ODONTOPREV S.A. CNPJ/MF nº 58.119.199/0001-51 NIRE 35.300.156.668 COMPANHIA ABERTA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2014 DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de janeiro de 2014, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, 125, 15º andar. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 3, 4 e 7 de janeiro de 2014 (fls. 8, 11 e 13, respectivamente) e no jornal Valor Econômico nas edições de 3, 6 e 7 de janeiro de 2014 (fls. B5, B3 e B3 respectivamente). Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM 481/2009. PRESENÇAS: Presentes acionistas da Companhia representando 72,11% (setenta e dois inteiros e onze centésimos por cento) do capital social com direito a voto. Presentes também membros da administração da Companhia. MESA: Sr. Marco Antonio Rossi - Presidente e Sr. Pedro Whitaker de Souza Dias - Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição do Sr. Randal Luiz Zanetti como novo membro e Vice- Presidente do Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES: Por maioria dos votos, decidem os acionistas, sem reservas ou ressalvas, (i) eleger o Sr. Randal Luiz Zanetti, brasileiro, casado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.172.443 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 038.890.188-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 1.415, Bela Vista, CEP 01311-200, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Marco Antonio Rossi, que permanecerá como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado em relação aos demais membros do Conselho de Administração, a se estender até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) consignar que o cargo de suplente do conselheiro ora eleito e dos conselheiros Márcio Serôa de Araujo Coriolano e Eduardo de Toledo ficarão vagos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (iii) consignar que o conselheiro ora eleito será investido no respectivo cargo, mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (a) Termo de Posse,
contendo a declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia; e (b) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos; e (iv) consignar que o Conselho de Administração da Companhia passará, a partir desta data, a ser composto por 9 (nove) membros efetivos e 6 (seis) membros suplentes, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, sendo eles: (i) Luiz Carlos Trabuco Cappi Presidente do Conselho de Administração, e Samuel Monteiro dos Santos Junior como suplente; (ii) Randal Luiz Zanetti Vice Presidente do Conselho de Administração, permanecendo vago o cargo de suplente; (iii) Marco Antonio Rossi Membro Efetivo do Conselho de Administração, e Ivan Luiz Gontijo Junior como suplente; (iv) Márcio Serôa de Araujo Coriolano Membro Efetivo do Conselho de Administração, e permanecendo vago o cargo de suplente; (v) Eduardo de Toledo Membro Efetivo do Conselho de Administração, permanecendo vago o cargo de suplente; (vi) César Suaki dos Santos Membro Efetivo do Conselho de Administração, e Renato Velloso Dias Cardoso como suplente; (vii) Murilo César Lemos dos Santos Passos Membro Efetivo do Conselho de Administração, e Orizes Silva como suplente; (viii) Gerald Dinu Reiss Membro Independente do Conselho de Administração, e Jorge Kalache Filho como suplente; (ix) José Afonso Alves Castanheira Membro Independente do Conselho de Administração, e David Casimiro Moreira como suplente. Fica, ainda, registrado que, atendendo a solicitação de acionistas, a Companhia obteve a informação de que os Srs. Eduardo de Toledo, César Suaki dos Santos e Murilo César Lemos dos Santos Passos atendem aos requisitos de independência previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, embora não tenham sido assim designados quando de sua eleição na Assembleia Geral Ordinária realizada em 02 de abril de 2012. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por
