Conselho de Administração Luiz Nelson Guedes de Carvalho Presidente do Conselho de Administração - Eleito pelo acionista controlador O Sr. Luiz Nelson Guedes de Carvalho atualmente detém os cargos de (i) membro do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA, companhia aberta que desempenha a atividade de bolsa de valores, onde também exerce o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria e é membro do Comitê de Sustentabilidade; (ii) Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia Brasileira de Distribuição, companhia aberta listada em SP e em NY; (iii) professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade do Estado de São Paulo, instituição de ensino; (iv) membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC - Brasil, entidade sem fins lucrativos, onde também é vice-coordenador de relações internacionais; (vi) membro do Membro do Conselho Fiscal da ONG Fundação Amazônia Sustentável FAS, entidade sem fins lucrativos; (ii) Membro do Conselho de Autorregulação da FEBRABAN, entidade de classe; Suas principais experiências profissionais nos últimos 10 anos incluem: (i) Presidente independente do Conselho Consultivo de Normas - SAC do IASB, organização internacional de padronização de reportes financeiros; (ii) membro do Conselho de Administração da Vicunha Têxtil S.A., companhia têxtil cujo capital foi fechado em 2013, onde também exerceu o cargo de Membro do Comitê de Finanças e Riscos; (ix) membro do conselho de administração do Banco Fibra S.A., instituição financeira, onde também exerceu o cargo de membro do Comitê Controles Internos, foi até junho 2015 diretor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras FIPECAFI, entidade sem fins lucrativos, foi até abril de 2016 Membro do Conselho de Administração da ONG Fundação Amazônia Sustentável FAS, entidade sem fins lucrativos,. Graduou-se em Economia pela Universidade de São Paulo, e é mestre e doutor em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. Luiz Nelson Guedes de Carvalho não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em Pedro Pullen Parente O Senhor Pedro Pullen Parente iniciou a carreira no serviço público no Banco do Brasil em 1971 e em 1973, foi transferido para o Banco Central, em ambos os casos por concurso público. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no País, incluindo Secretarias de Estado e a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, tendo atuado em diversos cargos na área econômica do Governo. Foi Ministro de Estado (1999-2002), tendo sido o coordenador da equipe de transição do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso para o Presidente Lula. Neste período, relevante também a atuação como Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia de 2001/2002. Foi membro do Conselho de Administração da Petrobras no período de 24/03/1999 a 31/12/2002, tendo tomado posse no cargo de Presidente do Conselho de Administração da Petrobras em 25/03/2002. No período de 2003 até 2009 foi Vice-Presidente Executivo (COO) do Grupo RBS. Foi
Presidente e CEO da Bunge Brasil de janeiro de 2010 a abril de 2014 e Sócio-Diretor do grupo de empresas Prada de consultoria e assessoria financeira. Atualmente é Presidente do Conselho de Administração da BM&FBOVESPA desde março de 2015. Conselheiro dependente segundo critério do IBGC. O Senhor Pedro Pullen Parente não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em Jerônimo Antunes Jerônimo Antunes, brasileiro, contador. Graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas e Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP. Atualmente detém os cargos de (i) Professor-Doutor do curso de graduação em Ciências Contábeis da FEA/USP; (ii) membro independente do Conselho de Administração e Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp, companhia aberta listada na NYSE, do ramo de tratamento e distribuição de água; (iii) Conselheiro de Administração da Petrobras Distribuidora; (iv) Professor de diversos cursos de MBA e de especialização em Contabilidade, Auditoria, Finanças e Gestão Empresarial na FIPECAFI-USP, FIA-USP, UFC e outras instituições de ensino superior. Atuou como Auditor Independente de grandes, médias e pequenas empresas durante mais de 30 anos. Atua, ainda, como Perito-Contador e Perito-Contador Assistente Técnico em diversas contendas, nas Câmaras de Arbitragem e Mediação do CIESP-FIESP, OAB e Câmara de Comércio Brasil- Canadá e no Poder Judiciário desde 2005. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. O Sr. Jerônimo Antunes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em Segen Farid Estefen O Sr. Segen Farid Estefen atualmente detém o cargo de Professor Titular de Estruturas Oceânicas e Engenharia Submarina da COPPE Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição de pesquisa e ensino, tendo sido Diretor Superintendente da Fundação Coppetec (2009-2013). É membro do Comitê Consultivo da Divisão de Oceanos, Offshore e Engenharia Ártica da Sociedade Americana de Engenharia Mecânica (ASME) e Presidente da Divisão Brasil da Sociedade de Tecnologia Submarina (SUT-UK). Atua como professor convidado da China University of Petroleum. Graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em Engenharia Oceânica pela COPPE/UFRJ, Ph.D em Engenharia Civil pelo Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres. Foi Conselheiro de Administração da Petrobras e da BR Distribuidora no período maio 2015 a abril 2016, tendo sido Presidente do Comitê Estratégico do CA-PB no mesmo período e Presidente do CA- BR de novembro 2015 a abril 2016. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. O Sr. Segen Farid Estefen não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em
Durval José Soledade Santos Durval José Soledade Santos, brasileiro, advogado. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (1970/74). Possui MBA executivo pela COPPE/UFRJ,e é pós graduado em Economia do Desenvolvimento na PUC/BNDES e Direito Empresarial na Universidade Cândido Mendes. Atuou no BNDES entre 1973 e 2008, com destaque nas posições de: Chefe de Gabinete da Presidência, Superintendente das áreas de Administração, Mercado de Capitais e de Operações Especiais, Superintendente Jurídico da BNDESPAR, Consultor Jurídico da FINAME, Diretor de Operações e Jurídico da BNDESPAR. Na CVM, foi Diretor por dois mandatos e Superintendente Geral. Trabalhou em empresas estatais estaduais, ocupando cargos de Diretor Vice-Presidente da Área de Finanças e de Assuntos Corporativos e Diretor- Superintendente no banco BANERJ. Foi também Vice-Presidente da DIVERJ- Distribuidora de Valores do Rio de Janeiro S/A. Atualmente participa do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio de Janeiro. Participou de Conselhos de Mercado de Capitais (Bovespa, IBMEC e SOMA) e em Conselhos Consultivos (FINEP,PACTI e Brasil Private Equity, do Banco Garantia). Atualmente, participa dos seguintes Conselhos de Administração: LOGZ - Logística Brasil S/A (Vice-Presidente), PORTINVEST- Participações S/A, TGSC - Terminal de Granéis de Santa Catarina S/A, Porto Novo S/A (Presidente), SATI RJ Participações S/A (Presidente). Anteriormente foi representante nos Conselhos de Administração de diversas empresas, dentre as quais na Forjas Taurus S/A atuou também como membro do Comitê de Govemança Corporativa; e na Odebrecht Agroindustrial S/A como membro do Comitê Financeiro e de Investimentos. Participa nos seguintes Órgãos Executivos: LOGZ- Logística Brasil S/A (Diretor- Presidente), SATI RJ Participações S/A (Diretor) e LN Participações S/A (Diretor). Atualmente, é o presidente do Conselho Fiscal da Cultura Inglesa S/A. É também Professor convidado do Curso LLMDS, da FGV DIREITO RIO e Professor do Curso de Direito Societário promovido pela Comissão de Mercado de Capitais da OAB/RJ. Atua também como Vice- Presidente da Comissão Independente de Investigação da ELETROBRÁS. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. O Sr. Durval Soledade não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, brasileiro, economista e advogado especialista em direito societário, mercado de capitais e governança corporativa. É sócio-diretor do Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros - Sociedade de Advogados. Trabalhou por mais de trinta anos no mercado de capitais e financeiro brasileiro, nas áreas de análise de investimentos, corporate finance e administração de ativos, em diversas instituições, destacadamente no Unibanco, na Brasilpar e no Grupo Sul América. Foi vice-presidente e presidente da Associação Brasileira de Mercado de Capitais (ABAMEC- São Paulo) entre 1999/2001 e primeiro presidente do Conselho de Supervisão dos Analistas do Mercado de Capitas da APIMEC (2010/2014). Desde julho de 2015, é membro do Conselho de Administração da Petrobras (Suplente). Conselheiro independente segundo critério do IBGC.
