PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário

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1 SUMÁRIO 1 - DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: Realizada no dia 16 de novembro de 2009, às quatorze horas, na sede social da Companhia, na Rua Engenheiros Rebouças, 1.376, em Curitiba - Paraná. 2 - CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A presente reunião foi convocada por meio de correspondência enviada aos Conselheiros em 11 de novembro de 2009 pelo Presidente do Conselho de Administração. Presentes o Conselheiro Pedro Henrique Xavier, o Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho, o Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni, o Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho, o Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari, a Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro, o Conselheiro Renato Torres de Faria, o Conselheiro Kevin Michael Altit e o Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes. Presentes também os Diretores Stenio Sales Jacob, Hudson Calefe, Heitor Wallace de Mello e Silva, Wilson Barion, Maria Arlete Rosa, Cezar Eduardo Ziliotto e Hermes Rodrigues da Fonseca Filho, e o advogado Fernando Massardo. 3 - MESA DIRETORA: PEDRO HENRIQUE XAVIER - Presidente FERNANDO MASSARDO - Secretário 4 - ORDEM DO DIA: Apresentação, pela Diretoria, e discussão a respeito de proposta de revisão das tarifas praticadas pela Sanepar; Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social).; Ratificação de contratações diretas, alínea p do art. 17 do Estatuto Social; Apreciação de matérias previstas na alínea s do art. 17 do Estatuto Social; Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores. 1

2 5 - DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Presidente cumprimentou os presentes e deu início à reunião fazendo circular os ofícios DP 1173/2009 e 1257/2009 nos quais o Diretor-Presidente informa a relação dos processos licitatórios homologados pela REDIR nos meses de agosto, setembro e outubro de 2009, conforme deliberado na reunião de 13/10/2008. Fez circular também a informação19074/2009 pela qual a Diretoria Jurídica traz a conhecimento do Colegiado a relação dos acordos trabalhistas firmados com os ex-empregados da Pavibrás em decorrência do CO 8/ O Diretor-Presidente da Companhia, Stenio Sales Jacob, informou aos presentes que a área técnica está realizando estudos para apurar o índice de reajuste necessário às tarifas praticadas pela Companhia. O Conselheiro Carlos Marés ponderou que o reajuste tarifário está intrinsecamente relacionado com o Planejamento Estratégico e que os dois temas deveriam ser analisados em conjunto. O Presidente do Conselho de Administração determinou que tais estudos sejam apresentados ao Colegiado na próxima reunião ordinária Homologação de resultados de procedimentos licitatórios (alínea o, art. 17, Estatuto Social): Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho Concorrência 303/2009, objetivando a execução de obra de expansão do sistema de esgoto sanitário de Curitiba Bacia Belém, com fornecimento total de materiais, junto à empresa Mávero Sistemas de Abastecimento Ltda., com o valor de R$ ,00 (oitocentos e quarenta mil reais). Homologado por maioria, vencidos o Conselheiro Relator e o Conselheiro Luiz Fernando Delazari, que votaram pela revogação do processo por ausência de competitividade eis que apenas uma licitante apresentou proposta com desconto de 0,01% sobre o preço máximo do processo. Justificaram tal posicionamento sob a premissa de que a licitação, com fulcro na competitividade, visa obter a proposta mais vantajosa à Administração e que tais premissas não foram atendidas no presente certame. O Conselheiro Relator informou que a ausência de competitividade foi o único motivo que o levou a votar pela revogação, sendo que, com relação aos demais itens o processo se encontra regular, tanto no viés formal quanto material. Concorrência 310/2009, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário na cidade de Piraí do Sul, com fornecimento total de materiais, junto à empresa 2