todos os presentes assinada. Barueri, 27 de janeiro de 2014. Presenças: Mesa: Sr. Marco Antonio Rossi - Presidente da Mesa e Sr. Pedro Whitaker de Souza Dias Secretário da Mesa. Acionistas: ZNT Empreendimentos, Comércio e Participações S.A. (p. Vinicius José de Almeida Albernaz e Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa), Randal Luiz Zanetti, Marco Antonio Rossi, José Afonso Alves Castanheira, Mauro Silvério Figueiredo, José Roberto Borges Pacheco, José Maria Benozatti, Renato Velloso Dias Cardoso, Luis André Carpintero Blanco, Carlos Rogoginsky Junior, Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund, berdeen Global - Latin American Equity Fund, Aberdeen Global Brazil Equity Fund, Aberdeen Global - World Smaller Companies Fund, Aberdeen Latin American Income Fund LLC, Blackwell Partners, LLC, Oaktree Emerging Markets Equity Holdings, L.P, JPMORGAN Brazil Equity Master Investment Trust, National Grid UK Pension Scheme Trustee Limited, Columbia Acorn Emerging Markets Fund, Columbia Acorn International, Connecticut General Life Insurance Company, Curian/Aberdeen Latin America Fund, Fidelity Advisor Series VIII: Fidelity Advisor Emerging Markets Fund, Fidelity Investment Trust: Fidelity Emerging Markets Fund, JNL/Mellon Capital Emerging Markets Index Fund, JPMORGAN Brazil Investment Trust PLC, JPMORGAN Fleming Funds Latin America Equity Fund, JPMORGAN Funds, Norges Bank, Northern Trust Fiduciary Services (Guernsey) Limited as Trustee of the Saudi Aramco Severance, Public Employees Retirement System of Ohio, Schroder Emerging Markets Multi-CAP Equity Fund, Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool, T.Rowe Price Funds Sicav, T.Rowe Price Health Sciences Fund, Inc., T.Rowe Price Health Sciences Portfolio, T.Rowe Price International Funds: T.Rowe Price Latin America Fund, Vanguard Investment Series, PLC, Vanguard Total International Stock Index Fund, a Series of Vanguard Star Funds, Wanger International, Aberdeen Emerging Markets Telecom and Infrastructure Fund, Inc., Aberdeen Global Small Cap Fund, Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC, Aberdeen International Smaller Companies Fund, a Series of Aberdeen Institutional Commingled, Aberdeen Latin American Equity Fund, Inc., Aberdeen Latin American Equity Fund, a Series of Aberdeen Funds, Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund, Acmbernstein Sicav, AGF Emerging Markets Fund, AGF Emerging Markets Pooled Fund, AGF Global Dividend Fund, AGF Global Investment Series Fund PLC, AGF Investments INC, AGF Investments INC, Alaska Permanent Fund, AT&T Union Welfare Benefit Trust, Bellsouth Corporation RFA Veba Trust, Best Investment Corporation, Blackrock CDN MSCI Emerging Markets Index Fund, Blackrock Institutional Trust Company, N.A., Cadmos Fund Management - Guilé Emerging Markets Engagement Fund, California Public Employees Retirement System, Caterpillar Inc. Group Insurance Plan Trust, Caterpillar Inc. Master Retirement Trust, CF DV Emerging Markets Stock Index Fund, City of New York Group Trust, College Retirement Equities Fund, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System, Commonwealth Superannuation Corporation, DB X - Trackers MSCI Brazil Hedged Equity Fund, Emerging Markets Equity Index Master Fund, Emerging Markets Equity Index Plus Fund, Emerging Markets Ex-controversial Weapons Equity Index Fund B, Emerging Markets Equity Trust 4, Emerging Markets Index Non-Lendable Fund, Emerging Markets Index Non-Lendable Fund B, Emerging Markets Plus Series of Blackrock Quantitative Partners, L.P., Emerging Markets Sudan Free Equity Index Fund, Evangelical Lutheran Church in America Board of Pensions, Fidelity Rutland Square
Trust II: Strategic Advisers International Multi-Manager Fund, Fidelity Rutland Square Trust II: Strategic Advisers International Fund, Fidelity Salem Street Trust: Fidelity Series Global Ex U.S. Index Fund, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Global Ex U.S. Index Fund, Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust, Goldman Sachs Growth Markets Equity Sub-Trust, Goldman Sachs Growth Markets Equity Sub-Trust N, Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund, Grandeur Peak Global Reach Fund, Harbor Capital Group Trust for Defined Benefit Plans, Harbor Emerging Markets Equity Fund, Harmony Overseas Equity Pool, Hewlett-Packard Company Master Trust, Hewlett- Packard Company Tax Saving Capital Accumulation Plan - Alliance Bernstein, IBM 401(K) Plus