JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF n 52.548.435/0001-79 NIRE 35.300.362.683 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2010 Local, hora e data: Aos 19 dias do mês de agosto de 2010, às 18h00, na sede social da Julio Simões Logística S.A. ( Companhia ), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, n 2346, 16 andar, parte B do escritório 161, Edifício New England, Consolação, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01228-200. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Sr. Fernando Antonio Simões - Presidente e Sr. Mauro Tomaz Postali - Secretário. Ordem do dia: Eleição de novo Diretor, sem designação específica, da Companhia. Deliberações: Os Srs. membros do Conselho de Administração, por unanimidade, elegem para ocupar o cargo de Diretor, sem designação específica, para mandato de 2 (dois) anos, a Sra. Silvia Emanoele Pereira de Paula Sewaybricker, brasileira, engenheira eletricista, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 27.856.621-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 272.050.138-79, domiciliada na Av. Saraiva, 400, bairro Brás Cubas, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-140. A Sra. Silvia Emanoele Pereira de Paula Sewaybricker fica neste ato empossada no referido cargo mediante assinatura de termo de posse, no qual consigna que, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a diretoria/administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Fernando Antonio Simões Presidente Mauro Tomaz Postali Secretário
Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões Fernando Antonio Simões Filho Álvaro Pereira Novis Adalberto Calil David Barioni Neto 2
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data a signatária abaixo, Sra. Silvia Emanoele Pereira de Paula Sewaybricker, brasileira, engenheira eletricista, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 27.856.621-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 272.050.138-79, domiciliada na Av. Saraiva, 400, bairro Brás Cubas, município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 08745-140, eleita para o cargo de Diretora, sem designação específica, da Julio Simões Logística S.A. na Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de agosto de 2010 para o mandato unificado de 02 (dois) anos. Neste ato, declara que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, bem como que: I não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, como previsto no parágrafo primeiro do art. 147 da Lei n o 6.404/76; II não está condenada à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o tome inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo segundo do art. 147 da Lei n o 6.404/76; III atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo terceiro do art. 147 da Lei n o 6.404/76; e IV não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo terceiro do art. 147 da Lei n o 6.404/76. São Paulo, 19 de agosto de 2010. Silvia Emanoele Pereira de Paula Sewaybricker 3