ACTA 06/2014 -------- Aos seis de Março do ano dois mil e catorze, reuniu o executivo da Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins em reunião ordinária pelas dezanove horas, com a presença dos seguintes elementos do executivo: O Presidente, Valter Manuel Antunes Januário, o Tesoureiro, Ricardo Jorge de Oliveira e Silva Flores Nunes, o Secretário, Jacinto Higino Domingos e os Vogais, Maria José Rodrigues Soares Pereira Santos, Ana Teresa Estêvão Pinto Ricardo Bernardo, Ricardo Jorge Gomes do Nascimento e Luis Filipe Barbosa Cardoso. ------------------------------------------------------ -------- A reunião foi secretariada pela funcionária, Ana Cristina da Cruz Bernardo dos Santos. ------ I PERÍODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS (30 MINUTOS) - O Presidente, Valter Januário, relembrou a iniciativa do Dia da Mulher e apelou para os membros do Executivo estarem presentes para a apoiar na distribuição de postais e flores. ------------------------ - O Secretário, Jacinto Domingos, propôs a inclusão de mais um ponto no período de antes da Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Factura nº 14/1 da Indexodromo, Lda., Concurso Público nº 319/2013, mão-de-obra referente a Janeiro, no valor de 1.192,00 + 274,16 (23% IVA), no valor total de 1.466,16. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ---------------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- Este ponto antes da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------- - O Secretário, Jacinto Domingos, informou que no dia 15 comemora-se o Dia Mundial do Consumidor e está agendado uma iniciativa da CMS no dia 14 de Março de 2014, pelas 14h30 na ACTIS Universidade da 3ª Idade. ----------------------------------------------------------------------------- - Os Vogais, Maria José Santos e Luis Cardoso, propuseram a inclusão de mais um ponto no período de antes da Ordem de Trabalhos: ---------------------------------------------------------------------- 1 - Atribuição de apoio financeiro à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, no valor de 1.000,00 para apoiar a Feira Quinhentista. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. -------------------------------------------------------------------------------- --------- --------- --------- --------- Este ponto antes da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------- 1
- O Vogal, Ricardo Nascimento informou que na próxima reunião vai agendar um processo para aquisição de serviços na área da Assessoria de Comunicação. ---------------------------------------------- II - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE 1. Leitura e votação da Acta Nº 05/2014 (cinco/dois mil e catorze). --------------------------------- DELIBERAÇÃO: Este ponto foi retirado. ------------------------------------------------------------ A retirada do ponto um da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------ 2. Proposta Nº 002/CALÇ/2014 subscrita pelo Presidente, Valter Januário / Consulta nº 040/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de materiais diversos para manutenção de calçadas, adjudicação a J. A. Pedroso Construção Civil e Empreitadas, Lda., directamente sobre a factura nº 12/2014, no valor de 54,00 + 12,42 (23% IVA), no valor total de 66,42 e a factura nº 18, no valor de 90,00 + 20,70 (23% IVA), no valor total de 110,70. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------------------------------------------------------------------- O ponto dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------ 3. Proposta Nº 019/DIV/2014 subscrita pelo Secretário, Jacinto Domingos / Ratificação da decisão de cedência de estrados para a iniciativa da Casa do Benfica, sendo o custo de 70,00. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto três da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------- 4. Proposta Nº 021/DIV/2014 subscrita pelo Secretário, Jacinto Domingos / Ratificar / Fundo de Maneio Parques Infantis / Mês de Fevereiro, no valor de 215,87. --------------------------- O ponto quatro da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------------- 5. Proposta Nº 003/PI/2014 subscrita pelo Secretário, Jacinto Domingos / Consulta nº 039/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e 2
do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de materiais diversos para a manutenção de Parques Infantis, adjudicação a Dinis, Reis & Silva, Lda., directamente sobre a factura nº FT/201400090, no valor de 52,43 + 12,06 (23% IVA), no valor total de 64,49 e a factura nº FT/201400095, no valor de 24,30 + 5,59 (23% IVA), no valor total de 29,89. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ------------------------------------ O ponto cinco da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------------- 6. Proposta Nº 008/PATRIMÓNIO/2014 subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes Consulta Nº 036/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de Toner para o gabinete de Acção Social, conforme orçamento nº 11842, de 28.02.2014, da Empresa nanochip, no valor de 117,08 + 26,92 (23% IVA), no valor total de 144,00. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ---- O ponto seis da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------- 7. Proposta Nº 009/PATRIMÓNIO/2014 subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes / Consulta nº 037/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Renovação de licença da plataforma electrónica ComprasPT, adjudicação a Miroma Serviços de Gestão de Participações, Lda., directamente sobre a factura nº FA 2014/97, no valor de 350,00 + 80,50 (23% IVA), no valor total de 430,50. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ---------------------------------------------------- O ponto sete da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------- 8. Proposta Nº 010/PATRIMÓNIO/2014 subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes / Consulta nº 038/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Reparação da viatura Citroen Jumpy, matricula 65-66-ZN, adjudicação a Vulco Pneufurado, Lda., directamente sobre a factura nº 206, no valor de 366,43 + 84,28 (23% IVA), no valor total de 450,71 e a factura nº 226, no valor de 321,78 + 74,01 (23% IVA), no valor total de 395,79. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------------------------------------------------------------------------------------- 3
O ponto oito da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------ 9. Proposta Nº 011/PATRIMÓNIO/2014 subscrita pelo Tesoureiro, Ricardo Nunes Consulta Nº 047/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Renovação de registo de domínio jfamm.net, conforme orçamento de 26.02.2014, da Empresa ImpactoFRONTAL, no valor de 40,00 + 9,20 (23% IVA), no valor total de 49,20. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------- DELIBERAÇÃO: Este ponto foi retirado. ------------------------------------------------------------ A retirada do ponto nove da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 10. Proposta Nº 007/PESSOAL/2014 subscrita pela Vogal, Maria José Santos / Ratificação da decisão - Carta da funcionária, Madalena Santos, a solicitar autorização para gozar quatro dias de férias referentes a 2014 (28 de Fevereiro a 5 de Março de 2014). ------------------------ O ponto dez da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------- 11. Proposta Nº 008/PESSOAL/2014 subscrita pela Vogal, Maria José Santos / Informação / Processo de Higiene e Segurança Envio de fichas de aptidão. ----------------------------------- O ponto onze da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------ 12. Proposta Nº 020/DIV/2014 subscrita pela Vogal, Maria José Santos / Ratificação da decisão da concessão de tolerância de ponto no dia 4 de Março (3ªfeira de Carnaval). --------------- O ponto doze da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------ 13. Proposta Nº 005/EDU/2014 subscrita pela Vogal, Maria José Santos / Informação / Oferta de duas pequenas árvores de fruto, um ou dois sacos de terra e seis pequenas plantas de jardim, de forma a dar continuidade ao projecto horta/jardim, que envolve as crianças do Jardim de Infância nº 3 de Mem Martins e suas famílias. ------------------------------------------- 4
O ponto treze da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------------ 14. Proposta Nº 008/ACÇÃO SOCIAL/2014 subscrita pela Vogal, Ana Bernardo / Consulta nº 034/2014 Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Realização de Passeio com os Idosos da Freguesia, visita ao teatro Politeama para assistir ao Espectáculo Grande Revista à Portuguesa, conforme orçamento de 23.02.2014 do Teatro Politeama, no valor de 703,54 + 91,46 (13% IVA), no valor total de 795,00. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------------- O ponto catorze da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------------- 15. Proposta Nº 009/ACÇÃO SOCIAL/2014 subscrita pela Vogal, Ana Bernardo / Consulta nº 035/2014 Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Realização de Passeio com os Idosos da Freguesia, aluguer de autocarro conforme orçamento de 10.02.2014 da Empresa Planeta Tours Transportadora Rodoviária Interna e Internacional de Passageiros, Lda., no valor de 122,64 + 7,36 (6% IVA), no valor total de 130,00. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. -------- O ponto quinze da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------------- 16. Proposta Nº 010/ACÇÃO SOCIAL/2014 subscrita pela Vogal, Ana Bernardo / Consulta nº 041/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de 20 coletes reflectores, adjudicação a Rbprint de Susana Maria Cabim Félix, directamente sobre a factura nº 0162, no valor de 79,00 + 18,20 (23% IVA), no valor total de 97,20. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto dezasseis da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------ 17. Proposta Nº 003/CULTURA/2014 subscrita pelo Vogal, Luis Cardoso Dia Internacional da Mulher - Consulta Nº 042/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao 5
abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de 500 Flores, conforme orçamento nº 1-2014, de 28.02.2014, da Empresa A. J. Manata Construção de Parques, Jardins e Viveiros, no valor de 300,00 + 18,00 (6% IVA), no valor total de 318,00. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ---------------------------------------------------- O ponto dezassete da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------ 18. Proposta Nº 004/CULTURA/2014 subscrita pelo Vogal, Luis Cardoso Dia Internacional da Mulher - Consulta Nº 043/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de 500 Postais, conforme orçamento de 03.03.2014, da Empresa A. P. Santos, Lda. Artes Gráficas, no valor de 225,00 + 51,75 (23% IVA), no valor total de 276,75. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------------------------------------------------------------------------------------- O ponto dezoito da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------------- 19. Proposta Nº 005/CULTURA/2014 subscrita pelo Vogal, Luis Cardoso Dia Internacional da Mulher - Consulta Nº 044/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de 4 telas rol-up, conforme orçamento nº 0947, de 28.02.2014, da Empresa EFFECT Comunicação e Marketing, no valor de 110,00 + 25,30 (23% IVA), no valor total de 135,30. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. ----------------------------------------------------------------------- O ponto dezanove da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------ 20. Proposta Nº 006/CULTURA/2014 subscrita pelo Vogal, Luis Cardoso Dia Internacional da Mulher - Consulta Nº 045/2014 - Regime de Ajuste Directo Simplificado art. 128º, ao abrigo do nº 1 do art.º 36º e do art.º 38º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/2008 de 29 de Janeiro / Aquisição de 10 T-shirt, conforme orçamento nº 0949, de 28.02.2014, da Empresa EFFECT Comunicação e Marketing, no valor de 78,00 + 17,94 (23% IVA), no valor total de 95,94. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------------------------------------------------------------------------------------- 6
O ponto vinte da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------------- 21. Proposta Nº 007/CULTURA/2014 / Previsão de 5 horas/cada extraordinária/dia útil/dia descanso semanal complementar/dia feriado, para o mês de Março Dia Internacional da Mulher / Marina Santos e Vítor Pinto. Autorização de cabimento. -------------------------------- O ponto vinte e um da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------- ------- A Vogal, Ana Bernardo, entrou na sala de reuniões, fazendo parte dos restantes pontos da Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 22. Proposta Nº 008/CULTURA/2014 subscrita pelo Vogal, Luis Cardoso / Atribuição de apoio financeiro à Comissão de Festas do Algueirão, no valor de 13.000,00 para apoiar a Festa Anual de S. José. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa. --------------- O ponto vinte e dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 23. Proposta Nº 009/CULTURA/2014 subscrita pelo Vogal, Luis Cardoso / Atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultural e Recreativo de Mem Martins e o seu Rancho Folclórico As Vendedeiras Saloias de Sintra, no valor de 3.000,00 para apoiar as actividades que desenvolvem ao longo do ano. Autorização de cabimento e realização da respectiva despesa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto vinte e três da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- PAGAMENTOS 24. Proposta subscrita: Presidente, Valter Januário. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 40/2014. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: Aquisição de materiais diversos para manutenção de calçadas. ------------ Autorização: Acta Nº 6/2014. --------------------------------------------------------------------------- Entidade: J. A. Pedroso Construção Civil e Empreitadas, Lda. ---------------------------------- Valores: Factura nº 12, no valor de 54,00 + 12,42 (23% IVA), no valor total de 66,42 e factura nº18, no valor de 90,00 + 20,70 (23% IVA), no valor total de 110,70. ------------ 7
O ponto vinte e quatro da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------- 25. Proposta subscrita: Secretário, Jacinto Domingos. --------------------------------------------------- Procedimento: Consulta Nº 39/2014. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: Aquisição de materiais diversos para manutenção de Parques Infantis. --- Autorização: Acta Nº 6/2014. --------------------------------------------------------------------------- Entidade: Dinis, Reis & Silva, Lda. -------------------------------------------------------------------- Valores: Factura nº FT/201400090, no valor de 52,43 + 12,06 (23% IVA), no valor total de 64,49 e factura nº FT/201400095, no valor de 24,30 + 5,59 (23% IVA), no valor total de 29,89. ------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto vinte e cinco da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.-------------------- 26. Proposta subscrita: Secretário, Jacinto Domingos. --------------------------------------------------- Procedimento: Consulta Nº 02/2014. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: VII Grande Prémio de Atletismo de Algueirão-Mem Martins e IV Caminhada 3 Gerações - Aluguer de equipamentos sanitários. ------------------------------------ Autorização: Acta Nº 2/2014. --------------------------------------------------------------------------- Entidade: Grupo Vendap. -------------------------------------------------------------------------------- Valores: Factura nº SA 2069, no valor de 200,00 + 46,00 (23% IVA), no valor total de 246,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto vinte e seis da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 27. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 234/2013. ----------------------------------------------------------------- Título da Consulta: Actuação da Banda da Sociedade Recreativa Musical de Carcavelos. ---- Autorização: Acta Nº 20/2013. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Sociedade Recreativa Musical de Carcavelos. ------------------------------------------- Valores: Factura nº 7/13, no valor de 750,00, isento do IVA. ------------------------------------ 8
