Assembleia Geral Extraordinária da Transmissora Aliança de Energia Elétrica convocada para o dia 09 de julho de 2015 Proposta da Administração (i) a eleição de um novo membro do Conselho Fiscal, em função de vacância; (ii) a recomposição do Conselho de Administração, em função de vacância. Emitente: Diretoria Executiva
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 NIRE 33.3.0027843-5 INFORMAÇÔES SOBRE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL (conforme itens 12.6 a 12.10 do Anexo 24 à Instrução CVM 480/09 - Formulário de Referência) Conselho Fiscal (Vigência do mandato 1 ano De 22/04/2015 até AGO de 2016) Titulares Suplentes Mário Vinícius Claussen Spinelli Aluísio Eustáquio de Freitas Marques Otávio Ladeira de Medeiros Antônio de Pádua Ferreira Passos Rodrigo Perpétuo Clayton Ferraz De Paiva Rafael Carneiro Neiva de Sousa Maria Luiza Garcia Pereira Luiz Alberto Soares Perdomo Alexandre Pedercini Issa Ronald Gastão Andrade Reis
1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho Fiscal) a. Nome Antônio de Pádua Ferreira Passos b. Idade 58 anos c. Profissão Servidor Público d. CPF ou número do passaporte 121.595.901-00 e. Cargo eletivo ocupado Membro Titular do Conselho Fiscal f. Data de eleição 09 de julho de 2015 g. Data da posse 13 de julho de 2015 h. Prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador
1) Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL -cargo e funções inerentes ao cargo: Coordenador-Geral de Controle da Dívida Pública Coordeno a área responsável pelo controle da dívida pública federal, envolvendo registros, contabilização, fluxo de maturação, programação orçamentária e financeira, realização de pagamentos e elaboração de dados estatísticos da dívida pública, cujo estoque é da ordem de R$ 2.2 trilhões. 2) Representante da Secretaria do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal de FURNAS Centrais Elétricas S/A, no período de 2008 a 2012. 3) Representante da Secretaria do Tesouro Nacional no Conselho Fiscal da Companhia Hidroelétrica do São Francisco CHESF, desde 2012, com mandato até 30.Abr.2015. Não serei reconduzido. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. qualquer condenação criminal ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: i. Algum dos administradores do emissor? ii. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor?
iii. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor? c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: i. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? ii. controlador direto ou indireto do emissor? iii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF 07.859.971/0001-30 NIRE 33.3.0027843-5 INFORMAÇÔES SOBRE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (conforme itens 12.6 a 12.10 do Anexo 24 à Instrução CVM 480/09 - Formulário de Referência) Titulares Conselho de Administração (Vigência do mandato 1 ano De 22/04/2015 até AGO de 2016) Suplentes Luis Fernando Rolla Allan Kardec de Melo Ferreira Eduardo Lucas Silva Serrano Oscar Santos de Faria Paulo de Moura Ramos Maria de Fátima Coelho João Paulo Dionisio Campos Roberto Schafer de Castro Luiz Antonio Vicentini Jorente Fabiano Maia Pereira Luis Fernando Rolla Ricardo Faria Paes Carlos Roberto Cafareli Marco Adiles Moreira Garcia Jose Roque Fagundes da Silva Jorge Raimundo Nahas (Independente) Carlos Augusto Derraik (Independente) Flávio de Almeida Araújo Carlos Alberto de Figueiredo Trindade Neto Antônio Pedro da Silva Machado Ponciano Padilha Jorge Kalache Filho Stênio Petrovich Pereira (Independente) Antonio Affonso Mac Dowell Leite de Castro (Independente)
1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. nome Luis Fernando Rolla b. idade 66 anos c. profissão Engenheiro Eletricista d. CPF ou número do passaporte 195.805.686-34 e. cargo eletivo ocupado Membro titular do Conselho de Administração f. data de eleição 09 de julho de 2015 g. data da posse 13 de julho de 2015 h. prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. indicação se foi eleito pelo controlador ou não Eleito pelo controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Nascido em 17 de fevereiro de 1949, o Sr. Luiz é Diretor de Relações Institucionais e Comunicação. Até 2014 atuava como Diretor de Finanças e Relações com Investidores da CEMIG. Formado em Engenharia Elétrica em 1974, pela UFMG, possui cursos de pósgraduação em Engenharia Econômica e Processamento de Dados. Trabalha na CEMIG desde 1975, quando esteve envolvido na
coordenação do planejamento do sistema elétrico; na coordenação e avaliação de projetos financiados pelo Banco Mundial, BID, KFW e Eletrobrás, tendo participado também do processo de captação de recursos no mercado internacional com destaque para a colocação de Eurobonds e blocktrade de ações. Em 1987, assumiu a área de Relações com Investidores da empresa, sendo o responsável pela implementação dos programas de ADR s Nível I e Nível II (incluindo a listagem das ações da empresa na Bolsa de Nova York); pela adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa, em 2001 e pela listagem das ações da empresa na Bolsa de Madri e Barcelona, em 2002.Em 2007 assumiu a Diretoria de Finanças, Relações com Investidores e Controle de Participações da CEMIG. Em 2007 foi eleito Presidente do Conselho de Administração da Transchile Charrúa Transmision. Em 2007 foi eleito Vice-Presidente do Conselho de Administração das empresas que compõem o Grupo TBE. Em 2009 foi eleito Presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores IBRI. DEMAIS INFORMAÇÕES ii. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: iii. qualquer condenação criminal iv. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas v. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer vi. vii. viii. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: Algum dos administradores do emissor? Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor?