3 Desafio Projetos e Construção Ltda., com o valor de R$ ,00 (oitocentos mil reais). Homologado. Conselheiro Hamilton Aparecido Gimenes Pregão eletrônico 1258/09. Objeto: aquisição de hidrômetro. Preço máximo estimado: R$ ,20 (seiscentos e oitenta e três mil cento e noventa e sete reais e vinte centavos). Empresa vencedora: LAO Indústria Ltda., no valor de R$ ,00 (duzentos e setenta e dois mil quatrocentos reais), Elster Medição de água S/A, no valor de R$ ,00 (duzentos e vinte e dois mil cem reais), Itron Soluções para Energia e Água Ltda., no valor de R$ ,00 (noventa e quatro mil seiscentos e oitenta reais). Lotes Revogados: 03, 04, 06 e 07. Valor revogado: R$ ,40 (oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,80 (quinhentos e noventa e sete mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos). Valor total do processo: R$ ,00 (quinhentos e oitenta e nove mil cento e oitenta reais). Homologado. Pregão eletrônico 1289/09. Objeto: aquisição de hidrômetros. Preço máximo estimado: R$ ,12 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil seiscentos e cinqüenta e três reais e doze centavos). Empresas vencedoras: LAO Indústria Ltda., no valor de R$ ,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta e cinco reais), US Matic Indústria e Comércio S/A, no valor de R$ ,00 (novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais), Sappel do Brasil Ltda., no valor de R$ ,55 (seiscentos e sessenta e seis mil cento e dez reais e cinqüenta e cinco centavos), Elster Medição de Água S/A, no valor de R$ ,44 (trezentos e cinqüenta mil setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Lotes Revogados: 2 e 3. Valor máximo efetivo: R$ ,52. Valor total do processo: R$ ,99 (um milhão cento e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos). Homologado. Conselheiro Julio César de Souza Araújo Filho Concorrência 262/2009, objetivando a execução de obra de ampliação do sistema de esgoto sanitário Sistema Esperança trecho 01 da cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda., com o valor de R$ ,06 (nove milhões trezentos e quatro mil oitocentos e três reais e seis centavos). Homologado. Concorrência 263/2009, objetivando a execução de obra de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto ETE Esperança do Sistema de Esgoto Sanitário da cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Goetze Lobato Engenharia Ltda., com o valor de R$ ,36 (onze milhões seiscentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e trinta e seis centavos). Homologado por maioria, vencido o Conselheiro Luiz Fernando Delazari com os mesmos argumentos 3

4 expostos em seu voto vencido na Concorrência 303/2009, eis que o processo colheu apenas uma proposta com desconto de 0,10%. Concorrência 264/2009, objetivando: Lote 1: execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da localidade de Esperança Lado Direito, na cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos. Lote 2: execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da localidade de Esperança Lado Esquerdo, na cidade de Londrina, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto às empresas Itaocara Construções Civis Ltda., lote 01 com o valor de R$ ,00 (quatro milhões cento e vinte e três mil e quatrocentos reais) e CTL Engenharia Ltda., lote 02 com o valor de R$ ,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). Homologado. Concorrência 313/2009, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Londrina, Bacia Nova Esperança e Coletor Água Fresca, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda., com o valor de R$ ,00 (dois milhões e duzentos e quarenta e sete mil reais). Homologado. Conselheiro Kevin Michael Altit Concorrência 293/2009, objetivando a execução de obras de ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Fazenda Rio Grande, bairros Iguaçu e Santa Terezinha, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa MAP Construção Civil Ltda., com o valor de R$ ,00 (dois milhões e oitocentos e trinta e quatro mil reais). Homologado. Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari Pregão eletrônico 1242/09. Objeto: aquisição de material de ferro dúctil. Preço máximo estimado: R$ ,38 (um milhão setecentos e trinta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Empresas vencedoras: Valloy Indústria e Comércio de Válvulas e Acessórios Ltda., no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil novecentos reais), Bugatti Brasil válvulas Ltda., no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil seiscentos reais), Bermad Brasil Importadora e Exportadora Ltda., no valor de R$ ,00 (setenta e nove mil trezentos e cinqüenta reais), Luiz Felipe Badermann, no valor de R$ ,00 (cento e sessenta mil cento e quarenta e um reais), Sanemarck Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda. ME, no valor de R$ ,99 (vinte e nove mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), Comercial Voigt Ltda., no valor de R$ ,90 (um milhão quarenta e nove mil oitocentos e quinze reais e noventa centavos), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ ,94 (oitenta e nove mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos), Angolini & Angolini Ltda., no valor de R$ ,99 (oitenta e nove mil setecentos e oitenta e oito reais e noventa e nove centavos). Starlux 4

