TECNISA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.065.557/0001-12 NIRE 35.300.331.613 AVISO AOS ACIONISTAS INDICAÇÃO DE CANDIDATOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PARA O CONSELHO FISCAL TECNISA S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 5. andar, conjuntos 51, 52, 53 e 54, parte, bloco B, Itaim Bibi, CEP 04538-133, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ( JUCESP ) sob o NIRE 35.300.331.613, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.065.557/0001-12, registrada na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) como companhia aberta categoria A, sob o código 20435 ( Companhia ), uma das maiores incorporadoras de empreendimentos residenciais do Brasil, que trabalha de forma integrada (incorporação, construção e intermediação de vendas), com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código TCSA3, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos das orientações constantes do Ofício-Circular/CVM/SEP/N. 02/2016, de 29 de fevereiro de 2016, o quanto segue: O acionista minoritário da Companhia, GERAÇÃO FUTURO L. PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.935.128/0001-59, representado pela sua gestora, GF Gestão de Recursos Ltda., indicaram os nomes abaixo listados para integrar o quadro de candidatos ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia, cuja eleição ocorrerá na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, conforme segue: Sr. Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, advogado, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; Sr. André Eduardo Dantas, brasileiro, advogado, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e Sr. Guilherme Silva Roman, brasileiro, advogado, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.
As informações dos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referente aos candidatos indicados pelos referidos acionistas minoritários, exatamente como foram repassadas à Companhia, constam do Anexo I e a carta recebida pela Companhia consta do Anexo II ao presente Aviso aos Acionistas. Caso algum outro acionista minoritário deseje indicar candidatos para compor o Conselho de Administração e/ou o Conselho Fiscal da Companhia poderá enviar por escrito a indicação ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia, incluindo o nome, a qualificação completa e o currículo resumido do indicado, contendo as informações necessárias ao preenchimento dos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência. Quando da indicação de membros para o Conselho Fiscal, tendo em vista que a legislação exige expressamente a eleição de membros suplentes do referido órgão, a Companhia pede a gentileza dos senhores acionistas indicarem, sempre que possível, um candidato a membro efetivo e o respectivo candidato suplente. Lembra-se, por fim, que, nos termos da legislação aplicável, o nome e o currículo dos candidatos indicados pelo acionista controlador da Companhia para compor o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal estarão disponíveis na Proposta da Administração, a ser oportunamente colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia, nas páginas eletrônicas da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBOVESPA na rede mundial de computadores. São Paulo, 24 de março de 2016. Vasco de Freitas Barcellos Neto Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
TECNISA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.065.557/0001-12 NIRE 35.300.331.613 AVISO AOS ACIONISTAS ANEXO I CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL INDICADOS POR ACIONISTAS MINORITÁRIOS DA COMPANHIA Candidatos indicados: 12.5 Composição e experiência profissional da administração Data de Nome CPF Profissão Nascimento Marcelo Gasparino da Silva Não informado Não informada Advogado Cargo Eletivo Órgão da Administração Outros Cargos e Funções Exercidas no Emissor Ocupado Conselho de Administração Conselheiro Efetivo N/A Foi Eleito pelo Data da Eleição Data de Posse Prazo do Mandato Controlador 26 de abril de 2016 Até 26 de maio de 2016 AGO de 2018 Não Critérios utilizados para Conselheiro Independente Mandatos Consecutivos determinar a dependência N/A N/A 0 Experiência Profissional Marcelo Gasparino da Silva, advogado especialista em Administração Tributária Empresarial pela ESAG e MBA em Controladoria, Auditoria e Finanças. Presidente do Conselho Consultivo do Escritório Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori Advogados, onde atuou como advogado até 2006. Iniciou em 2007 carreira executiva como Diretor Jurídico-Institucional da CELESC. Participou do Programa Executivo sobre Fusões e Aquisições pela London Business School, e de cursos específicos nas áreas financeira e estratégica no IOD Institute of Directors, em Londres. É Coordenador do Capítulo Santa Catarina, Conselheiro de Administração Certificado e compõe o Banco de Conselheiros do IBGC. Presidente do Conselho de Administração da USIMINAS, Conselheiro de Administração da BRADESPAR e ETERNIT. Foi Conselheiro de Administração da Eletrobrás, Celesc, AES Eletropaulo, Tecnisa e SC Gás. Foi Conselheiro Fiscal da BRADESPAR, AES Eletropaulo, AES Tietê e Renuka Brasil. É Coordenador do Comitê Jurídico e Compliance da ETERNIT. É membro da Comissão Técnica da AMEC e Porta-voz do Grupo de Governança Corporativa GGC. Declaração de Eventuais Condenações O Sr. Marcelo não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. O Sr. Marcelo está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