ix. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: x. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? xi. controlador direto ou indireto do emissor? R: Diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Cemig. xii. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas 2 - INFORMAÇÕES BÁSICAS (Conselho de Administração) a. nome Maria de Fátima Coelho b. idade 60 c. profissão Engenheira Civil d. CPF ou número do passaporte 221.885.846-00 e. cargo eletivo ocupado Membro suplente do Conselho de Administração f. data de eleição 09 de julho de 2015 g. data da posse 13 de julho de 2015 h. prazo do mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2016 i. Outros cargos ou funções exercidos no emissor Não exerce outras funções no emissor j. Indicação se foi eleito pelo controlador ou não
Eleito pelo Controlador EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 1-Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - a partir de 10/03/2015, no contexto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O IGAM é uma autarquia estadual que tem com finalidade executar a política de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. 2-Gerente geral de Tecnologia Ambiental da Diretoria de Meio Ambiente da Vale S.A.- de 01/2012 a 09/03/2015 A Vale é uma empresa de capital aberto com sede no Rio de Janeiro, com presença mundial e ações negociada nas bolsas de São Paulo, Nova York Hong Kong, Paris e Madri (Relatório de Sustentabilidade, 2013). Produz minério de ferro e pelotas, níquel, manganês, ferro ligas, cobre, carvão, fosfatados, potássio, dentre outros, além de atuar nos setores de logística e siderurgia. Principais funções: gerente geral, responsável corporativa pelas equipes das áreas de recursos hídricos, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, barragens e pilhas. Responsável pela elaboração do Relatório de Sustentabilidade da empresa, bem como pela área técnica dos estudos de redução da emissão de gases de efeito estufa. 3-Sócia-gerente da Água Doce Consultoria Ltda. de 2004 a 12/2011, micro empresa, onde foram realizadas diversas atividades de consultoria nas áreas de recursos hídricos e meio ambiente. Análise ambiental em estudos de viabilidade de implantação de usinas eólicas nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte; Participação nos estudos para avaliação dos indicadores de água reutilizada/recirculada considerando as diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI); Acompanhamento do cumprimento das condicionantes ambientais das UHEs Amador Aguiar I e II, Aimorés, Estreito, Igarapava, Porto Estrela, Funil e Candonga; Desenvolvimento das atividades voltadas para a implantação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das UHEs Amador Aguiar I e II, Aimorés, Igarapava, Porto Estrela, Funil e Candonga, em conformidade com os requisitos da norma NBR ISO 14001 e outras normas; Participação do grupo de trabalho da Vale para avaliação dos estudos ambientais existentes sobre a UHE Belo Monte componentes do meio físico e observação de audiências públicas; Elaboração de estudos para requerimentos de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos; Elaboração dos estudos para requerimento do cadastramento/outorga de direitos de uso dos recursos hídricos para o lançamento de efluentes tratados, captação de água para uso nas dependências da Usina e efluentes tratados da caixa separadora de água e óleo. Participação da equipe de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. (2010/2011) Elaboração dos estudos para requerimento da outorga de direitos de uso dos recursos hídricos para o lançamento de efluentes tratados da ETE de Resplendor e para a captação de água para uso nas dependências da Usina Hidroelétrica de Aimorés 03/2010. Elaboração dos estudos para requerimento da outorga de direitos de uso dos recursos hídricos para a Usina Hidrelétrica de Porto Estrela 04/2010. Outros cargos:
Diretora da Secretaria Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente Secretária-Adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais: de 20/02/02 a 31/12/2002. Gerente Executiva da Agência Nacional de Águas. Coordenadora Geral da UEGP MG do PROÁGUA Semi-árido - Banco Mundial/ IGAM. Coordenadora dos Componentes Gestão Ambiental / Fortalecimento Institucional e Estudos e Projetos da Unidade Estadual de Projetos do Subprograma de Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos -UEGP para o Semi-árido Brasileiro -PROÁGUA. Banco Mundial/ IGAM. Coordenadora do Setor de Recursos Hídricos do CETEC no período de 19/02/1988 a 03/1989. Pesquisadora da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, Belo Horizonte. 1978 a 1996. DEMAIS INFORMAÇÕES a. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: xiii. qualquer condenação criminal. iv. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas. v. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. b. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau com: iv. Algum dos administradores do emissor? v. Algum dos administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor? vi. Algum dos controladores diretos ou indiretos do emissor?
c. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, com: iv. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor? v. Controlador direto ou indireto do emissor? vi. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas