Companhia Aberta CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77 Praia de Botafogo, n 228 sala 1201 E Botafogo CEP 22250-906, Rio de Janeiro RJ ELEIÇÃO DE MEMBROS PARA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Atendimento à Instrução CVM n. 481 Itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência A administração da MRS Logística S.A. ( Companhia ), em atendimento ao artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09, presta, abaixo, as informações constantes dos itens 12.6 a 12.10 do Formulário de Referência, com relação aos candidatos a membros do Conselho de Administração da Companhia, cuja eleição deverá se dar na Assembleia Geral Extraordinária convocada para 12 de dezembro de 2014. 12.6 Informações sobrecada candidato Fábio Costa Brasileiro da Silva 47 anos Administrador CPF 936.044.677-72 Helio Cabral Moreira 65 anos Engenheiro CPF 112 860 916-91 1
Humberto Ramos de Freitas 61 anos Engenheiro CPF 222.938.256-04 15 de dezembro2014 (caso o indivíduo seja eleito) Prazo do mandato 14 de dezembro 2016 Luis Fernando Barbosa Martinez 51 anos Engenheiro metalurgista CPF 055.978.608-52 Daniel Dos Santos Júnior 45 anos Engenheiro de minas CPF 130.696.428-88 Rosana Passos de Pádua 49 anos Matemática CPF 055.886.028-11 Cargo eletivo ocupado Conselheira 2
Paulo Roberto Perlott Ramos 62 anos Administrador CPF 121.364.410-00 WilfredTheodoorBruijn 50 anos Matemático CPF 863.590.107-04 14 de dezembro de 2014 (caso o indivíduo seja eleito) Prazo do mandato 15 de dezembro de 2016 Alejandro Daniel Laiño 57 anos Engenheiro Industrial CPF 018.956.846-17 3
Além dos candidatos acima mencionados, a Companhia apresenta abaixo o candidato a membro do Conselho de Administração indicado pelos empregados: Guilherme Delgado de Oliveira 32 anos Engenheiro de Produção CPF 013.138.856-81 Indicação se foi eleito pelo A Companhia informa que, no total,deverão ser eleitos 10 (dez) membros para o Conselho de Administração (já incluindo o membro representante dos empregados). 12.7 Informações relativas aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários A Companhia não possui comitês estatutários, mas possui três comitês não estatutários, quais sejam, o comitê financeiro, o de estratégia e o de sustentabilidade. Os membros dos comitês são usualmente executivos da MRS e de seus acionistas controladores, membros do conselho de administração e consultores externos. Os membros do Conselho de Administração que integram os comitês são: Luis Fernando Martinez (Comitê Estratégico e de Sustentabilidade), Hélio Cabral Moreira (Comitê Financeiro), Humberto Ramos de Freitas (Comitê Estratégico), Rosana Passos de Pádua (Comitê Financeiro), Paulo Roberto Perlott Ramos (Comitê Estratégico) e Wilfred Theodoor Bruijn (Comitê Estratégico). Os demais membros (executivos da MRS, executivos dos acionistas controladores e consultores externos) não são fixos, podendo variar de acordo com o tema a ser tratado por cada comitê, sendo indicados pelos administradores e acionistas da Companhia. 12.8 Em relação a cada um dos candidatos: a. currículo: Fabio Costa Brasileiro da Silva Graduado em administração de empresas pela Fundação Brasileira de Ensino superior (FAESA) em 1995 com MBA em gestão estratégica de negócios pela Universidade de São Paulo - USP (2002) e gestão de negócios internacionais pelo Massachusetts Intituteof Technology MIT (2008), em Boston/USA. Nos últimos 28anos atuou em empresas ligadas a logística, transporte transoceânico, transporte ferroviário e mineração, dos quais 5 anos foram desenvolvidos em posições técnicas e 23 anos em funções gerenciais e 4
executivas. Entre 2002 e 2004 desempenhou papel de diretor de operações na ArensLangem, Acuashipping Agência Marítima. Posteriormente no grupo Vale exerceu a função de Diretor do Departamento de Inovação e desenvolvimento entre 2011 e 2012. Desde maio de2012 ocupa o cargo de Diretor de planejamento, desenvolvimento e operações logísticas. Helio Cabral Moreira Formado em Engenharia na PUC-MG, Administração de Empresas pela EAESP-FGV-SP (pós-graduação), MBA no IBMEC RJ ProjetcFinance na Fundação Dom Cabral/HEC, HautesEtudesComerciales - Paris Desenvolvimento Econômico no JDB JapanDevelopment Bank em Tóquio. Diretor Financeiro da Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE RJ (2008/2012), Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro CODIN (2005/2006) e Diretor de Operações da CODIN (2003/2004), Diretor Financeiro da Agência de Fomento do Rio de Janeiro - Investe Rio (2005/2006), Diretor Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro EMATER-RJ (2007/2008) e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDES. Exercícios de carreira de analista de projetos e executivo, cabendo destaque as experiências na condução e gerência de projetos de grande