ALGUNS DOS ATRIBUTOS PJ e PF

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1 ALGUNS DOS ATRIBUTOS PJ e PF PESSOA JURÍDICA: CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - RECEITA FEDERAL Imagem Receita Federal Tempo de Fundação Razões Sociais Anteriores Data Referência Nome Fantasia Tipo de Estabelecimento (matriz/filial) Natureza Jurídica CNAE (Atividade Econômica) Logradouro Número Complemento CEP Bairro Município UF Situação Cadastral Motivo Situação Cadastral Data Situação Cadastral Situação Especial Data da Situação Especial DADOS DA MATRIZ Tipo Tempo de Fundação Natureza Jurídica Filiais Ativas Situação Cadastral Data da Situação Capital Social (R$) SINTEGRA Inscrição Estadual Logradouro Número Complemento CEP

2 Bairro Município UF Situação Substituição Tributária Data consulta Regime de apuração ICM DADOS ADICIONAIS - POSSÍVEIS TELEFONES Telefone Operadora Região Estado Data Portabilidade WhatsApp POSSÍVEIS S DÍVIDA ATIVA (SP) Descrição QSA - QUADRO SOCIETÁRIO E ADMINISTRATIVO PF - SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA FÍSICA CPF Nome Cadastro - SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA JURÍDICA CPF Nome Cadastro GRUPO EMPRESARIAL - PARTICIPAÇÕES DE SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA FÍSICA EM OUTRAS EMPRESAS Cadastro (link para consultar) - PARTICIPAÇÕES DE SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES PESSOA JURÍDICA EM OUTRAS EMPRESAS Cadastro (link para consultar) - PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA EM OUTRAS EMPRESAS Cadastro (link para consultar)

3 PENDÊNCIA - CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO - CHEQUES DA EMPRESA N - CHEQUES DE EMPRESA QUE A PESSOA JURÍDICA PARTICIPA N - CHEQUES DOS SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES N - CHEQUES DAS PARTICIPAÇÕES DOS SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES EM OUTRAS EMPRESAS N RESTRIÇÕES (INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL - USO EXCLUSIVO DA EMPRESA ASSOCIADA PARA AUXÍLIO NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO). A DIVULGAÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES A TERCEIROS SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS SANÇÕES PENAIS. - SINTESE CADASTRAL Situação RFB Nome Fantasia - RESUMO DAS OCORRÊNCIAS Alerta Ocorrência Última Ocorrência Restrições Financeiras Protesto (quantidade data total) Cheques Sem Fundo CCF - RESTRIÇÕES FINANCEIRAS (todas do mercado)

4 Ocorrência mais recente - PROTESTO Ocorrência mais recente total - CHEQUE SEM FUNDO - CCF PROTESTO NACIONAL (sem custo) Total de Estado Total de Cartórios Total de Títulos Resumo JUSTIÇA FEDERAL - CERTIDÃO NEGATIVA (sem custo) Antecedências Criminais LINKS OFICIAIS PARA CONSULTAS (sem custo) - CERTIDÃO NEGATIVA - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL (Servidores) - CVM - CONSULTA DE DOCUMENTOS_BALANÇOS DE COMPANHIAS ABERTAS - DIÁRIOS OFICIAIS / PROCESSOS - DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS - SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NACIONAL - JUCESP - CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDAS - TST - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA - TJ - PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS - TRT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA GRANDE SÃO PAULO. (Matricula do imóvel - GEO) - ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO (CONSULTA POSTO WEB DISTRIBUIDORAS AUTUADAS E/OU INTERDITADAS POR PROBLEMAS DE QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS) PESSOA FÍSICA: SINTESE CADASTRAL Documento Nome Data de Nascimento Idade Sexo Nome da Mãe Signo RECEITA FEDERAL CPF ÓBITO Situação Comprovante Data consulta Imagem RFB POSSÍVEIS TELEFONES Telefone Operadora Região

5 Estado Data Portabilidade WhatsApp POSSÍVEIS S POSSÍVEIS ENDEREÇOS Logradouro Número Complemento Bairro CEP Cidade UF POSSÍVEIS PESSOAS / EMPRESAS RELACIONADAS PF / PJ Documento Nome (link para consultar cadastro) Relação (Mãe Filho Avó Primo Tio Irmão Empregador Possível Parente Mesmo Endereço (atual)) POSSÍVEIS PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS Documento (link para consultar cadastro) RESTRIÇÕES (INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL - USO EXCLUSIVO DA EMPRESA ASSOCIADA PARA AUXÍLIO NA APROVAÇÃO DE CRÉDITO). A DIVULGAÇÃO DE TAIS INFORMAÇÕES A TERCEIROS SUJEITARÁ O INFRATOR ÀS SANÇÕES PENAIS. - SINTESE CADASTRAL Situação RFB Nome Fantasia - RESUMO DAS OCORRÊNCIAS Alerta Ocorrência Última Ocorrência Restrições Financeiras Protesto (quantidade data total) Cheques Sem Fundo CCF - RESTRIÇÕES FINANCEIRAS Ocorrência mais recente - PROTESTO Ocorrência mais recente total - CHEQUE SEM FUNDO - CCF DADOS ADICIONAIS - IRPF (ONLINE) Ano Referência

6 Disponível a Partir De Lote base de dados da Receita Federal 3 últimos anos. DÍVIDA ATIVA SP Descrição PERFIL Classe Social Renda Presumida Escolaridade Ocupação IPTU - São Paulo/SP (ONLINE) CONTRIBUINTES PROTESTO NACIONAL (sem custo) Total de Estado Total de Cartórios Total de Títulos Resumo CERTIDÃO NEGATIVA - ANTECEDENTES CRIMINAIS (sem custo) LINKS OFICIAIS PARA CONSULTA (sem custo) - JUSTIÇA FEDERAL - CERTIDÃO NEGATIVA - ANTECEDENTES CRIMINAIS (sem custo) - CERTIDÃO NEGATIVA - ANTECEDENTES CRIMINAIS - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA GOVERNO FEDERAL (Servidores) - BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO - DIÁRIOS OFICIAIS / PROCESSOS - DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS - SECRETARIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NACIONAL - FACEBOOK - JUCESP - PESQUISA DE "POSSIVEIS" FALECIDOS - CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA GRANDE SÃO PAULO. (Matricula do imóvel - GEO) - CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDAS - TST - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA - TJ - PROCESSOS JUDICIAIS VINCULADOS - TRT - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO VEICULAR Consulta Realizada em Nr. Documento Proprietário Atual Proprietário Anterior Protesto Nacional do documento atual (sem custo) Estado Títulos Última Data - Placa Chassi Situação Chassi Protesto Roubo e Furto Licenciamento Multas Restrição Guincho IPVA DPVAT Restrição Financeira Restrição Administrativa Restrição Judicial Restrição Tributária

7 Restrição Renajud Restrição Ambiental RenaInf Dersa DER DETRAN Cetesb Policia Rodoviária Federal Município CMT Marca/Modelo Nº do Motor Cor do Veículo PTB Ano do Modelo Capacidade de Carga Categoria: Potência Tempo de Circulação Tipo de Veículo RENAVAM Espécie Câmbio Carroceria Nº de Eixos Número Carroceria Eixo Traseiro QTD. Passageiros Terceiro Eixo Situação do Veículo Combustível Cilindrada Licenciamento Data Emissão CRV Data Licenciatura Procedência Dados de Financiamento Código Financeira Restrição Financeira Agente Financeiro Restrição Arrendatário Financeira Outras Informações Entre em contato: