1. Finalidade REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ TÉCNICO ESTATUTÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E TECNOLOGIA O Comitê Técnico Estatutário de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia ( Comitê ) é um órgão estatutário de caráter permanente, e tem por finalidade assessorar o Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia ( Diretor de DP&T ) no cumprimento de suas responsabilidades e atribuições estatutárias, podendo ser demandado pela Diretoria Executiva ou por quaisquer de seus membros. 2. Composição 2.1. Comitê será composto por todos os Gerentes Executivos da Área de contato do Diretor de DP&T. 2.2. Os membros do Comitê deverão assinar o Termo de Ciência, declarando ter ciência (i) das disposições previstas nesse Regimento Interno, bem como (ii) de que estarão sujeitos aos mesmo deveres e responsabilidade dos Administradores, nos termos do artigo 160 da Lei nº 6.404/76, na primeira reunião do Comitê em que participe. 2.3. O Coordenador do Comitê será indicado pelo Diretor de DP&T, dentre os seus membros, e designado pela Diretoria Executiva. 2.3.1. No caso de ausência ou impedimento do Coordenador do Comitê, este indicará, dentre os demais membros, o seu substituto. 2.4. Os membros do Comitê não terão suplentes, podendo em caso de ausência ou impedimento enviar representante, sem direito a voto, mediante prévia concordância do Coordenador do Comitê. 2.5. O membro do Comitê não poderá deixar de participar, anualmente, de 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado, comunicando-se o ocorrido à Diretoria Executiva. 2.5.1. As ausências ou impedimentos deverão ser previamente justificadas ao Coordenador do Comitê e encaminhadas para a Secretaria-Geral da Petrobras para registro na ata das reuniões. 3. Atribuições Ata CA 1.475, item 23, de 15/12/2016 - Pauta nº 234
3.1. Atribuições do Comitê Técnico Estatutário de Desenvolvimento da Produção e Tecnologia 3.1.1. Cabe ao Comitê analisar e emitir manifestação sobre: a. projetos de investimento (Desenvolvimento de Sistemas de Produção de E&P, Refino, Gás Natural e Energia) no que tange a: Passagem de fase; Autorização para instauração da contratação (SIC), assinatura de contratos (SAC), e Aditivos Contratuais; Nível de definição das Fases 3 e 4; propostas de modificações de projetos; Remanejamentos de orçamentos entre Projetos; b. projetos de manutenção e abandono (descomissionamento) de poços, assim como de manutenção e abandono (descomissionamento) de sistemas submarinos, abandono (descomissionamento) de instalações de superfície e desativação de instalações industriais e dutos terrestres; c. projetos e iniciativas de desenvolvimento de soluções tecnológicas que viabilizem o plano estratégico da Companhia; d. assuntos regulatórios relacionados à área de atuação do Diretor de DP&T ou demandados pelos demais Diretores; e. orientação para as sociedades do Sistema Petrobras, vinculadas ao Diretor de DP&T, sobre as deliberações em seus órgãos sociais, de forma a garantir o alinhamento estratégico nas decisões; f. Plano de Contratação da Área de DP&T; g. negócios jurídicos (p.ex. contratos, convênios e termos de cooperação) a serem autorizados pelo Diretor de DP&T; h. demais matérias de competência do Diretor de DP&T ou solicitadas por membro da Diretoria Executiva. 3.1.2. Matérias de natureza administrativa não requerem assessoramento do Comitê. As matérias que, por sua natureza, exijam celeridade incompatível com o trâmite ordinário dos Comitês deverão ter seus procedimentos mitigatórios discutidos e aprovados pela Diretoria Executiva. 3.2. Atribuições do Coordenador do Comitê:
3.2.1. Cabe ao Coordenador do Comitê: a. coordenar os trabalhos do Comitê, zelando pelo fiel cumprimento do presente Regimento Interno; b. orientar a retirada de matérias da agenda de reunião; c. autorizar a participação de convidados nas reuniões do Comitê; d. autorizar o encaminhamento de ata de reunião a não integrantes do Comitê; e. coordenar o processo de avaliação anual do Comitê. 3.3. Atribuições da Secretaria- Geral da Petrobras 3.3.1. Cabe à Secretaria-Geral da Petrobras: a. elaborar o calendário anual de reuniões ordinárias e submeter à aprovação do Coordenador. b. organizar a agenda da reunião para aprovação do Coordenador do Comitê; c. providenciar apoio administrativo necessário ao funcionamento do Comitê; d. acompanhar e reportar ao Coordenador pendências de reuniões anteriores; e. providenciar a convocação das reuniões; f. redigir as atas de reunião do Comitê, bem como providenciar sua distribuição aos seus membros. g. arquivar e manter a guarda das atas de reunião do Comitê. 4. Funcionamento 4.1. Periodicidade e Local
