ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ

ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, na sala de reuniões da Administração da Fundação Santo André, situada à Av. Príncipe de Gales, 821, Bairro Príncipe de Gales, Santo André - SP, reuniu-se ordinariamente o Conselho Diretor, com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. José Amilton de Souza, Presidente, Profa. Valéria Kosicki, Diretora do Colégio, Sr. Nelso Stepanha representando Prof. Gilmar Silvério, Secretário de Educação, Sr. Paulo Bispo dos Santos representando a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho,,Sra. Oswana Maria Fernandes Fameli, Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho,, Sra. Maria Dolores Ascencio Sanches, representando o Conselho Municipal de Educação, Sr. Waldir Nicoluche, suplente da Sra. Maria Helena Musachio, representando o Fórum da Cidadania do ABC, Sr. Humberto Costa Sobrinho, representando os funcionários técnico-administrativos, Sr. Pedro Cia Junior, representando Entidades de outros Segmentos Sociais, por meio da ACISA. Justificaram suas ausências: Prof. Gilmar Silvério, Prof. Wagner Tomazini, Prof. Roque Roberto Amighini, Sra. Maria Helena Musachio, Sra. Oswana Maria Fernandes Famelii. A reunião foi agendada para as 9h40 em primeira convocação e 10h10 em segunda convocação nos termos do 1º do artigo 8º do Estatuto da Fundação Santo André. Verificando que não havia número legal para deliberação em 1ª. Convocação, o Sr. Presidente, nos termos do 1º do artigo 8º do Estatuto, deu início às 10h20, em segunda convocação, com o número de presentes. Estavam presentes, sem direito a voto, Profa. Leila Modanez, Vice-Presidente (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião), Profa. Mirna Busse Pereira, Assessora de Gabinete da Reitoria para Assuntos Institucionais e Administrativos (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião), Prof. Alexandre Augusto Pereira Gaino, Assessor de Gabinete da Reitoria para Projetos Especiais (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião), Profa. Verenice Pavan Garcia Abdulmacih, Proap (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião), Profa. Maria Elena de Gouvêa, Prograd (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião), Prof. Mauricio Bernardino Magri, Proppex, (autorização de presença em todas as reuniões, dada pelo Conselho na 111ª reunião). 01) Informes: a) O Sr. Presidente solicitou retificação na ata da 116ª reunião ordinária de 07/10/14: fls. 7 linha 287 inserir a decisão do Conselho na votação da alínea k: Em votação o Conselho aprovou por unanimidade. ; fls. 8 linhas 345 e 346 exclusão do texto por unanimidade. Em votação o Conselho aprovou a retificação por unanimidade. b) Informou que consta no Moodle relatório das ausências dos Conselheiros (com e sem justificativa) no ano de 2014, até a última reunião ocorrida. 02) Previsão do calendário das reuniões ordinárias de 2015 - Informou o Sr. Presidente que o calendário foi elaborado tendo por base as reuniões ocorridas em 2014. Informou que trata-se de previsão de calendário e que as reuniões deverão se iniciar às 09h em primeira convocação e 09h30

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 em segunda convocação. Ressaltou que, com certeza, reuniões extraordinárias acontecerão no decorrer do ano de 2015. 03) COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (análise dos assuntos a seguir apresentados em reunião de 03/12/14) : a) Processo 10877/14 Previsão Orçamentária para 2015 Profa. Verenice fez apresentação da metodologia utilizada na elaboração do orçamento para 2015. Esclareceu que foi adotada uma postura conservadora porém com expectativas positivas. A premissa básica foi estimar o número de alunos, separados por unidade, curso e período. A evasão foi calculada considerando a média por curso e a inadimplência 30% do percentual apresentado pelo curso. A Comissão encaminhou a previsão orçamentária ao CONDIR indicando sua aprovação. Em votação o Conselho o Conselho aprovou a previsão orçamentária para 2015, por unanimidade, como apresentada. b) Solicitação de autorização para abertura de licitação para contratação de empresa para realizar auditoria no Balanço do exercício de 2014 antes de ser remetido para aprovação dos Conselhos. Previsão para realização da auditoria em fevereiro/2015 A Comissão indicou ao CONDIR autorização da abertura de licitação como solicitado. Profa. Verenice incluiu a informação de que o CONDIR havia autorizado a contratação para auditoria nos últimos 4 anos utilizando-se o valor de R$ 80.000,00. Com a necessidade do PROIES a Presidência utilizou R$ 20.000,00 para auditoria contábil do exercício de 2013, sendo que essa medida já foi comunicada ao Condir ficando ciente também que o restante de R$ 60.000,00 aproximadamente seriam utilizados para a auditoria anteriormente autorizada. Em votação o Conselho aprovou por unanimidade a contratação de uma nova auditoria para 2015 como proposto ratificando a auditoria realizada para o PROIES. c) Pregão nº 008/2012 Contratação de empresa para prestação de serviços de reprografia e outsourcing de impressão multifuncional laser monocromático A3 Trata-se de renovação, por mais 12 meses do contrato assinado com a empresa Canon do Brasil Indústria Comércio Ltda, para prestação de serviços de outsourcing de impressão, com vencimento em 07/03/15. O valor atual do contrato é de R$ 4.455,00 mensais e a proposta a ser apresentada à empresa é de se manter esse valor para o novo período contratual. As despesas decorrentes desse contrato já estão previstas no orçamento. A Comissão indicou ao CONDIR a renovação do contrato por mais 12 meses. Em votação o Conselho aprovou a renovação, por unanimidade como apresentado. d) Pregão nº 10/2012 Contrato com empresa para exploração de serviços de reprografia, impressão e encadernação na FAENG/FSA Trata-se de renovação por mais 12 meses do contrato assinado com a empresa Copymooca Serviços Reprográgicos Ltda com vencimento em 14/03/2015 e destinado à permissão de uso do espaço físico localizado no prédio da FAENG para exploração de serviços de reprografia, impressão e encadernação de cópias. O valor atual pelo uso do espaço é de R$ 970,84. Para o próximo período será aplicado o índice do IGPM à época da renovação. Contrato sem custo para a FSA. A Comissão indicou ao CONDIR a renovação do contrato por mais 12 meses. Em votação o Conselho aprovou a renovação, por unanimidade, como apresentado. e)_carta Convite nº 001/2013 Contrato com a empresa especializada para exploração de direito de fotografia e filmagem nas cerimônias de colação de grau na FSA Trata-se de renovação, por mais 12 meses do contrato assinado com a empresa Giro Formaturas Ltda EPP, com vencimento em 14/03/2015 e destinado à exploração de direito de serviços de fotografias e filmagens nas cerimônias de colação de grau. A empresa repassa 2