5 Equipamentos Industriais Ltda., no valor de R$ 7.500,00 (sete mil quinhentos reais), Spirax Sarco Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ ,90 (cinqüenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). Lotes Revogados: 14. Valor revogado: R$ ,50 (dezenove mil trezentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,88 (um milhão setecentos e onze mil novecentos e treze reais e oitenta e oito centavos). Valor total do processo: R$ ,72 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Homologado. Pregão eletrônico 1285/09. Objeto: material de ferro galvanizado bronze ferro dúctil e aço. Preço máximo estimado: R$ ,68 (cento e vinte e oito mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Empresas vencedoras: Ductilfer Comércio de Materiais hidráulicos Ltda., no valor de R$ ,00 (quatorze mil novecentos e sessenta e um reais), A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda., no valor de R$ ,00 (doze mil quinhentos e cinqüenta reais), Metalúrgica Voigt Ltda., no valor de R$ 8.178,00 (oito mil cento e setenta e oito reais), Corteck Peças e Ferramentas Ltda., no valor de R$ 6.777,00 (seis mil setecentos e setenta e sete reais), Saint-Gobain Canalização Ltda., no valor de R$ ,69 (cinqüenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda., no valor de R$ 3.969,96 (três mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos). Lotes Revogados: 04 e 07. Valor revogado: R$ ,18 (vinte e um mil sessenta reais e dezoito centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,50 (cento e sete mil cento e cinco reais e cinqüenta centavos). Valor total do processo: R$ ,65 (cento e três mil novecentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos). Homologado. Conselheiro Marcos Vinicius Ferreira Mazoni Concorrência 266/2009, objetivando a contratação de serviços de manutenção e conservação periódica das estações de tratamento de esgoto e estações elevatórias de esgoto nas localidades de Altônia, Alto Piquiri, Cianorte, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Iporã, Rondon, Porto Figueira e Umuarama, pertencentes à Unidade Regional de Umuarama URUM, junto à empresa C. R. Martinez & Cia Ltda., com o valor de R$ ,19 (quinhentos e quarenta e seis mil oitenta e dois reais e dezenove centavos). Homologado. Convite 342/2009, objetivando a execução de obras de construção de poço tubular profundo nº 10, Sede Municipal, na cidade de Paranavaí, com fornecimento de materiais, junto à empresa Garça Poços Artesianos e Construtora Ltda., com o valor de R$ ,00 (cento e seis mil reais). Homologado. Conselheiro Pedro Henrique Xavier 5

6 Concorrência 228/2009, objetivando a elaboração do Projeto Executivo para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Contenda, compreendendo ,97m de unidades lineares, junto à empresa Projesan Engenharia Consultiva Ltda., com o valor de R$ ,00 (duzentos e um mil reais). Homologado. Pregão eletrônico 1225/09. Objeto: contratação de manutenção de veículos. Preço máximo estimado: R$ ,25 (quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). Empresa vencedora: V. E. Conti Comércio de Peças para Veículos, no valor de R$ ,54 (duzentos e vinte e seis mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos). Lotes Revogados: 01, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Valor revogado: R$ ,74 (duzentos e vinte e três mil duzentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos). Valor máximo efetivo: R$ ,51 (duzentos e trinta e oito mil duzentos e trinta e um reais e cinqüenta e um centavos). Homologado. Conselheiro Renato Torres de Faria Concorrência 239/2009, objetivando a contratação de serviços técnicos profissionais para aperfeiçoamento do monitoramento e controle das barragens operadas pela USPD localizadas na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, junto à empresa Coba Consultores para Obras, Barragens e Planejamento Ltda., com o valor de R$ ,84 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Homologado. Concorrência 308/2009, objetivando a execução de obras de ampliação do sistema de esgotos sanitários da cidade de Coronel Vivida, com fornecimento total de materiais e equipamentos, junto à empresa Darta Construções Civis Ltda., com o valor de R$ ,00 (novecentos e quarenta e oito mil e setecentos e quarenta e quatro reais). Homologado. Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro Convite 322/2009, objetivando a elaboração de Estudo Técnico Preliminar para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Barracão/PR, Bom Jesus do Sul/PR, Dionísio Cerqueira/SC e Bernardo de Irigoyen/RA. CODESUL, junto à empresa CISM Engenheiros Consultores Ltda., com o valor de R$ ,00 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos reais). Homologado Ratificação de contratações diretas, alínea p do art. 17 do Estatuto Social: Conselheiro Kevin Michael Altit 6

