MÓDULOS e ATRIBUTOS PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA

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1 MÓDULOS e ATRIBUTOS PESSOA JURÍDICA / PESSOA FÍSICA Quem somos: Somos a Empresa VALIDEINFO SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA. Parceria com a empresa MADA Informática, que esta no mercado desde Em seus 25 anos de atuação, se destaca pela solidez de sua relação com seus Clientes, e a constante preocupação em inovar e fornecer ferramentas seguras e tecnologicamente atualizadas. Este fato faz com que empresas tenham uma relação de confiança. A constante preocupação de nossa empresa é ouvir atentamente as necessidades dos clientes, e por isso oferecemos o sistema mais eficiente e completo do mercado. Endereço Comercial : Rua Veriano Pereira, 63 Cj 63 - São Paulo - SP - CEP: Fone : / relacionamento@valideinfoweb.com.br Site : Atuamos no mercado de soluções de informações que atende os diversos segmentos, tendo como objetivo, validar, alertar, otimizar, rentabilizar os diversos processos e negócios de sua empresa e principalmente customizar, porque nossa intenção é ajuda-los da melhor forma possível com a criação de ferramentas. Atendimento personalizado e a qualidade dos nossos serviços são o nosso diferencial e a razão pela qual buscamos atender os nossos clientes. Oferecemos nossos serviços via web e pode ser acessado por qualquer tipo de dispositivo. Totalmente Customizada e fácil de integração! A importância da gestão da informação na tomada de decisão através da plataforma de informações através do VALIDEINFO WEB PJ/PF, diferenciado para consultas, tratamento, enriquecimento de dados / prospecção sobre Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas em fontes oficiais. Pode integrar via Webservice: JSON ou XML; As consultas são realizadas em forma assíncrona; Pode ser integrado com qualquer sistema, inclusive com o seu sistema de gestão; Podendo efetuar as consultas e armazenar os resultados das mesmas; A porta de entrada e a porta de saída para integração com o VALIDEINFO WEB e com o seu sistema de gestão: 80-HTTP. O VALIDEINFO WEB PJ/PF está em constante evolução, sempre se preocupando em inovar e fornece ferramentas seguras. Ferramenta diferenciada para consultas, tratamento e enriquecimento de dados sobre Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas de várias Bases de Dados e fontes oficiais; Notadamente, o novo VALIDEINFO WEB é de suma importância pois traz as informações para Validação dos Dados Fiscais e Cadastrais de Clientes / Fornecedores (de acordo com a Normativa da RFB); Além disso, traz também a evidência da consulta oficial, isto é, traz as imagens da Receita Federal e Sintegra para efeito de fiscalização; Mas tem muito mais que isto, trazemos informações úteis na detecção de fraudes, ou intenção de golpes, que não são perceptíveis nas consultas tradicionais durante a análise de crédito. Principais Fontes: Missão: Ser uma Empresa sustentável que inspire os Colaboradores a surpreender os clientes. Proporcionar serviços de qualidade, respondendo assim às necessidades. Visão: Empresa com soluções ágeis e descomplicado, que surpreende. Valores: Surpreenda pelo serviço, Construa relacionamentos verdadeiros e de longo prazo, Aja com ética, humildade e transparência, Seja sempre positivo e determinado, Comunique-se de forma clara, objetiva e responsável, Faça mais com menos! Receita Federal (com imagem), SINTEGRA (CNPJs habilitados na Fazenda Estadual, com imagem), CCF, Protesto Nacional, Links nos sites oficiais, Base de Dados, Entre outros...

2 Módulos Pessoa Física : RFB

3 Pessoa Jurídica : RFB SINTEGRA

4 Atributos 1- VALIDE CADASTRO PESSOA JURÍDICA a. Receita Federal Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Data e horário da atualização (conf. Normativa RFB) Fantasia Tipo de Estabelecimento (Matriz / Filial) Natureza Jurídica (número e descrição) Abertura Fundada a (x meses - parametrizado) CNAE (número e descrição) Endereço completo com complemento Município IBGE UF IBGE Telefone (quando houver) Situação Cadastral Motivo da Situação Cadastral Data da Situação Cadastral Situação Especial Data da Situação Especial Consulta realizada data x, horário x, dias da consulta (conf. solicitação Normativa nr da RFB) Link da Normativa RFB b. SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviço Data e horário da atualização (conf. solicitação da Normativa nr da RFB) Inscrição Estadual Situação Cadastral Data da Situação Cadastral Regime de Apuração Atividade Econômica (número e descrição) Endereço completo com complemento c. da RFB e Sintegras d. Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA (a desenvolver) Número da Inscrição Data de validade Incentivo Fiscal Atualização (conf. solicitação da Normativa nr da RFB) e. Dados Adicionais (quando houver) Possível (is) Telefone (s) Possível (is) (s) f. Dados Matriz (cruzamento de dados Matriz / Filial) Dados da Matriz consultada na Receita Federal

5 Abertura Fundada a (x meses - parametrizado) Natureza Jurídica (número e descrição) Número de Filiais g. Comércio Exterior (em US$ milhões) (a desenvolver) Ano Moeda h. Sócios (QSA) Quadro de Sócios e/ou Administradores (RFB) - Sócios e/ou Administradores PJ CNPJ - Sócios e/ou Administradores PF CPF i. Participantes (Grupo Econômico- amarração completa em outras empresas) - Participações dos sócios e Administradores em outras Empresas Sócios e/ou Administradores PF participantes em outras empresas Número do CPF do Sócio das empresas participantes e CNPJs das empresas participantes Quantidade de empresas participantes Sócios PJ participantes em outras empresas do Sócio das empresas participantes e CNPJs das empresas participantes Quantidade de empresas participantes Participações da Empresa em outras Empresas Quantidade de empresa participante UF

6 j. CCF Banco do Brasil Número do Banco do Banco Número da Agência Total de Número de Cheque (s) Quantidade de Cheque (s) Último (s) Cheque (s) Protestos de Títulos do Brasil (nacional) em desenvolvimento Número da Consulta Quantidade de Estados dos Estados Quantidade de Protestos K. Consultar Restrição (opcional com módulo nacional e/ou estadual) l. Protestos de Títulos do Brasil (nacional). Número da Consulta Quantidade de Estados dos Estados Quantidade de Protestos Descrição do Protesto m. Possíveis Veículos Marca Modelo Ano Placa Quantidade n. CND Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida o. TJ Processos Judiciais Vinculados p. TRT Certidão Negativa de Débitos Plataforma totalmente Customizada e Fácil de se inegrar! 2- VALIDE CADASTRO PESSOA FÍSICA a. Cadastro e Situação na Receita Federal Data e horário da atualização (conf. solicitação da Normativa nr da RFB) Número do CPF Sexo da Mãe Data de Nascimento

7 Idade Signo Situação na Receita Federal b. da RFB c. Perfil Cluster Brasil Classe Social Renda Presumida Estado Civil Escolaridade Ocupação Suspeita de óbito Possui veículos (sim/não) d. CCF Banco do Brasil Quantidade de Cheque (s) Cheque Mais Recente (data) do Banco Número da Agência e. Protestos de Títulos do Brasil (nacional). Número da Consulta Quantidade de Estados dos Estados Quantidade de Protestos Descrição do Protesto f. Possível (is) Telefone (s) / (s) (quando houver) Quantidade Número do Telefone Endereço do g. Possíveis Endereços (quando houver) Quantidade de Registro (s) Logradouro Número Complemento Bairro Cidade UF h. Pessoas / Empresas Ligadas (quando houver) Quantidade de Registro (s) Relação Número do documento i. Possível (is) vizinho (s) (quando houver) Quantidade de Registro (s) Número do Documento Idade Endereço

8 Bairro Cidade UF CEP j. Participação em Empresa (s) Quantidade de Registro (s) Ordenar por... Percentual (%) Data da Entrada Filial (is) k. Consulta Restrição (opcional) l. Possíveis Veículos Marca Modelo Ano Placa Quantidade m. Atestado de Antecedentes Secretaria da Segurança Pública SP n. CND Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida o. TJ Processos Judiciais Vinculados p. TRT Certidão Negativa de Débitos Plataforma totalmente Customizada e Fácil de se inegrar! Importante a saber (*): * Caso utilizam informações Restritiva com Expirian-Serasa e/ou Boa Vista e/ou SPC Brasil, Sem Problemas... O VALIDEINFO WEB realiza a busca automaticamente através do seu Login e/ou Código via integração 3- VALIDE VEICULAR a) BIN-Nacional / Estadual (Base de Informação Nacional): Na VS Nacional os dados são de origem, ou seja, de fabricação, por isso essas informações normalmente não sofrem alterações, exceto a informação restritiva informada pela base Estadual. Nos casos em que o cliente realizar uma consulta Nacional e constatar a divergência nos dados do documento, fazer imediatamente uma consulta VS Estadual. O veículo pode ter sofrido uma alteração que foi homologada junto ao órgão responsável. Consulta realizada por Placa.

9 DADOS RETORNADOS DA CONSULTA Restrição de Roubo ou Furto Restrição Fiduciária Restrição Judicial Restrição de Sinistro/Recuperado (Quando baixado na BIN) Restrição de Bloqueio de Circulação Renajud Restrição de Arrendamento Restrição de Reserva de Domínio Restrição de Impedimento Administrativo Restrição de Baixa permanente de Circulação Restrição de Penhora Restrição por Bem Tributária Restrição por Falta de Transferência Marca e Modelo Cor Ano do Modelo Ano de Fabricação Tempo de Circulação RENAVAM Chassi Remarcação do Chassi Número do Motor Caixa de Câmbio (caso registrado) Município UF / Placa Situação: Em Circulação, Sucata, etc... Combustível Cilindrada CMT PBT Potência Categoria Capacidade de Carga Quantidade de Passageiros Tipo de Montagem - Tipo de Veículo - Tipo de Carroceria - Número de Carroceria Número de Eixos - Número do Eixo Auxiliar - Número do Eixo Traseiro Procedência Última alteração do Certificado de Registro do Veículo. b) Proprietário Anterior: Informa os proprietários do veículo desde sua fabricação até a situação atual. Para obter todos os proprietários anteriores é importante que seja consultado através do número do chassi. A consulta pela placa informa somente os proprietários da UF atual cadastrada. A informação de Proprietários Anteriores origina-se de dados do SEGURO OBRIGATÓRIO. Anualmente, quando esse seguro é pago, imediatamente repassa as informações ao órgão controlador desse seguro. Portanto, consta assim somente um único proprietário por ano. Consulta feita por Placa ou Chassi. DADOS RETORNADOS DA CONSULTA Quantidade de Proprietários Anteriores Chassi do Veiculo Placa do Veiculo UF da DUT Ano de Exercício RENAVAM do Veiculo do Proprietário em Exercício CPF ou CNPJ do Proprietário do Banco Data do Processamento Data da Emissão da GUIA 2016 Rua Veriano Pereira, 63 - cj 63 - Saúde CEP: São Paulo / SP - relacionamento@valideinfoweb.com.br