BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA. AGOE - CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS de 28/04/2017

Transcrição

1 Nome BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA Data da atualização das informações: 27/03/2017 CNPJ ou CPF do acionista Orientações de preenchimento O Boletim de Voto deverá ser completamente preenchido, assinado e enviado para: (i) o Agente Escriturador das ações de emissão da Companhia (Banco Bradesco S/A); (ii) o Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua titularidade; ou, ainda, (iii) a Companhia, diretamente. Caso o acionista seja considerado uma pessoa jurídica nos termos da legislação brasileira, a assinatura deverá ser de seus representantes legais, ou procuradores com poderes para prática deste tipo de ato. Será admitido o Boletim de Voto que for recebido pelo Agente Escriturador, pelo Agente de Custódia e/ou pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia Geral. O Boletim de Voto que for entregue após este prazo será considerado inválido e não será processado pela Companhia. O Boletim de Voto encaminhado diretamente à Companhia deverá estar acompanhado da documentação que comprove a qualidade de acionista ou de representante legal do acionista signatário, observados, portanto, os requisitos e formalidades indicados no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia, bem como na Proposta da Administração. Findo tal prazo, a Companhia informa que considerará os campos não preenchidos como instrução equivalente à abstenção de voto em relação a tais matérias. Nos termos do Ofício Circular CVM/SEP n 01/2017, ocorrendo a eleição de membro do conselho de administração pelos acionistas minoritários ordinaristas, prevista no artigo 239 da Lei 6.404/76, fica automaticamente excluída a aplicação do parágrafo 5º do Art. 141 da Lei 6.404/76, não podendo os acionistas preencherem as questões 9 e 11, respectivamente. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante O Boletim de Voto poderá ser entregue alternativamente para: (i) o Agente Escriturador das ações de emissão da Companhia (Banco Bradesco S/A); (ii) o Agente de Custódia responsável pela custódia das ações de emissão da Companhia de sua titularidade, desde que ele ofereça tal serviço; ou (iii) à Companhia, diretamente. O Banco Bradesco S.A., Agente Escriturador das ações de emissão da Companhia, receberá o Boletim de Voto dos acionistas da Companhia em toda a sua rede de agências bancárias espalhadas por todo o território nacional, observados os procedimentos por ele estabelecidos. Os acionistas ou seus representantes deverão comparecer em qualquer agência bancária do Agente Escriturador, munidos de documento de identidade válido, original, com foto e, no caso de acionistas considerados pessoas jurídicas e/ou representados por procurador, deverão ser apresentados os documentos de representação competentes, além do Boletim de Voto. Os agentes de custódia podem, mas não são obrigados, receber os Boletins de Voto dos acionistas da Companhia. Recomenda-se aos acionistas que verifiquem junto ao respectivo Agente de Custódia se o mesmo prestará tal serviço, bem como seus custos e procedimentos. Os acionistas da Companhia poderão, também, a seu exclusivo critério, encaminhar o Boletim de Voto à Companhia, por via postal, endereçado à Superintendência de Relações com Investidores da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas, 409, Centro, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP , ou por ombudsman-ri@eletrobras.com, devendo os originais, neste último caso, serem encaminhados à Companhia antes da data prevista para realização da Assembleia. O Boletim de Voto que estiver desacompanhado da documentação necessária à comprovação da condição de acionista ou à comprovação de sua representação não será considerado válido e, em consequência, não será processado pela Companhia, podendo, contudo, ser corrigido e reenviado pelo acionista à Companhia, observados os prazos e procedimentos estabelecidos na Instrução CVM 481. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia Superintendência de Relações com Investidores da Eletrobras Avenida Presidente Vargas, 409, Centro, 9º andar Rio de Janeiro/RJ CEP ombudsman-ri@eletrobras.com

