VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A. NIRE 33.3.0027799-4 CNPJ/MF no 33.113.309/0001-47 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 Data, Hora e Local: Realizada em 30 de setembro de 2015, às 10 horas, na Avenida Presidente Wilson, nº. 231, 16º andar, Castelo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Convocação: Edital de Convocação publicado nos dias 03, 04 e 08 de setembro de 2015, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Valor Econômico. Quórum de Instalação e Presenças: Compareceram acionistas representando 44,12% do capital social votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, perfazendo assim o quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral Extraordinária. Presentes também os Srs. Carlos Affonso Seigneur d Albuquerque e Antônio Batista Coury Jr., representantes da Diretoria da Companhia, os Srs. Rodrigo Nigri Adelson e Raíla Marcondes de Lima e Silva Sousa, representantes da Apsis (conforme abaixo definida), e o Sr. Diogo Lisa de Figueiredo, representante do Conselho Fiscal da Companhia. Composição da Mesa: Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, foi indicado pelo primeiro para presidir a assembleia o Sr. Carlos Affonso Seigneur d Albuquerque, Diretor Presidente da Companhia, e Secretário: Mario Cabral Montez de Almeida. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., da aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S, sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Reino da Dinamarca, pela Companhia, através de sua controlada, Valid Soluciones Tecnologicas S.A.U., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis da Espanha. Por ser de seu inteiro conhecimento, os acionistas dispensaram, por unanimidade, a leitura dos documentos pertinentes às deliberações. Deliberações: Após a matéria da Ordem do Dia ter sido analisada e discutida, os acionistas presentes decidiram por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas, à exceção do Fundo LEGG Mason Global Funds PLC que se absteve de votar: (i) Aprovar, nos termos do art. 256, I da Lei das S.A., a aquisição da totalidade das ações de emissão da Fundamenture A/S, sociedade organizada e existente de acordo com as Leis do Reino da Dinamarca, pela Companhia, através de sua controlada, Valid Soluciones Tecnologicas S.A.U., sociedade organizada e existente de acordo com as Leis da Espanha, conforme fato relevante divulgado pela Companhia em 02 de setembro de 2015, à vista do laudo de avaliação elaborado pela Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 35, 12º andar, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 27.281.922/0001-70 ( Apsis ); bem como ratificar todos os atos tomados pela administração da Companhia e aprovar aqueles que ainda sejam necessários para a 1
conclusão da aquisição, cujas condições estão descritas no Anexo 19 da nstrução CVM 481/09, previamente colocado à disposição dos acionistas. Fez-se constar que, de acordo com os resultados indicados no laudo elaborado pela Apsis, para fins do inciso II e do 1º do art. 256 da Lei das S.A., os acionistas detentores de ações ordinárias que dissentirem da deliberação não farão jus ao direito de retirar-se da Companhia. (ii) Autorizar a Diretoria a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das operações aprovadas nesta Assembleia, perante órgãos públicos e terceiros em geral. Quórum e Abstenções: As deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, respeitados os quóruns de deliberação aplicáveis, os impedimentos legais, e registrada a abstenção. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme autorizado pelos mesmos, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, combinado com o disposto no parágrafo 6º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, a qual lida e achada conforme foi assinada pela mesa e pelos acionistas presentes que constituem a maioria necessária às deliberações tomadas. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2015. Mesa: Carlos Affonso Seigneur d Albuquerque Presidente Mario Cabral Montez de Almeida Secretário Acionistas: Argucia Capital Gestão de Recursos Ltda. p/: Sparta Fundo De Investimento Em Acoes, Argucia Income Fundo De Investimento Em Acoes, Argucia Convex Long Bias Fia, Argucia Endowment Fundo De Investimento Multimercado. BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. p/: Brasilprev Top Acoes Dividendos Fundo De Investimento, Bb Top Acoes Dividendos 2
Fia, Brasilprev Top Plus Fundo De Investimento De Acoes, Bb Sml 1 Fundo De Inv Em Acoes, Bb Eco Gold Fdo De Inv Em Acoes, Bb Previdencia Acoes Fi, Bb Top Acoes Small Caps Fundo De Investimento, Bb Top Multi C Lp Fundo De Investimento Multimercado, Bb Top Multi Balanceado Fi, Bb Previdenciario Acoes Governanca Fi, Bb Top Acoes Dividendos Midcaps Fi, Bb Top Acoes Ibrx Indexado Fi, Bb Terra Do Sol Fi Mm, Bb Acoes Ibrx Ativo Fi. Mercato Gestão de Recursos Ltda. p./: Bozano Fundamental Fundo De Investimento Em Acoes, Mercatto Banese Celi Fundo De Investimento Em Acoes. BRZ Investimentos Ltda. p./: Barra Fundo De Investimento Em Acoes, Brz Equity Fundamental Master Fia, Brz Valor Master Fundo De Investimento De Acoes, Brz Citi Fundo De Investimento Em Acoes, Brz Equity Biased Fundo De Investimento Acoes. Janine Lopes Fernandes Alves Barreiros p/: Wit Servicos Tecnicos De Engenharia Ltda. Mesquita Pereira Marcelino Almeida Esteves Advogados Associados p/: Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Aberdeen Global - Latin American Equity Fund, The Royal Bank Of Scotland Plc As Dep Of Ab L A Equity Fund, Aberdeen Global Brazil Equity Fund, Aberdeen Latin American Income Fund Llc, Aberdeen Brasil Equity Fia, Government Of Singapore, Norges Bank, The Seafarer Overseas Growth & Income Fund, The Monetary Authority Of Singapore, Van Eck Emerging Markets Fund, Pictet Global Selection Fund G H Y E Equities Fund, Aberdeen Institutional Commingled Funds, Llc, Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund Llc, Stichting F&C Multi Manager Emerging Equity Active, The Pension Reserves Investment Manag.Board, Legato Capital Management Investments, Llc, Emerging Markets Great Consumer Fund, William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund, Hostplus Pooled Superannuation Trust, Florida Retirement System Trust Fund, Citibank International Plc As Depositary For Invesco Pgscf, Market Vectors Brazil Small-Cap Etf, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund, State Of Oregon, Aberdeen Latin America Equity Fund, Inc, Citibank Inter Plc As Dep For 3
Inv Perp Latin American Fund, Employees Retirement System Of Texas, Superannuation Arrangements Of The University Of London, Usaa Emerging Markets Fund, Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, Cornell University, Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund, California Public Employees Retirement System, Tesco Plc Pension Scheme, Ashmore Sicav In Respect Of Ashmore S L A S-C Equity Fund, Wellington Management Portfolios (Canada) Global Persp. Port, Ishares Msci Brazil Small Cap Etf, Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities F I, Vanguard Ftse All- World Ex-Us Small-Cap Index Fund Asovieif, The Master T Bk Of Jpn, Ltd As T Of Nikko Br Eq Mother Fund, City Of New York Group Trust, Spdr S&P Emerging Markets Small Cap Etf, Manulife Global Fund, Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio, Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic A E M Fund, Lazard Global Active Funds, Plc, College Retirement Equities Fund, The Board Of Regents Of The University Of Texas System, Ontario Public S Emp Union P T Fund, Teacher Retirement System Of Texas, Acadian Emerging Markets Equity Ii Fund, Llc, Mercer Qif Fund Plc, The Walt Disney Company Retirement Plan Master Trust, Advisors Inner Circle Fund-Acadian E.M.Portf, Johcm Global Emerging Markets Opportunities Fund (Dst), Ssga Emerging Markets Fund, Magna Umbrella Fund Plc, National Railroad Retirement Investment Trust, Univ Of Pittsburgh Medical Center System, The First Church Of Christ Scient B Mass, Ibm 401 (K) Plus Plan, Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index Non-Lenda Fd B, Virginia Retirement System, Hartford Emerging Markets Equity Fund, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Fund, Nuclear Electric Insurance Limited, Washington State Investment Board, Emerging High Dividend Equity Fund, Acadian Ememrging Markets Equity Fund, State Of Wisconsin Invt. Board Master Trust, Pictet - Emerging Markets High Dividend, Axa World Funds, Integra Emerging Markets Equity Fund, Citigroup Pension Plan, Lmcg Collective Trust, Abbey Pension International Fund, Acadian Emerging Marketsmanaged Volatility E F L, Ishares Msci Emerging Markets Small Cap Etf, Victory Emerging Markets Small Cap Fund, Abbey Life Pensions Managed Fund, Hartford Long/Short Global Equity Fund, Marvin & Palmer Emerg.Mkts.Equity L.P., Ups Group Trust, Hbos Global Investment Funds Icvc - Emerging Mkts Focus Fd, Utah State Retirement Systems, Dgia Emerging Markets Equity Fund L.P., Vanguard Total Wsi Fd, A Sov International Equity Index Fds, Emerging Markets Fund, The Boston Co.Inc.P.E. Fund/ Emrg.Mkts S.Cap Value E.Fund, Ashmore Sicav In Respect Of Ashmore Sicav Latin American E F, Aqr Emerging Small Cap Equity Fund, L.P., Marvin & Palmer Funds Plc, Legg Mason Global Funds Plc, Ntgi-Qm Common Emerging Markets Small Cap Index Fund - Lendi, Lazard Asset Management Llc, 4
