SÚMULA DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 25 DE MARÇO DE 2015

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1 SÚMULA DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE 25 DE MARÇO DE 2015 Identificação da Sociedade: ( Cimpor ),, com o Número Único de Pessoa Coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e com o capital social de seiscentos e setenta e dois milhões de euros. Lugar: Hotel Altis, em Lisboa, na Rua Castilho Data: 25 de março de 2015 Hora: 14h30 Mesa da Assembleia Geral: Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos, Presidente; Rodrigo de Melo Neiva dos Santos, Vice-Presidente; Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes, Secretária da Sociedade. Ordem do dia: PONTO UM: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas, incluindo o relatório de gestão, o relatório sobre o governo societário e as demonstrações financeiras, e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria relativos ao exercício de PONTO DOIS: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados. PONTO TRÊS: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade. PONTO QUATRO: Deliberar sobre a declaração relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade. Número Único de Pessoa Colectiva e Conservatória do Registo. Comercial de Lisboa: Filipa Mendes João Castro Pinheiro

2 PONTO CINCO: Eleição de membros da Mesa da Assembleia Geral para o mandato PONTO SEIS: Eleição de membros do Conselho de Administração, da Comissão de Auditoria e da Comissão de Fixação de Remunerações para o mandato PONTO SETE: Eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato PONTO OITO: Deliberar sobre a aquisição e alienação de ações próprias. Presenças: 29 acionistas representativos de 95,6% do capital social da sociedade (28 Institucionais e 1 particular); Membros do Conselho de Administração, com exceção de Albrecht Curt Reuter Domenech, André Pires Oliveira Dias, e Luiz Roberto Ortiz Nascimento, por motivos justificados; Membros da Comissão de Auditoria, à exceção de, e representante da SROC (Carlos Alberto Ferreira da Cruz); Manuel Soares Pinto Barbosa, Presidente da Comissão de Fixação de Remunerações; Convidados autorizados pela Assembleia Geral. Documentos e relatórios submetidos: Não foram submetidos à apreciação desta Assembleia Geral quaisquer documentos ou relatórios não constantes da informação preparatória publicada para efeitos de realização da mesma. Súmula de Propostas submetidas: I. Proposta, subscrita pelo Conselho de Administração, compreendendo os Documentos de Prestação de Contas de 2014 incluindo o relatório de gestão, o 2 / 6

3 relatório sobre o governo societário e as demonstrações financeiras, e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria relativos ao exercício de II. Proposta, subscrita pelo Conselho de Administração, para aplicação de resultados relativos ao exercício de 2014 prevendo a não distribuição de dividendos relativos ao exercício de III. Proposta, subscrita pela acionista InterCement Austria Holding GmbH, apresentando um voto de louvor e de renovada confiança ao Conselho de Administração e aos Órgãos de Fiscalização da Sociedade, bem como a cada um dos seus membros. IV. Declaração da Comissão de Fixação de Remunerações 2015, relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Sociedade. V. Proposta, subscrita pela acionista InterCement Austria Holding GmbH, para a recondução de Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos e Rodrigo de Melo Neiva dos Santos, como Presidente e Vice-Presidente, respetivamente, da Mesa da Assembleia Geral para o mandato incluindo os curricula dos membros eleitos. VI. Proposta, subscrita pela acionista InterCement Austria Holding GmbH, para a recondução e eleição dos seguintes membros para os órgãos sociais da Cimpor para o mandato (incluindo os curricula dos membros eleitos): Conselho de Administração: Presidente: Daniel Proença de Carvalho Vogais: Ricardo Fonseca de Mendonça Lima (Presidente da Comissão Executiva i ) Nélson Tambelini Júnior (Comissão Executiva i ) Claudio Borin Guedes Palaia (Comissão Executiva - Chief Financial Officer i ) António Soares Pinto Barbosa Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa Comissão de Auditoria: António Soares Pinto Barbosa (Presidente) 3 / 6