2 Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para contato Conforme convênio firmado entre a Companhia e o Banco Bradesco S/A, o Boletim de Voto poderá ser entregue em toda e qualquer agência do banco dentro do território nacional. Esclarecimentos acerca dos procedimentos e requisitos aplicáveis poderão ser obtidos no seguinte endereço: Banco Bradesco S.A. Departamento de Ações e Custódia 4010.acecustodia@bradesco.com.br A/C: Carlos Augusto Dias Pereira Endereço: Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º Andar, Vila Yara Osasco, SP CEP: tel: Deliberações / Questões relacionadas à AGOE 1. Deliberar sobre a reforma do estatuto social, mediante a alteração do art. 17, caput; com vistas a alterar o prazo do mandato dos Conselheiros de Administração e o número de reconduções ao cargo; alteração do 18, caput, com vistas a alterar o prazo do mandato dos diretores e o número de reconduções ao cargo; inclusão do parágrafo 1º ao art. 20 e renumeração dos demais parágrafos do art. 20, com vistas a tornar o mandato do Conselheiros de Administração e dos Diretores unificados; inclusão do art. 21, com vistas a disciplinar que o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria se prorroga até a investidura dos novos membros, na forma do art. 150, 4º da Lei nº 6.404/76; inclusão dos 1º, 2º e 3º no art. 21, com vistas a adequar o estatuto social à Lei nº /2016 e Decreto nº8.945/2016; alteração do art. 21, 22, 23, 24, 25, em virtude de renumeração; alteração do art. 26, caput e incisos XXII e XXIV, em virtude de renumeração dos arts. 33 e 53, e renumeração do caput; alteração do art. 27, 28, 29, 30, 31, 32 caput, em virtude de renumeração; alteração do 1º do art. 32, em virtude da renumeração do art. 25; alteração do art. 33, caput, em virtude de renumeração; alteração do inciso I do art. 33, em virtude de renumeração do art. 25; alteração do art. 34, caput, em virtude de renumeração; alteração do inciso VIII do art. 34, em virtude de renumeração do art. 33; alteração do art. 35, 36, caput, em virtude de renumeração; alteração do 3º do art. 36, com vistas a alterar o prazo do mandato dos Conselheiros Fiscais e o número de reconduções ao cargo; inclusão dos 4º e 5º ao art. 36, com vistas a adequar o estatuto social à Lei nº /2016 e Decreto nº8.945/2016; alteração do 5º do art. 36 em virtude de renumeração; exclusão do parágrafo 5º do art. 36; alteração do art. 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, em virtude de renumeração; alteração do disposto no art. 52, II, em virtude de renumeração do art. 25; alteração do art. 53, 54, 55, 56 e 57, em virtude de renumeração. 2. Deliberar sobre as contas dos Administradores, Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Completas da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, incluindo a proposta da administração da Companhia de Orçamento de Capital. Questão Simples 4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 171 da Lei nº 6.404, de 1976? [ ] Abster-se

3 Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas:7 5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) VICENTE FALCONI CAMPOS - (INDICADO PELO CONTROLADOR) WILSON FERREIRA JUNIOR - (INDICADO PELO CONTROLADOR) ELENA LANDAU - (INDICADO PELO CONTROLADOR) ARIOSTO ANTUNES CULAU - (INDICADO PELO CONTROLADOR) ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR - (INDICADO PELO CONTROLADOR) EDVALDO LUIS RISSO - (INDICADO PELO CONTROLADOR) JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE - (INDICADO PELO CONTROLADOR) 6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais pelos candidatos? 7. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída VICENTE FALCONI CAMPOS - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % WILSON FERREIRA JUNIOR - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % ELENA LANDAU - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % ARIOSTO ANTUNES CULAU - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % ESTEVES PEDRO COLNAGO JUNIOR - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % EDVALDO LUIS RISSO - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE - (INDICADO PELO CONTROLADOR) [ ] % Eleição do conselho de administração em separado - Ordinárias 8. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral) JOSÉ PAIS RANGEL - (INDICADO POR ACIONISTA MINORITÁRIO ORDINARISTA)

4 9. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado? Eleição do conselho de administração em separado - Preferenciais 10. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista deverá preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral) ALOISIO MACARIO FERREIRA DE SOUZA - (INDICADO POR ACIONISTA MINORITÁRIO PREFERENCIALISTA) 11. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações ordinárias a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado? Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas:3 12. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) AGNES MARIA DE ARAGAO DA COSTA (TITULAR) E ANDRE KRAUSS QUEIROZ (SUPL) (INDICADOS PELO CONTROLADOR) JOSÉ WANDERLEY UCHÔA BARRETO (TITULAR) E DARIO SPEGIORIN SILVEIRA (SUPL)(INDICADOS PELO CONTROLADOR) LUIS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA (TITULAR) E MÁRCIO LEÃO COELHO (SUPL) (INDICADOS PELO CONTROLADOR) Eleição do conselho fiscal em separado Ordinárias 13. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco) RONALDO DIAS (TITULAR - INDICADO POR ACIONISTA MINORITÁRIO ORDINARISTA) Eleição do conselho fiscal em separado Preferenciais 14. Indicação de candidatos ao conselho fiscal PATRÍCIA VALENTE STIERLI (TITULAR - INDICADO POR ACIONISTA MINORITÁRIO PREFERENCIALISTA)

5 15. Aprovar a remuneração global dos Administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o período compreendido entre abril de 2017 e março de 2018, conforme Proposta da Administração, sendo: Valor Global para Administradores (Diretores e Conselheiros de Administração): R$ ,33 (dezoito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e três centavos) Valor Global para o Conselho Fiscal: R$ ,55 (seiscentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) Cidade : Data : Assinatura : Nome do Acionista :