BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA AGO - ANIMA HOLDING S.A. de 25/04/2018

Transcrição

1 Data da atualização das informações: 26/03/2018 Nome do Acionista AGO - ANIMA HOLDING S.A. de 25/04/2018 CNPJ ou CPF do acionista Orientações de preenchimento Os acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia na página da CVM e, também, em sua própria página na rede mundial de computadores. Para tanto o(a) Acionista deverá preencher os campos deste boletim de voto a distância com o nome ou denominação completa do(a) Acionista; número de inscrição do(a) Acionista no CPF ou CNPJ; O(a) Acionista que preencha as condições estabelecidas na Lei 6.404/76 poderá requerer a instalação do Conselho Fiscal selecionando a respectiva opção. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante De acordo com a Instrução CVM 561/15, art. 21-B, o boletim de voto a distância deve ser recebido pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data da assembleia, ou seja, até o dia 18/04/2018, e pode ser enviado pelo acionista diretamente à companhia, por correio postal ou eletrônico; ou por transmissão de instruções de preenchimento a agentes de custódia ou ao escriturador. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia Dados da Companhia: ANIMA HOLDING S.A. Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena - São Paulo (SP) CEP Telefone:(11) ri@animaeducacao.com.br Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para contato Dados do Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar São Paulo (SP) CEP Telefone Atendimento a acionistas: (capitais e regiões metropolitanas) (demais localidades) atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br Deliberações / Questões relacionadas à AGO 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de Aprovar o orçamento de capital para o exercício de Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e distribuição de dividendos.

2 AGO - ANIMA HOLDING S.A. de 25/04/ Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a Assembleia Geral Ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de Questão Simples 5. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? Cidade : Data : Assinatura : Nome do Acionista : Telefone :

3 Data da atualização das informações: 26/03/2018 Nome do Acionista CNPJ ou CPF do acionista Orientações de preenchimento Os acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia na página da CVM e, também, em sua própria página na rede mundial de computadores. Para tanto o(a) Acionista deverá preencher os campos deste boletim de voto a distância com o nome ou denominação completa do(a) Acionista; número de inscrição do(a) Acionista no CPF ou CNPJ; O(a) Acionista que preencha as condições estabelecidas na Lei 6.404/76 poderá requerer a instalação do Conselho Fiscal selecionando a respectiva opção. Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante De acordo com a Instrução CVM 561/15, art. 21-B, o boletim de voto a distância deve ser recebido pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data da assembleia, ou seja, até o dia 18/04/2018, e pode ser enviado pelo acionista diretamente à companhia, por correio postal ou eletrônico; ou por transmissão de instruções de preenchimento a agentes de custódia ou ao escriturador. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia Dados da Companhia: ANIMA HOLDING S.A. Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena - São Paulo (SP) CEP Telefone:(11) ri@animaeducacao.com.br Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para contato Dados do Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar São Paulo (SP) CEP Telefone Atendimento a acionistas: (capitais e regiões metropolitanas) (demais localidades) atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br Deliberações / Questões relacionadas à AGE Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2 1. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral) Maurício Nogueira Escobar Marcelo Szekacs de Magalhães 2. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? 3. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

4 Maurício Nogueira Escobar [ ] % Marcelo Szekacs de Magalhães [ ] % 4. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a contemplar as cláusulas exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A Brasil, Bolsa, Balcão ( B3 ), em vigor desde 02/01/2018, nos termos da Proposta da Administração. 5. Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia com vistas a adequar a composição da Diretoria, nos termos da Proposta da Administração. 6. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, caso aprovados os itens 7 e 8 da ordem do dia. 7. Deliberar sobre: (i) a incorporação, pela Companhia, da controlada direta Ânima Participações Ltda.; (ii) os termos e condições do protocolo de justificação da operação; (iii) a ratificação da contratação dos peritos responsáveis pela elaboração do Laudo de Avaliação da Ânima Participações Ltda.; (iv) o Laudo de Avaliação da Ânima Participações Ltda e sobre a consequente efetivação da incorporação; (v) autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as providências necessárias para a efetivação da incorporação; e, (vi) declarar extinta a sociedade incorporada, nos termos da Proposta da Administração. 8. Deliberar sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo 1 ILP1. 9. Deliberar sobre o Plano de Incentivo de Longo Prazo 2 ILP2. Questão Simples 10. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

5 Cidade : Data : Assinatura : Nome do Acionista : Telefone :