porte com corporatefinance e projectfinance. Humberto Ramos de Freitas Formação acadêmica: Graduado em Engenharia Metalúrgica pela Escola de Minas de Ouro Preto; Programa de Desenvolvimento Executivo na KellogSchoolof Management, NorthwesternUniversity; Programa de desenvolvimento de executivos pela Fundação Dom Cabral; Programa de educação executiva sênior pelo MIT. Gestão na AssociationofOverseasTechnicalScolarship, Japão Experiência profissional: Entre 08/2003 e 02/2007 foi Presidente e CEO da VALESUL ALUMINIO S.A; quando implementou a modernização da gestão da empresa, compreendendo 95000 toneladas/ano de fundição de alumínio, 5 usinas hidroelétricas e 1 terminal portuário. Foi Diretor do Departamento de Operações Logísticas de Portos VALE SA, entre 03/2007 e 02/2008, responsável pela criação da Diretoria de Portos da Vale, absorvendo as operações de vários portos e terminais, bem como a criação da área de engenharia de portos. Ocupou o cargo de Diretor de Portos e Navegação VALE SA, entre 06/2008 e 08/2009 e de Diretor de Operações de Portos e Navegação VALE SA entre 03/2008 a 05/2008, em que desenvolveu a estratégia de navegação da Vale, a estruturação da área de navegação, além de desenvolver a área portuária, a criação de parcerias, cursos específicos e parcerias com entidades específicas do negócio. De 09/2009 a 06/2010 foi Diretor de Operações Logísticas VALE SA, sendo responsável por operações de Portos, Ferrovias e Navegação, e seu alinhamento com as necessidades atuais e futuras da Vale. Diretor Executivo de Logística e Exploração mineral da Vale desde novembro/2011. Luis Fernando Barbosa Martinez Ocupa o cargo de Diretor Executivo sendo responsável pela área comercial de siderurgia desde 02 de agosto de 2011. Trabalha na CSN desde 2002, tendo exercido anteriormente a função de Diretor Comercial. É Presidente da Associação Brasileira de Embalagem de Aço ABEAÇO, membro do Conselho Deliberativo da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN CBS, Diretor da Cia Metalic Nordeste, Estanho de Rondônia S.A., Mineração 5
Nacional S.A., Congonhas Minérios S.A., Companhia Florestal do Brasil, CSN Energia S.A. e CSN Cimentos S.A., membro do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração ABM e membro do Conselho de Administração da Nacional Minérios S.A., Congonhas Minérios e Companhia Florestal do Brasil. Antes de ingressar na CSN foi Diretor Comercial da Alcan Alumínio do Brasil S.A., companhia onde atuou durante 14 anos em áreas de processos, qualidade, desenvolvimento de produtos/mercados e comercial. Ocupou cargos de Diretor Executivo do CBCA - Centro Brasileiro de Construção em Aço e ABCEM Associação Brasileira de Construção Metálica. É graduado em Engenharia Metalúrgica pelo IMT Instituto Mauá de Tecnologia, pós-graduado em Administração Industrial pela Escola de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo e formado no Corporate Management DevelopmentProgram pela Alcan AluminumLimited, em Montreal, Canadá. Daniel dos Santos Júnior É graduado em Engenharia de Minas na Universidade de São Paulo e Economia Mineral na Universidaddel Chile. Possui especialização em Geoestatística, Universidade Federal de Ouro Preto, MBA em Gestão Estratégica de Negócios na Universidade de São Paulo e o título de Master of Science em Economia Mineral na WesternAustraliaSchoolof Mines. Desenvolveu toda sua carreira na área de operações, incluindo minas de ouro, cobre e minério de ferro. Atuou como Diretor de Operações na Anglo American, como Gerente Geral de Operações na Anglo Ferrous, como Gerente Geral de Pré-Operação na MMX, e, ainda, em outras empresas como Vale e Fosfértil (integrantes do bloco de controle da Companhia), perfazendo aproximadamente 18 anos de experiência profissional. Atua no grupo CSN (integrante do bloco de controle da Companhia) desde dezembro de 2011, é membro do Conselho de Administração na SepetibaTecon S.A, CGPAR Construção Pesada S.A., Diretor na Companhia Florestal do Brasil, Congonhas Minérios S.A., Estanho de Rondônia S.A., Fundação CSN. Diretor de Operações na mina Casa de Pedra, membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo na Nacional Minérios S.A. (também integrante do bloco de controle da Companhia). Rosana Passos de Pádua É graduada em Matemática e possui MBA em finanças e riscos pela Universidade de São Paulo e MBA em Negócios pela Fundação Dom Cabral. Experiência Profissional: Desde fevereiro de 2012, é Diretora Financeira na Companhia Siderúrgica Nacional (integrante do bloco de controle da Companhia), responsável pelas áreas de Tesouraria, Crédito, Riscos e Seguros de todas as empresas do grupo CSN, membro do Conselho de Administração da Itá Energética S.A., Nacional Minérios S.A. e do Conselho deliberativo da Caixa Beneficente dos funcionários da Companhia Siderúrgica Nacional - CBS. É professora de finanças e contabilidade no curso de MBA da Fundação Getúlio de Vargas em São Paulo. Entre 1982 e 1986, atuou no Banco Bradesco, no qual iniciou sua carreira como Analista e alcançou a posição de Gerente de Operações Estruturadas. Atuou na BASF S.A. entre dezembro de 1986 e janeiro de 2012, onde exerceu os cargos de Analista Financeira, Gerente de Tesouraria, Gerente Financeira Regional, Diretora Financeira para todas as Companhias da América do Sul e Diretora de Controle do Agronegócio para a América Latina. Em 2011, foi homenageada com o prêmio GLOBAL BASF EXCELLENCE AWARD devido à criação de ferramentas para gerenciamento de riscos do agronegócio no Brasil. Foi membro do Comitê de Investimento da BASF Companhia de Fundos de Pensão. 6
Paulo Roberto Perlott Ramos Cursou Engenharia e Administração de Empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ingressou na Gerdau em 1976, na área de Suprimentos. Nos últimos 38 anos de Gerdau ocupou diversas posições em áreas comerciais, tendo sido promovido a Diretor de Exportações em 1992, e posteriormente a Diretor da Operação Argentina (baseado em Buenos Aires), Diretor Comercial de Aços Especiais e Diretor de Marketing e Vendas e de Logística da Gerdau (integrante do bloco de controle da MRS). Atualmente ocupa o cargo de Diretor Corporativo Comercial e é Conselheiro de Administração da MRS Logística S.A. desde 2006. WilfredTheodoorBruijn Bacharel em Matemática e pós-graduação em Finanças, iniciou sua carreira em 1985 no Banco ABN/Amro, onde ocupou várias funções até 1992. Ingressou na MBR em 1992 como Gerente Financeiro onde, em 1995 assumiu a Gerência Comercial. Em 1998 foi promovido a Diretor Administrativo e Financeiro. Em 2009, foi admitido pela Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS para o cargo de Diretor de Mineração. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Presidente da Mineração Usiminas S.A. e da Usiminas Participações e Logística S.A Alejandro Daniel Laiño Graduado em Engenharia Industrial pela Universidade de Buenos Aires, possui MBA pela IAE Business School, em Buenos Aires, bem como MSc. em Management of Technology pelo MassachussetsInstituteofTecnology - MIT, em Boston, USA. Atuou como Diretor Regional de Supply Chain e Diretor Corporativo de Supply Chain na Ternium S.A., empresa do setor siderúrgico. Atualmente ocupa o cargo de Diretor Corporativo de Supply Chain da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - USIMINAS, empresa do setor siderúrgico, bem como é membro do Conselho de Administração da MRS Logística S.A. Guilherme Delgado de Oliveira Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Especialização em Transporte de Cargas pelo IME/RJ, International MBA pela FIA/USP; Extensão e Direitos e Organizações pelo INSPER/SP. Atua desde 2004 na MRS Logística S.A., onde iniciou a carreira como estagiário passando pelos cargos de Analista, Especialista, Gerente e Gerente Geral nas áreas de Planejamento e Controle da Operação, Operações Minas Gerais, Saúde, Meio Ambiente e Segurança e atualmente exerce o cargo de Gerente Geral de Operações São Paulo. b. informações sobre condenações ocorridas durante os últimos 5 anos: Nenhum dos candidatos mencionados acima sofreu, nos últimos 5 anos, qualquer (i) condenação criminal, (ii) condenação em processo administrativo da CVM ou (iii) condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 7
12.9 Informações sobre a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre os candidatos mencionados acima e partes relacionadas da Companhia: Nenhum dos candidatos mencionados acima possui relação conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau com (i) administradores da Companhia, (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia, (iii) controladores diretos ou indiretos da Companhia e (iv) administradores dos controladores diretos e indiretos da Companhia. 12.10 Informações sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas nos 3 últimos exercícios sociais: Candidatos Com sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia Com controlador direto ou indireto da Companhia Com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Fabio Costa Brasileiro da Silva Sim: Vale S.A. Hélio Cabral Moreira Sim: Vale S.A. Humberto Ramos de Freitas Sim: Vale S.A. Luis Fernando Barbosa Martinez Daniel dos Santos Júnior Rosana de Passos Pádua Paulo Roberto Perlott Ramos WilfredTheodoorBruijn Alejandro Daniel Laiño Guilherme Delgado de Oliveira Sim: Companhia Siderúrgica Nacional Sim: Companhia Siderúrgica Nacional Sim Companhia Siderúrgica S.A. Sim: Gerdau S.A. Sim: Usiminas S.A. / Usiminas Participações e Logística S.A. Sim: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS 8
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