ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

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1 ATA DA 49ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e oito, na sala de reuniões da Administração, reuniu-se o Conselho Diretor, ordinariamente, referente à segunda reunião ordinária do 1º semestre do corrente, para cumprir deliberação estatutária, como aprovado na reunião anterior. Contava com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. Oduvaldo Cacalano, Presidente, Profa. Dra. Mirna Busse Pereira, Sr. Arlindo José de Lima, Chefe de Gabinete Interino da Prefeitura Municipal de Santo André em substituição ao Sr. Gilmar Silvério, Sr. Fabio Piagentini, Sra. Salemi Younes Soares, Prof. Roque Roberto Amighini, Sr. José Dalmo Vieira Duarte, Sr. Dejalcir José Lourencetti, Sr. José Alberto Lima Paixão, Sr. Celso Soares Nogueira, Dr. José Eduardo Erédia, suplente do Dr. Manoel Alcides Nogueira de Sousa, Sr. Orivaldo Oliveira Lopes, chegando às 18h47 por ocasião da discussão da alínea a do item 3. Justificaram suas ausências: Profa. Maria Helena Fonseca Marim, Sra. Simone Zarate, Dr. Manoel Alcides Nogueira de Sousa. Verificando a existência de numero legal para deliberação o Sr. Presidente abriu a sessão às 18h15. Informa sobre o pedido de desligamento do Prof. Joel Pelissaro do Conselho Diretor como representante dos docentes, em função de ter assumido a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento como o próprio havia informado na reunião anterior. Estavam presentes, sem direito a voto, Profa. Edna Mara dos Santos, AGR, Dr. Carlos Alberto Nunes Barbosa, SAJ, Prof. Joel Pelissaro, Proap, Profa. Marcia Zorello Laporta, Proppex e Proc. Apesar de ter havido consenso na reunião anterior no sentido de se convidar para participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, os representantes que foram eleitos para o Conselho mas que por força judicial só poderão tomar posse em 1º/01/2009, não houve votação. Dessa forma, coloca em votação de que em todas as reuniões do Condir esses representantes sejam convidados para as mesmas, sem direito a voto. O Conselho aprovou por unanimidade. Assim convidou esses representantes, estando presentes Profa. Marly Cammarosano e Profa. Sonia Kruppa. 01) INFORMES DA PRESIDÊNCIA: a) Retificação na ata 48 às linhas 60/66 Apesar de estar implícita a retomada ao Conselho dos representantes que tiveram seu mandato encerrado em 30/12/07 com prorrogação até 31/12/08 por medida judicial, deixou de constar os nomes dos representantes titular e suplente de entidades representativas de outros segmentos sociais, respectivamente, Dr. Manoel Alcides Nogueira de Sousa e Dr. José Eduardo Erédia. Em votação, a retificação foi aprovada por unanimidade. b) enviado novo calendário das reuniões do Conselho, tendo em vista que não foram realizadas as reuniões previstas no calendário enviado pelo ex-reitor. Informou que se necessário for, serão realizadas reuniões extraordinárias. c) informa que a ata 48 da reunião de 30/06/08 foi vistada pela Promotoria Pública do Ministério Público em 14/08/08 e já foi encaminhada ao Cartório para registrar em função das posses ocorridas, como orientado pela

2 Promotoria. d) Grupos de discussões, em número de 20, sobre diversos temas que estão relacionados no site da FSA e foi enviado aos membros do Conselho. e) Realização de reuniões periódicas com os setores e visitas às unidades. f) Programa para localização de documentos, em seus respectivos fluxos; g) Inauguração da Casa Amarela como sede da Reitoria; h) Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho O Conselho Universitário vai estudar a inclusão de sugestão do promotor, de dar estabilidade indireta aos funcionários, e em seguida encaminhará para este Conselho. 2) Desfiliação: Processo 8161/03 - Abruc Associação Brasileira das Universidades Comunitárias; Processo 8118/03 - Anaceu Associação Nacional dos Centros Universitários: A proposta da Reitoria é a desfiliação uma vez que só no ano passado a despesa foi de R$ ,00. Desde 2003 a despesa foi de R$ ,00. O fator principal é que a Fundação Santo André não se enquadra nessas Associações, por não se tratar de Entidade particular. Em votação a proposta apresentada, o Conselho aprovou por unanimidade. 03) COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: a) Proposta de acordo judicial dos professores reintegrados judicialmente (pagamento em 15 parcelas) A Comissão de Orçamento e Finanças indicou o pagamento de 80% em 24 parcelas sem correção. A contra proposta apresentada pela advogada dos professores, (distribuída) foi do pagamento de 80% em 20 parcelas e correção monetária a ser integrada no pagamento da última parcela. Proposta 1 apresentada pelo Sr. Dalmo: aceitar o acordo proposto em 20 parcelas sem nenhuma correção. Proposta 2 apresentada pelo Sr. José Paixão: se os professores não tivessem sido readmitidos, seria favorável ao pagamento de danos morais, mas como foram readmitidas que se faça acordo somente com o pagamento dos salários, já se fazendo acordo com Profa. Marilena Nakano. Em votação o Conselho aprovou a proposta 1 com 7 votos, contra 5 votos para a proposta 2. Prof. Roque retirou-se neste momento. b) Processo nº 9112/08 Balanço Patrimonial do Exercício de 2007 Prof. Joel prestou esclarecimentos sobre dados do Balanço. Sr. Dalmo solicitou que fique registrado: questionou sobre os valores constantes às fls. 29 pagos a Máster Segurança, uma vez que não há comprovação do serviço extra prestado. Sr. José Paixão, conselheiro há duas gestões, registrou que está parabenizando Prof. Joel pela apresentação do Balanço como o foi, pois se pode ter conhecimento dos dados, o que não ocorria. Após amplamente discutido, o Conselho aprovou por unanimidade o encaminhamento do Balanço de 2007 ao Conselho Fiscal. Sr. Dalmo aprovou com ressalva aos valores pagos à empresa Máster Securit. c) Mensalidades 2009 Prof. Joel distribuiu nova planilha de valores das mensalidades. A idéia visa recuperação de alunos e redução da inadimplência, que é um número significativo para os alunos, sem diminuir a qualidade de ensino, mantendo valores acessíveis. Proposta 1 a tabela apresentada pela Proap; Proposta 2, do Sr. Dalmo, de que o curso de RI tenha a mensalidade única de R$ 450,00; proposta 3, do Sr. José Paixão, de que todas as mensalidades 2

3 dos cursos da Fafil e da Faeco tenham o valor fixado em R$ 390,00. Em votação, a proposta 1 foi aprovada com 9 votos; a proposta 2 recebeu 1 voto e a proposta 3 recebeu 1 voto. A apresentação da tabela apresentada e aprovada faz parte integrante desta ata. A seguir Prof. Joel passou a discorrer sobre os valores das taxas emolumentos e serviços, aprovados na Comissão de Orçamento e Finanças objeto do artigo 4º da Resolução do Conselho Diretor nº 006/07: extinção da cobrança da taxa de exame de currículo para transferência e aproveitamento de estudo, redução de 50% nos demais valores fixados, com exceção da primeira via ser gratuita, cobrandose a partir da 2ª. Via. Sr. Dalmo reforçou para que a legislação seja cumprida e que o contrato a ser assinado entre a mantenedora e o aluno seja apreciado pelo Conselho Diretor na próxima reunião. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade a proposta apresentada. d) Processo nº 9176/08 - Referendar - Contratos, acordos, convênios firmados, registrados na Secretaria Geral quando do recebimento no período de 25/09/07 a 20/06/08 Decidido na reunião anterior que todos os contratos das relações apresentadas que estão em andamento, deverão ser objeto de análise pela Comissão de Orçamento e Finanças, com auxílio do Departamento Jurídico e de outros que forem necessários. Retornar ao Condir após esses trâmites. Incluído o Processo 9089/08 contrato de prestação de serviços especializados de Assessoria Jurídica, de notória especialização, para acompanhamento e defesa nos autos de processo da Receita Federal do Brasil. Prof. Joel, inicialmente, em nome da Reitoria, solicitou que conste de ata o agradecimento ao grupo de apoio que trabalhou nesse levantamento e apresentou o relatório que foi entregue ao Conselho. Dr. Erédia propõe que os contratos que já estão vencidos, pagos, com trabalhos concluídos sejam colocados em votação para referendo, e os que não venceram que sejam amplamente avaliados. Em votação o referendo dos contratos vencidos, não houve voto; houve um voto contrário aos contratos e 10 abstenções de voto. Dr. Erédia, justificando o voto de abstenção se faz em razão dos referidos contratos possuírem vícios de formalidade e por já estarem vencidos, nada tendo o que decidir. A seguir