Data de Nome CPF Profissão Nascimento André Eduardo Dantas Não informado Não informada Advogado Órgão da Administração Cargo Eletivo Ocupado Outros Cargos e Funções Exercidas no Emissor Conselho Fiscal Conselheiro Efetivo N/A Data da Eleição Data de Posse Prazo do Mandato Foi Eleito pelo Controlador 26 de abril de 2016 Até 26 de maio de 2016 AGO/2017 Não Conselheiro Independente Critérios utilizados para determinar a dependência Mandatos Consecutivos N/A N/A 0 Experiência Profissional André Eduardo Dantas, Advogado e sócio do Escritório Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori Advogados, especializado em Direito Tributário e Societário, é Conselheiro Fiscal Certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC. Foi Gerente Jurídico da Brasil Telecom S.A., do Grupo Coimex e do Atacadão (Grupo Carrefour). É membro da Comissão Jurídica do IBGC. É Presidente do Conselho Fiscal da ETERNIT. Foi Conselheiro Fiscal da Tecnisa e da AES Eletropaulo. É membro do Grupo de Governança Corporativa GGC. Professional Experience: André Eduardo Dantas, lawyer and Partner at Gasparino, Sachet, Roman, Barros & Marchiori Office since 2009, specialized in tributary and societary law, is a fiscal board member certified by IBGC Brazilian Institute of Corporate Governance, and was a legal manager at Brasil Telecom S.A., Grupo Coimex and Atacadão (Carrefour Group). He is a membros of legal commission of the IBGC. André was Board Member (Fiscal) of Tecnisa S.A. and AES Eletropaulo S.A. in 2012/2013. Is a board member (fiscal) of Eternit S.A. since 2013 and member of GGC Corporate Governance Group. Declaração de Eventuais Condenações O Sr. André não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. O Sr. André está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais. Data de Nome CPF Profissão Nascimento Guilherme Silva Roman Não informado Não informada Advogado Órgão da Administração Cargo Eletivo Ocupado Outros Cargos e Funções Exercidas no Emissor Conselho Fiscal Conselheiro Suplente N/A Data da Eleição Data de Posse Prazo do Mandato Foi Eleito pelo Controlador 26 de abril de 2016 Até 26 de maio de 2016 AGO/2017 Não Conselheiro Independente Critérios utilizados para determinar a dependência Mandatos Consecutivos N/A N/A 0 Experiência Profissional Guilherme Silva Roman, é Advogado e associado ao IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Graduado em Comércio Exterior, com quase duas décadas de experiência jurídica junto a grandes companhias do setor de mineração, de telefonia e portuário. É Conselheiro Fiscal da CELESC. Foi suplente do Conselho Fiscal da USIMINAS. Declaração de Eventuais Condenações O Sr. Guilherme não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM, e nenhuma condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse ocasionado a suspensão ou inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. O Sr. Guilherme está devidamente habilitado para a prática de suas atividades profissionais.
12.6 Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo: Não aplicável, uma vez que os membros indicados não compõem o atual quadro administrativo da Companhia. 12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários A Companhia não tem comitês estatutários ou não estatutários de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração. 12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse no cargo. Não aplicável, dado que, atualmente, a Companhia não tem nenhum comitê instalado. 12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre: (a) conselheiros fiscais indicados; Não há relação de parentesco entre os conselheiros indicados entre si. (b) (i) conselheiros fiscais indicados e (ii) administradores e conselheiros fiscais de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia; Não há relação de parentesco entre os conselheiros indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. (c) (i) conselheiros fiscais indicados e (ii) controladores diretos ou indiretos da Companhia; e
Não há relação de parentesco entre os conselheiros indicados e os controladores da Companhia. (d) (i) conselheiros fiscais indicados e (ii) administradores e conselheiros das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia Não há relação de parentesco entre os conselheiros indicados e os administradores e os conselheiros fiscais de sociedades controladoras, diretas ou indiretas, da Companhia. 12.10 Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre conselheiros fiscais indicados e: (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviço ou de controle mantidas entre os conselheiros indicados (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e suas controladas. (b) controlador direto ou indireto da Companhia Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviço ou de controle mantidas entre os conselheiros indicados (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia e os controladores da Companhia. (c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas Não aplicável, dado que não existem relações de subordinação, de prestação de serviço ou de controle mantidas entre os conselheiros fiscais indicados (que não os referentes ao exercício das atribuições de seus respectivos cargos na Companhia), a Companhia, suas controladas ou controladores.
TECNISA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.065.557/0001-12 NIRE 35.300.331.613 AVISO AOS ACIONISTAS ANEXO II CÓPIA DA CARTA COM INDICAÇÃO DOS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL