PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 16 DE JANEIRO DE 2015 COPASA MG
ÍNDICE SEÇÃO Página EDITAL DE COVOCAÇÃO DE AGE 3 ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 4 2
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG Companhia Aberta CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 NIRE 313.000.363-75 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Ficam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 11:00 horas do dia 16 de janeiro de 2015, na sede social da Companhia, situada na rua Mar de Espanha 525, Santo Antônio, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) destituição e eleição de membros do, eleitos pelo Acionista Controlador da Companhia. A fim de facilitar o acesso dos Senhores Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na sede da Companhia, aos cuidados da Divisão de Relações com Investidores, até o dia 14 de janeiro de 2015: (i) extrato ou comprovante de titularidade de ações expedido pela BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ou pelo Itaú Unibanco S.A., instituição prestadora de serviços de ações escriturais da Companhia; (ii) para aqueles que se fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (Artigo 126 da Lei 6.404/76). É facultado aos acionistas detentores de no mínimo 5% (cinco por cento) do capital votante da Companhia requerer a adoção de voto múltiplo para a eleição dos membros do a ser realizada na Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, nos termos da Instrução CVM nº 165/91, conforme alterada, devendo ser requerido pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral. A partir da presente data os documentos relativos às matérias a serem discutidas encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, no endereço eletrônico www.copasa.com.br/ri e no website da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, através do sistema IPE, em conformidade com o artigo 135, 3º da Lei das S/A e o artigo 6º da Instrução CVM nº 481/2009. Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2014. Ricardo Augusto Simões Campos Vice-Presidente do 3
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO INDICADOS PELO ACIONISTA CONTROLADOR QUE PODERÃO SER ELEITOS: Itens 12.6/8 do Formulário de Referência: 1) Sinara Inácio Meireles Chenna CPF: 596.478.926-91 Idade: 47 anos Profissão: Engenheira Civil Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Secretaria Municipal de Políticas Urbanas de Belo Horizonte SMURBE (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura PBH). Cargo: Engenheira Civil. De out/2009 até o presente. Atividades: Captação de Recursos para empreendimentos públicos municipais, em especial, obras de infraestrutura e Saneamento. Membro do Conselho Municipal de Saneamento 2003 a 2013. Membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de 2004 a 2012. Representante da SMURBE no Comitê Gestor de Gestão Participativa da PBH até 2012. Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU/ PBH. Cargo: Diretora Operacional. De: fevereiro/2009 a outubro/2009. Atividades: Coordenação dos serviços operacionais da limpeza urbana compreendendo limpeza de vias, aterragem de resíduos sólidos, produção de composto orgânico, reciclagem de entulho, controle e manutenção da frota e equipamentos. Cargo: Superintendente. De abril/2005 a fevereiro/2009. Atividades: Direção geral da autarquia encarregada dos serviços de limpeza urbana de Belo Horizonte Superintendência de Limpeza Urbana, que tem por finalidade coordenar a elaboração e a implementação da política de limpeza urbana e a destinação final dos resíduos sólidos, visando à minimização dos impactos ambientais decorrentes da geração desses resíduos sólidos. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 4
2) Murilo de Campos Valadares CPF: 216.984.226-87 Idade: 63 anos Profissão: Engenheiro Civil Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: Membro dos Conselhos de Administração e Fiscal entre 2005 e 2008 Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Foi diretor do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais (Senge-MG) e conselheiro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea-MG). Em 1993, foi convidado pelo então prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, para assumir a Secretaria Regional Centro-Sul, permanecendo no cargo durante toda aquela gestão. Nos dois primeiros anos da gestão posterior, do prefeito Célio de Castro, assumiu a Diretoria de Operações da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), de onde saiu para assumir o cargo de Superintendente da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em fevereiro de 1999. De janeiro/2001 a fevereiro/2011 foi Secretário Municipal de Políticas Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria que congrega atividades como limpeza urbana, trânsito e transporte, regulação e planejamento urbanos, habitação, atuação em vilas e favelas, além das obras executadas pelo município. Em fevereiro 2011 assumiu a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, permanecendo no cargo até julho de 2012. Assumiu, em março 2013, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Ribeirão das Neves, permanecendo novembro/2014. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 5
