ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL Membros indicados pelos acionistas minoritários

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1 ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL Membros indicados pelos acionistas minoritários

2 Composição da administração e do conselho fiscal Nome CPF Idade*: Órgão administração Data da eleição Prazo de mandato Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador Outros cargos e funções exercidas no emissor Isabel da Silva Ramos 40 Conselho de Administração 29/11/ / Engenheira 27 C.A. Independente (Efetivo) 29/11/2013 Não Membro do Comitê de Transações com Partes Relacionadas Giorgio Bampi Não possui 67 Contador Conselho Fiscal 45 C.F.(Efetivo) Eleito p/ Minor. Ordinaristas 30/04/ /04/ /2016 Não Paulo Roberto Franceschi Não possui 63 Contador Conselho Fiscal 48 C.F.(Suplente) Eleito p/ Minor. Ordinaristas 30/04/ /04/ /2016 Não Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração Comitê de Transações com Partes Relacionadas Nome Idade Profissão CPF Cargo Eleição Posse Mandato Outros cargos na BB Seguridade Indicação Isabel da Silva Ramos 40 Engenheira Membro Titular 13/06/ /06/ /2016 Conselheira de Administração Membro Independente

3 12.8 Currículo a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Membro Independente Titular Isabel da Silva Ramos Empresa: BB Seguridade Participações S.A. Cargo/Função: Membro Independente do CA Principais Atividades: sociedade holding de seguridade Período: 29/11/2013 a 27/04/2015 Pertence ao Grupo BB Seguridade? Sim Empresa: Leste Investimentos Cargo/Função: Sócia Principais Atividades: Administração de Recursos Período: desde março de 2014 Pertence ao Grupo BB Seguridade? Não Empresa: XP Gestão de Recursos Cargo/Função: Analista Principais Atividades: Gestão de Fundos de Investimentos Período: Agosto/2013 a Março/2014 Empresa: Nova Investimentos Cargo/Função: Chefe da Área de Recursos de Terceiros Principais Atividades: Gestão de recursos de terceiros Período: Dezembro/2014 a Agosto/2013 Pertence ao Grupo BB Seguridade? Não b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal: Inexiste ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: Inexiste iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Inexiste

4 CONSELHO FISCAL Membro Independente Titular Giorgio Bampi a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: BB Seguridade Participações S/A Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não financeiras Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. Cargo/Função: Conselheiro Fiscal titular. Período: abr/14 Empresa: BB Seguridade Participações S/A Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não financeiras Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. Cargo/Função: Conselheiro Fiscal suplente. Período: nov/13 a abr/14 Empresa: PROBAM Consultoria Empresarial Ltda. Atividade principal da empresa: escritório de consultoria e assessoria contábil e empresarial Cargo/Função: Sócio. Período: desde mar/2010; Empresa: Cia Energética de Pernambuco CELPE Atividade principal da empresa: Estudar, projetar, construir e explorar os sistemas de distribuição e Comercialização aos consumidores finais de Energia Elétrica, bem como a geração de energia elétrica em sistema Isolado. Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2013; Empresa: BEMATECH Atividade principal da empresa: Produção, industrialização e comercialização de hardware. software e serviços. Cargo/Função: Membro suplente do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2012 reconduzido em abril de 2013 Empresa: TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A Atividade principal da empresa: Participação, como sócia, acionista ou cotista, em sociedades, empresárias ou civis, e a realização de investimentos em negócios, empreendimentos e sociedades; e prestação de serviços de engenharia civil e construção em geral. Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2012 reconduzido em abril de 2013

5 Empresa: KEPLER WEBER S.A. Atividade principal da empresa: Indústria e comércio de produtos e matérias primas relacionadas à metalurgia, importação e exportação, prestação de serviços, comércio de produtos destinados a agroindústria. Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Período: Exercício de 2012; Empresa: Telecomunicações do Paraná - Telepar Atividade principal da empresa: Telecomunicações Cargo/Função: Presidente. Período: ago/1998 a mar/1999; Cargo/Função: Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado. Período: ago/1995 a dez/1999; Empresa: Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - Telesc Atividade principal da empresa: Distribuição e comercialização de energia para o Estado de Santa Catarina. Cargo/Função: Diretor Financeiro. Período: 1998 a 1999; Empresa: Companhia Telefônica de Melhoramento e Resistencia CTMR Pelotas - RS Cargo/Função: Diretor Financeiro. Período: 1998 a 1999; Empresa: Telecentrosul Participações S.A Cargo/Função: Diretor de Suporte e de Relações com o mercado. Período: Mai/1998 a Dez/1999; Empresa: Telecomunicações do Paraná - Telepar Cargo/Função: Membro do Conselho de Administração. Período: 1995 a 1999; a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos): Não há b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: - qualquer condenação criminal: sem ocorrências; - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências; - qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências.

6 Membro Independente Suplente Paulo Roberto Franceschi a.i Currículo, contendo as principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos Empresa: BB Seguridade Participações S/A Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não financeiras Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. Cargo/Função: Conselheiro Fiscal suplente. Período: desde abr/2014 Empresa: BB Seguridade Participações S/A Atividade principal da empresa: Holdings de instituições não financeiras Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Sim. Cargo/Função: Conselheiro Fiscal titular. Período: de nov/2013 a abr/2014 Empresa: AUDICONTROL AUDITORIA E CONTROLE Atividade principal da empresa: auditoria independente e consultoria nas áreas contábil e fiscal Cargo/Função: Sócio Sênior. Período: desde 1995; Empresa: WEG S.A. Atividade principal da empresa: Holding, atuando nas áreas de comando e proteção, variação de velocidade, automação de processos industriais, geração e distribuição de energia e tintas e vernizes industriais, entre outros produtos. Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2004 Empresa: SCHULZ S.A. Atividade principal da empresa: A indústria, o comércio, a importação e a exportação de produtos metalúrgicos Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2004 Empresa: BEMATECH Atividade principal da empresa: Produção, Industrialização e Comercialização de Hardware, Software e Serviços. Pertence ao Conglomerado BB Seguridade? Não Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2004; reconduzido em abril/2013. Empresa: EQUATORIAL ENERGIA S.A Atividade principal da empresa: Holding com atuação no setor Elétrico Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2010; reconduzido em abril/2013.

7 Empresa: TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A Atividade principal da empresa: Participação, em sociedades, empresárias ou civis, e a realização de investimentos em negócios e prestação de serviços de engenharia civil e construção em geral. Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal. Período: desde abril/2011; reconduzido em abril/2013. Empresa: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. CELPA Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal. Período: desde novembro/2012; reconduzido em abril/2013. Empresa: CIA Energética de Pernambuco CELPE Atividade principal da empresa: Estudar, projetar, construir e explorar os sistemas de distribuição e Comercialização aos consumidores finais de Energia Elétrica, bem como a geração de energia elétrica em sistema Isolado. Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Período: Abril/2013 Empresa: Tecnisa S.A. Atividade principal da empresa: Incorporação, compra e venda de Imóveis prontos e a construir, a locação e administração de bens imóveis, construção de imóveis e a prestação de serviço de consultoria imobiliária. Pertence ao conglomerado BB seguridade? Não; Cargo/Função: Membro Suplente do Conselho Fiscal. Período: Abril/2013 Empresa: KEPLER WEBER S.A. Indústria e comércio de produtos e matérias primas relacionadas à metalurgia, exportação, prestação de serviços, comércio de produtos destinados a agroindústria. Cargo/Função: Membro do Conselho Fiscal. Período: Exercício de 2012; importação e a.ii Indicação de todos os cargos de administração que tenha ocupado em companhias abertas (inclusive período anterior a 5 anos): Não há b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: - qualquer condenação criminal: sem ocorrências; - qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas: sem ocorrências;

8 - qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: sem ocorrências.