ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Transcrição

1 TUPY S.A. CNPJ / NIRE: COMPANHIA ABERTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Mapa final detalhado de votação A Tupy S.A. ( Companhia ), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa final detalhado de votação relativo à consolidação das instruções de votos de acionistas proferidas a distância e as instruções de votos proferidas presencialmente para cada item constante do boletim de voto, incluindo as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de As informações do mapa detalhado encontram-se na tabela anexa. Joinville, 07 de maio de Thiago Fontoura Struminski Vice Presidente de Finanças, Controles e Administração Diretor de Relações com Investidores

2 Mapa final de votação detalhado Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 27/04/2018 às 14:00hs CNPJ/CPF Quantidade de Ações % sobre ações em circulação TUPY S.A. CNPJ / NIRE: COMPANHIA ABERTA Código da Deliberação e votos ,1912% A favor A favor A favor A favor Abstenção A favor ,0117% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0689% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0111% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0074% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,3849% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,5965% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0011% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0814% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0107% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,3204% A favor A favor Abstenção Contra A favor A favor ,0089% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0253% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0109% A favor A favor A favor Contra Abstenção Contra ,0555% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,1392% A favor A favor Abstenção Contra Abstenção Contra ,0280% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0087% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0028% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0064% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0180% Abstenção A favor Abstenção Contra A favor A favor ,0050% Abstenção A favor Abstenção Contra A favor A favor ,0275% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0046% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0043% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0199% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,1985% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,3167% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,4825% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0122% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0225% A favor A favor Abstenção Contra A favor A favor ,0263% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0162% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0017% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0195% Abstenção A favor Abstenção Contra A favor A favor ,0107% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,9891% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0000% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0762% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0942% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,1325% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0659% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0586% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0549% Abstenção A favor Abstenção Contra A favor A favor ,1531% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0433% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0018% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0732% A favor A favor Abstenção Abstenção Abstenção A favor ,2099% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0432% Abstenção A favor Abstenção Contra A favor A favor ,0068% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0001% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0041% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0332% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0038% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra

3 TUPY S.A. CNPJ / NIRE: COMPANHIA ABERTA ,0006% A favor A favor A favor A favor Abstenção Contra ,0952% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,3580% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,1168% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0318% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0386% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0094% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0085% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,2618% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0063% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0904% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0143% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0900% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0452% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0093% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0354% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0060% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0258% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0155% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0227% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0039% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0001% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0056% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,5789% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0349% A favor A favor A favor - Abstenção A favor ,1610% A favor A favor Abstenção Abstenção A favor Abstenção ,0720% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,0154% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra ,4980% A favor A favor Abstenção Contra A favor Contra Descrição das deliberações: 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de Destinar o lucro líquido de R$ ,44 apurado no exercício de 2017, da seguinte forma: (a) Reserva legal: R$ ,72, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; (b) Reserva Especial para Investimentos: R$ ,72 destinados à Reserva Especial para Investimentos que, adicionados do montante de R$ ,89, provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, e de R$ ,53 provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R$ ,14; e (c) Distribuição de Resultados: R$ ,00 já distribuídos a título de juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas nos dias , , e , cujo valor ora é imputado ao dividendo mínimo obrigatório. 3 - Eleição do conselho fiscal por chapa única. Indicação dos Acionistas Controladores Denise Lopes Vianna / Benilton Couto da Cunha Kurt Janos Toth / Eraldo Soares Peçanha 4 - Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? 5 - Eleição do conselho fiscal em separado Ordinárias Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto João Augusto Monteiro / Eduardo Arruda de Brito 6 - Proposta da Administração: Aprovar a verba global anual para remuneração dos membros da administração (Conselho de Administração e da Diretoria Executiva) no valor de até R$ ,71 e do Conselho Fiscal no valor de até R$ ,00, totalizando o valor de até R$ ,71, líquida de encargos sociais e fiscais, referente ao exercício social de 2018.

4 (CNPJ/MF): / Company Registry (NIRE): Publicly-held Company Novo Mercado Annual General Meeting Detailed final voting map Tupy SA ("Company"), pursuant to CVM Instruction No. 481/09, publicize the final detailed voting map regarding the consolidation of the instructions of distance votes and the instructions of presential votes for each item contained in the distance voting ballot, including the matters submitted to the deliberation of the Annual General Meeting held on April 27, The information of the detailed map can be found in the attached table. Joinville, May 7th, 2018 Thiago Fontoura Struminski Vice-President of Finance, Control and Management Investor Relations Officer

5 (CNPJ/MF): / Company Registry (NIRE): Publicly-held Company Novo Mercado Detailed final voting map Annual General Meeting (AGM) - 04/27/2018 at 02:00 pm BRT. CNPJ/CPF Amount of shares % from outstanding shares Deliberations and voting codes ,1912% Approve Approve Approve Approve Abstain Approve ,0117% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0689% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0111% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0074% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,3849% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,5965% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0011% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0814% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0107% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,3204% Approve Approve Abstain Reject Approve Approve ,0089% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0253% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0109% Approve Approve Approve Reject Abstain Reject ,0555% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,1392% Approve Approve Abstain Reject Abstain Reject ,0280% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0087% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0028% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0064% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0180% Abstain Approve Abstain Reject Approve Approve ,0050% Abstain Approve Abstain Reject Approve Approve ,0275% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0046% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0043% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0199% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,1985% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,3167% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,4825% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0122% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0225% Approve Approve Abstain Reject Approve Approve ,0263% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0162% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0017% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0195% Abstain Approve Abstain Reject Approve Approve ,0107% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,9891% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0000% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0762% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0942% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,1325% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0659% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0586% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0549% Abstain Approve Abstain Reject Approve Approve ,1531% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0433% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0018% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0732% Approve Approve Abstain Abstain Abstain Approve ,2099% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0432% Abstain Approve Abstain Reject Approve Approve ,0068% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0001% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0041% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0332% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject

6 (CNPJ/MF): / Company Registry (NIRE): Publicly-held Company Novo Mercado ,0038% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0006% Approve Approve Approve Approve Abstain Reject ,0952% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,3580% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,1168% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0318% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0386% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0094% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0085% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,2618% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0063% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0904% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0143% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0900% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0452% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0093% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0354% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0060% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0258% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0155% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0227% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0039% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0001% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0056% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,5789% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0349% Approve Approve Approve - Abstain Approve ,1610% Approve Approve Abstain Abstain Approve Abstain ,0720% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,0154% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject ,4980% Approve Approve Abstain Reject Approve Reject Description of the deliberations: 1 - To take the management accounts, examine, discuss and vote on the Companys financial statements for the fiscal year ended December 31, To resolve on the use of the profit shown in the balance sheet for the year ended December 31, Allocate the net income of R$ 153,401, ascertained in 2017, as follows: (a) Legal reserve: R$ 7,670,305.72, equivalent to 5% of net income for the year; (b) Special Reserve for Investments: R$ 145,730, to the Special Reserve for Investments, which, in addition to the amount of R$ 9,747,631.89, resulting from the realization of the equity valuation adjustment, and R$ 1,172, resulting from the reversal of the provision for the stock option plan, results in the total amount of R$ 156,650,800.14; and (c) Distribution of Results: R$ 200,000, already distributed as interest on shareholders equity (JCP) and dividends, as resolved by the Board of Directors at meetings held on , , and , whose amount is now imputed to the minimum mandatory dividend. 3 - Election of the fiscal board by single group of candidates Indicated by Controlling Shareholders Denise Lopes Vianna / Benilton Couto da Cunha Kurt Janos Toth / Eraldo Soares Peçanha 4 - Regulatory issue that does not constitute the Proposal of the Administration: If one of the candidates that compose the plate fails to integrate it to accommodate the separate election dealt with in arts. 161, 4, and 240 of Law No. 6,404 of 1976, can the votes corresponding to their shares continue to be conferred on the chosen sheet? 5 - Separate election of the fiscal council - Common shares Indication of candidates to the fiscal council by minority shareholders holding shares with voting rights João Augusto Monteiro / Eduardo Arruda de Brito 6 - Approve the annual global amount for the remuneration of the members of the administration (Board of Directors and Executive Board) in the amount of up to R$ 21,684, and of the Fiscal Council in the amount of up to R$ 345,141.00, totaling the amount up to R$ 22,029,322.71, net of social and fiscal charges, related to the fiscal year of 2018.