As reuniões ordinárias do Comitê serão realizadas semanalmente, de acordo com o calendário anual aprovado. Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias quando o Coordenador entender necessário. O Comitê deve se reunir, preferencialmente, nas instalações da Petrobras, sendo permitida a participação de seus membros por telefone, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação que garanta a manifestação de seus membros. Mediante autorização do Coordenador, poderão ser realizadas, excepcionalmente, reuniões não presenciais. 4.2. Agenda As matérias para apreciação deste Comitê deverão ser submetidas por meio de DIP, devendo ser instruídas com as manifestações da área técnica competente, e ainda o parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria. Todas as unidades da Companhia devem entregar à Secretaria-Geral da Petrobras a documentação completa para apreciação dos membros do Comitê com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data da reunião, salvo autorização específica do Coordenador do Comitê. 4.3. Convocação A convocação das reuniões ordinárias será realizada pela Secretaria Geral da Petrobras com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data da reunião. A convocação das reuniões extraordinária será realizada pela Secretaria-Geral da Petrobras com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da data da reunião, salvo autorização específica do Coordenador do Comitê. A convocação deverá conter a agenda da reunião e o material de apoio, salvo autorização específica do Coordenador do Comitê. 4.4. Quórum de instalação O Comitê deverá se reunir com a presença da maioria de seus membros, dentre eles seu Coordenador ou seu substituto indicado conforme item 2 deste Regimento. 4.5 Da manifestação do Comitê As manifestações do Comitê serão estabelecidas pelo voto da maioria dos membros presentes. No caso de empate, o Coordenador do Comitê deverá utilizar o voto de qualidade.
As meras ausência à reunião ou abstenção de voto não isentam de responsabilidade os membros do Comitê. As manifestações deverão considerar os aspectos técnicos apontados por seus membros, conforme áreas de sua responsabilidade, apontando, especialmente, (i) impactos inerentes à proposição; (ii) aderência ao plano estratégico e de negócios; (iii) comprovação de evidência orçamentária e (iv) demais aspectos considerados relevantes pelos membros do Comitê. 4.6. Participação de Convidados Os membros do Comitê, sempre que necessário para apresentação ou análise das matérias, poderão convidar pessoas internas ou externas à Petrobras para participar das reuniões, sem direito a voto, mediante autorização do Coordenador. 4.7. Registro das Reuniões e Comunicados As reuniões do Comitê serão registradas em ata aprovada e assinada pelos membros presentes à reunião, na qual constarão as manifestações sobre as matérias na agenda. Os membros do Comitê deverão consignar na ata de reunião eventuais votos divergentes e abstenções, desde que justificados, e observações sobre os aspectos técnicos que entenderem pertinentes, além de solicitações relevantes. Caberá aos membros do Comitê encaminhar suas manifestações, por escrito, à Secretaria-Geral da Petrobras até o final do dia útil imediatamente seguinte à reunião. A manifestação do Comitê será encaminhada pela Secretaria-Geral às unidades envolvidas. 5. Deveres e Responsabilidades 5.1. Os membros do Comitê estarão sujeitos aos mesmos deveres e responsabilidades legais dos Administradores, nos termos do artigo 160 da Lei nº 6.404/76, neles incluído o dever de informar ao Comitê a existência de eventual conflito de interesse. 5.2. Os membros do Comitê, no exercício de suas atribuições, deverão observar a legislação vigente, o Estatuto Social, as políticas e as normas da Companhia, especialmente o Código de Ética e o Código de Conduta do Sistema Petrobras, bem como posteriores alterações dos referidos documentos. 5.3. A confidencialidade das informações deve ser tratada à luz da legislação, da política e dos padrões de Segurança da Informação da Companhia, bem como das demais regras que regulam suas atividades.
6. Avaliação de desempenho 6.1 Deverá ser realizada, anualmente, pela Diretoria Executiva, a avaliação de desempenho do Comitê, conforme os critérios e indicadores aprovados pelo Conselho de Administração. 7. Disposições Gerais 7.1. Os membros do Comitê poderão ser convocados a participar das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração para prestar esclarecimentos sobre as manifestações emitidas pelo Comitê. 7.2. Eventuais revisões deste Regimento Interno serão encaminhadas à deliberação do Conselho de Administração, devendo conter parecer da unidade de Governança. 7.3. Os casos omissos referentes aos procedimentos de atuação do Comitê serão decididos pela maioria dos membros presentes à reunião.