O ponto vinte e sete da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 28. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 37/2014. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: Renovação de licença da plataforma electrónica ComprasPT. ------------- Autorização: Acta Nº 06/2014. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Miroma Serviços e Gestão de Participações, Lda. ------------------------------------- Valores: Factura nº FA 2014/97, no valor de 350,00 + 280,50 (23% IVA), no valor total de 430,50. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto vinte e oito da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 29. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 38/2014. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: Reparação da viatura Citroen Jumpy, matricula 65-66-ZN. ------------- Autorização: Acta Nº 06/2014. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Vulco Pneufurado, Lda. ------------------------------------------------------------------- Valores: Factura nº 206, no valor de 366,43 + 84,28 (23% IVA), no valor total de 450,71 e factura nº 226, no valor de 321,78 + 74,01 (23% IVA), no valor total de 395,79. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto vinte e nove da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------- 30. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 017/2014. ----------------------------------------------------------------- Título da Consulta: Aquisição de 16 licenças de software Antivírus. ---------------------------- Autorização: Acta Nº 04/2014. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Knowledge Inside, Lda. --------------------------------------------------------------------- Valores: Factura nº FI I/140046, no valor de 223,20 + 51,34 (23% IVA), no valor total de 274,54. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto trinta da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------------------- 31. Proposta subscrita: Vogal, Maria José Santos. ------------------------------------------------------- 9
Procedimento: Consulta Nº 263/2011. ----------------------------------------------------------------- Título da Consulta: Higiene e Segurança no Trabalho. ---------------------------------------------- Autorização: Acta Nº 4/2012. --------------------------------------------------------------------------- Entidade: Vaulabor Segª e Saúde no Trabalho, Lda. ---------------------------------------------- Valores: Factura nº 40/2014, no valor de 125,00 e factura nº 148/2014, no valor de 250,00. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e um da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 32. Proposta subscrita: Vogal, Ana Bernardo. ------------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 41/2014. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: Aquisição de coletes reflectores. ------------------------------------------------ Autorização: Acta Nº 6/2014. --------------------------------------------------------------------------- Entidade: Rbprint de Susana Maria Cabim Félix. ---------------------------------------------------- Valores: Factura nº 0162, no valor de 79,00 + 18,20 (23% IVA), no valor total de 97,20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------- 33. Proposta subscrita: Presidente, Valter Januário. ---------------------------------------------- Entidade: Factura de PR Audio de Paulo Fernando T. Cacheiro. -------------------------------- Valores: Factura nº 0300, no valor de 61,05. -------------------------------------------------------- Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e três da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 34. Proposta subscrita: Secretário, Jacinto Domingos. --------------------------------------------------- Entidade: Crédito Citroen Jumpy Plano de amortização. ----------------------------------------- Valores: Consulta 337/2013 1º mês 677,80 e restantes meses 562,08 (48 meses). -------- Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e quatro da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------- 10
35. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Aviso de Cobrança Reembolsos, nota de reembolso nº 4078. ----------------------- Valores: 187,22. ----------------------------------------------------------------------------------------- Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e cinco da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.-------------------- 36. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 16070 da Fresoft Soluções Informáticas, Lda.. --------------------------- Valores: 442,80. ----------------------------------------------------------------------------------------- Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e seis da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------------- 37. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 201400270046 dos SMAS. ----------------------------------------------------- Valores: 37,80. ------------------------------------------------------------------------------------------ Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e sete da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------- 38. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 467056033 de PT Empresas. --------------------------------------------------- Valores: 356,40. ----------------------------------------------------------------------------------------- Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- O ponto trinta e oito da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------------- 39. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 01/14 do condomínio da Rua Domingos Saraiva, nº6. --------------------- Valores: 180,00. ----------------------------------------------------------------------------------------- Proceder ao pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------- 11
O ponto trinta e nove da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.-------------------- 40. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 331/2013. ----------------------------------------------------------------- Título da Consulta: Aquisição de serviços na área de Psicologia. --------------------------------- Autorização: Acta Nº 32/2013. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Maria Constança Mouzinho Almadanim de Siqueira D Orey. ------------------------- Valores: Factura-recibo nº 29, no valor de 824,00. ------------------------------------------------ Ratificar o Pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------- 41. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 330/2013. ----------------------------------------------------------------- Título da Consulta: Aquisição de serviços na área de Acção Social. ------------------------------ Autorização: Acta Nº 32/2013. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Iva Paula da Fonseca Gonçalves Fragoso. ------------------------------------------------ Valores: Factura-recibo nº 37, no valor de 824,00. ------------------------------------------------ Ratificar o Pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e um da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------ 42. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 98/2011. ------------------------------------------------------------------ Título da Consulta: Aquisição de serviços na área Jurídica. ---------------------------------------- Autorização: Acta Nº 18/2011. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Maria Paula Cristovão Alvarez Gonçalves Miranda. ------------------------------------ Valores: Factura-recibo nº 262, no valor de 1.016,60. -------------------------------------------- Ratificar o Pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------- 43. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Procedimento: Consulta Nº 162/2011. ----------------------------------------------------------------- Título da Consulta: Consultoria Autárquica. ---------------------------------------------------------- Autorização: Acta Nº 19/2011. ------------------------------------------------------------------------- Entidade: Autarnet, Serviços de Gestão e Consultoria, U., Lda. ----------------------------------- 12
Valores: De acordo com a 11ª cláusula, factura nº 26/2014, no valor de 393,60. ------------- Ratificar o Pagamento. ----------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e três da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------ 44. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 1101623714 e factura nº 1100322235, da galp energia. ------------------- Valores: 9,20 e 313,66. ------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e quatro da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------- 45. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 201400263624 dos SMAS. ----------------------------------------------------- Valores: 16,04. ------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto quarenta e cinco da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 46. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 10530595108 da EDP. ---------------------------------------------------------- Valores: 24,92. ------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto quarenta e seis da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------ 47. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 10530622382 da EDP. ---------------------------------------------------------- Valores: 214,67. ----------------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e sete da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------ 13
48. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 10530622383 da EDP. ---------------------------------------------------------- Valores: 1.250,62. --------------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e oito da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------ 49. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 10530622384 da EDP. ---------------------------------------------------------- Valores: 158,37. ----------------------------------------------------------------------------------------- O ponto quarenta e nove da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 50. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 10530622381 da EDP. ---------------------------------------------------------- Valores: 55,15. ------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto cinquenta da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------------------ 51. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº A554203353 da PT Empresas. ------------------------------------------------ Valores: 24,09. ------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto cinquenta e um da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------- 52. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº A554203352 da PT Empresas. ------------------------------------------------ Valores: 61,49. ------------------------------------------------------------------------------------------ 14
O ponto cinquenta e dois da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 53. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 4066461263 da PT Empresas. ------------------------------------------------- Valores: 234,46. ----------------------------------------------------------------------------------------- O ponto cinquenta e três da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.----------------- 54. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 4066581798 da PT Empresas. ------------------------------------------------- Valores: 54,24. ------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto cinquenta e quatro da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.------------- 55. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 466672536 da PT Empresas. ------------------------------------------------- Valores: 300,78. ----------------------------------------------------------------------------------------- O ponto cinquenta e cinco da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.-------------- 56. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura nº 466595948 da PT Empresas. --------------------------------------------------- Valores: 575,15. ----------------------------------------------------------------------------------------- O ponto cinquenta e seis da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 57. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ---------------------------------------------- Entidade: Factura/recibo nº 000000132021456 da Vodafone. ------------------------------------- 15
Valores: 42,98. ------------------------------------------------------------------------------------------ O ponto cinquenta e sete da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 58. Proposta subscrita: Tesoureiro, Ricardo Nunes. ------------------------------------------------------ Lei 169/99 Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------- Entidades: Casa das fechaduras, factura nº FT 001/00001475, no valor de 26,50 e factura nº FT 001/00001466, no valor de 14,25. Complexágua, factura nº 26/27/2014, no valor de 36,21 e factura nº 26/33/2014, no valor de 5,76. Santos & Cordeiro, Lda., factura nº 4234, no valor de 34,61. Miroma, factura nº 24/2014, no valor de 73,80. Cooperativa Agrícola de Sintra, factura nº 47/2014, no valor de 17,32. --------------------------------------- O ponto cinquenta e oito da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.---------------- 59. Proposta subscrita: Secretário, Jacinto Domingos. --------------------------------------------------- Procedimento: Concurso Público nº 319/2013. ------------------------------------------------------- Título da Consulta: mão-de-obra referente a Janeiro. ----------------------------------------------- Autorização: Acta Nº 6/2014. --------------------------------------------------------------------------- Valores: Factura nº 14/1 da Indexodromo, Lda., no valor de 1.192,00 + 274,16 (23% IVA), no valor total de 1.466,16. --------------------------------------------------------------------- Factura nº SA 2069, no valor de 200,00 + 46,00 (23% IVA), no valor total de 246,00. - O ponto cinquenta e nove da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade.--------------- III ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO 1. Fundo de Maneio relativo ao mês de Fevereiro. ------------------------------------------------------ Tomou-se conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------- 2. Mapa de Horas de Fevereiro dos funcionários da JFAMM. ----------------------------------------- Tomou-se conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------- ------ Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelas 20H00M.-------------------------------- 16
-------- Em anexo: Documentos citados. ----------------------------------------------------------------------- --------- Esta acta contém 17 (dezassete) folhas. --------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia Valter Manuel Antunes Januário A Funcionária/Assistente Técnico Ana Cristina da Cruz Bernardo dos Santos ------- Secretaria da Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins, aos seis de Fevereiro do ano dois mil e catorze. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17