CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S/A REGIMENTO INTERNO ÍNDICE

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1 CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA CEITEC S/A REGIMENTO INTERNO ÍNDICE TÍTULO I - DA NATUREZA JURÍDICA DA COMPANHIA TÍTULO II - DA FINALIDADE DO REGIMENTO INTERNO DA COMPANHIA TÍTULO III - DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA COMPANHIA - DA ESTRUTURA ESTATUTÁRIA DA COMPANHIA CAPÍTULO I - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CAPÍTULO II - DA DIRETORIA EXECUTIVA CAPÍTULO III - DO CONSELHO FISCAL CAPÍTULO IV - DO CONSELHO CONSULTIVO - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DA COMPANHIA CAPÍTULO I - DA PRESIDÊNCIA CAPÍTULO II - DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CAPÍTULO III - DA DIVISÃO DE NEGÓCIOS CAPÍTULO IV - DA DIVISÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CAPÍTULO V - DA DIVISÃO DE FÁBRICA CAPÍTULO VI - DA CONSULTORIA E PROCURADORIA JURÍDICA CAPÍTULO VII - DA AUDITORIA INTERNA I - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Página 1 de 8

2 TÍTULO I DA NATUREZA JURÍDICA DA COMPANHIA Art. 1º A companhia Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S/A CEITEC S/A é uma empresa pública federal de atividade preponderantemente econômica e voltada a instrumentalizar políticas públicas da área de microeletrônica, semicondutores e nanotecnologia. 1º A companhia pertence à Administração Federal Indireta e é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, sendo revestida na forma de sociedade anônima de capital fechado e exclusivo da União. 2º A companhia teve sua criação autorizada pela Lei nº , de 31 de julho de 2008, sendo seu Estatuto Social aprovado nos termos do Anexo ao Decreto nº 6.638, de 7 de novembro de º A companhia é supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos do art. 19 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de TÍTULO II DA FINALIDADE DO REGIMENTO INTERNO DA COMPANHIA Art. 2º Este Regimento Interno tem como finalidade: I - delimitar os princípios de gestão da companhia; II - elucidar as principais funções dos órgãos estruturados pelo Estatuto Social da companhia (Anexo do Decreto nº 6.638/2008); e III - definir a estrutura organizacional interna da companhia. TÍTULO III DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA COMPANHIA Art. 3º A gestão da companhia rege-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade e de boas práticas de governança corporativa. DA ESTRUTURA ESTATUTÁRIA DA COMPANHIA Art. 4º A estrutura estatutária da companhia compreende os seguintes órgãos: I Conselho de Administração; Página 2 de 8

3 II Diretoria Executiva; III Conselho Fiscal; IV Conselho Consultivo. CAPÍTULO I DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Art. 5º O Conselho de Administração é o órgão por excelência responsável por traçar as diretrizes da política institucional e comercial da companhia, acompanhar as metas traçadas nos Planos de Negócios e de Geração de Recursos Próprios e exigir da Diretoria Executiva o alcance dos resultados propostos. Parágrafo único. As atribuições do Conselho de Administração são as previstas no Estatuto Social da companhia (Anexo do Decreto nº 6.638/2008) e, supletivamente, na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), sendo disciplinadas em seu Regimento Interno. CAPÍTULO II DA DIRETORIA EXECUTIVA Art. 6º A Diretoria Executiva é o órgão de direção geral da companhia, cuja atuação é orientada pelo Conselho de Administração e instrumentalizada nos Planos de Negócios e de Geração de Recursos Próprios. 1º Os membros da Diretoria Executiva ocuparão cargos de Presidente ou Diretor, de nomeação e destituição exclusivas da Presidência da República. 2º O prazo de gestão (mandato) dos Diretores é de três anos, a contar da publicação do respectivo ato de nomeação ou de recondução, este por igual prazo, sendo admitidas reconduções sucessivas. 3º Inexistindo destituição ou substituição, durante o prazo de gestão dos Diretores, seus mandatos serão prorrogados, por prazo indeterminado, até que ocorra qualquer das seguintes hipóteses: I substituição de Diretor, por decreto de destituição e nomeação de novo Diretor para o mandato de 3 anos; II - recondução de Diretor, por decreto de recondução para novo mandato de 3 anos. Página 3 de 8