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 atualmente à FSA o valor de R$ 44,00 por aluno formando que participa do evento. Para o novo período contratual a proposta da empresa é de um repasse de R$ 51,00 por aluno. Contrato sem custo para a FSA. A Comissão indicou ao CONDIR a renovação do contrato por mais 12 meses. Em votação o Conselho aprovou a renovação por unanimidade. f) Pregão nº 007/2012 Contrato com empresa para fornecimento de Vales Alimentação Trata-se de renovação por mais 12 meses do contrato assinado com a empresa Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A com vencimento em 10/03/2015 para o fornecimento de aproximadamente 208 valores alimentação com crédito mensal para cada carão no valor de R$ 101,19 totalizando um montante de R$ 21.047,52. A taxa de administração/comissão de serviços é de -0,02%. As despesas decorrentes desse contrato já estão previstas no orçamento. A Comissão indicou ao CONDIR a renovação do contrato por mais 12 meses. Em votação o Conselho aprovou por unanimidade a renovação do contrato com o voto declarado do Sr. Humberto: Voto a favor mas pelo tempo sem reajuste que fique acordado uma revisão em junho/2015. g) Apresentação de Minuta de Termo de Convênio entre a Fundação Santo André e o SEMASA visando a realização de projetos de cooperação e intercâmbios técnicos, científicos e acadêmicos na área de TI Informou Profa. Verenice que o objetivo desse projeto é usar nossos recursos na área de TI para auxílio do SEMASA na sua área técnica bem como proporcionar estágios aos nossos alunos. A Comissão indicou ao CONDIR aprovar a assinatura do Termo de Convênio proposto. Em votação o Conselho aprovou o Convênio por unanimidade como apresentado. h) Processo 10778/14 Proposta de reajuste do valor das bolsas do Programa PIIC e PIEX - Em 2014 foram oferecidas 40 bolsas para o Programa PIIC e 10 bolsas para o Programa PIEX no valor de R$ 263,57. A PROPPEX apresentou proposta no sentido de manter o número de bolsas para 2015, com a proposta de seu valor ser reajustado em 7,9%, índice que segue o reajuste das mensalidades, passando para R$ 284,39, perfazendo um custo anual de R$ 142.195,00. A Comissão indicou ao CONDIR autorizar o reajuste do valor da bolsa para R$ 284,39. Em votação o Conselho aprovou por unanimidade o reajuste do valor das bolsas como apresentado. 04) Processo 9599/09 Alteração da Resolução do Condir 003/12 Bolsa da Prefeitura de Santo André - A Profa. Maria Elena explicou que houve necessidade de atualização da Resolução do CONDIR nº 003/13 para garantir que, diante do critério renda familiar, conste a palavra comprovada; que todos os alunos interessados se submetam ao Edital publicado anualmente pela PROGRAD, sejam classificados e que haja vagas remanescentes; que não se retire a bolsa do aluno inadimplente, uma vez que seu objetivo é exatamente o de auxiliar os alunos com dificuldades financeiras; que não conste mais na resolução a perda da bolsa por reprovação, uma vez que houve alteração regimental e que não há mais a modalidade de reprovação anual; e, finalmente, que só receba a bolsa o aluno que tem uma mensalidade integral de valor igual ou superior ao da bolsa de estudos. Proposta do Prof. Pedro Cia de que se coloque um limite para manutenção da bolsa, ou seja, de não estar inadimplente por até 6 meses. Em votação o Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração da Resolução do Condir 003/12 como apresentado com a inclusão da proposta do Prof. Pedro Cia. 05) Processo 10201/11 Referendar Portaria da Presidência 097/14 fixa novo valor da bolsa auxílio para 3