3) Hugo Vocurca Teixeira CPF: 574.659.596-91 Idade: 48 anos Profissão: Economista Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Mai/11 Dez/14: Consultor. Set/09 Mai/11: Instituto Inhotim - Diretor-executivo. Jan/09 Set/09: Instituto Inhotim - Diretor-executivo adjunto. Mai/07 Dez/08. Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - Secretário Municipal. Mar/07 Mai/07: Secretaria Municipal Adjunta de Educação de Belo Horizonte - Secretário Municipal. Mar/05 Mar/07: Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento de Belo Horizonte - Secretário Municipal. Jan/05 Fev/05: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Consultor Técnico Especializado. Nov/03 Jan/04: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Consultor em Economia da Saúde. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 4) Jorge Raimundo Nahas CPF: 417.477.126-04 Idade: 68 anos Profissão: Médico Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim 6
Outros cargos e funções exercidas no emissor: Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Janeiro/2003 a julho/2012 Secretário Municipal de Políticas Sociais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Julho/2000 a janeiro/2003 Coordenador Geral de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde. Janeiro/1997 a julho/2000 Diretor Geral do Hospital Público Regional do Município de Betim. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 5) Paulo de Souza Duarte CPF: 311.125.526-35 Idade: 59 anos Profissão: Advogado Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: 7
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Período: 08/98 A 12/2000. Descrição resumida: Assessor da Secretaria Municipal de Finanças. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Período: 01/2001 a 04/2002. Descrição resumida: Gerente Nível I de Orçamento da Secretaria Municipal de Planejamento. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Período: 05/2002 a 12/2004. Descrição resumida: Secretario Municipal Administrativo Financeiro da Política Urbana. Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Período: 01/2005 a 07/2012. Descrição resumida: Secretário Municipal Adjunto do Tesouro. Souza Duarte & Advogados Associados - Período: 97/2002 a 07/2014. Descrição resumida: Sócio. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 8
6) Rubens Coelho de Mello CPF: 015.546.976-20 Idade: 79 anos Profissão: Engenheiro Civil e Sanitarista Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: Assessor Técnico da Presidência da Copasa de 2003 a presente data. Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Diretor Regional do Ex-DNOS - Período: 1987 a 1990. Diretor Presidente da CESAMA Juiz De Fora - Período: 1997 a 1999. Diretor Técnico da COPASA - Período: fev/1999 a abr/2002. Presidente da COPASA - Período: abr/2002 a fev/2003. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 7) João Bosco Calais Filho CPF: 229.177.486-72 Idade: 57 anos Profissão: Engenheiro Metalurgista Prazo do mandato: AGO que aprova contas de 2014. Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: 9
Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Formação Profissional: Técnico Químico (Escola Técnica Federal De Minas Gerais). Engenheiro Metalurgista (Escola de Engenharia da UFMG). Experiência Profissional: AJOMIG (Associação dos Joalheiros de Minas Gerais) - cargo: diretor 2010/2012. IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais) - cargo: conselheiro 2010/2014. Assembleia Legislativa de Minas Gerais - cargo: assessor parlamentar 2004/2006 e 2008/2009. ENGECRED (Cooperativa dos Engenheiros de BH e Região Metropolitana) - cargo: Diretor Financeiro/membro do conselho de administração 2007/2008 e 2011/2013. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - cargo: Superintendente de Relações Institucionais 2011/2014. Presidência da República - cargo: Secretário-adjunto da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria Geral da Presidência da República. Articulação entre os vários Ministérios e a Presidência da República com entidades, sindicatos patronais e dos trabalhadores, entidades e organizações da sociedade civil organizada - 2007/2010. Participação em Empresa Privada: CMC Jóias Ltda FIAMMA - cargo: sócio majoritário / diretor industrial e desenvolvimento de negócios na indústria de jóias com exportação para diversos países da Ásia, Europa e Estados Unidos. Desde 2000/atual. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 10
8) Marco Antônio de Rezende Teixeira CPF: 371.515.926-04 Idade: 58 anos Profissão: Advogado Prazo do mandato: AGO que aprovar contas de 2014 Foi eleito pelo controlador: Sim Outros cargos e funções exercidas no emissor: Membro do entre 2004 e 2005 Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações: Advogado empregado da Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU, lotado na Superintendência de Trens Urbanos de Belo Horizonte. Admitido em junho 1983 com relação empregatícia até esta data. Cedido ao Município de Belo Horizonte para o exercício de diversos cargos públicos até junho de 2012. Encontra-se neste momento com o contrato de trabalho suspenso para tratar de interesse próprio. Diretor jurídico da Superintendência de Desenvolvimento da Capital entre 1993 a 1996, neste último ano tendo exercido a Superintendência da autarquia municipal. Procurador-geral do Município de Belo Horizonte a partir de 1997 até 2012, junho, quando fundou e exerceu a gerência de uma sociedade de advogados. (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer: não. 11
12.7. Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de remuneração Justificativa para o não preenchimento do quadro: Não há comitês formados. 12
12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores Justificativa para o não preenchimento do quadro: Não há relações de parentesco. 13
12.10. Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros Não há relações. 14