7 Contratação direta por inexigibilidade da empresa Sulzer Brasil S/A, para fornecimento de peças de reposição para bombas hidráulicas da marca Sulzer, no valor de R$ ,35 (dezessete mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Ratificado Apreciação de matérias previstas na alínea s do art. 17 do Estatuto Social: Conselheiro Carlos Frederico Marés de Souza Filho Renovação do contrato de locação 56/2008, firmado com a empresa Depósito de Bebidas Rio Preto Ltda., que possui como objeto a locação do imóvel ocupado pela USMA, Depósito Regional de Maringá, pelo período de 365 dias, no valor de R$ ,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Autorizado. Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro Reajuste de preços do CPS 36/2008, firmado com a empresa E. M. Kami & Cia Ltda., para prestar os serviços de manutenção de redes e ramais integrantes do SGM, no percentual de 5,83%, no valor de R$ ,05 (cento e setenta e nove mil novecentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). Autorizado Apreciação de processos não deliberados nas reuniões anteriores: Conselheiro Luiz Fernando Ferreira Delazari Pregão presencial 1167/09. Objeto: contratação de serviços de vigilância ostensiva. Preço máximo estimado: R$ ,68 (vinte e um milhões duzentos e vinte e três mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos). Requisitante: Apucarana, Toledo, Campo Mourão, Cascavel, Umuarama, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Londrina/Cambe, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, U.R. Curitiba-Norte, U.R. Curitiba- Sul, U.R. Curitiba-Leste, U.S. de Atendimento ao Cliente, U.S. Manutenção Eletromecânica da Região Metropolitana de Curitiba, U.S. Auditoria Interna, U.S. Projetos e Obras Curitiba, U.S. Hidrogeologia, UGP Paranasan, U.S. de Materiais, U.S. de Faturamento, U.S. Produção, U.R. Ponta Grossa, U.R. União da Vitória, U.R. Guarapuava, U.R. Litoral, U.R. Telêmaco Borba, U.S. Projetos e Obras Sudeste. Empresa vencedora: Alerta Serviços de Vigilância Ltda., no valor de R$ ,24 (vinte e um milhões oitenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Processo revogado por unanimidade, com fundamento no voto do Conselheiro Relator. Conselheiro Renato Torres de Faria Dação em pagamento de 17 áreas ocupadas pelo Canal Extravasor, de propriedade da Sanepar, em favor do Estado do Paraná, incluindo-se os valores relativos à transferência de 7

8 propriedade, no montante de R$ ,97 (duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Processo não retornou da diligência. Conselheira Tatianna Cruz Bove Iatauro Contratação direta por exclusividade para prestação dos serviços de transmissão de dados através de fibra ótica e do sistema único que integra o anel ótico no Estado do Paraná, junto à empresa Copel Telecomunicações S/A, pelo período de 60 meses, no valor de R$ ,80 (dez milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e doze reais e oitenta centavos). Processo não retornou da diligência. Inexigibilidade 1190/09 (art. 25) para aquisição de acessórios para montagem de hidrômetros junto à empresa US Matic Indústria e Comércio S/A, no valor de R$ ,00 (sessenta e dois mil novecentos e cinqüenta reais). Processo não retornou da diligência. 6 - APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Finalmente a ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa Diretora e pelos demais Conselheiros presentes. Curitiba, 16 de novembro de PEDRO HENRIQUE XAVIER Presidente FERNANDO MASSARDO Secretário 8