passou-se à analise dos contratos em vigor para referendar: P.8028/02 referendado por unanimidade, P.Pregão 001/03 referendado por unanimidade, CP 004/03 referendado por unanimidade; P.8190/03 - referendado por unanimidade; Carta Convite 074/04 referendado por unanimidade; Pregão 005/05 A proposta 1 da Reitoria é no sentido de referendar e abrir nova licitação; a proposta 2 do Sr. Dalmo é não referendar e abrir nova licitação. O Conselho aprovou a proposta 1 da Reitoria por 9 votos, contra 1 voto. Diante do adiantado da hora o Conselho decidiu parar nesse item da analise dos contratos para referendo (pág. 7 do relatório apresentado) e passar para os outros itens. e) Carta Convite 005/08 - Contrato firmado com Sunset Informática Ltda Aquisição, instalação, upgrades e treinamento de software antivírus para atendimento de toda a área administrativa e acadêmica da FSA Valor R$ ,00 Referendar o ato da assinatura em razão da Instituição estar desprovida de 3

4 qualquer sistema antivírus e susceptível à perda de programas, arquivos e outros fatores graves relacionados ao funcionamento da Fundação Santo André. Sr. Dejalcir, Gerente do Centro de Informações, forneceu o número imenso de vírus que estava nos laboratórios, área administrativa e acadêmica. Em votação, referendado por unanimidade. Neste momento retirou-se o Sr. Celso. f) Contratos, termos de aditamento para análise do Condir: O Sr. Presidente propôs que inicialmente seja analisado o item que trata da Concorrência Pública 001/06 Termo de aditamento e prorrogação contratual ao contrato firmado com Camargo Rodrigues Assessoria em Cobrança S/C Ltda., firmado em 01/08/08 Período de 01/08/08 a 01/08/2009, seja analisado neste momento face ao adiantado da hora. Em votação, o Conselho aprovou. Assim, Profa. Edna, com a palavra, disse que há um grupo de apoio estudando esse tipo de contrato, mas que não houve tempo hábil para término do estudo para apresentação de relatório. Dessa forma a proposta é que o assunto fique adiado para a próxima reunião ordinária do Condir, com prazo improrrogável, quando então deverão ser trazidas as propostas alternativas de cobrança. Em votação à proposta do adiamento como apresentada, foi aprovada por unanimidade. Decidiu-se também que até a próxima reunião do Conselho será mantido o contrato com a Camargo, porém sem cobrança administrativa. Neste mesmo prazo a SAJ fará análise apurada do contrato com a Camargo Rodrigues e apresentará ao Condir na próxima reunião. Neste momento saiu da reunião o Sr. Orivaldo. Carta Convite nº 013/01 Termo de aditamento ao contrato de Prestação de Serviços na área de Tecnologia da Informação, especificamente direitos de uso, através de locação, do sistema de processamento da folha de pagamento, incluindo-se manutenção, da FSA, firmado em 14/06/07 Empresa Nazareth Software S/C Ltda - Valor: R$ 350,00 mensais Período de 14/06/2008 a 14/06/2009: aprovado por unanimidade; Processo 9151/08 Ambulatório Médico Termo de aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Eventuais de Otávio de Oliveira Rocha Filho em substituição à Médica que havia sido demitida período de 27/06 a 07/07/08, por ocasião da reintegração da Dra. Doroti Baraniuki: aprovado por unanimidade; Processo 8998/07 Termo aditivo de prorrogação de convenio com o Instituto Vital Correia IVC parceria visando captação de alunos para cursos da Pós-Graduação período de 20/06/08 a 08/08/09: aprovado por unanimidade; Processo 8997/07 Termo Aditivo de prorrogação de convênio com o CIESP parceria visando captação de alunos para cursos de Pós-Graduação. Convalidando atos do período de 18/06/08 até a data da assinatura. Prorrogar por 12 meses a contar da data da assinatura: aprovado por unanimidade; Processo 6397/89 Termo de Convenio 133/08 celebrado entre o Município de Santo André e a FSA visando a prestação conjunta de serviços à comunidade. Período de 02/07/08 a 01/07/2009: aprovado por unanimidade; Processo 9001/07 Termo aditivo de prorrogação de convênio com a Associação para Valorização e Promoção de Excepcionais (AVAPE) parceria visando captação de alunos para cursos da Pós-Graduação 4

