05/1979; Salvador Caetano, IMVT, S.A. Director da Divisão Administrativa; Adjunto da administração de 01/06/1979 a 31/12/1999;

73 Rigor - Consultoria e Gestão, S.A. Adjunto Direcção de 01/01/2000 a 31/07/2001 Administrador de 01/08/2001 a 31/03/2005 Inforauto - Consultoria e Informática de Gestão, S.A. Administrador de 01/04/2005 a 30/06/2007

74 MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA Abril 2011

75 CURRICULUM VITAE NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA DATA E LOCAL DE NASCIMENTO: 20 de Maio de 1955, em Vieira do Minho. ESTADO CIVIL: casada RESIDÊNCIA: Rua clube dos Caçadores, n.º 808, 3.º D, , Vila Nova de Gaia HABILITAÇÕES: FUNÇÕES: Licenciatura em economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1979). Salvador Caetano, IMVT, S.A.R.L. Estagiária na área Contabilidade/ Financeira - de Julho a Dezembro de 1978; Salvador Caetano, IMVT, S.A.R.L. Escriturária na área Contabilidade/ Financeira - de Janeiro de 1979 a Abril de 1981; Salvador Caetano, IMVT, S.A.R.L. Inspectora Administrativa, na área Financeira - de Maio de 1981 a Março de 1996; Salvador Caetano, IMVT, S.A. (actualmente TOYOYA CAETANO PORTUGAL, S.A.) Directora Auditora - de Abril de 1996 a Janeiro de 2002;

76 Salvador Caetano, Comércio de Automóveis. S.A.. Caetano Auto, S.A. Directora Auditora - de Fevereiro de 2002 a Agosto de 2002; Directora Divisão da área Administrativa Financeira de Setembro de 2002 a Abril de 2007; Caetano Auto, S.A. Adjunta Administração de Maio de 2007 a Janeiro de 2010; Caetano Auto, S.A. Administradora desde Fevereiro de 2010 até então;

77 FRANCELIM COSTA DA SILVA GRAÇA Abril 2011

78 CURRICULUM VITAE Nome: Francelim Costa da Silva Graça Data e Local Nascimento: 12 Agosto, em Cortegaça, Ovar Residência: Rua 33, nº466, 2º andar, Espinho Habilitações: Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia da Universidade Técnica Lisboa Actividade Profissional: Economista Entre 1975 e Exerceu funções docentes no ensino básico e secundário em disciplinas da área de contabilidade e economia. Em Estágio profissional na Siderurgia Nacional Ep nas áreas financeira, de aprovisionamento e plano siderúrgico nacional. Em 1979 ingressou na Empresa Salvador Caetano IMVT no Dep. Contabilidade Trabalhou no Dep. Contabilidade da Salvador Caetano IMVT Director Administrativo e Financeiro da Weber Transportes, Sa., Transnautica- Transportes e Navegação, Lda. e Transnautica- Viagens e Turismo, Lda Chefiou o Controlo Gestão da Salvador Caetano IMVT Director Administrativo e Financeiro da Baviera-Comércio de Automóveis, Sa. e Amorim, Brito & Sardinha, Lda Director Administrativo e Financeiro da Tovicar, Sa Presidente Conselho Administração da Caetano Drive, Sport Urban (Centro), Sa., da Caetano Formula (Norte), Sa, Carplus(Centro), Sa., Auto Tirol, Llda., Caetano Retail Serviços, Sa., Caetano Drive, Sport Urban(Sul), Sa., Caetano Active(Sul), Lda., Caetano Power(Sul),Sa., Caetano Star(Sul), Sa., Caetano Motors(Sul), Sa., Caetano Motors(Norte), Sa., Carplus (Sul), sa., Caetano Parts e Colisão(Sul), Sa., Caetano Tecnik(Sul), Sa., Caetano Tecnik e Squadra, Lda., Carplus (Norte)Lda., Caetano City e Active(Norte), Sa., Caetano Power Parts, Lda., Simanor, Lda. e Caetano Drive Sport Urban (Norte), Sa.. Vogal do Conselho Administração da Baviera, Sa. Tovicar, Sa., Auto Partner SGPS, Sa., Caetano Retai l(sul) SGPS, Sa., Caetano Retail (Centro)SGPS, Sa. e da Caetano Retail ( Norte), sgps, Sa.. Membro da Gerência de Amorim, Brito & Sardinha, Lda.

79 Toyota Caetano Portugal, S.A. Proposta referente à alínea i) da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Ordinária da " TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA ", de 28 de Abril de 2011 Nos termos e para os efeitos da alínea i) da Convocatória, propõe-se a que cada um dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal caucione a sua responsabilidade no valor de cada um. Caução esta que poderá ser prestada por alguma das formas admitidas na Lei (v.g. depósito de dinheiro, títulos de crédito) ou através de um contrato de seguro, o que deverá ser feito nos 30 dias seguintes à eleição de cada um dos referidos membros, devendo a caução manter-se até ao final do ano civil seguinte aquele em que cessem as respectivas funções. Vila Nova de Gaia, 6 de Abril de 2011 A Administração