3) COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
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- Benedicto Peralta Beretta
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1 MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ / Assembleia Geral Ordinária será realizada em 27/04/2018. NIRE Em conformidade com o Artigo 21, inciso VI da Instrução CVM 480/09, comunicamos que as informações requeridas pelo Artigo 9º da Instrução CVM 481/09 e pelo Artigo 133 da Lei 6404/76, referentes ao exercício social encerrado em , foram disponibilizadas aos acionistas conforme abaixo especificado: 1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO O Relatório da Administração foi aprovado pelo Conselho de Administração em 19/03/2018 e conjuntamente com as Demonstrações Financeiras, disponibilizado no Sistema de Informações Periódicas e Eventuais (IPE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e no site da Companhia ( em 26/03/2018 e a ser publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio e Indústria. 2) DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As Demonstrações Financeiras foram aprovadas em reunião de Diretoria e Conselho de Administração em 15/03/2018 e 19/03/2018, respectivamente, e foram disponibilizadas em 26/03/2018 no IPE e no site da Companhia. 3) COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA Os comentários dos administradores sobre a situação financeira da Companhia já disponibilizados no Relatório da Administração são os seguintes: O ano de 2017 teve um significado especial para a Companhia que completou 80 anos de atividades no mercado brasileiro de brinquedos. Aproveitamos a ocasião para relançar alguns produtos que marcaram diferentes décadas de atuação da Companhia e que foram grande sucesso de mercado. Como o desempenho da economia nacional não ajudou no crescimento das vendas, cenário que já era esperado, a Companhia objetivou a redução de custos e o aumento da rentabilidade durante o exercício de Assim a Companhia conseguiu no ano de 2017 um crescimento de 1,27% na Receita Líquida comparado com o ano anterior. Neste mesmo período, conseguiu uma redução de 10,83% no Custo dos Produtos Vendidos, o que levou a um crescimento do Lucro Bruto de 13,6% comparado com o ano de A Companhia obteve uma redução nas despesas de vendas comparado com o mesmo período do anterior, de 7,5%. Na linha de despesas operacionais, tivemos um crescimento de 144% em relação ao ano de 2016, mas em função de acontecimentos pontuais. No ano passado, tivemos R$ 8,0 milhões de receitas operacionais fruto de decisões judiciais favoráveis em relação às ações da Eletrobrás e reconhecimento de créditos referentes a expurgos do Plano Verão. Ainda no ano de 2017, em função de adesão ao programa de parcelamento de ICMS do Governo do Estado de São
2 Paulo, a Companhia desistiu de algumas discussões judiciais sobre o ICMS para aderir ao programa de parcelamento. Ao desistir das ações a Companhia teve de assumir as multas referentes a estes processos. O prejuízo neste exercício, antes das despesas financeiras, foi 48% menor do que no ano passado, e o resultado financeiro teve uma melhoria de 26,5% em relação ao ano anterior. O resultado final do exercício foi de um prejuízo de R$ 43,6 milhões, 30% melhor do que no ano de ) PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES O Relatório dos Auditores Independentes, conjuntamente com as Demonstrações Financeiras, foram disponibilizados em 26/03/2018 no sistema IPE e no site da Companhia. 5) PARECER DO CONSELHO FISCAL A Companhia não possui Conselho Fiscal instalado. 6) FORMULÁRIO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS DFP O Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP foi disponibilizado no IPE e no site da Companhia em 26/03/ ) PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL A Administração irá propor a Assembleia Geral a aprovação das demonstrações financeiras e que o prejuízo seja transferido para prejuízos acumulados na forma da legislação societária, não havendo a possibilidade de distribuição de dividendos. 8) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A Administração proporá à Assembleia Geral Ordinária a eleição dos seguintes profissionais para o Conselho de Administração, a saber: Composição e experiência profissional da administração Nome: CARLOS ANTONIO TILKIAN CPF IDADE 64 ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ORGÃO ADMINISTRAÇÃO Pertence a Diretoria e ao Conselho de Administração CARGO ELETIVO OCUPADO Presidente do C.A. e Diretor Presidente EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas, trabalhou durante 17 anos nas Indústrias Gessy Lever Ltda., começando como trainee e exercendo vários cargos nas áreas de marketing e vendas das divisões de alimentos e higiene e beleza. Em 1993 transferiu-se para a Manufatura de Brinquedos Estrela assumindo o cargo de Vice Presidente, e em 1996 assumiu a presidência da empresa. Também em 1996 tornou-se acionista controlador da empresa. Faz parte de varias entidades como a Fundação ABRINQ, IEDI e YPO.