5 Período de 08/08/08 a 08/08/2009: aprovado por unanimidade; Processo de Compras 490/08 Contrato de Prestação de Serviços com Emerson Aparecido Vieira Freire EPP, tendo como objeto fornecimento de serviços pertinentes à locação, para a Secretaria da Fafil, de uma impressora laser lexmark T-644, com cartuchos (toners), peças de reposição e manutenção preventiva e corretiva inclusos e limite de paginas. Valor de R$ 1.517,64 ao final de 6 meses de utilização Período de 28/01/08 a 06/06/08, sendo que este contrato está convalidando e ratificando todos os atos praticados durante aquele período: aprovado por unanimidade; Processo 9194/08 Contrato de Prestação de Serviços Eventuais por prazo determinado de 6 meses, de Michel Andreo Trajano Lopes, para dar continuidade aos serviços da Secretaria Geral, no período de 05/08/08 a 05/12/08, com pagamento mensal de R$ 574,87: aprovado por unanimidade; Processo 9179/08 Convênio com Clube Atlético Aramaçan visando captação de alunos para cursos de Pós-Graduação Período de 1 ano a contar da data da assinatura: aprovado por unanimidade; Processo 9185/08 Ambulatório Médico contrato de prestação de serviços eventuais no período noturno em substituição à Dra. Doroti Baraniuk, enquanto durar sua licença - de 19/08/08 a 05/10/08: aprovado por unanimidade; Processo 8172/03 Convênio de Cooperação de Estágio de Complementação de Aprendizagem com a FORD contrato de alunos da FSA para estagiar período de 60 meses: aprovado por unanimidade; Processo 9045/07 Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo Secretaria de Serviços Urbanos Convênio para estágio dos alunos da FSA A PMSBC manifesta interesse na continuidade do pacto que vencerá os seus 12 meses de assinatura em 11/12/2008: aprovado por unanimidade. f) Processo nº 9064/08 - Doação de materiais inservíveis 4 cadeiras simples para utilização por salão comunitário; doação de equipamentos de informática, sem condições de uso, ao Projeto MetalFSA Condir na reunião anterior decidiu que fosse feito levantamento pelo Centro de Informações e pelo Patrimônio, o que foi enviado aos Conselheiros. Referendado por unanimidade. g) Processo nº 9064/08 - Solicitação da Paróquia Nossa Senhora das Graças de doação de equipamentos de informática - acompanha relação fornecida pelo Centro de Informações do que poderia ser doado considerado obsoleto para a FSA. Aprovada por unanimidade. Profa. Sonia Kruppa disse que a Fundação deve rever os termos do Convênio guarda-chuva com a Prefeitura de Santo André. 04) Resolução do Condir nº 002/08 (Processo 7975/02) retifica o artigo 6º da Resolução do Conselho Diretor nº 001/08 referente complementação salarial em casos de licença pelo INSS, especificamente no que se refere a licença maternidade que detém legislação específica O Conselho na reunião anterior decidiu que na próxima reunião seja reapresentado com análise mais apurada da referida resolução pelo Departamento Jurídico O parecer jurídico foi enviado ao Conselho. Dr. Carlos informou que estava correta a redação, devendo ser mantida. Referendada por unanimidade. 05) Processo 9128/08 5

6 Ratificação da criação do cargo de Coordenador de Laboratório de Línguas na FAFIL Profa. Edna informou que esse cargo existe desde a década de É feita a eleição a cada 2 anos no âmbito da Faculdade. Na reestruturação esse cargo acabou ficando de fora. A forma de eleição e do pagamento de 4 h/a permanece. O Conselho ratificou a criação do cargo de Coordenador de Laboratório de Línguas na Fafil. 06) Ciclo Básico FAENG (dependente da discussão do Consun em reunião a ser realizada em 25/08/08 às 09h00) Retirado da pauta tendo em vista que o Consun adiou sua discussão para ter melhores informações do conjunto da Faeng. 07) Solicitações apresentadas pelo Conselheiro Sr. José Dalmo Vieira Duarte: a) Continuidade das discussões - Deliberação da reunião do CD de 19/12/07 que transferia as discussões da Comissão de Negociação instituída pelo Condir em 05/11/07 votações unânimes na Comissão de Negociação; b) Rediscussão redução de remuneração dos dirigentes O Sr. Dalmo disse que esse assunto não deve ser discutido com esse pouco tempo que temos em razão de já ser 23h00. Dessa forma solicita que conste da pauta da próxima reunião e que haja um tempo propício para discussão do tema. 08) Outros não há. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 23h00 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata foi aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos. 6