Aberdeen Latin American Equity Fund, A Series Of Aberdeen F, Whv-Eam International Small Cap Equity Fund, Martin Currie Emerging Markets Fund, Ntgi-Qm Common Dac World Ex-Us Investable Mif - Lending, Trust For Professional Managers Geneva Advisors Emerging M F, Japan Trustee Services Bank, Ltd Re: Stb Emerging Markets Hi, Whv- Eam Emerging Markets Small Cap Equity Fund, Rothko Emerging Markets Small Cap Equity Fund, L.P., Mellon Bank N.A Eb Collective Investment Fund Plan, Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset Portfo, Cf Dv Acwi Ex-U.S. Imi Fund, Eaton Vance Corp., The Bar Em Mkts Um Fd Sf Bar Latin America, Stat Street Active Ems Cap Sec Lending Qib Common Trust Fund, Ssbat Co Investment Fds For Tax Erp - Msci Ems Cap Isl Fd, State St B And T C Inv F F T E Retir Plans, St St Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund, St Lt Dep Scottish Widows Trks Lat Amr Fun, State Street Active Em Mkts Sec Lend Qp Com Tr Fd, Ste Street Trus Ltd Atf Swip Cap Trus, Wisdomtree Global High Dividend Fund, Burgundy Emerging Markets Fund, Best Investment Corporation, Canada Post Corporation Registered Pension Plan, Jpmorgan Brazil Equity Master Investment Trust, Calamos Global Funds Plc - Calamos Emerging Markets Fund, Burgundy Emerging Markets Foundation, Hsbc Latin American Equity Fund, Invesco Global Small Cap Equity Pool, Kookmin Bank As Trustee Of Jpmorgan Gl Em Mk Eq Inv Trust, The Master Tr Bank Of Japan As Tr For Hsbc Brazil Mother Fd, Hsbc Global Investment Funds - Brazil Equity, Hsbc Fundo De Investimento Acoes Institucional, Hsbc Global Investment Funds - Latin American Equity, Hsbc Fia Small Caps, Hsbc Fi Previdenciario Multimercado Potencial, Hsbc Fundo De Investimento De Acoes Small Caps Master, Hsbc Fi Multimercado Previd Agressivo - Vgbl, Trust And Cus Services Bank, Ltd. As Trt Hsbc Br New Mo Fd, Hsbc Fi Mm Previd. Moderado Vgbl, Hsbc Fi De Multimercado Previdenciario Top Mais 49, Hsbc Fundo De Investimento De Acoes Ibovespa Valuation, Fundo De Investimento De Acoes Salubre, Mirae Asset Triumph Latam Emea Private Equity Master Inv Tr, Hsbc Fia Dividendos Master, Hsbc Fim Previdenciario Moderado, The Mtbj Ltd. As Trt F Hsbc Br Infrastructure Eq Mother Fund, Hsbc Fi Multimercado Previdenciario Agressivo, Hsbc Fi Multimercado Previdenciario Future Composto Ii, Hsbc Fi Em Acoes Passivo Ibrx, Hsbc Fi Em Acoes Dividendos, Hsbc Fundo De Inv De Acoes Nite, Hsbc Fim Previdenciario Moderado Ii, Hsbc Fim Previdenciario Future Composto I, Hsbc Fim Previdenciario Future Composto Iii, Hsbc Fi Previdenciario Multimercado Valor, Hsbc Fi Multimercado Previdenciario Moderado Ii - Vgbl, P&G Prev - Sociedade De Previdencia Privada, Fundo De Investimento Multimercado Uniprev Iv, Hsbc Fim Rv 49 Small Companies Previdenciario, Hsbc Fi Multimercado Previdenciario Empresarial Moderado, Amundi 5
Funds, Natixis International Funds Lux I, Public Employees Re Assoc Of New Mexico, Columbia Emerging Markets Fund, Columbia Variable Portfolio -Emerging Markets Fund, Vanguard Total International Stock Index Fd, A Se Van S F, Franklin Templeton Investment Funds, Mineworkers Pension Scheme, Northern Trt Fi S (Guer) Ltd A T O T S A S, R M A R B Fd Tr, British Coal Staff Superannuation Scheme, Jpmorgan Latin America Fund, The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust, Optimix Wholesale Global Emerging Markets Share Trust, Jp Morgan Chase Retirement Plan, Columbia Global Opportunities Fund, State Super Financial Serv Intl Eq Sector Tru, Public Employees Retirement System Of Ohio, Virtus Emerging Markets Small-Cap Fund, Vinci Gas Fundo De Investimento Em Acoes, Caixa Vinci Valor Fia, Vinci Gas Dividendos Fundo De Investimento Em Acoes, Caixa Vinci Valor Dividendos Fundo De Investimento Em Acoes, Fia Sabesprev Vinci Gas Dividendos Bdr Nivel I. Victoire Brasil Investimentos Administração de Recursos Ltda. p/: Vbi Exclusivo Acoes Fundo De Investimento, Fundo De Investimento Em Acoes Virtus, Victoire Long Short Fundo De Investimento Multimercado, Victoire Dividendos Fia, Victoire Selection Ações Fundo de Investimento. 6