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 estagiários, devendo ser revogada a Resolução do Conselho Diretor nº 013/11 - Em votação o Conselho referendou por unanimidade. 06) CONVÊNIOS E PROTOCOLO DE INTENÇÔES: Prof. Mauricio informou que prestará informações conjuntamente dos itens a e c : a) Processo 10897/14 Convênio de parceria com a empresa SIEMACO ABC, estabelecendo condições de desconto de 10% nas mensalidades do Colégio, Graduação, Pós-Graduação a funcionários, estagiários, associados, dependentes, cabendo ao parceiro divulgar cursos da FSA e Concurso Vestibular - O Prof. Maurício explicou que se trata de outro convênio de oferecimento de bolsas de 10% para os associados do Siemaco ABC, em troca de divulgação da FSA e de seus vestibulares. c) Processo 10900/14 Convênio de parceria com a empresa GERTEC BRASIL LTDA, estabelecendo condições de desconto de 10% nas mensalidades do Colégio, Graduação, Pós-Graduação a funcionários, estagiários, associados, dependentes, cabendo ao parceiro divulgar cursos da FSA e Concurso Vestibular. O Prof. Maurício lembrou que os termos do referido convênio são os mesmos já aprovados anteriormente por este Conselho com outras instituições, para a concessão de 10% (dez por cento) de desconto nas mensalidades para funcionários, estagiários e aprendizes da empresa, em troca de colaboração na divulgação da FSA e seus Vestibulares. A Câmara da Proppex deliberou que, por se tratar de empresa privada, o convênio seja expandido para outras formas de colaboração, conforme está previsto na cláusula oitava do Termo de Convênio. Em votação o Conselho aprovou por unanimidade a celebração dos convênios objeto dos itens a e c. b) Processo 10898/14 Protocolo de Intenções com FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO com a finalidade de desenvolver trabalhos em Cursos de Formação e Compartilhamento de Experiências Educacionais e Acadêmicas - O Prof. Maurício explicou que se trata de um documento no qual a Fundação Santo André e a Fundação Perseu Abramo celebram a intenção de formar cooperações com a finalidade de desenvolver trabalhos em cursos de formação e compartilhamento de experiências educacionais e acadêmicas. Esse Protocolo de Intenções não envolverá custos. Quando houver trabalhos a serem feitos estes gerarão termos de cooperação e serão trazidos ao Condir porque, aí sim, haverá valores. Em votação o Conselho aprovou por unanimidade. 07) Criação do Cargo de Responsável Técnico pelos serviços prestados no COEPP (Centro de Orientação Educacional e Profissional e Psicológica) a ser exercido por um professor do Curso de Psicologia A Profa. Maria Elena explicou que, por exigência do Conselho Regional de Psicologia (CRP), toda Clínica Escola de Psicologia, cuja existência objetiva a formação dos psicólogos na sua prática profissional sob forma de estágio, tem que ser supervisionada por professores do curso. Para tanto, temos que criar o cargo de Responsável Técnico, que responda por todo o serviço da clínica na esfera do CRP. A proposta do colegiado de Psicologia é que este responsável técnico seja um professor do curso, enquadrado, obrigatoriamente, no regime de RTI, para atuar com 20 horas semanais, eleito pelos seus pares, com mandato por um ano, sempre 4

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 avaliado pelo colegiado para ser reconduzido, sem limite de número de mandatos. Esta exigência consta de publicação do CRP denominada Recomendações aos serviços Escola de Psicologia do Estado de São Paulo, em seu artigo nº 36. Em votação o Conselho aprovou a criação do cargo proposto por unanimidade. 08) Outros: O Sr. Presidente informou que, apesar dos contratos de prestação de serviços utilizados para matrículas não passarem por aprovação do Condir, está apresentando nesta reunião o Contrato de Prestação de Serviços da Graduação, fazendo a distribuição do mesmo aos Conselheiros presentes. Após apresentação do Contrato o Sr. Presidente colocou em votação o contrato tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h00 determinando o Sr. Presidente a lavratura da presente ata. Eu, Doris Simonassi, Secretária Executiva, que a lavrei. A presente ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por todos. Prof. J. Amilton de Souza Prof. Gilmar Silvério Sra. Oswana Maria Fernandes Fameli Sra. Maria Dolores Ascencio Sanches Sra. Maria Helena Musachio Sr. Humberto Costa Sobrinho Prof. Pedro Cia Junior 5