4 4º Aplica-se aos Diretores o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, supletivamente e naquilo que não conflitar com a legislação de regência da companhia. 5º Na vacância de Diretor responsável por qualquer das quatro Divisões de que trata o Título V deste regimento, a Presidência da Companhia designará como membro da Diretoria Executiva um Superintende que atue na Divisão. 6º As atribuições da Diretoria Executiva são as previstas no Estatuto Social da companhia (Anexo do Decreto nº 6.638/2008). CAPÍTULO III DO CONSELHO FISCAL Art. 7º O Conselho Fiscal é o órgão por excelência responsável por fiscalizar as informações e atos de caráter estritamente orçamentário, financeiro ou contábil da companhia, priorizando ações e medidas de natureza construtiva e instrutiva. Parágrafo único. As atribuições do Conselho de Fiscal são as previstas no Estatuto Social da companhia (Anexo do Decreto nº 6.638/2008) e, supletivamente, na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), sendo disciplinadas em seu Regimento Interno. CAPÍTULO IV DO CONSELHO CONSULTIVO Art. 8º O Conselho Consultivo é o órgão por excelência responsável por auxiliar a execução das diretrizes das políticas institucionais e comerciais da companhia por meio da facilitação dos negócios e promoção de intercâmbio de interesses com setores cuja atuação for descrita como prioritária nos Planos de Negócios e de Geração de Recursos Próprios. Parágrafo único. As atribuições do Conselho Consultivo são as previstas no Estatuto Social da companhia (Anexo do Decreto nº 6.638/2008), sendo disciplinadas em seu Regimento Interno. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTERNA DA COMPANHIA Art. 9º A estrutura organizacional interna da companhia compreende os seguintes órgãos: I - Presidência PRES; Página 4 de 8

5 II - Divisão de Administração e Finanças DAF; III - Divisão de Negócios DN; IV - Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento PED V - Divisão de Fábrica FAB; VI - Consultoria e Procuradoria Jurídica CONJUR; VII - Auditoria Interna AUDIN. 2º Os Regimentos Internos de cada órgão da estrutura organizacional interna disporão estritamente sobre: I - composição; II - funções e atribuições de suas respectivas áreas técnicas; e III - subdivisões internas. 4º Os Regimentos Internos de cada órgão deverão conter disposições harmônicas com os princípios gerais descritos neste Regimento. 5º Os Regimentos Internos de cada órgão serão formalizados por simples ato da Presidência, que os aprovará após a análise da Consultoria e Procuradoria Jurídica. 6º A estrutura organizacional interna da companhia e as funções das áreas técnicas que a compõem podem ser alteradas, a qualquer tempo, mediante proposta da Diretoria Executiva de atualização deste Regimento Interno, a qual deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração. CAPÍTULO I DA PRESIDÊNCIA Art. 10 A Presidência é o órgão supervisor principal das atividades da companhia, sendo o principal responsável pelos atos de gestão e representação dos interesses da corporação. Parágrafo único. As atribuições da Presidência são as previstas no Estatuto Social da companhia (Anexo do Decreto nº 6.638, de 7 de novembro de 2008), sendo disciplinadas em seu Regimento Interno. Página 5 de 8