O Sr. Francisco Petros não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo Guilherme Affonso Ferreira Conselheiro Eleito pelos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais Guilherme Affonso Ferreira, brasileiro, engenheiro, empresário. Formado em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo-USP. Pós-graduado em Ciências Políticas pela Macalester College, em Saint Paul/EUA, e especialização em Beef Cattle Production pela James Cook University em Townsville, Austrália. Foi membro dos Conselhos de Administração do Pão de Açúcar S/A, Unibanco S/A, Unibanco Holdings S/A, Manah S/A, Tavex S/A (Espanha), Santista Textil S/A, Coldex Frigor S/A e do Banco lndusval S/A. Atualmente, é membro dos Conselhos de Administração da Sul América S/A, Gafisa S/A, Valid S/A, Arezzo S/A e T4F S/A. Também participa do Conselho das entidades Instituto da Cidadania, Lar Escola São Francisco, AACD, Esporte Solidário, Sitawi, Instituto Azzi e Instituto Ortopédico de Campinas. Conselheiro independente segundo critério do IBGC. O Sr. Guilherme Ferreira não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em Marcelo Mesquita de Siqueira Filho Vaga destinada ao Conselheiro eleito pelos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias O Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho - Graduado em Economia pela PUC-Rio, em Estudos Franceses pela Universidade de Nancy II e OPM (Owner/President Management) por Harvard, é sócio co-fundador da Leblon Equities (desde 2008) e co-gestor dos fundos de ações e Private Equity. Tem 25 anos de experiência no mercado acionário brasileiro, tendo trabalhado 10 anos no UBS Pactual (1998-2008) e 7 anos no Banco Garantia (1991-1998). No UBS Pactual, atuou como co-responsável pela área de Mercado de Capitais (2007-2008); coresponsável pela área de Ações (2005-2007); e responsável pela área de Análise de Empresas e Estrategista (1998-2006). No Banco Garantia, foi analista de empresas de commodities (1991-1997) e Investment Banker (1997-1998). Desde 1995, foi considerado por investidores como um dos principais analistas do Brasil segundo várias pesquisas feitas pela revista Institutional Investor. Foi classificado #1 Brazil Analyst de 2003 a 2006 (#3 em 2002, #2 em 2001 e #3 em 2000). Foi também classificado como #1 Estrategista de Ações no Brasil de 2003 a 2005. Marcelo Mesquita trabalhou em mais de 50 transações no mercado acionário brasileiro (IPOs), tanto no Garantia quanto no UBS Pactual. Atualmente também é membro dos Conselhos de Administração da BR Home Centers S.A., da Mills SI S.A. e da Tamboro Educacional S.A. O Sr. Marcelo Mesquita de Siqueira Filho não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
Betania Rodrigues Coutinho Conselheira Representante dos empregados Betania Rodrigues Coutinho, brasileira, engenheira civil, com mestrado em Geotecnia Ambiental na PUC-RIO e especialização em Engenharia de Petróleo pela Petrobras. Trabalha há 11 anos na Petrobras, onde já atou na área de Reservatórios e atualmente faz parte da Coordenação Técnica de Parcerias da Unidade de Operações do Rio de Janeiro (UO-RIO), contribuindo com outras áreas do E&P, tais como: engenharia de poço, escoamento de fluidos, planejamento e controle da produção. Conselheira dependente segundo critério do IBGC. A Sra Betania não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, à condenação criminal, à condenação em processo