4 VII. VIII. Comissão de Fixação de Remunerações: Manuel Soares Pinto Barbosa (Presidente) Gueber Lopes Aparecida Shizue Yamashita Proposta subscrita pela Comissão de Auditoria para a recondução como Revisor Oficial de Contas da Cimpor, para o novo mandato de , a Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Carlos Alberto Ferreira da Cruz (ROC nº: 1146). Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, para aquisição e alienação de ações próprias. Teor das deliberações tomadas e Resultados das Votações: Ponto Um: a Assembleia Geral deliberou a aprovação dos documentos de prestação de contas de 2014, incluindo o relatório de gestão, o relatório sobre o governo societário e as demonstrações financeiras, e outros documentos de informação societária e de fiscalização e auditoria relativos ao exercício de 2014, com as adendas identificadas pelo Presidente da Mesa nas páginas 13, 194 e 195 do Relatório e Contas de 2014, republicado nesta mesma data no site da sociedade e na CMVM. Resultado da votação: votos a favor; votos contra; 0 abstenções. Ponto Dois: a Assembleia Geral deliberou a aprovação a seguinte aplicação para o Resultado Líquido do Exercício de 2014: Atribuição de gratificações aos colaboradores ao serviço no final de dezembro de 2014 da, no montante máximo de euros (já pressupostas nas demonstrações financeiras). Transferência do remanescente do resultado líquido do exercício para Resultados Transitados. Dado que uma eventual distribuição do resultado líquido em base individual ( ,56 euros) pelos acionistas não teria impacto relevante, mostrando-se até, relativamente a alguns pequenos acionistas, contraproducente em face dos encargos para o respetivo recebimento, a Assembleia Geral deliberou a não distribuição de dividendo relativo ao exercício de Resultado da votação: votos a favor; votos contra; abstenções. 4 / 6

5 Ponto Três: a Assembleia Geral deliberou a aprovação de um voto de louvor e de renovada confiança ao Conselho de Administração e à Comissão de Auditoria da Sociedade e à Deloitte & Associados, SROC, S.A., na qualidade de Revisor Oficial de Contas, bem como a cada um dos seus membros. Resultado da votação: votos a favor; votos contra; 0 abstenções. Ponto Quatro: a Assembleia Geral deliberou a aprovação da Declaração da Comissão de Fixação de Remunerações 2015 relativa à política de remunerações prevista para 2014 e orientações em matéria de política de remunerações para Resultado da votação: votos a favor; votos contra; abstenções. Ponto Cinco: a Assembleia Geral recondução de Luís Manuel de Faria Neiva dos Santos e Rodrigo de Melo Neiva dos Santos, como Presidente e Vice-Presidente, respetivamente, da Mesa da Assembleia Geral para o mandato Resultado da Votação: votos a favor; 0 votos contra; abstenções. Ponto Seis: a Assembleia Geral deliberou recondução e eleição dos membros abaixo para os órgãos sociais da Cimpor para o mandato Conselho de Administração: Presidente: Daniel Proença de Carvalho Vogais: Ricardo Fonseca de Mendonça Lima (Presidente da Comissão Executiva i ) Nélson Tambelini Júnior (Comissão Executiva i ) Claudio Borin Guedes Palaia (Comissão Executiva - Chief Financial Officer i ) António Soares Pinto Barbosa Pedro Miguel Duarte Rebelo de Sousa Comissão de Auditoria: António Soares Pinto Barbosa (Presidente) Comissão de Fixação de Remunerações: Manuel Soares Pinto Barbosa (Presidente) Gueber Lopes 5 / 6

6 Aparecida Shizue Yamashita Resultado da Votação: votos a favor; votos contra; abstenções. Ponto Sete: a Assembleia Geral deliberou recondução como Revisor Oficial de Contas da Cimpor, para o novo mandato de , a Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Carlos Alberto Ferreira da Cruz (ROC nº: 1146). Resultado da votação: votos a favor; contra; abstenções. Ponto Oito: a Assembleia Geral deliberou autorizar a transação de ações próprias nos moldes propostos pelo Conselho de Administração. Resultado da votação: votos a favor; contra; 0 abstenções. i Designação como membros da Comissão Executiva ratificada em reunião do Conselho de Administração da, nesta mesma data. 6 / 6