6 CAPÍTULO II DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Art. 11 A Divisão de Administração e Finanças é o órgão responsável pela orientação e execução dos atos de gestão administrativa e financeira da companhia. 1º A gestão administrativa compreende as atividades relacionadas ao planejamento, coordenação e supervisão de todos os assuntos da companhia que estejam relacionados a almoxarifado, contratação de bens e serviços, documentação e arquivo, logística, conservação e manutenção patrimonial, recursos humanos, segurança predial, serviços gerais, tecnologia da informação e telecomunicações. 2º A gestão financeira compreende as atividades relacionadas ao planejamento, coordenação e supervisão de todos os assuntos da companhia que possuam caráter contábil, econômico ou financeiro. 3º A composição, as funções e atribuições de áreas técnicas e as subdivisões internas da Divisão de Administração e Finanças constarão de seu Regimento Interno. CAPÍTULO III DA DIVISÃO DE NEGÓCIOS Art. 12 A Divisão de Negócios é o órgão responsável pelo desenvolvimento de novos mercados, pela prospecção de oportunidades de negócios e pela gestão das atividades pertinentes ao relacionamento da empresa com seus clientes. Parágrafo único. A composição, as funções e atribuições de áreas técnicas e as subdivisões internas da Divisão de Negócios constarão de seu Regimento Interno. CAPÍTULO IV DA DIVISÃO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Art. 13 A Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento é o órgão responsável pela concepção e projeto dos produtos da companhia, e pela realização de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e tecnologias, segundo as necessidades especificadas pela Divisão de Negócios. Parágrafo único. A composição, as funções e atribuições de áreas técnicas e as subdivisões internas da Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento constarão de seu Regimento Interno. Página 6 de 8

7 CAPÍTULO V DA DIVISÃO DE FÁBRICA Art. 14 A Divisão de Fábrica é o órgão responsável pela fabricação dos produtos da companhia, conforme a demanda e segundo as especificações da Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento. Parágrafo único. A composição, as funções e atribuições de áreas técnicas e as subdivisões internas da Divisão de Fábrica constarão de seu Regimento Interno. CAPÍTULO VI DA CONSULTORIA E PROCURADORIA JURÍDICA Art. 16 A Consultoria e Procuradoria Jurídica é o órgão responsável pela orientação jurídica dos atos de gestão da Diretoria Executiva e pela representação judicial ou extrajudicial da companhia. 1º A Consultoria e Procuradoria Jurídica são dirigidas pelo Consultor Jurídico, que contará com auxílio de Consultores Jurídicos Adjuntos. 2º São atividades privativas da Consultoria e Procuradoria Jurídica as ações de caráter consultivo, contencioso e legislativo no tratamento e interpretação de normas em geral e de qualquer natureza que sejam aplicáveis às atividades da companhia. 3º São funções inerentes às atividades da Consultoria e Procuradoria Jurídica o controle prévio de legalidade dos atos da companhia, a coordenação das atividades de correição, compliance e controle de conformidade de condutas em consonância com as diretivas de ética do setor público e da boa governança corporativa. 4º A composição, as funções e atribuições de áreas técnicas e as subdivisões internas da Consultoria e Procuradoria Jurídica constarão de seu Regimento Interno. CAPÍTULO VIII DA AUDITORIA INTERNA Art. 17 A Auditoria Interna é o órgão auxiliar ao exercício das atribuições de natureza fiscalizatória do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. Parágrafo único. As composições, as funções e atribuições de áreas técnicas e as subdivisões internas da Auditoria Interna constarão de seu Regimento Interno. Página 7 de 8

8 I DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 18 Os casos omissos neste Regimento Interno serão decididos pelo Conselho de Administração, que fixará a interpretação com auxílio da Consultoria e Procuradoria Jurídica. Art. 19 Esse Regimento Interno entra em vigor a partir da sua aprovação pelo Conselho de Administração. Este Regimento Interno foi aprovado na 64ª Sessão, realizada no dia 24 do mês de novembro do ano de 2014, e atualizado na 76ª Sessão, realizada no dia 20 do mês de novembro do ano de 2015, do Conselho de Administração, em Porto Alegre/RS. Página 8 de 8