BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA AGOE - AMBEV S.A. de 28/04/2017
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- Célia Sequeira Marinho
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1 Data da atualização das informações: 29/03/2017 Nome BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA CNPJ ou CPF do acionista Orientações de preenchimento O presente boletim deve ser preenchido somente caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 (ICVM 481). É imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com (i) o nome ou denominação social, conforme o caso completo do acionista; e (ii) seu número de CPF no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de pessoa jurídica. Além disso, para que este boletim seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária: todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos todas as páginas deverão ser rubricadas ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente deverá assinar o boletim será exigido o reconhecimento das firmas e notarização apostas no boletim e, conforme aplicável, sua consularização (ressalvados os procedimentos alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais) e tradução juramentada. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá (i) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços aptos, conforme orientação abaixo; ou (ii) preencher e enviar o presente boletim diretamente à Companhia. Os acionistas poderão transmitir as instruções de preenchimento deste boletim para prestadores de serviço aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de preenchimento de boletim de voto à distância, a saber: (i) o custodiante do acionista, caso as ações estejam depositadas em depositário central; ou (ii) ao Banco Bradesco S.A., na qualidade de instituição financeira contratada pela Companhia para prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central. O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância por meio de prestadores de serviço (nos termos do art. 21-B, inciso II, da ICVM 481) deverá entrar em contato com seus agentes de custódia e/ou com o Banco Bradesco S.A. e verificar os procedimentos por eles adotados para emissão de instruções de voto à distância, bem como os documentos e informações por eles exigidos. O prazo para a transmissão das instruções para os prestadores de serviços é de 7 dias antes da data em que se realizará a Assembleia. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia Os acionistas também poderão exercer o seu direito de voto à distância por meio do envio diretamente à Companhia. Neste caso, deverão encaminhar este boletim acompanhado dos seguintes documentos à R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 4º andar, Itaim Bibi, CEP , São Paulo/SP, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores: (i) extrato indicando a posição acionária na Companhia; e (ii) cópia autenticada dos seguintes documentos: pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista pessoas jurídicas: (a) último estatuto social ou contrato social consolidado, conforme o caso, (b) demais documentos que comprovem os poderes do(s) representante(s) legal(is) do acionista, nos termos de seu estatuto social, incluindo, sem limitação, ata de eleição de conselheiros, diretores, procurações etc., e (c) documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is) fundos de investimento: (a) último regulamento consolidado do fundo, (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo, (c) demais documentos que comprovem os poderes do(s) representante(s) legal(is) do gestor ou administrador do fundo, conforme o caso, e (d) documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is) Serão aceitos os seguintes documentos de identidade com foto: RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida. A Companhia exige reconhecimento de firma e notarização, consularização (ressalvados os procedimentos alternativos eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais) e tradução juramentada, conforme o caso. O boletim acompanhado da respectiva documentação será considerado apenas se recebido pela Companhia, de acordo com o disposto acima, até 7 dias antes da data da AGOE, ou seja, Nos termos do art. 21-U da ICVM 481, a Companhia comunicará ao acionista se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio.
2 Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para contato Banco Bradesco S.A. Endereço: Prédio Amarelo, Térreo - Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, Brasil, CEP Telefone: (0800) Fax: (11) acecustodia@bradesco.com.br Pessoas de contato: Douglas Marcos da Cruz e Carlos Augusto Dias Pereira Deliberações / Questões relacionadas à AGOE 1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme Proposta da Administração da Companhia, nos seguintes termos: - Lucro líquido: R$ ,96 - Valor destinado para o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio (valor bruto), líquido de dividendos prescritos: R$ ,01 - Valor destinado para a Reserva de Investimentos: R$ ,08 - Valor destinado para a Reserva de Incentivos Fiscais: R$ ,62 com a consequente ratificação das distribuições de dividendos e do pagamento de juros sobre o capital próprio efetuados antecipadamente aos acionistas, a débito do lucro do exercício de 2016, no valor total de R$ ,01, aprovados pelo Conselho de Administração nas ocasiões listadas abaixo: (a) R$ ,53 em reunião realizada em 24 de junho de 2016, sendo R$ 0,13 por ação ordinária, a título de dividendos; (b) R$ ,36 em reunião realizada em 19 de outubro de 2016, sendo R$ 0,16 por ação ordinária, a título de dividendos; (c) R$ ,16 em reunião realizada em 1º de dezembro de 2016, sendo R$ 0,22 por ação ordinária, a título de juros sobre o capital próprio, resultando em uma distribuição líquida de R$ 0,187 por ação; e (d) R$ ,96 em reunião realizada em 22 de dezembro de 2016, sendo R$ 0,07 por ação ordinária, a título de dividendos. 3. Aprovação da proposta da administração de definição do número de 11 membros efetivos e 2 suplentes, que comporão o Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em Eleição do conselho administração por chapa única 4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa da Administração, conforme definido na Proposta de Administração 5. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
3 6. Em caso de adoção de voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais para os candidatos quem compõem a chapa escolhida? 7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída VICTORIO CARLOS DE MARCHI - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ CARLOS ALVES DE BRITO - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ MARCEL HERRMANN TELLES - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ JOSÉ HEITOR ATTÍLIO GRACIOSO - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ VICENTE FALCONI CAMPOS - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ LUIS FELIPE PEDREIRA DUTRA LEITE - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ ÁLVARO ANTÔNIO CARDOSO DE SOUZA - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ CECÍLIA SICUPIRA - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ JAMEL (SUPLENTES) [ ] % ANTONIO CARLOS A. R. BONCHRISTIANO - JOÃO MAURICIO G DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ MARCOS DE BARROS LISBOA - JOÃO MAURICIO G. DE CASTRO NEVES E NELSON JOSÉ Questão Simples 8. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do artigo 141, da Lei nº 6.404/76? *Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia nem constitui proposta da administração, tendo sido inserida em atendimento ao disposto na ICVM 481. [ ] Abster-se Eleição do conselho fiscal por chapa única 9. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa da Administração, conforme definido na Proposta da Administração 10. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? -
4 Eleição do conselho fiscal em separado Ordinárias 11. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco) PAULO ASSUNÇÃO DE SOUSA VINICIUS BALBINO BOUHID (SUPLENTE) 12. Fixar a remuneração global para o exercício de 2017 dos administradores, no montante anual de até R$ ,77, incluindo as despesas associadas ao reconhecimento do valor justo (i) das opções de compra de ações que a Companhia pretende outorgar no exercício; e (ii) da remuneração baseada em ações que a Companhia pretende realizar no exercício. 13. Fixar a remuneração global para o exercício de 2017 dos membros do Conselho Fiscal, no montante anual de até R$ ,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros efetivos, conforme Proposta da Administração. 14. Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda. pela Ambev S.A., que estabelece as bases gerais da incorporação, pela Companhia, de Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda., cuja única sócia é a Companhia, conforme Proposta da Administração. 15. Ratificar a contratação da APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. (CNPJ/MF nº / ) para proceder à avaliação do patrimônio líquido da Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda. a ser transferido para a Companhia em virtude da incorporação. 16. Aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda. a ser transferido para a Companhia em virtude da incorporação. 17. Aprovar a incorporação da Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda. pela Companhia.
5 18. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à conclusão da incorporação da Cachoeiras de Macacu Bebidas Ltda. pela Companhia. Cidade : Data : Assinatura : Nome do Acionista :
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