3 Nome: CLÁUDIO SOUZA GUEDES CPF IDADE 63 MILITAR APOSENTADO ORGÃO ADMINISTRAÇÃO Pertence ao Conselho de Administração CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Militar da reserva aposentado, formado na Academia Militar das Agulhas Negras Resende RJ, em Com 26 anos de serviço ao Exército do Brasil, passou para a reserva em agosto de Nome: RUBENS DECOUSSAU TILKIAN CPF IDADE 39 Advogado ORGÃO ADMINISTRAÇÃO Pertence ao Conselho de Administração CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Advogado formado pela Faculdade de Direito das Universidades Metropolitanas Unidas, SP; Pós- Graduação em Direito Societário (LL. M. Masters of Law) pelo IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Responsabilidade Civil dos Provedores de Internet no curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Nome: SYNESIO BATISTA DA COSTA CPF IDADE 61 Economista ORGÃO ADMINISTRAÇÃO Pertence ao Conselho de Administração CARGO ELETIVO OCUPADO Conselho de Administração EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Fundador e atual presidente da ABRINQ - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos; presidente do SINDIBRINQUEDOS Sindicato das Indústrias de Brinquedos do Estado de São Paulo; cofundador e vice-presidente da FUNDAÇÃO ABRINQ pela Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; fundador e presidente do IQB Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação; membro do conselho de representantes FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; delegado junto à CNI; CNI - Confederação Nacional da Indústria (coordenador do COPEC Comitê de Economia); Vice-Presidente para as Américas do ICTI International Council of Toy Industries, (Conselho Internacional das Indústrias de Brinquedos, Hong Kong China); ICF ICTI Care Foundation atua certificando fábricas chinesas de brinquedos no quesito condições de trabalho e contra o
4 trabalho infantil. Eleito Membro do Conselho de Administração da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. em 30/4/1999 até 30/04/2008 e Diretor de Relações Públicas da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. em 19 de setembro de 2016 com mandato até abril de Em abril/2017 foi eleito membro do Conselho de Administração da Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS ESTATUTÁRIOS E DOS COMITÊS DE AUDITORIA, FINANCEIRO E DE REMUNERAÇÃO.. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL, UNIÃO ESTÁVEL OU PARENTESCO ATÉ O 2º GRAU RELACIONADAS A ADMINISTRADORES DO EMISSOR, CONTROLADAS E CONTROLADORES RELAÇÕES DE SUBORDINAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU CONTROLE ENTRE ADMINISTRADORES E CONTROLADAS, CONTROLADORES E OUTROS Identificação Cargo Administrador do Emissor Carlos Antonio Tilkian Diretor de Relações com os Investidores Pessoa relacionada Estrela Distribuidora Comercial Imp. Exp. Ltda. Sócio Gerente CPF Tipo de Relação Tipo de Pessoa Relacionada Controle Controlada Direta / Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas suportadas pelos administradores. Não há. 9) REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária Remuneração do Conselho de Administração Remuneração Fixa A proposta da Administração é que seja mantida a mesma verba de remuneração global fixada pela Assembleia Geral Ordinária do exercício anterior, ou seja, a remuneração máxima global de R$ ,00 (cento e vinte mil reais) mensais para o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, reajustável a partir de 1 de maio de 2018, pela política salarial adotada pela Companhia para os empregados em geral.
5 A remuneração é fixa e obedece ao disposto no artigo 152 da Lei 6407/76. Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por administradores e conselheiros fiscais por órgão. A tabela abaixo apresenta a quantidade de ações de emissão da Companhia detidas por membros do conselho de administração e da diretoria, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social: Órgão Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total de Ações Conselho de administração Diretoria Total de Ações Quantidade de Ações (ON e PN) % de Participação Conselho de Administração - - Diretoria ,57 TOTAL ,57 Remuneração baseada em ações do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria estatutária Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária. Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários
6 . Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal BASE 2017 DIRETORIA ESTATUTÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº de membros 2 3 Valor da maior remuneração , ,04 (reais) Valor da menor remuneração , ,00 (reais) Valor médio da remuneração (reais) , ,02 Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores ÓRGÃO % Conselho de administração 7,22 Diretoria Estatutária 92,78 Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
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