Plan, Ishares II Public Limited Company, Ishares III Public Limited Company, Ishares MSCI Brazil (Free) Index Fund, Ishares MSCI Bric Index Fund, Ishares MSCI Emerging Markets Index Fund, Ishares Public Limited Company, Ivy Funds Vip Science and Technology, Ivy Scienceand Technology Fund, John Hancock Funds II Health Sciences Fund, John Hancock Funds II Strategic Equity Allocation Fund, John Hancock Variable Insurance Trust Health Sciences Trust, John Hancock Variable Insurance Trust International Equity Index Trust B, LPI Professionel Foreign, LPI Aktier Emerging Markets II, LVIP Blackrock Emerging Markets Index RPM Fund, Manning & Napier Fund, Inc. International Series, Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Extended Term Series, Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Maximum Term Series, Manning & Napier Fund, Inc. Pro-Blend Moderate Term Series, Market Vectors Brazil Small Cap ETF, Mellon Bank N. A. Employee Benefit Collective Investment Fund Plan, MFS Emerging Markets Equity Fund, MFS Investment Funds - Emerging Markets Equity Fund, MFS Research International FDP Fund of FDP Series Inc., MFS Variable Insurance Trust II - MFS Emerging Markets Equity Portfolio, MFS Variable Insurance Trust II - MFS Research International Portfolio, Motley Fool Epic Voyage Fund, National Council for Social Security Fund, National Council for Social Security Fund, National Pension Service, National Pensions Reserve Fund Commission, NAV Canada Pension Plan, New York State Teacher s Retirement System, Northwestern Mutual Series Fund, Inc - Emerging Markets Equity Portfolio, Northwestern Mutual Series Fund, Inc - Research International Core Portfolio, NZAM EM8 Equity Passive Fund, Omers Administration Corporation, Panagora Group Trust, PICTET - Emerging Markets Index, PiCTET Funds S.A. RE: PI(CH)-Emerging Markets Tracker, Pyramis Global EX U.S. Index Fund LP, Raytheon Company Master Trust, Royce Dividend Value Fund, SPDR S&P Emerging Markets Small CAP ETF, SSGA MSCI Brazil Index Non-Lending OP Common Trust Fund, State Street Bank and Trust Company Investment Funds for Tax Exempt Retirement Plans, Stichting Pensionenfonds Van de ABN AMRO Bank NV, Stichting Philips Pensionenfonds, TD Health Sciences Fund, Teacher Retirement System of Texas, Teachers Retirement System of the State of Illinois, The Master Trust Bank of Japan, LTD. As Trustee of Nikko Brazil Equity Mother Fund, The Nomura Trust and Banking CO., LTD. RE: INT. Emerging Stock Index MSCI Emerging no Hedge MO, The Nomura Trust and Banking CO., RE: Nippon Comgest Emerging Markets Mother Fund, The Pension Reserves Investment Management Board, The Seafarer OverseasGrowth & Income Fund, The Seventh Swedish National Pension Fund - AP 7 Equity Fund, TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund, Trust & Custody Services Bank, LTD. As Trustee for Comgest Emerging Equity Fund, Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund, Vanguard FTSE All-World EX-US Small
CAP Index Fund, A Series of Vanguard International Equity, Vanguard Total World Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds, Variable Insurance Products Fund II: Emerging Markets Portfolio, Waddell & Reed Advisors Science and Technology Fund, Deutsche Trustees Malaysia Berhard Acting as Trustee for Abe (p. Anderson Carlos Koch); DYC Fundo de Investimento em Ações, TCEP Dundo de Investimento em Ações, Ascese Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Cougar Fundo de Investimento em Ações, DYBRA Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Beton Fundo de Investimento em Ações, Dynamo Brasil I LLC, Dynamo Brasil II LLC, Dynamo Brasil III LLC, Dynamo Brasil V LLC, Dynamo Brasil VII LLC, Dynamo Brasil VI LLC, Dynamo Brasil VIII LLC, Dynamo Brasil IX LLC, Kemnay Dybra LLC, Dynamo Brasil XIII LLC, Rauta Fundo de Investimento em Ações, TNAD Fundo de Investimento em Ações, São Fernando IV Fundo de Investimento em Ações (p. André Chidichimo de França). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Barueri, 27 de janeiro de 2014. Mesa: MARCO ANTONIO ROSSI Presidente da Mesa PEDRO WHITAKER DE SOUZA DIAS Secretário da Mesa Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.